Direktionen indstiller, atØkonomiudvalget deltager ved Kommunaløkonomisk Forum 2018, og at Kommunaldirektørenog Økonomichefen tager med.

I2017 var deltagerprisen 4.300,00 kr. pr. person ekskl. moms. Deltagerprisen for2018 er endnu ikke oplyst. I prisen er inkluderet fuld forplejning konferencenigennem.

Hotelopholdetkoster maks. 2.600,00 kr. pr. person ekskl. moms.

Derudoverkommer en udgift til aftensmad inkl. drikkevarer onsdag aften. Det vurderes atvære ca. 250,00 kr. pr. person ekskl. moms.

Transporten koster 1.500,00 kr. pr. bus. Antallet af busserafhænger af antal deltagere. Hvis alle deltager, skal 2 busser af sted.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Denforventede pris pr. person er 7.450 kr.
I 2017 deltog 7 personer i Kommunaløkonomisk Forum.

Byrådetvedtog den 7. april 2014 fælles retningslinjer for Byrådsmedlemmers deltagelsei rejser, konferencer o.lign.
I retningslinjerne står følgende i forbindelse med deltagelse i konferencer ogKL-arrangementer:

”……Der træffes beslutning om deltagelse på baggrund af enkonkret sag i det enkelte udvalg.”

Tidligerepraksis har været at Økonomiudvalget og Økonomidirektøren har deltaget iKommunaløkonomisk Forum.

Transportenhar været i kommunens busser.

Afrejseonsdag sidst på eftermiddagen og hjemkost fredag eftermiddag.

Programfor arrangementet er endnu ikke offentliggjort.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Økonomiudvalgetskal i denne sag træffe beslutning om deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum, somarrangeres af Kommunernes Landsforening og afholdes den 11. – 12. januar 2018 iAalborg.

Anbefalesgodkendt.

Direktionen indstiller,

1. at budgetforslaget og det modtagne ændringsforslag 2. behandles i Byrådet.
2. at den indgåede budgetaftale for 2018 godkendes samlet.
3. at de kommunale takster godkendes som forelagt, dog bemyndiges administrationen til at korrigere takster i konsekvens af vedtagne ændringsforslag.
4. at grundskyldspromillen fastsættes til 24,74 ‰
5. at dækningsafgift for offentlige ejendommes grundværdier fastsættes til 12,37 ‰ og for offentlige ejendommes forskelsværdi til 8,75 ‰. Dækningsafgift for erhvervsejendommes forskelsværdi fastsættes til 2,50 ‰.
6. at der vælges at selvbudgettere skattegrundlaget for 2018 med 5.587 mio. kr.     
7. at den kommunale udskrivningsprocent på personskat i 2018 udgør 26,7 % og at kirkeskatteprocenten udgør 0,93 %.
8. at det samlede budget 2018 inklusive ændringer godkendes.

Budgetforslagethar været i høring hos MED-udvalg, HMU, råd og nævn samt bestyrelser samtoffentligheden generelt. Høringssvar vedlægges som bilag.

Dettekniske budgetforslag har efter 1. behandlingen været sendt i offentlighøring. Der er indkommet i alt 24 høringssvar, der vedlægges som bilag.Herudover vedlægges høringssvar fra juni 2017, idet der i flere af de senestehøringssvar henvises til disse.

Koncerncenterethar foretaget en beregning og vurdering af om det kan svare sig at vælge detstatsgaranterede skattegrundlag eller at selvbudgettere skattegrundlaget.

Detanbefales, at der vælges at selvbudgettere udskrivningsgrundlag, idet det vurderes,at det vil give det største samlede provenu af skatter, tilskud og udligning.Skattegrundlaget forudsættes i budgettet for 2018 at udgøre 5.587 mio. kr.svarende til, at der opnås et samlet merprovenu af skatter, tilskud ogudligning på 2,0 mio. kr. i forhold til det tekniske budgetforslag, hvor dervar forudsat statsgaranteret skattegrundlag. Der vedlægges som bilag ”Notat ombudgettering af skattegrundlag”.

Forså vidt angår kirkeskat, har provstiudvalget ønsket at fastholde kirkeskatteprocenten0,93 %. Det indstilles derfor, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,93 %for 2018.

Derer indgået en samlet budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, DanskFolkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative,Enhedslisten og løsgænger Kisser Franciska Lehnert. Budgetaftalenvedlægges som bilag.

Aftalenindeholder en lang række budgetønsker og omprioriteringsforslag, disponering afanlægsbudgettet, hensigtserklæringer samt øvrige aftaler.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet havde 1. behandling af dettekniske budgetforslag for 2018 og overslagsårene 2019-2021 den 11. september2017.

Dettekniske budgetforslag fremlægges nu med henblik på Byrådets 2. behandling ogendelig vedtagelse. Vedlagt som bilag.