Referat

Godkendt.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Derer udarbejdet nye driftsaftaler med kommunens 4 selvejende daginstitutioner. De4 ledere og forældrebestyrelsesformænd deltager den første halve time afudvalgsmødet.

Denuværende driftsaftaler med de selvejende daginstitutioner er fra 1993 og erderfor ikke tidssvarende hvad angår drift af dagtilbud i Ringsted Kommune oglovgivning på området. Derfor er der i samarbejde med de 4 institutionersbestyrelsesformænd og ledere været arbejdet på, at modernisere aftalerne.

Processenmed at udarbejde de ny aftaler er foregået som et frugtbart samarbejde mellemde 4 institutioners bestyrelser og ledere og kommunens administration. Alleelementer, der har betydning for kommunens samarbejde med de 4 institutioner ervendte og der er enighed om indholdet i aftalerne. Arbejdet blev påbegyndt ifebruar i år og afsluttet i august.

De 4institutioner indgår i kommunens samlede forsyning af pladser til børn pådagtilbudsområdet. En selvejende daginstitution er en selvstændig juridiskenhed, der er finansieret via kommunale driftstilskud. Ansvaret for driftenligger hos institutionsbestyrelsen.

Institutionsbestyrelsen har økonomiskansvar for institutionen, samt arbejdsgiveransvar for institutionens personale.

Aftalernehar til formål at beskrive:

• Ansvarsfordelingen mellem kommunen og bestyrelsen
• Hvordan driftstilskuddet tildeles
• Rammerne for visitering af børn til institutionen
• Hvordan kommunen samarbejder med institutionerne
• Hvor længe aftalen gælder og hvordan den evt. opsiges

Aftalerneer lavet i samarbejde med de 4 institutioner og har været i høring i de 4institutioners bestyrelser. Der er ingen kommentarer fra bestyrelserne.

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Detvurderes, at de 4 aftaler styrker det allerede gode og tætte samarbejde med de4 selvejende institutioner i Ringsted Kommune. Aftalerne er tidssvarende hvadangår gældende lovgivning og Ringsted Kommunes principper for drift afdagtilbud i Ringsted Kommune.

Detvurderes, at aftalerne er med til at sikre både administrativ og politiskstyring af institutionernes økonomi, pladskapacitet og det pædagogiske indhold,samt samarbejdet mellem administrationen og institutionerne.

Direktionen indstiller, at aftalerneanbefales godkendt og til at træde i kraft 1. oktober 2018.

Anbefalesgodkendt.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådethar i møde d. 26. juni 2018 behandlet sagen om oplæg til etablering af flere0-2 pladser på dagtilbudsområdet. Byrådet har i den forbindelse anmodetadministrationen om at afdække kapacitetsbehovet på kort og på langt sigt. Idenne sag gives et billede af det nuværende og de kommende års kapacitetsbehovpå dagtilbudsområdet for at kommunen kan leve op til den lovbestemtepasningsgaranti.

Udvikling i antallet af 0-2 årige børn ikommunen 2017-2018

Administrationenfølger udviklingen i børnetallene løbende jf. månedlige opgørelser frafolkeregistret over børn bosiddende i Ringsted Kommune. I oversigten herunderses udviklingen i børnetallet af 0-årige og udviklingen i børnetallet af 0-2årige. Siden sommeren 2017 er antallet af 0-2 årige børn steget markant, somfølge af flere fødte børn i kommunen eller tilflyttere med helt små børn.

Større efterspørgsel til 0-2 års plads idagtilbud

Demange flere småbørn har betydet en væsentlig større efterspørgsel til 0-2 årsplads i et dagtilbud hen over det seneste år. Daginstitutionerne har væretvelvillige til at veksle 3-5 års pladser til 0-2 års pladser for at skabe pladstil de mange små børn. På kommuneniveau har der været mellem 60 og 80 0-2 årigebørn mere indskrevet i dagtilbuddene. Det har kunnet lade sig gøre sommidlertidige løsninger i de institutioner, hvor de fysiske rammer lovligt harværet til stede. 

Nogleforældre vælger at få tilskud til køb af plads i private pasningsordningereller vælger at få tilskud til pasning af eget barn. I august 2018 har derværet 62 børn i disse ordninger. Disse typer af pasningsordninger indgår ikke ikommunens samlede kapacitet, da de typisk er midlertidige og alene opstår,fordi forældre har mulighed for at vælge dem.  

Denlovpligtige pasningsgaranti har især de seneste måneder været under pres og deter generelt over hele kommunen.  Der er stort set ikke ledig kapacitet attilbyde forældre til 0-2 årige børn i deres bopælsdistrikt, hvilket kan betyde,at fx tilflyttere må vente helt op til 3 måneder med at få tilbudt plads her ikommunen, sådan som loven foreskriver.

Konsekvensener, at forældrene oplever et ringere serviceniveau, da deres valgmuligheder forplads i dagtilbud er begrænsede. Det opleves for tiden, at nogle forældrevælger at forlænge deres orlov, vælger at få tilskud til selv at passe barneteller vælger plads i en privat institution eller privat pasningsordning, når deikke kan få tilbudt den ønskede plads eller en plads i deres nærområde.

Ny befolkningsprognose forudser fleresmåbørn

Dennyeste befolkningsprognose for 2019 peger på en yderligere tilvækst af småbørni kommunen på ca. 150 børn 0-5 årige børn fra september 2018 til januar 2021,som det ses af oversigten herunder. Tallene for januar 2018 og september 2018er faktisk bosiddende børn i kommunen, mens tallene for 2019-2021 er prognosensforventede antal børn pr. 1. januar. 

Forventet efterspørgsel til dagtilbud

Ca.70 % af alle 0-2 årige børn og ca. 97 % af alle 3-5 årige børn bosiddende iRingsted Kommune er i dag indmeldt i et dagtilbud eller en anden form forpasningsordning.

Disseordninger omfatter børn i dagpleje, i vuggestue eller børnehave, tilskud tilpasning af egne børn, tilskud til private dagtilbud eller privatepasningsordninger, hvad enten pasningen foregår i Ringsted Kommune eller i enanden kommune. I efterspørgslen er indregnet ca. 20 børnehavebørn årligt, somhar fået skoleudsættelse.

Detsamlede behov for pladser, når alle typer af børnepasning medtages ser såledesud:

Talleneer udtryk for et øjebliksbillede den 1. i den nævnte måned på kommuneniveau.Som følge af den løbende tilvækst af småbørn stiger behovet for pladser henover året. Som det ses af udviklingen i tallene fra januar måned 2018 tilseptember måned 2018 er den forventede efterspørgsel til en 0-2 års pladssteget med 24 børn. Det er således nødvendigt at indregne en løbende stigningaf børnetallene hen over et år, for at kunne vurdere og estimere en forventetefterspørgsel. 

