Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Ingen.

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede Byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlægsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en tidsplan for Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter. Administrationen udarbejder derfor en anlægsoversigt til politisk behandling hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepæle samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter.

Det fremgår af anlægsoversigten hvilke anlægssager der arbejdes på i 2020, se bilag 1 – Anlægsoversigten september 2020 total. Anlægsprojekterne er ligeledes delt op i anlægsoversigter pr. udvalg, der kan ses i følgende bilag:

• bilag 2 – Plan- og Boligudvalget
• bilag 3 – Klima- og Miljøudvalget
• bilag 4 – Børne- og Undervisningsudvalget
• bilag 5 – Kultur- og Fritidsudvalget
• bilag 6 – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
• bilag 7 – Økonomiudvalget og Byrådet
• bilag 8 – Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2020, men som der stadig arbejdes på i 2020. Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager som starter op i 2020 og færdiggøres i 2020, eller fortsætter efter år 2020.

Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer, der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere.I dette kvartal har vil tilføjet farvemarkeringer, der tydeliggøre i hvilke projekter der er afvigelser eller risiko for afvigelser i forhold til tid, økonomi og kvalitet. RØD: betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet har fundet sted - GUL: risiko for betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet. – Ingen farve: tid, økonomi og kvalitet forventes overholdt og projektet kører planmæssigt.

Anlæg, der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler), oprettes med særskilt anlægsnummer når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågældende sag.

Anlægsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger som følge af politiske eller administrative ønsker.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til en anlægsoversigt for 2020 over alle nye og tidligere vedtagne projekter.

Af budget 2020 fremgår der af hensigtserklæring nr. 20, at der i løbet af 2020 skal fremlægges en sag, der belyser mulighederne for at arbejde med økologiske råvarer i kommunale institutioner.

Administrationen har kommet med forslag til, hvordan de enkelte centre kan medvirke til øget brug af økologiske råvarer, herunder hvad de forventer, at det vil koste i merforbrug. Det er meget forskelligt, hvor meget de forskellige centre arbejder med økologi i dag, og hvad de har meldt ind af forslag, men der er bl.a. følgende muligheder:

• Udbytte råvarer med tilsvarende økologiske råvarer, eksempelvis købe økologisk mel i stedet for konventionel mel.
• Der kan arbejdes med opskrifter eller i alternative madplaner – eksempelvis ved at erstatte dyrere råvarer som kød med grove økologiske grøntsager, eller lave en vegetar/suppedag eller lignende

I vedhæftede bilag er de enkelte centres detaljerede tilbagemeldinger, hvor der redegøres for mulighederne for at arbejde med økologiske råvarer i indkøb af mad til borgerne. Mad til personalet og personalegoder, som eksempelvis frugtordninger, er ikke taget med i sagen.

Arbejdsmarkedscenter (AMC)

Under AMC hører Midtsjællands Aktiveringscenter (MAC) som foreslår øget fokus på brug af økologiske råvarer generelt ved indkøb. Forslaget forventes at medføre en merudgift, men det har ikke været muligt at beregne denne endnu.

Børnecenter (BC)

BC’s tilbagemelding er, at der kan opnås en økologiprocent på ca. 60 % uden den store merudgift.

I BC er økologi i høj grad på dagsordenen også i de dagtilbud, der alene serverer frugt, let morgenmad mm. Mange råvarer er i forvejen økologiske, og BC vil arbejde på at øge forekomsten af økologi yderligere de kommende år.

Erhverv-, Fritids- og Kommunikationscenter (EFK)

EFK har primært forpagtningsaftaler, og deres forslag til øget brug af økologiske råvarer indebærer, at økologi medtages i fremtidige udbud og kontraktforhandlinger. Derfor er de økonomiske konsekvenser ikke kendte endnu.

Skolecenter (SC)

SC foreslår bl.a. øget brug af økologiske råvarer i hjemkundskab, i indkøb af råvarer til skolekantiner og når der købes madvarer til aktiviteter i SFOen. Hvis alle foreslåede indsatser skal indfries vil det medføre øgede udgifter på i alt 117.800 kr./året.

Social- og Sundhedscenter (SSC)

SSC foreslår øget brug af økologiske råvarer i MadhuZet Zahles, Cafe Ingeborg, Socialpsykiatrien, Værkstedet Regnbuen samt Sundhed & Træning. Både MadhuZet Zahles og Café Ingeborg foreslår indsatser, som kan medføre et økologisk spisemærke i enten bronze (30-60 % økologi) og/eller sølv (60-80 % økologi). Cafe Ingeborg har allerede opnået det økologiske spisemærke i bronze. Hvis alle foreslåede indsatser med opnåelse af økologisk spisemærke i bronze skal indfries vil det medføre en merudgift på 287.600 kr./året. Hvis alle foreslåede indsatser med opnåelse af økologisk spisemærke i sølv skal indfries vil det medføre en merudgift på 415.000 kr./året.

Videre proces:

Den nuværende Mad- og måltidspolitik blev godkendt i Byrådet d. 10. januar 2011, og er vedhæftet som bilag. Mad- og måltidspolitikken er en overordnet politik, og danner bl.a. grundlag for lokale Mad- og måltidspolitikker. Den nuværende Mad- og Måltidspolitik indeholder et mål vedr. økologi, som handler om, at økologi skal tænkes ind når det er økonomisk muligt, og hvis prisen er ens, skal der som udgangspunkt vælges økologiske fødevarer frem for traditionelle. Mad- og måltidspolitikken foreslås revideret, så den er tidssvarende, og kan eksempelvis opdateres med inspiration fra de vedhæftede bilag, som indeholder centrenes bud på, hvilke muligheder der er, for at arbejde med økologiske råvarer, herunder bud på hvilke bevillingsmæssige konsekvenser de enkelte indsatser forventes at have.

Det foreslås, at en politik på området fremadrettet skal indeholde:

1. Konkrete og målbare rammer for brugen af økologiske råvarer.
2. Rammer og mål for bæredygtighed og sundhed i brugen af råvarer.
3. Snitflader med andre politikker, eksempelvis indkøbspolitikken og sundhedspolitikken.
4. Konkrete og målbare rammer og mål fordelt på de enkelte centres tilbud og handleområder. Herunder om det forventes, at der udarbejdes lokale politikker, og hvad de som minimum skal indeholde.

Derudover foreslås det, at de enkelte centre fremadrettet orienterer relevant fagudvalg om status for centrets arbejde. Det enkelte fagudvalg beslutter, hvor ofte der ønskes en status indenfor eget område.

Taget til efterretning.

Ad. 1. Taget til efterretning

Ad. 2. Anbefales godkendt

Anbefales godkendt.

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes