Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen for budget 2018, atfagudvalgene i april måned skal tage stilling til, hvilke forslag til budgettetinden for rammerne af det enkelte fagudvalgs område, der skal overendes tilprioritering i Byrådet.

Iforbindelse med behandling af budgetproces for budget 2018 besluttede byrådet,at der i budgetprocessen arbejdes med en omstillingspulje medomstillingsforslag for 0,5 % af serviceudgiftsrammen og med en målsætning om atomstille for 5 mio. kr.

Den28. februar 2017, i forbindelse med behandling af ny organisering ogledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet, besluttede byrådet imidlertidat processen med ny organisering og ledelsesstruktur erstatter den igangsattebudgetproces for Børne- og Undervisningsudvalget. Børne- ogundervisningsudvalget indstiller således hverken omstillingsforslag ellerdriftsønsker. Målsætningen for, hvor meget byrådet omstiller for, reduceressåledes forholdsmæssigt til 3,2 mio. kr.

Forat sikre det nødvendige råderum for byrådets prioritering af driftsønskerforventes det enkelte fagudvalg ekskl. Børne- og Undervisningsudvalget atvideresende forslag til prioritering i byrådet svarende til 0,75 pct. afserviceudgiftsrammen (7,2 mio. kr.). Fordelingen mellem fagudvalgene fremgår afnedenstående tabel:

Alleomstillingsforslag skal omhandle driftsudgifter, være realiserbare, have varigkarakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under etandet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget. Forslagene må ikkeindeholde rammebesparelser.

Forudenomstillingsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- ogdriftsønsker samt investeringsforslag.

Derer fastsat et maksimum for antallet af driftsønsker i de enkelte fagudvalg. Dersondres mellem økonomisk mindre og større driftsønsker, af hensyn tilmulighederne for, at få den samlede økonomi til at hænge sammen i relation tilden endelige prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Ligeledeser fastsat en ramme for antal anlægsønsker på maksimum 6 anlægsønsker for Plan-og Boligudvalget samt Klima- og Miljøudvalget og maksimum 3 anlægsønsker forøvrige fagudvalg.

Fordelingaf driftsønsker og anlægsønsker mellem fagudvalgene fremgår af tabel nedenfor:

Forprioriteringen af anlægsønsker i budgettet henstår udisponeret anlægsramme på0,0 mio. kr. i 2018, 6,7 mio. kr. i 2019, 27,2 mio. kr. i 2020 og 65,0 mio. kr.i 2021. 

Tiludarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat eninvesterings- og effektiviseringspulje på 1,9 mio. kr. i 2018, 7,3 mio. kr. i2019 og 8,0 mio. kr. i 2020. Puljen skal understøtte arbejdet med realiseringaf effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet.

Deter en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Derforgives der som udgangspunkt kun 1-2 årige investeringsbevillinger, medmindresærlige forhold taler for andet. Der kan ikke bevilges midler tilinvesteringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst ioverslagsårene.

Påbaggrund af budgetseminar i fagudvalgene i marts måned foreligger udkast tilbudgetforslag for det enkelte fagudvalg. Budgetforslagene er samlet vedlagtsagen som bilag.

Forslag fra interessenter

Iforbindelse med budgetprocessen er interessenter inviteret til at fremsendeidéer og forslag til budgettet for 2018. Katalog med forslag fra interessentertil budget 2018 er vedlagt i bilaget - Forslag og ideer fra interessenter tilBudget 2018.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Sideløbendemed den almindelige budgetproces afklarer administrationen muligheder forlokale tiltag i Ringsted Kommune i forlængelse af det såkaldte Modernisering-og effektiviseringsprogrammet (MEP). I budgetaftalen for 2017 er der forudsatog indarbejdet effektiviseringer på 3 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og6,0 mio. kr. i 2020 på baggrund af MEP. Administrationen skal således findetiltag, der kan finansiere allerede indarbejdede budgetforudsætninger.

Ijuni fremlægger administrationen en status til byrådet på arbejdet med de enkeltetiltag i MEP, idet der på det tidspunkt forventes at være mere viden omudvikling og forventet effekt af de forskellige tiltag.

Iseptember vil administrationen i sammenhæng med 1. behandling af det tekniskebudgetforslag forelægge ny status og forslag vedr. håndtering afmoderniserings- og effektiviseringsprogrammet, idet der kan blive behov for atanvende dele af omstillingspuljen til at håndtere budgetudfordringer grundetforudsatte besparelser i MEP, såfremt det ikke er muligt at pege på konkrete tiltag,der kan finansiere besparelserne.