Ny opmåling af dagtilbuddenes fysiskerammer

Administrationenhar opmålt alle daginstitutioners fysiske rammer til henholdsvis vuggestuebørnog børnehavebørn, med henblik på at vurdere og revurdere den enkelteinstitutions kapacitet, kapaciteten på distriktsniveau og den samlede kapacitetpå kommuneniveau. Administrationen har været i dialog med institutionslederneom opmålingerne og om fleksibel anvendelse af de fysiske rammer lokalt i denenkelte institution.

Ienkelte institutioner har det vist sig muligt at justere kapaciteten, så der erplads til flere 0-2 årige børn de kommende år. Afhængig af udviklingen ibørnetallene kan det på ny blive nødvendigt at justere i disse institutionersbørnenormering, når vuggestuebørnene bliver børnehavebørn, eller der må til dentid findes alternative løsninger til fx de ældste børnehavebørn.

Inogle få institutioner er der i dag mange m2 til 3-5 årige børn, som ikkeudnyttes optimalt, da der for tiden ikke er så mange 3-5 årige børn i kommunen.

Inedenstående oversigt er der fra september 2018 og fremefter indregnet denmaksimale kapacitet i kommunens dagtilbud jf. den nye opmåling. Kapaciteten erudtryk for dagplejepladser i den kommunale dagpleje samt vuggestue- ogbørnehavepladser i kommunale og selvejende daginstitutioner, samt det antalpladser som erfaringsmæssigt anvendes i de tre private daginstitutioner tilbørn bosiddende i Ringsted Kommune. Gennemsnitlig er der 26 vuggestuebørn og 88børnehavebørn i de tre private daginstitutioner i kommunen, som er indregnet ikapaciteten.

Medden nye opmåling er der på kommuneniveau plads til 79 0-2 årige børn mere i dekommunale og selvejende institutioner, heraf er de 77 pladser i vuggestuer og 2i dagplejen.

Pladserneer tilvejebragt ved en tilbagerulning af tidligere normerede pladser og en storfleksibilitet hos institutionerne.

Nedenståendeoversigt viser kapaciteten på kommuneniveau sammenholdt med den forventedeefterspørgsel til alle typer af pladser på dagtilbudsområdet. Som nævnt har detværet muligt at løse behovet for pladser til 0-2 årige børn ved midlertidigt atoptage flere vuggestuebørn i eksisterende rammer i de institutioner, hvor dethar været muligt.

Selvom der ved den nye opmåling er tilvejebragt 77 0-2 års pladser, er dette ikketilstrækkeligt til at efterleve den forventede efterspørgsel nu og i årenefremover. Aktuelt i september 2018 mangler der 42 pladser til de 0-2 årigebørn, som er midlertidigt løst ved ekstra indskrivninger af børnene.

Derer generelt efterspørgsel til 0-2 års plads over hele kommunen og i kommunensyderområder er der fortiden ingen ledige vuggestuepladser. Dog er der aktueltisær behov for flere pladser i de bynære områder i Benløse-, Valdemar-, ogDagmar-distrikterne.   

Dennye opmåling viser, at der er fysiske rammer til 70 flere børn i alderen 3- 5år. Oversigten viser tillige, at der nu og i årene fremover er meget ledigkapacitet til børnehavebørn. Det er ikke muligt umiddelbart at konvertereyderligere 3-5 års pladser til 0-2 års pladser på grund af de fysiskefaciliteter.

Deter nødvendigt at skabe flere pladser til 0-2 årige børn hurtigst muligt for atkommunen kan overholde den lovbestemte pasningsgaranti.

Medanlægsønsket til budget 2019 på 3,2 mio. kan der skabes ca. 50 vuggestuepladserrelativt hurtigt ved mindre ombygninger i 4 daginstitutioner. Samtidig kan derskabes op til 20 midlertidige vuggestuepladser på Stakhavegård, som beskrevet isag om ”Oplæg til etablering af flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet”.

Administrationenvurderer, at iværksættelse af disse tiltag samlet set kan imødekomme denforventede efterspørgsel de kommende 2 år.    

Administrationenser den nye befolkningsprognose fra 2019 som en realistisk udvikling ibørnetallene i kommunen de kommende år. Der fortsat er behov for at følge denløbende udvikling i børnetallene tæt hen over året, for at kunne justere ogtilpasse antallet af pladser for at leve op til den lovbestemte pasningsgaranti.

Efterspørgselog kapacitet i de enkelte distrikter er beskrevet i bilag til sagen.

I forbindelsemed den ny opmåling af kapaciteten i institutionerne har administrationen inddragetog været i dialog med dagtilbudslederne om de enkelte institutioners anvendelseaf de fysiske rammer fremover.

Såfremtforslaget til budget 2019 på 3,2 mio. ikke vedtages, kan løsningerne tiletablering af ca. 50 0-2 års pladser ikke gennemføres.  

Deter administrationens vurdering, at den nye befolkningsprognose fra marts 2019lige nu giver et realistisk billede af udviklingen i børnetallene for de 0-5årige børn i kommunen de kommende år. Der vil fortsat være behov for at følgeudviklingen i børnetallene løbende for at kunne justere og tilpasse antallet afpladser, så pasningsgarantien overholdes.

Administrationenvurderer, at etablering af yderligere 50 vuggestuepladser jf. anlægsønske tilbudget 2019 samt etablering af 20 midlertidige vuggestuepladser påStakhavegård, vil kunne opfylde behovet for 0-2 års pladser de kommende to år. 

Direktionenindstiller, at de fremsatte forslag til etablering af 50 0-2års pladser iværksættes med forbehold for, at Byrådet beslutter anlægsudgifterpå 3,2 mio. i forbindelse med behandling af budget 2019.

Anbefalesgodkendt.

Børne-og Undervisningsudvalget ønsker kvartalsvis orientering om udviklingen ibørnetallet.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådetbehandlede d. 26. juni 2018 et oplæg til etablering af flere 0-2 års pladser pådagtilbudsområdet. De konkrete forslag har været i høring og på baggrund afhøringssvarene skal der tages stilling til etablering af 0-2 års pladser, sådanat den lovpligtige pasningsgaranti kan opretholdes.

Den26. juni 2018 behandlede Byrådet efter indstilling fra Børne ogUndervisningsudvalget et oplæg til etablering af flere 0-2 pladser pådagtilbudsområdet, da der er et presserende behov for at etablere 30-40 pladsermere nu, for at kunne leve op til pasningsgarantien.

