Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal Byrådet tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektering af optioner for Ringsted Sport Center, etape 2.

Som grundlag for arbejdet med udviklingen af Ringsted Sport Center er der udarbejdet en helhedsplan for området, og Byrådet har afsat samlet set 35,5 mio. kr. til realiseringen af helhedsplan, etape 2. Etape 2 vedrører foyerbygning der sammenbygger hallerne, kaldet Rambla, samt opførelse af en multihal mv.

Byrådet har den 13. november 2017 valgt løsning til realisering (bilag 1). I denne løsning er det besluttet at der også skal udbydes en række optioner sammen med hovedprojektet.

Byrådet har den 11. marts 2019 godkendt at arbejder vedr. klima, parkering og brandkrav til 1,935 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2020.

Byrådet har den 11. marts 2019 godkendt at

1. tiltræde ny rumhøjde på ca. 4,0 m for Ramblaen i etape 2, for Ringsted Sport Center.
2. revideret rammetidsplan godkendes.
3. etape 2 udbydes som en hovedentreprise i omvendt licitation

Ringsted Kommune har efter rådgiverudbud indgået aftale med totalrådgiver på sagen. I denne aftale indgår ikke projektering af optionerne ventilation i hal A og depot til gymnastikhus.

Totalrådgiveren har givet følgende tilbud på projektering:

• ventilation i hal A 0,22 mio. kr.
• depot til gymnastikhus 0,11 mio. kr.

Tidsplan:

Tidsplanen for det videre arbejde er:

Nov/dec 2019: Udbud af hovedprojekt inkl. optioner og arbejder vedr. klima, parkering og brandkrav efter budgetvedtagelse

Jan/feb 2020: Tilbud forelægges til politisk behandling.

Forår 2020:  1. spadestik

Forår 2021:  Indvielse

Ingen inddragelse

Der er afsat et rådighedsbeløb på 35,5 mio. kr. til Helhedsplanen, etape 2.

Der er i alt givet anlægsbevillinger på 4,32 mio. senest med 3,5 mio. til projektering og rådgivning, jf. Byrådsmøde den 13.november 2017, økonomioversigt (bilag 2).

Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 0,33 mio. kr. til projektering af de to optioner, anlægsbevillingen foreslås finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb.

Alternativt kan man vælge at lade optionerne ventilation i hal A og depot til gymnastikhus udgå og dermed spare denne projekteringsomkostning. Man vil derved ikke have mulighed for at få udført disse arbejder samtidig med Ramblaen, men begge arbejder kan udføres som selvstændige entrepriser efterfølgende.

Administrationen vurderer, at med en anlægsbevilling på 0,33 mio. kr., kan der udfærdiges et udbudsprojekt, som kan danne baggrund for indhentning af priser, på udførelse af optionerne.

Direktionen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,33 mio. kr. til udfærdigelse af udbud af optioner sammen med hovedprojektet.

Anbefales ikke godkendt med bemærkning om, at udbud af optionerne afventer licitationsresultatet af den omvendte licitation af hovedprojektet for helhedsplan etape 2.

Ej til stede: Timo Jensen og Lisbeth Andersen

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag orienteres der om, at Områdefornyelse i Ringsted Bymidte er afsluttet. Derudover skal der træffes beslutning om der kan gives en anlægsbevilling (I) på den statslige refusion samt, hvorvidt det overskydende rådighedsbeløb kan tilføres anlægsfonden.

Områdefornyelse i Ringsted Bymidte blev igangsat af Byrådet den 10. januar 2011 (punkt 15) med et samlet budget på 9.000.000 kr. Områdefornyelsen er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor Områdefornyelse i Ringsted Bymidte fik en reservation på en tredjedel af budgettet - max. 3.000.000 kr. på betingelse af at Ringsted Kommune bidrog med min. det dobbelte – det vil sige 6.000.000 kr., hvilket var den budgetterede kommunale ramme.

Byrådet besluttede den 14. januar 2019 (Punkt 15), at afslutte Områdefornyelse i Ringsted Bymidte, og herunder at afslutte de to sidste delprojekter: Byens Bånd og Sct. Hans Haven, uden alle midler var brugt. Det betød, at der ikke længere kunne opnås fuld refusion på 3.000.000 kr.

Regnskabet for den samlede Områdefornyelse i Ringsted Bymidte blev godkendt af revisoren 11. juli og blev 7. august endelig godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. En samlede refusion på 2.231.230 kr. er indbetalt til Ringsted Kommune 30. juli 2019. Områdefornyelse i Ringsted Bymidte er dermed afsluttet.

Ingen.

Anlægsbevillinger og forbrug

Tabellen nedenfor illustrer anlægsbevillinger set i forhold til det forbrug, der samlet set har været på områdefornyelsens anlægsnummer 116 og 142:

Som det fremgår af tabellen ovenfor er de samlede forbrugte udgifter dækket af de bevilligede anlægsbevillinger. Indtægten, svarende til refusionsbeløbet, er ikke dækket af en anlægsbevilling. Derfor søges der i denne sag om en indtægtsbevilling på - 2.231.230 kr.

Af det samlede anlægsregnskabet ovenfor fremgår det, at de samlede anlægsudgifter for områdefornyelsen i Ringsted Bymidte udgør 6.693.690 kr. Den statslige refusion dækker en tredjedel af udgifterne svarende til 2.231.230 kr. Af anlægsregnskabet ovenfor fremgår det også at refusionen er 768.770 kr. mindre end oprindeligt forventet.

Opgørelse af rådighedsbeløb

Ved afslutningen af områdefornyelsen var der:

• et mindreforbrug af rådighedsbeløbet fra den statslige refusion på – 768.770 kr. (Se afsnittet Anlægsregnskab og refusion)
• et mindreforbrug af det afsatte rådighedsbeløb til udførelse af Områdefornyelsen på 870.468 kr. (korrigerede budget 2019 fratrukket faktiske forbrug indeværende år)

Begge beløb, der samlet set udgør 101.698 kr., søges overført til anlægsfonden.

Administrationen vurdere at Områdefornyelse i Ringsted Bymidte, og herunder de fire delprojekter, afsluttet. Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens har godkendt anlægsregnskabet for Områdefornyelse i Ringsted Bymidte og på den baggrund udbetalt den statslige refusion som er anlægsprojekternes indtægt.

Administrationen anbefaler, at den manglende anlægsbevilling til projektets indtægt bevilliges.

Administrationen vurderer, at mindreforbrug af rådighedsbeløb, jævnfør ansnittet økonomi, overføres til anlægsfonden.

Direktionen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling (I) på -2.231. 230 kr. til anlæg 116
2. at der overføres overskydende rådighedsbeløb (I) -768.770 kr. til anlægsfonden
3. at der overføres overskydende rådighedsbeløb (U) på 870.468 kr. til anlægsfonden

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Timo Jensen og Lisbeth Andersen

Intet.

Ej til stede: Timo Jensen og Lisbeth Andersen