Effektiviseringerneskal gennemføres på baggrund af initiativer, analyser og konkretiseringer somudarbejdes af ministerier og KL i løbet af foråret /sommer 2017. Initiativernevedrører temaerne;

• Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse,
• Bedre ressourceudnyttelse og styring,
• Digitalisering,
• Regelforenkling og afbureaukratisering,
• Effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer.

Processener forankret i direktionen for at sikre nødvendig koordinering, så der ikkesker overlap med omstillingsforslag i omstillingspuljen.

Sagenhar ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Direktionen indstiller, at fagudvalgenetager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag der skal sendes videretil Økonomiudvalget.

Social-og Arbejdsmarkedsudvalget peger på at omstillingsforslagene SAMU 6 udgår, at”indførelse af alene aftenvagt” i SAMU 3 udgår og at det i SAMU 2 præcisereshvilke konsekvenser forslaget kan få. Endvidere peger udvalget på, atbesparelsesdelen i investeringsforslaget SAMU 7 tages med iomstillingsforslagene.

Vedrørendedriftsønsker peger Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på at SAMU 10, 12,13sendes videre i budgetprocessen og der formuleres et nyt forslag vedrørendeetablering af forebyggelsesværktøj (IT/app mv.) og projekt rettet moddiabetikere, overvægtige mv. Forslaget sendes også videre i budgetprocessen.

Vedrørendeanlægsforslag sendes SAMU 14 videre i budgetprocessen.

Ej til stede:Daniel Nørhave og Rikke Hedegaard

Ældre-og Genoptræningsudvalget er enige om at sende ÆGU 2 og 6 videre i processen.

Dervar flertal for at sende ÆGU 4 videre i processen. Afstemning om ÆGU 4.

Udvalgetvedtog at fjerne KTU 5, og at sende de øvrige forslag videre til Økonomiudvalg.

Iforhold til KTU 4, så skal brugergruppe, bomæssig fordeling og antallet afudlån for 2016 undersøges.

Statusfor udarbejdelse af omstillingsforslag fra fagudvalgene er beskrevet i tabelnedenfor. Tallene er under forudsætning af at Økonomiudvalget videresenderbudgetforslag indenfor eget område uændret.

Sammenholdtmed den målsætning, der er lagt for budgetprocessen indfrier størrelsen påpuljen af omstillingsforslag fra fagudvalgene det ønskede niveau.

Økonomiudvalgetskal i forbindelse med nærværende sag tage stilling til indstillinger frafagudvalgene og om der skal foretages yderligere i forhold til omstillingspuljentil kommunens egen prioritering.

Såfremtbyrådet følger indstilling fra fagudvalgene vil omstillingspuljen være 5,7 mio.kr. over den fastsatte målsætning for hvor meget byrådet mindst skal omstillefor i den videre budgetproces

Derblev fastsat en grænse for, hvor mange drifts- og anlægsønsker det enkeltefagudvalg har mulighed for at sende videre i processen.

Nedenforkan se en opgørelse over antallet af drifts- og anlægsønsker fra fagudvalgene. 

Derer til behandlingen af forslag vedr. økonomiudvalget område udarbejdet en rækkenye forslag. Forslagene er indarbejdet i bilaget Økonomiudvalget – forslag tilbudget 2018 pr. april 2017.

Herudoverer der udarbejdet et nyt forslag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr.digital behandling af kronikere, som er indarbejdet i bilaget Social- ogArbejdsmarkedsudvalget – forslag til budget 2018 pr. april 2017.

Påbaggrund af de nye forslag er den samlede oversigt over budgetforslageneligeledes opdateret.

Direktionen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag der skal sendes videre til Byrådet.
2. at forslag fra øvrige fagudvalg videresendes til Byrådet
3. at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med kvalificering af forslagene i det omfang det findes nødvendigt

Derer efter behandling i Økonomiudvalget tilføjet to bilag.

Detdrejer sig om bilagene ”Forslag fra de politiske partier til Budget 2018” og ”ØK– Nyt forslag – ½ kommunikationskonsulent”.

Venstrestillede forslag om, at Ældre- og Genoptræningsudvalget anmodes om at opfyldeByrådets beslutning om at generere forslag for 0,75 % af udvalgetsserviceramme.

Forslagetblev godkendt efter afstemning.

Enhedslisten,Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet stemte imod med bemærkning om,at der er ønske om at fjerne ÆGU4 og ÆGU7

Derudoverblev Økonomiudvalgets indstilling med fagudvalgenens bemærkninger godkendt.

Ej til stede: Rikke Hedegaard og Kisser Franciska Lehnert