Sagenomhandlede:

• Fremskynde anlægsønsker til etablering af 0-2 års pladser i Børnehuset Heimdal og Benløse Børnegård
• Etablering af 0-2 års pladser i Stakhavegård
• Hæve belægningsgraden i dagplejen
• Ansættelse af profildagplejere

Forudfor en endelig politisk beslutning om etablering af flere 0-2 års pladser, erde 4 forslag, samt 2 yderligere anlægsønsker, der indgår i budget 2019, sendt ihøring i dagtilbuddenes bestyrelser, lokale MED udvalg og CMU Børnecenter.

Oplæggetom de forskellige forslag til etablering af 0-2 års pladser pådagtilbudsområdet har været i høring i dagtilbuddenes bestyrelser, MED udvalgog CMU Børnecenter.

Høringsmaterialeter vedlagt som bilag 1.

Genereltfremgår det af høringssvarene, at de fremlagte forslag er gode og relevante,men kortsigtede løsninger.    

Dagplejensbestyrelse og MED udvalg støtter ikke forslaget om at hæve belægningsgraden iDagplejen, idet de mener forslaget ikke giver flere pladser og atfleksibiliteten bliver forringet. De mener, at forslaget kan betyde reduktionaf dagplejepladser i yderområderne. Til forslaget om profildagplejere er detopfattelsen, at det ikke vil skabe flere pladser og at alle, også nuværendedagplejere, bør have mulighed for at blive profildagplejere med uddannelseinden for et specifikt område.

Dagplejensbestyrelse og MED udvalg mener desuden, at etablering af midlertidige 0-2årspladser i stueetagen i Stakhavegård vil betyde, at pladsen bliver for trangtil både dagplejens legestuer og de nye børn, og det foreslås derfor, at hele huset kananvendes til disse aktiviteter.

Medarbejdersideni CMU Børnecenter glæder sig over oplægget, selv om en ny institution villevære at foretrække. At øge belægningsgraden og ansætte profildagplejere ses ikkesom løsninger til flere pladser, og der er bekymring for om dagplejenssædvanlige aktiviteter kan afholdes i Stakhavegård, hvis der etableres 0-2 årspladser i huset.

Enkeltehøringssvar indeholder andre forslag til etablering af 0-2 års pladser.

Sammenfatningaf de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag2 og høringssvarene i sin helhed er vedlagt som bilag 3.

Ombygningaf de fysiske rammer i Benløse Børnegård, Børnehuset Heimdal, Ringsted Idrætsbørnehaveog Snurretoppen indgår som anlægsønsker i budget 2019.

Densamlede anlægsudgift for forbedringer i de fire institutioner er estimeret tilca. 3,2 mio.

Såfremtforslaget til budget 2019 på 3,2 mio. ikke vedtages, kan løsningerne tiletablering af flere 0-2 års pladser ikkegennemføres.

Etableringaf op til 20 midlertidige vuggestuepladser i Stakhavegård skønnes at beløbe sigtil 200.000 kr., som tages af dagplejens budget. Udgiften til ledelse ogpersonale følger den almindelige ressourcetildeling, som erbørnetalsafhængig.   

Detvurderes, at de 4 forslag, sammen med de 2 yderligere anlægsforslag, der indgåri budget 2019, er relevante tiltag, der kan imødekomme det store aktuelle behovfor 0-2 års pladser.

Detvurderes, at de fremsatte forslag om at etablere op til 20 midlertidigevuggestuepladser på Stakhavegården, er den hurtigste løsning til at afhjælpebehovet for 0-2 års pladser nu og her. De fysiske rammer skal klargøres og derskal ansættes personale, hvilket kan ske relativt hurtigt således, at tilbuddetkan stå klar til at modtage børn allerede ca. 1. december 2018.

Medhensyn til de i høringssvarene fremsatte bekymringer for pladsforholdene iStakhavegård, har ledelsen være i dialog med alle, der anvender huset, og derer lavet en plan for, hvordan huset kan rumme de 20 pladser og samtidig rummede nuværende aktiviteter.

Samtidiger det vurderingen, at ombygningen, af i første omgang i de 2 dagtilbud iBenløse, kan give en mere optimal og fleksibel udnyttelse af de eksisterendefysiske rammer og vil medvirke til at løse de aktuelle kapacitetsudfordringer iBenløse på den korte bane. Det vurderes, at ombygningen af de to institutioneri Benløse kan påbegynde allerede i 2018 forudsat beslutning herom i forbindelsemed budget 2019.

Deter svært at rekruttere i Ringsted by. Det er derfor administrationensforhåbning, at det kan tiltrække flere nye dagplejere, hvis det er muligt at søgejob som profildagplejer fx inden for natur, musik, idræt m.m. Samtidig medsøgning af nye profildagplejere, skal de eksisterende dagplejere også havemulighed for at tilbyde sig med særlige profiler. I heldigste fald vilrekruttering af nye dagplejere med en særlig profil kunne tiltræde jobbet somdagplejer omkring årsskiftet.

Detvurderes, at en belægningsgrad i dagplejen på 90 % kan opnås indenfor 1 år. Athæve belægningsgraden vil kræve en meget strammere styring af og udnyttelse afpladserne, som bl.a. vil betyde justering af visiteringspraksis, med sigte påen mere effektiv og økonomisk udnyttelse af kapaciteten i dagplejen.

Administrationenforudser, at forældre vil opleve en mindre fleksibilitet i forhold til nu, hvorvisiteringen af ledige pladser i videst muligt udstrækning tager højde forforældres individuelle ønsker og behov, herunder geografisk nærhed. Forslagetkan betyde, at forældre tilbydes pladser, der ikke umiddelbart er i nærheden afderes bopæl. Forslaget kan også betyde, at forældre oplever, at deres barnflyttes fra en dagplejer til en anden i højere grad end det sker i dag, hvorder er perioder, hvor en dagplejer kun har 1 til 2 børn indskrevet.

Forslagetbetyder også, at dagplejen i yderområderne, hvor kapaciteten ikke er fuldtudnyttet, kan medføre reduktion i antallet af dagplejere, hvis kapaciteten skal udnyttes fuldt ud.

Dabelægningsgraden blev hævet fra 70 til 80 % i forbindelse med Budget 2017, vardet beregnede økonomiske potentiale 2,3 mio. kr., som er indregnet i dagplejensbudget. Det vurderes, at hvis belægningsgraden nu hæves fra 80 til 90 % vildette give et potentiale på ca. 1,7 mio. kr.

