Direktionen indstiller,

1. at scenarie B godkendes
2. at Byggeprogrammet godkendes, herunder med tilpasninger jf. scenarie B.
3. at der gives en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. som mellem finansieres via kassen.
4. at finansiering af tillægsbevillingen og herunder genopbygning af kassen tages op i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.
5. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 39,7 mio. kr., hvoraf de 36,2 mio. kr. finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb og 3,5 mio. kr. af tillægsbevillingen.

Derhar i forbindelse med planlægningen og analysen været afholdt brugermøder medmedarbejdere og ledere, lægeklinik mv., således at alle krav og ønsker til rumog funktioner er gennemdrøftede og definerede. Byggeprogrammets beskrivelse afrum, funktioner og tekniske forhold er bl.a. udarbejdet på baggrund af videnindhentet ved disse møder.

Byrådetbesluttede på møde den 26. august 2014, at der skal etableres et sundhedshus påKnud Lavard Centeret (KLC) på adressen Eksercerpladsen 3, Ringsted.

Medetableringen af et nyt sundhedshus samles området for sundhed for borgerne iRingsted Kommune. Borgerne vil i det samme hus kunne få genoptrænings-,sygepleje- og sundhedsrådgivning. Samtidig vil der for medarbejderne bliveskabt et fagligt miljø med sundhed som omdrejningspunkt og de vil kunne trækkepå hinandens kompetencer og få sparring i det daglige. Der vil således værefokus på at skabe et sundhedshus med størst mulig faglig synergi og modernefaciliteter for såvel borgere som medarbejdere.

Nybyggerietplanlægges placeret i det nordøstlige hjørne på Knud Lavard Centeret. Byggerietetableres i direkte forbindelse med de eksisterende bygninger.

Grundkøb

Derhar vist sig, at ca. 1000 m² af den grund hvorpå bygningenplanlægges opført, ejes af den almene boligforening, som ejer plejeboligdelenaf KLC. Bestyrelsen for den almene boligforening har tilkendegivet, at de ervelvilligt indstillede overfor et frasalg til Ringsted Kommune. Der er ianlægsbudgettet afsat en forventet sum til grundkøb og tilhørende omkostningerpå 400.000 kr.

P-pladser

Iforbindelse med byggeriet nedlægges et par eksisterende parkeringspladser,ligesom der i det nye hus forventes en udvidet aktivitet i form at flereborgere og mere personale. Der tænkes derfor etableret et nyt parkeringsarealpå en af de grønne kiler, som støder op til KLC. Der er i anlægsbudgettet afsaten sum til etablering af p-pladser på 2 mio. kr.

Volumen

ArkitemaArchitects har på baggrund af en screening af krav og ønsker til byggeriet samtpå baggrund af byggetekniske undersøgelser og detailanalyser af deneksisterende bygningsmasse og udenoms arealer udarbejdet to scenarier, A og B,med forskelligt omfang. Begge forslag er udarbejdet ud fra en forudsætning om,at byggeriet skal have en god kvalitet.

Scenarie A - 1660 Brutto etage m²

ArkitemaArchitects vurderer, at i dette scenarie tilgodeses alle krav og ønsker fraalle adspurgte parter. Vælges scenarie A flyttes alle nuværende administrativearbejdspladser på KLC, så der i de eksisterende bygninger frigives kvadratmetertil efterspurgte mødelokaler og samtalerum. Scenarie A indeholder endviderealle ønskede ombygninger i det eksisterende KLC.

Entreprisesummeni scenarie A er over tærskelværdien hvad angår EU-udbudsreglerne. Det vilsåledes være nødvendigt at udbyde sagen i EU-udbud. Dette vil betyde, at denallerede afholdte prækvalificering af entreprenører skal annulleres og at sagenskal genudbydes efter EU-udbudsreglerne. Størrelsen af anlægssummen medfører,at opgaven skal i EU-udbud, selvom p-pladser og renoveringer i det eksisterendeKLC udføres særskilt. Ved valg af scenarie A, forventes Sundhedshuset at ståfærdigt primo august 2019.

Vælgesscenarie A udvides anlægssummen i forhold til det tidligere afsatterådighedsbeløb med 8,4 mio. kr., som dækker små 200 m² mere end iscenarie B, udvidede udgifter til bygherrerådgivning grundet EU-udbudsprocessensamt grundkøb, etablering af p-pladser og afledte udgifter. Det samledeanlægsbudget for scenarie A ses i bilag 1.

Scenarie B - 1467 Brutto etage m²

ArkitemaArchitects vurderer, at i dette scenarie tilgodeses de fleste krav og ønsker. Iscenarie B vil ikke alle nuværende administrative arbejdspladser på KLC kunneflyttes og der frigives derfor færre kvadratmeter til mødelokaler, samtalerumog omklædningsfaciliteter i eksisterende bygninger. På 1. sal i deteksisterende KLC er der dog fortrinsvis arbejdspladser til fysioterapeuter, sommå forventes at være væk fra arbejdspladserne i en stor del af tiden. Ønsker omflere møde- og samtalerum kan derfor i scenarie B tilvejebringes ved at kiggepå udnyttelsesgraden af lokalerne i dag. Scenarie B indeholder, som scenarie A,alle ønskede ombygninger i det eksisterende KLC.

Entreprisesummeni scenarie B er under tærskelværdien hvad angår EU-udbudsreglerne. Der vilsåledes ikke blive behov for et EU-udbud og den allerede gennemførteprækvalifikation kan danne grundlag for et udbud. Ved valg af scenarie B,forventes Sundhedshuset at stå færdigt primo marts 2019.

Vælgesscenarie B udvides anlægssummen i forhold til det tidligere afsatterådighedsbeløb med 3,5 mio. kr., som dækker grundkøb, etablering af p-pladserog afledte udgifter. Det samlede anlægsbudget for scenarie B ses i bilag 2.

Ennærmere sammenligning af arealer, indhold og tidsplaner for de to scenarier sesi bilag 3.

Forskellenpå de to scenarier er kort opridset:

Totalentreprise

Påbyrådsmødet d. 6. februar 2017 blev det besluttet at nyt Ringsted Sundhedshusskulle udbydes i totalentreprise i omvendt licitation. Beslutningen medfører,at opgaven udbydes med en fast pris og med udgangspunkt i et byggeprogram, sebilag 4 og 5, og herunder forslag til arealdisponeringer og visualiseringer,som entreprenøren skal overholde for at komme i betragtning til opgaven.

Byggeprogrammetfastsætter en række krav til byggeriet, men programmet giver også vissefriheder til den endelige projektering i forhold til bl.a. indvendigematerialevalg og arealdisponeringer.

Detnuværende KLC er opført i gul/brune ”Petersen tegl” og det nye sundhedshus skalvære i samme farve jf. lokalplan 144. I Byggeprogrammet angives det derfor somet krav, at bygningen opføres i samme kvalitets tegl som det eksisterende KLC,for at kunne skabe samme arkitektoniske udtryk.

Lægepraksis rentabilitet

I sammenhæng med kommunale sundhedsydelser tænkessundhedshuset også at indeholde en lægepraksis, hvor praktiserende læger harmulighed for at leje sig ind.

Huslejefastsættelsen skal afspejle og dække alleomkostninger, således at det sker på markedsvilkår, men kommunen må ifølge dekommunalretlige grundregler om kommunernes opgavevaretagelse ikke uden lovhjemmelfastsætte en husleje, som medvirker en indtjening.

Med afsæt i den konkrete anlægssum og enafskrivningsperiode på 25 – 30 år, dækkes kommunens årlige omkostninger af enhusleje, som forventes at svare til den estimerede markedsleje. Da beregningenbaserer sig på en udgift pr. kvadratmeter, vil dette være dækkende for bådescenarie A og B, idet forskellen på de to scenarier udelukkende er antallet afkvadratmeter.

Et lægehus har tilkendegivet interesse for at flytte derespraksis til sundhedshuset. Lægehuset har været inddraget i afdækningen affunktionsbehov og ønsker til byggeriet.  Der er ikke indgået en lejeaftalemed lægehuset på nuværende tidspunkt, idet lægehuset afventer en afklaring afde nærmere økonomiske vilkår og betingelser for et lejemål, før der kan indgåsen bindende aftale. Der er aftalt møde med lægehusets partnere den 17. maj2017.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

RingstedKommunes Byråd vedtog i januar 2016 et koncept for et kommende sundhedshus. PåByrådsmødet i februar 2017 vedtog Byrådet, at man gennemfører projektet itotalentreprise efter omvendt licitation. Ved behandling af sagen på Plan- ogBoligudvalget den 24. april 2017, blev sagen sendt tilbage med henblik påuddybning af scenarie A og B og de afledte konsekvenser af valget imellemdisse. Sagen fremlægges nu med henblik på at tage stilling til volumen på detnye Sundhedshus ud fra de to forskellige scenarier, A og B. Endvidere søges engodkendelse af byggeprogrammet samt en frigivelse af bevilling til opførelse afSundhedshuset.

Direktionen indstiller, at udvalget tagerstilling til, hvilke omstillingsforslag der anbefales videresendt i relationtil budgetprocessen.

Byrådetbesluttede den 8. maj 2017, at omstillingsforslag fra Ældre- ogGenoptræningsudvalget blev sendt tilbage til udvalget til fornyet behandling iudvalget.

Udover de forslag, der allerede tidligere har været fremlagt i budgetprocessenfremlægges en række nye forslag med henblik på at Ældre- ogGenoptræningsudvalget tager stilling, hvilke forslag der anbefales videresendti relation til budgetprocessen.

Oversigtover omstillingsforslagene til genbehandling i Ældre- og Genoptræningsudvalgeter vedlagt som bilag.

Nærmerebeskrivelse af forslagene fremgår af bilaget ”Katalog med omstillingsforslagvedr. Ældre- og Genoptræningsudvalget til genbehandling”.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen for budget 2018, atfagudvalgene i april måned skal tage stilling til, hvilke forslag til budgettetinden for rammerne af det enkelte fagudvalgs område, der skal overendes tilprioritering i Byrådet.