Direktionen indstiller, at de fremsatteforslag til etablering af 50 0-2 års pladser iværksættes med forbehold for, atByrådet beslutter anlægsudgifter på 3,2 mio. i forbindelse med behandling afbudget 2019.

Anbefalesgodkendt.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

PåBørne- og Undervisningsudvalgets møde den 13. juni 2016 blev det besluttet, atBørne- og familierådgivningen kvartalvis udarbejder en orientering omudviklingen i sagstal og andre nøgletal for afdelingens arbejde.

Denneorientering omhandler nøgletal ved 2. kvartal 2018.

De nøgletal,der fremgår af orienteringen er:

• Udviklingen i sagstal
• Udviklingen i antallet af modtagne underretninger. I antallet af underretninger indgår også underretninger om unge, der er mellem 16 og 18 år
• Udviklingen i afgørelser om udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser
• Udviklingen i antallet af anbragte børn

Nøgletallenetrækkes i det fagsystem rådgiverne i Børne- og Familierådgivningen anvender tilsagsbehandling i sagerne.

Udviklingeni antal sager
Sagstal er etudtryk for det samlede antal sager der er aktive i afdelingen og hvor der er eneller anden form for sagsbehandling i gang i forhold til et konkret barn. Detkan være, der er modtaget en underretning og derfor er rådgiver i gang med atvurdere graden af bekymring for barnet og om der skal igangsættes udarbejdelseaf en børnefaglig undersøgelse. Det kan også være et barn, der har været kendtaf kommunen igennem mange år og hvor der er en eller anden form for støtte igang til barnet. Det kan fx være, at barnet er anbragt udenfor hjemmet.

Børne- ogFamilierådgivningen har ved udgange af juni 2018 i fagsystemet registreret 631aktive sager. Til sammenligning var der ved udgangen af 2017 595 aktive sager.Dvs. at sagstallet er steget siden udgangen af 2017. Det aktuelle sagstal erdog lavere end ved samme tidspunkt i 2016 og 2017. Hvis mønsteret er det sammesom i 2017 vil antallet af sager ved udgangen af året være lavere end vedudgangen af 2017.

Der er ensærlig fokus på at vurdere om barnets vanskeligheder er af en sådan karakter,at barnet har brug for særlig støtte i henhold til servicelovens bestemmelser.Det betyder, at sager hvor det vurderes, at det ikke er tilfældet lukkes. Dettekan være medvirkende til, at sagstallet er faldende. Dertil er sagstallet ogsåpåvirket af, at der er et fald i antallet af børn i skolealderen. De flestesager er børn i skolealderen 6 – 16 år. Det er også den aldersgruppe, dermodtages de fleste underretninger på.

Udviklingeni modtagne underretninger
En underretninger udtryk for en bekymring for et barn. Underretninger kan modtages på mangemåder, men det mest almindelige er en eller anden skriftlig henvendelse tilkommune, der beskriver en bekymring for et barn. Underretninger modtages framange aktører, der har en formodning om, at der er et barn eller familie, derhar brug for hjælp. Det kan være en lærer, men det kan også være et sygehuseller en nabo til familien.

Der er i perioden januar til udgangenaf juni 2018 modtaget i alt 440 underretninger. Dvs. at hvis antallet afunderretninger i 2. halvår 2018 er det samme som 1. halvår kan der potentieltmodtages 880 underretninger i 2018.

I 2017 modtog Børne- ogFamilierådgivningen samt Ungeenheden tilsammen 348 underretninger i det førstehalve år. Det betyder, at der er sket en stigning på ca. 100 modtagneunderretninger. I 2016 modtag begge afdelinger 819 underretninger.

Det er stadig skolerne, der indgiverflest underretninger. Ud af de 440 underretninger var de 135 fra en skole/SFOhvilket svarer til godt 30 % af alle underretninger. Til sammenligning udgjordeandelen af underretninger fra dagtilbud og sundhedstjenesten knap 14 % tilsammen det første halve år af 2018. Dette er en stigning fra 2017 hvor densamlede andel underretninger fra dagtilbud og sundhedstjenesten var 6,5 %.Denne stigning hilses velkommen.

Udvikling i udarbejdelse afbørnefaglige undersøgelser
Når kommunenbliver bekendt med et barn eller unge, der ser ud til at have brug for særligstøtte, fx ved en underretning, skal kommunen tage stilling til, om der skal udarbejdesen børnefaglig undersøgelse. Kommunen skal skriftligt træffe afgørelse om atudarbejde en sådan og har 4 måneder til at udarbejde den i. Denne frist erbestemt i lovgivningen. Man kan som udgangspunkt ikke iværksætte den særligestøtte før den børnefaglige undersøgelse er færdig.

Medudgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse kan kommunen vurdere, at barnetsforældre har brug for støtte til forældrerollen. At barnet selv har brug for envoksen som ikke er forældrene, til at støtte op om barnets udvikling, eller atbarnet skal anbringes udenfor hjemmet.

I perioden 1/1 2018 til 30/6 2018 ertruffet afgørelse om udfærdigelse af 33 børnefaglige undersøgelser. Derforeligger ved start af juli 2018 i alt 59 børnefaglige undersøgelser, der ikkeer afsluttet indenfor den lovmæssige tidsfrist. Det er en stigning fra udgangenaf 2017 hvor der forelå 40 undersøgelser, der ikke var afsluttede indenfortidsfristen. Der er ansat ekstra personale til at nedbringe antallet afbørnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttede. Dertil er der noget, dertyder på, at afsluttede undersøgelser ikke bliver registrerede som afsluttede.Der er igangsat kontrol af netop dette forhold.

Ved udgangenaf august 2018 er antallet af ikke afsluttede børnefaglige undersøgelser faldettil ca. 35. Det vurderes, at ved udgangen af 2018 er afdelingen på omgangshøjdemed udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, hvilket betyder, at antalletvil ligge på ca. 10 undersøgelser, der ikke er afsluttede indenfor tidsfristen.At antallet ikke er 0 skyldes, at der er mange elementer i udarbejdelse af enbørnefaglig undersøgelse den enkelte rådgiver ikke har mulighed for atkontroller, såsom ventetid på oplysninger fra andre aktører med kendskab tilbarnet.

Udviklingen i antallet afanbringelser
En børnefagligundersøgelse kan pege på, at et barn ikke kan bo hjemme hos sine forældre. Nårdet ikke er muligt at bo hjemme hos sine forældre kan barnet blive anbragte ien plejefamilie, i institution på et privat opholdssted eller døgninstitution,eller hos nogen i netværket. De fleste anbringelser er med forældrenessamtykke, der er dog enkelte børn hvor børnene er anbragte uden forældrenessamtykke.

Der er sket et stort fald i antallet afanbringelser fra 2016 til 2018 hvor der ved 2. kvartal er registreret 60 helårsanbringelser.Det vurderes, at en af årsagerne til det kraftige fald er etableringen afFamiliehuset som kommunens leverandør af forebyggende foranstaltninger. Dertilses en større variation i anvendelse af forskellige typer af forebyggendeforanstaltninger hvilket betyder en mere målrettet og mere effektfuld indsats.Den sidste forklaring er, at antallet af børn i skolealderen er faldet ogdermed falder også antallet af anbragte børn.

Derer ingen høring

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Det er administrationens vurdering,at der fortsat ligger et stort arbejde i at bringe sagsarbejdet i omgangshøjdehvad angår især overholdelse af tidsfrister for børnefaglige undersøgelser. Derer ansat ekstra personale og der er igangsat et arbejde med at sikre en bedredatakvalitet således at børnefaglige undersøgelser, der rent faktisk er færdigogså registreres for førdige.

I forhold til fortsat at understøtteudviklingen af kvaliteten i sagsbehandlingen i Børne- og Familierådgivningen,skal afdelingen arbejde videre med at:

• De børnefaglige undersøgelser gennemføres indenfor fire måneder
• Anvende fælles faglige metoder med henblik på at sikre systematisk sagsbehandling
• Anvende faglige retningslinjer. Der er igangsat arbejde med at opdatere de faglige vejledninger
• Forsætte arbejdet med at fastholde systematik og styring i sagerne,
• Ledelsestilsynet anvendes aktivt til systematisk kvalitetssikring og udvikling af sagsbehandlingen. Der er lavet arbejdsgange, der sikrer det nødvendige ledelsestilsyn

Direktionen indstiller, at orienteringentages til efterretning.

Orienteringentaget til efterretning.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Dennesag handler om evaluering af retningslinjer for pulje til styrkelse afungdomskultur og ungdomsliv – kaldet retningslinjer for Ringsteds Ungepulje.

Byrådetgodkendte d. 09-05-2016 retningslinjerne for Ungepuljen (bilag) samt at derskal foretages en evaluering i form af dialog med Ringsted Ungdomsforum (RUF)om retningslinjerne i slutningen af 2016.

Formåletmed Ungepuljen er i retningslinjerne formuleret som ”at give unge i RingstedKommune mulighed for gennem projekter for unge, at gøre det sjovere at væreunge i Ringsted, at styrke fællesskabet mellem unge og at give unge erfaringmed at være aktive medborgere i kommunen”.

Retningslinjernebeskriver bl.a. formål, støtte, ansøgere, aktivitetsmuligheder, markedsføringm.v. Målgruppen for Ungepuljen er ens med RUF (de 15-20 årige bosat ikommunen).

Detfremgår videre, at eventuelle bevillinger fra Ungepuljen tilprojekter/aktiviteter gives som en underskudsgaranti (dvs. at pengene kun mådække de udgifter, der måtte være til rest efter indtægter fra fx billetter ogdrikkevarer er fratrukket de samlede udgifter til det givne projekt/aktivitet).

Ungepuljenadministreres af Ringsted Ungdomsforum, der har sekretariat i RingstedUngdomsskole.

Evalueringenaf retningslinjerne er foretaget sammen med RUF og viser i hovedtræk, at dergenerelt er stor tilfredshed med retningslinjerne.

Dogsynes der at være en udfordring med at få unge til selv at søge Ungepuljen.Oftest søger de unge gennem en skole/institution og får hjælp hertil af envoksen derfra. Dette får ofte også den virkning/konsekvens, at der ofte søgesom midler til aktiviteter i skolens/institutionens åbningstid, hvilket ikke erintentionen i retningslinjerne. Dette er et dilemma som bør håndteres.Ansøgningsproceduren bør smidiggøres.

PåBørne- og Undervisningsudvalgsmødet deltager 2 repræsentanter for RUF samtungdomsskolelederen og en ungdomsskolemedarbejder med henblik på, at deretableres en dialog om retningslinjerne.

Evalueringenaf retningslinjerne er foretaget i samarbejde med RUF og Ungdomsskolen.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Deter administrationens vurdering med baggrund i evalueringen af retningslinjerne,at disse danner en hensigtsmæssig ramme for initiativer udviklet og gennemførtaf kommunens unge, samt at retningslinjerne udgør et klartadministrationsgrundlag for Ungepuljen. Det vurderes hensigtsmæssigt, atansøgningsproceduren smidiggøres og at der åbnes mulighed for at RUF midler kanunderstøtte relevante aktiviteter også i skolernes/institutionernes åbningstiduden at indgå i driften af skolen/institutionen. Det vurderes ligeledeshensigtsmæssigt at  RUF´s sekretariat i ungdomsskolen følger søgningen tilpuljer og hjælper til med ansøgninger.

Direktionen indstiller, med baggrund idialogen på mødet, at evalueringen af retningslinjerne tages til orientering ogat disse med justering af ansøgningsprocedure samt anvendelsesområde godkendes.

Evalueringentaget til efterretning.

Børne-og Undervisningsudvalget indstiller, at ansøgningsprocedure samtanvendelsesområde godkendes. Der justeres i retningslinjerne så formuleringenom institutionernes åbningstid udgår.

Ej til stede: Sadik Topcu og Nichlas Riise

Sagensendes tilbage til fagudvalgets behandling.

Ej til stede: Sadik Topcu og Per Flor

Byrådetsendte på møde den 26.6.2018, med baggrund i manglende overensstemmelse mellemde evaluerede retningslinjer og RUFs vedtægter, sagen tilbage til fagudvalget.

Af deevaluerede retningslinjer for RUF fremgår følgende: ”Medlemmerne af RingstedUngdomsforum, de politiske repræsentanter i ungdomsforum samt lederen afRingsted Ungdomsskole tager løbende stilling til ansøgningerne”, mens det afRUFs vedtægter § 8 stk. 2 (bilag) fremgår følgende: ”Byrådsrepræsentanterne måikke indgå i beslutningsprocessen vedrørende Ringsted Ungdomsforums arbejdegrundet deres partipolitiske tilhørsforhold”. Videre fremgår følgende af RUFsvedtægter § 8 stk. 3: ”Ung Ringsted må ikke indgå i beslutningstagningvedrørende Ringsted Ungdomsforums arbejde, men må gerne bistå RingstedUngdomsforum med rådgivning og vejledning op til beslutningstagen”.

UngRingsted er et andet navn for Ungdomsskolen i Ringsted.

Derer således ikke overensstemmelse mellem retningslinjerne for ungepulje og RUFsvedtægter.

Vurdering:

Administrationenfinder det hensigtsmæssigt både med baggrund i vedtægterne og den faktiskepraksis, hvor de siddende byrådsrepræsentanter har tilkendegivet, at de ikkedeltager i behandling af ansøgninger til ungepuljen og at repræsentanten forUng Ringsted alene yder rådgivning og vejledning i beslutningsprocessen, atretningslinjerne for ungepuljen ændres således, at ”de politiske repræsentanteri ungdomsforum” udgår af udvalget, der løbende tager stilling til indkomneansøgninger. Og at det præciseres, at repræsentanten for UngRingsted/ungdomsskolelederen alene yder rådgivning og vejledning ibeslutningsprocessen i forhold til ansøgninger.

Detkan tilføjes, at RUF er opmærksom på behovet for at opdatere og forenklevedtægterne, hvorfor der pt. er igangsat et internt arbejde med henblik påsenere at fremsende et nyt sæt vedtægter til politisk godkendelse.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at

1. Evalueringen tages til efterretning.
2. RUFs medlemsgruppe og målgruppen for ungepuljen ændres til ”alle 15-25 årige bosiddende i eller værende under uddannelse i Ringsted Kommune”.
3. At ”de politiske repræsentanter i RUF” udgår således, at det (alene) er ”Medlemmerne af RUF (der) tager løbende stilling til ansøgningerne.
4. At det præciseres, at repræsentanten for Ung Ringsted/Ungdomsskolelederen yder rådgivning og vejledning op til beslutningstagen.

Punkt1, 2 og 4 anbefales godkendt.

Afstemningom indstillingens punkt 3

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Børne-og Undervisningsudvalget har et stort politisk fokus på udvikling afFolkeskolen i Ringsted Kommune, det vægtes særligt at dette sker igennem enåben og ligeværdig dialog med alle aktører omkring Folkeskolen.

Medhenblik på at sikre et fælles overblik over udviklingsprocessen – og de opgaverog tiltag, der knytter sig til denne, er der udarbejdet en procesplan.

Børne– og Undervisningsudvalget besluttede 4 politiske mål for Folkeskolen forperioden 2018-2020. De 4 mål er:

1.   Elevernesfaglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger.

Denfaglige fremgang vurderes med udgangspunkt i nationale test, lokale test ogafgangskarakterer samt supplerende data på elevniveau. Som mål for fremgangen idet faglige niveau tages der udgangspunkt i, at:

• Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de     nationale test.
• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test og folkeskolens afgangsprøver for dansk og matematik skal reduceres år for år.
• Målet er, at de faglige resultater ved folkeskolens afgangsprøver i bundne prøvefag mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2020.

2.   Elevernestrivsel skal øges uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger.

• Fremgangen vurderes med udgangspunkt i den årlige trivselsmåling samt supplerende data på klasse- og elevniveau. Målet for fremgangen i trivslen er, at alle skoler mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2020.

3.   Forældrenestilvalg af folkeskolen og engagement i folkeskolen skal styrkes.

• Fremgangen vurderes med udgangspunkt i andelen af elever/familier, som vælger folkeskolen samt brugertilfredshedsundersøgelser i 2018 og 2020.

4.   Lærere ogpædagogers arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende.

Defire politiske mål – og dialogmødet i maj 2018 ” Åben samtale om Folkeskolen”danner grundlaget for den videre proces. Det er den enkelte skole, der er heltcentral- de skal understøttes af fagcenter og tværgående processer, så desikres de bedste muligheder for at lykkes med de mål, der er sat.

Procesplanener vedlagt som bilag til sagen. I procesplanen lægges der op til en åben – ogløbende dialog om den enkelte skoles udvikling, der med afsæt i de politiskemål, er baseret på den enkelte skoles behov og egne beslutninger om indsatser,der understøtter opnåelsen af de politiske mål.

Derer endvidere lagt op til en systematisk dialog mellem alle aktører omkringFolkeskolen, udarbejdelse af et oplæg hvor gensidige forventninger tydeliggøres– og en evaluering af resultaterne af denne udviklingsproces i 2020.

Derhar været gennemført høring om politiske mål i maj/juni 2018, ligesom derløbende vil ske en aktiv inddragelse – og høring af alle aktører omkringFolkeskolen i Ringsted Kommune under hele processen.

Det indstillesat procesplanen udsendes i høring med en høringsfrist til 5. oktober 2018.

Der ingenøkonomiske konsekvenser i forholde til budgettet i 2018.

Oplægtil proces for udvikling af Folkeskolen i Ringsted Kommune er et oplæg til endynamisk udviklingsproces, der har afsæt i praksis – og faglige behov på denenkelte skole. Det vægtes at der er en ligeværdig dialog med en tydelig opgave –og ansvarsfordeling og at skolerne støttes i at kunne drive denneudviklingsopgave.

De politiskemål er grundlaget for udviklingen af Folkeskolen – og er gældende frem til2020. Det er dog vigtig at processen er dynamisk – og fleksibel sådan at denkan justeres efter de behov, der opstår.

Direktionen indstiller at oplæg tilprocesplan drøftes – og herefter sendes i høring i skolebestyrelser, MED-udvalgog faglige organisationer med en høringsfrist til 5. oktober 2018. Sagengenoptages til endelig beslutning på udvalgets møde i oktober 2018.

Sendesi høring som indstillet, hvor det præciseres, at elevinddragelse prioriterestydeligere.

Skoleforumfastsættes til 6. december 2018.

Sagengenoptages til møde i Børne- og Undervisningsudvalget i november 2018 eftergennemført høring.

Høringsfristenfastsættes til 25. oktober 2018.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Tilvidtgående specialundervisning på Skolecenterets område er der i 2018 afsat enpulje på 3,5 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter på området.

Påudvalgets møde den 20. august 2018 blev i sag ’Pulje til specialundervisning’indstillet udmøntning af puljen. Med denne sag kvalificeres grundlaget forbeslutning om udmøntning af puljen yderligere.

Eleverder har behov for særlig tilrettelagt undervisning i mere end 9 timer ugentligvisiteres til specialpædagogisk bistand i henhold til bekendtgørelsen omspecialpædagogisk bistand. Den særlige tilrettelagte undervisning skalfortrinsvis ske i tilknytning til folkeskolen (inklusion), men kan også ske isærlige tilbud (specialklasser eller specialskoler)

Nåren elev modtager undervisning på et specialskoletilbud, betaler distriktsskolenden sen fastsat (enhedstakst) og den centrale bevilling (”Vidtgåendespecialundervisning”) betaler den resterende del af udgiften. I forbindelse medindførelse af skolernes betaling af enhedstakst, er skolerne blevet tilførtbudget til dette. Antallet af elever i specialskoletilbud er dog for højt til,at det budget skolerne har fået tilført til betaling af enhedstakst, kan dækkeudgifterne.

Iforbindelse med Byrådets behandling den 9. april 2018 af sag om overførsel afuforbrugte bevillinger til 2018 blev det besluttet, at der afsættes en pulje på3,5 mio. kr. til dækning af skolernes merforbrug i forbindelse med betaling afenhedstakst for elever der modtager undervisning på en specialskole.

Andelenaf elever i specialskoletilbud er forskellig for kommunens skoler. Dette ses afnedenstående tabel:

Atandelen af elever i specialskoletilbud er forskelligt fra skole til skole,betyder at disse skoler, tilsvarende har højere udgifter til betaling afenhedstakst.

Forat nedbringe antallet af ekskluderede elever, herunder elever ispecialskoletilbud, er der i samarbejde med skolerne iværksatinklusionsindsatser med medfinansiering fra bevillingen ”Vidtgåendespecialundervisning”.

Iskoleåret 17/18 har den centrale bevilling støttet skolernesinklusionsindsatser med en medfinansieringsandel på 50 %. I skoleåret 18/19 erder planlagt inklusionsindsatser, som samlet udgør 8,1 mio. kr., heraf vedrører5/12 svarende til 3,4 mio. kr. budgetåret 2018.

Dencentrale bevilling inkl. puljen på 3,5 mio. kr. betaler således en del afudgifterne til specialskoler og kørslen til disse. Herudover medfinansiererbevillingen en del af inklusionsindsatserne og kompenserer skolerne formerforbrug på enhedstaksterne.

Densamlede centrale udgiftsprofil for området ser dermed således ud i 2018:

Dencentrales puljes medfinansiering af inklusionsindsatser og kompensation formerforbrug på specialundervisningstilbud fordeles således i 2018:

Budgetopfølgningfor bevillingen ”Vidtgående specialundervisning” for 2018 viser, at den ikkeøkonomisk kan rumme både at medfinansiere betaling af enhedstakst oginklusionsindsatser med 50% i skoleåret 2018/2019.

Forat skolerne kan opretholde deres inklusionsindsatser, foreslås det derfor atøkonomien på det samlede område fordeles med en større del til ”Vidtgåendespecialundervisning” som finansieres delvist ved at kompensationen iforbindelse med merforbug på enhedstakst reduceres.

Detforeslås at skolernes inklusionsindsatser i skoleåret 2018/2019 medfinansiersmed 25 % fra den centrale bevilling. Samtidig kompenseres skolerne formerudgifter vedr. enhedstakst for specialskoletilbud med 1,3 mio. kr.

Medforslaget vil den samlede centrale udgiftsprofil for området se således ud i2018:

Dencentrales puljes medfinansiering af inklusionsindsatser og kompensation formerforbrug på specialundervisningstilbud vil med forslaget fordeles således:

Sagenhar ingen bevillingsmæssigekonsekvenser.

Direktionenindstiller,

1. at den afsatte pulje på 3,5 mio. kr. på den centrale konto til vidtgående specialundervisning i 2018 anvendes til dækning af de forventede merudgifter til specialundervisning på skolerne.
2. at styringen af specialundervisningsområdet analyseres med henblik på udvikling af bedre og mere gennemskueligt styringsredskab.

Afstemningom indstillingen punkt 1. Fordelingen sker i henhold til oplysninger isagsfremstilling.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

PåBørne- og Undervisningsudvalgets møde den 20. august 2018 blev udvalgetorienteret om prognose for skoleområdet økonomi, hvis der oprettes nye klasserved henholdsvis 24, 22 og 20 elever i modsætning til den nuværende model, hvorklasserne kan rumme op til 28 elever.

Skolernesbudgetmodel er baseret på en budgettildeling efter antal klasser og antalelever. Klasserne i budgetmodellen består af op til 28 elever. I denne sagorienteres udvalget om de økonomiske konsekvenser, hvis antallet af elever pr.klasse i kommende 0. klasser er lavere end 28.

Idenne sag orienteres om prognose for skoleområdets økonomi, hvis klassedelingensker ved henholdsvis 24, 22 og 20 elever for kommende 0. klasser.Forudsætningen er at 0. klasser fra skoleåret 2019/2020 ikke oprettes med optil 28 elever, men i stedet for med op til 24, 22 eller 20 elever. Denneklassedeling fremskrives til skoleåret 2025/2026, hvor 0. klasse i skoleåret2019/2020 er nået til 6. klassetrin. Det er således tale om en trinvisomstilling til klasser med færre elever, som starter i skoleåret 2019/2020 medde første 0. klasser. Ved prognosens sluttidspunkt er klassetrinnene fra 0. til6 klasse således opdelt efter ny klassedeling.

Forudsætningenfor prognosen er elevtal i skoleåret 2018/2019 kombineret med kommunensbefolkningsprognose, og at budgettildelingen pr. klasse er uændret ved ændretklassestørrelse. Det indebærer, at ved færre elever pr. klasse og dermed flereklasser, øges budgettildelingen til skolerne og kommunens udgifter stigerdermed.

Skolernesbudgetmodel er baseret på en tildeling efter antal klasser og antal elever,hvor 60 % af budgetrammen til undervisning omregnes til en tildeling pr. elevog 40 % omregnes til en tildeling pr. klasse. Tildelingen til klasser og eleverer justeret efter undervisningstiden på de enkelte klassetrin. Hvis antallet afelever pr. klasse ændres fra de nuværende maksimalt 28 elever, ændres antalletaf klasser og dermed den samlede budgettildeling til skolerne.

Inedenstående tabel er vist det samlede antal klasser for kommunens folkeskolerved henholdsvis 28, 24, 22 og 20 elever og den tilhørende forøgelse afbudgettildelingen til skolerne:

Somdet ses af ovenstående tabel vil antallet af klasser i skoleåret 2019/2020 øgesmed to 0. klasser, hvis der i stedet deles ved 24 elever, ved 22 elever stigerantallet af 0. klasser med tre og ved 20 elever ligeledes med tre 0. klasser. Iefterfølgende skoleår øges forskellen i antallet af klasser, efterhånden somden nye klassedeling indarbejdes i nye 0. klasser. I prognosens slutår –skoleåret 2025/2026 - er antallet af klasser ved en deling ved 24 eleversåledes øget med 9 klasser, ved 22 elever er stigingen i antal klasser 17 ogved 20 elever er stigningen 30 klasser.

Inedenstående tabel ses forøgelse af budget ved ændret klassedeling opgjort påkalenderår. Hvert kalenderår er sammensat af 7/12 af et skoleår og 5/12 afnæste skoleår.

Ændringeni antallet af klasser og budget for hver skole er vist i bilag 1.

Hvisden maksimale klassestørrelse ændres som beskrevet, gøres opmærksom på, atstyrelsesvedtægten også skal ændres, idet det heri fremgår, at der pt. erfastlagt en grænse for optagelse af elever fra andre skoledistrikter ogkommuner. Denne grænse er pt. fastlagt til 24 elever og således 4 færre end denlovfastlagte maksimale klassestørrelse ved skoleårets begyndelse på 28 elever.

Hvisstyrelsesvedtægtens grænser for hvornår der kan optages elever fra andre skolereller kommuner ændres, skal der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne.

Ingenhøring

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser

Orienteringentages til efterretning med henblik på videre drøftelse i Skoleforum.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermedforelægges kommunens halvårsregnskab 2018.

Halvårsregnskabetindeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktiskforbrug fra januar til juni samt forventninger på de enkelte bevillinger. Derafrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af denfinansielle strategi.

Halvårsregnskabetfremlægges som orienteringspunkt i fagudvalgene efter behandling i Byrådet.

Halvårsregnskabet2018 inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår ibilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele halvårsregnskabet og i bilag 3 findesdetaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. Ibilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeretanlægsoversigt kan findes i bilag 5.

Indgåelsenaf regeringsaftalen om kommunernes økonomi indebærer en række korrektioner istatstilskud i 2018. Nettoeffekten af disse er indregnet i nedenstående tabel.Der er ikke indregnet den efterfølgende udmøntning, som vil forårsage enændring i de enkelte udvalgs forventede budgetafvigelser, men ikke påvirkekommunens resultat af den ordinære drift.

Halvårsregnskabeter udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af juni 2018.

Derer i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 80,8 mio.kr.

Efter1. halvår resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinæredrift et forventet driftsoverskud på 77,5 mio. kr. hvilket er ca. 3,3 mio. kr.lavere end budgetteret.

Derforventes serviceudgifter i 2018 på 1.536,0 mio. kr., hvilket vil være enoverskridelse af servicerammen, der udgør 1.519,5 mio. kr. Servicerammenforventes således overskredet med i alt 16,5 mio. kr.

Kommunensfinansieringsbudget er på ca. 2.195,5 mio. kr., og der forventes p.t. enmindreindtægt på 12,8 mio. kr. Mindreindtægten kan primært henføres tilregulering af tilskud/udligning fra tidligere år.

Pårenteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på netto 0,2mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på indlån, der påvirkerforventningerne.

Skattefinansieret drift

Forden skattefinansierede drift er det samlede budget ca. 2.110,9 mio. kr., og derforventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 9,7 mio. kr.Mindreforbruget kan primært henføres til Klima- og Miljøudvalgets område somudviser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Under Ældre- og Genoptræningsudvalgetsområde forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

ForØkonomiudvalget ventes merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er et forventetmerforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. centrenes administration og et forventetmindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. administrationens fælleskonti. Der forventeset merforbrug på barselspuljen på 0,5 mio. kr.

Klima-og Miljøudvalget venter mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. Merforbruget kanprimært henføres til Kollektiv trafik hvor der er et mindreforbrug på 3,6 mio.kr.

Plan-og Boligudvalget forventer at ramme budgettet.

PåBørne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrugpå 0,5 mio. kr.

PåSocial- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet et mindreforbrug på1,7 mio. kr. 

Påsundhedsområdet forventes mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Det forventedemindreforbruget kan primært henføres til den aktivitetsbestemte medfinansieringsom har et forventet mindreforbrug på 15,2 mio. kr. Der er et samlet forventetmerforbrug på Vederlagsfri fysioterapi og Specialiseret genoptræning på 3,8mio.kr..

Påområdet for handicap, social og psykiatri forventes et merforbrug på 5,2 mio.kr. hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på Botilbud på 6,3 mio.kr.. Der er et forventet mindreforbrug på boligstøtte på 1,3 mio.kr.

PåUnge under socialområdet forventes der merforbrug 5,2 mio. kr. som følge afstørre forventede udgifter end budgeteret på Botilbud til de unge over 18 år.

Påbeskæftigelsesområdet forventes budgetoverholdelse.

PåÆldre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrugpå 4,1 mio. kr. , særligt på Ældrepuljemidler og værdighedspulje, samtSundhedsuddannelser.

ForKultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set merforbrug på 0,2 mio. kr.

Anlæg og anlægsplan

For de Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrugpå 128,2 mio. kr. Det samlede anlægsbudget udgør 227,5 mio. kr. I bilag 5 sestallene for alle anlæg.

Likviditet

Kommunensgennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 30. juni 2017til 328,4 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjorttil 295,4 mio. kr.

Budgetomplaceringer m.v.

BevillingenSundhedsfremme og folkesundhed søges flyttet fra en udvalgsbevilling til eninstitutionsbevilling. Årsagen hertil er at budgettet over årene er blevetopskrevet med bevillinger til løn til medarbejdere på området, hvorimod detoprindeligt kun var projektmidler.

Budgetændringensøges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskreveti bilag 3. De tekniske budgetændringer er ikke indarbejdet i tallene ihalvårsregnskabet. Såfremt de godkendes i Byrådet, vil de forårsage en ændringi de enkelte udvalgs forventede budgetafvigelser, men ikke påvirke kommunensresultat af den ordinære drift.

Finansiel strategi

Kommunenhar p.t. lån for i alt 432,5 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger100,9 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 27,0 mio. kr.

Kommunensandel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 57 %. Det er en overholdelse af denfinansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindstskal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 35 %, hvilket er ioverensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50%.

Kommunens tilgodehavender

I pr.30. juni 2018 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 47,6 mio.kr. hvilket er et fald på 2,1 mio. kr. siden sidste kvartal.

Sagensbevillingsmæssige konsekvenser fremgår i Bilag 3, hvortil der henvises.

Iforhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen fortsat, at detoverholdes.

Halvårsregnskabetgiver anledning til bekymring at driftsresultatet er faldende.

Direktionen indstiller,

1. at halvårsregnskabet, jf. bilag 1 tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes

Anbefalesgodkendt.

Punkt1 tages til efterretning.

Punkt2 anbefales godkendt.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

Pk.1tages til efterretning

Pk.2anbefales godkendt

Intet.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave