Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet besluttede på mødet den 7. december 2020, pkt. 18 at overdrage kompetence til AffaldPlus pr. 1. januar 2021 til at varetage opgaverne i relation til driften af affaldsområdet – herunder overdragelse af affaldsområdets aktiver og passiver.

Det blev samtidig besluttet at behandle den endelige økonomi i forbindelse med overdragelsen i et separat dagsordenspunkt i foråret 2021, hvilket sker med denne sag. Endvidere forelægges den endelige overdragelsesaftale til godkendelse.

Beskrivelse af sagen

Rammerne for samarbejdet

Det fremgår af vedtægterne for AffaldPlus at selskabet har mulighed for at varetage særskilte opgaver for ejerkommunerne. Driften af affaldsområdet for Ringsted Kommune er en sådan opgave. Med afsæt her i har AffaldPlus udarbejdet et bilag til vedtægterne som beskriver de overordnede rammer for overdragelsen samt Ringsted Kommunes mulighed for at trække kompetencen tilbage igen. Bilag 1.

Administrationen og AffaldPlus har endvidere i fællesskab udarbejdet den endelige overdragelsesaftale, der fremgår af bilag 2. Aftalen fastlægger den kommunalpolitiske styring af affaldsopgaven efter overdragelsen. Det fremgår således at de overordnede styringsredskaber er affaldsplanen og affaldsregulativerne, samt fastlæggelse af serviceniveau i forbindelse med udbud af indsamlingen.

Ringsted Kommune står altså fortsat for at planlægge indsamlingen af affald fra husholdningerne, fx hvordan der skal sorteres, hvilke beholdere der skal anvendes, tømningsintervaller mv. samt håndhævelse i forhold til regulativerne.

AffaldPlus vil stå for udbud og kontrakter, udrulning af ordninger, den daglige drift og kommunikationen til borgerne.

På den økonomiske side vil Ringsted Kommune alene stå for godkendelse af budget og takster, samt tilsyn med hvile-i sig princippet. Endelig slår aftalen også fast at indkøb af nye aktiver ud over råderummet i budgettet skal godkendes forhånds af kommunen. Det fremgår endvidere af aftalen at driftsopgaverne kan hjemtages med et 1 års skriftligt varsel til udtræden den 31. december et givet år, dog tidligst til udtræden den 31. december 2023.

Den økonomisk afregning i forbindelse med overdragelsen af driften til AffaldPlus

I forbindelse med overdragelsen af driften overdrages aktiverne, der vedrører driften af affaldshåndteringen i kommunen, i form af affaldsstativer, nedgravede løsninger osv. til AffaldPlus samt overskuddet i affaldsordningen. Det samlede mellemværende mellem renovationsordningen og kommunen var pr. 31. december 2020 13.365.182 kr. Mellemværendet tilføres kassen fra AffaldPlus.

Af sagsfremstilling fra december 2020 fremgår det at renovationsordningens tilgodehavende i kommunen var 11,2 mio. kr. Forudsætningen for dette var, at der var aktiver for 24,6 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af åbningsbalancen har administrationen gennemført en mere differentieret og retvisende gennemgang af aktiverne, se bilag 3, hvilket har ført til en større afskrivning af aktiverne end det fremgik af sagen i december 2020, og dermed et mindre tilgodehavende for renovationsordningen.

Ændringen af afskrivningsprincipperne har ikke betydning for det samlede mellemværende mellem kommunen og affaldsordningen, altså den værdi AffaldPlus skal betale, idet prisen består af aktivernes beregnede værdi og renovationsordningens tilgodehavender, som begge er indbyrdes afhængige.

Konkret betyder det, at borgerne har mindre til gode i renovationsordningen end det fremgik af sagen i december. Der er desuden indregnet en hurtigere afskrivning af stativer mv. Dette skal ses i sammenhæng med at stativerne inden for en kortere årrække pga. af kravet om de 10 fraktioner, sandsynligvis skal afskrives helt.

Administrationsomkostninger

Det fremgår af aftalen om overdragelse, at AffaldPlus får dækket deres reelle omkostninger til driftsopgaverne svarende til 1,2 mio. kr. for 2021, og som efterfølgende kan reguleres i forbindelse med budgetlægningen. Det er penge, som renovationsordningen (dvs. det takstfinansierede område) skal betale AffaldPlus.

Herudover skal renovationsordningen betale et beløb til kommunen, der dækker udgifter til planlægning- og myndighedsopgaverne i kommunen. Dvs. at udføre tilsyn og træffe afgørelser i form af forbud, påbud, tilladelser og henstillinger. Desuden skal kommunen fortsat varetage affaldsplanlægning, revision af regulativer. Kommunen varetager forsat den del af administrationen af affaldsområdet, som vedrører serviceniveau og gebyrudvikling. Administrationen forventer, at dette beløb fremadrettet udgør 1,225 mio. kr. om året.

Det forventes således, at renovationsordningen fremadrettet skal betale 2,425 mio. kr. om året i samlede administrationsudgifter til kommunen og AffaldPlus.

Inden overdragelsen til AffaldPlus betalte renovationsordningen 2,1 mio. kr. om året til kommunen for administration af affaldsområdet. Merudgiften for ordningen på 0,325 mio. kr. vil indgå i de kommende års beregning af renovationstaksterne. Merudgiften skyldes primært arbejdet med at planlægge og implementere de nye nationale krav om indsamling af husholdningsaffald jf. pkt. 27 på Byrådets dagsorden d. 15. marts 2021, og er for nuværende administrationens bedste bud. Omfanget kan dog vise sig at variere ved fx ønsker om øget service og kommunikation til borgerne.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

AffaldPlus betaler 18.267.000 kr. for de aktiver, der er i renovationsordningen pr. 31. december 2020. Samtidig overdrages renovationsordningens tilgodehavende i kommunen på 4.901.818 kr. til AffaldPlus. Der lægges således 13.365.182 kr. i kassen ved overdragelsen.

Med denne sag tilpasses kommunes løn og administrationsbudget til renovationsordningen.

I kommunens budget 2021 er der budgetteret med en indtægt fra renovationsordningen på 2.100.000 kr. for kommunens administration af affaldsområdet. Størrelsen af denne indtægt forventes i de kommende år at blive 1.225.000 kr. til de opgaver som fortsat skal varetages af kommunen samt planlægning/implementering af ny affaldsordning.

Kommunens lønbudget reduceres tilsvarende med 1.110.000 kr. fra 2021 pga. virksomhedsoverdragelsen af to medarbejdere til AffaldPlus.

Tilpasning af lønbudget:

Tilpasning af budget for administrationsgebyr:

Således at der netto lægges 237.424 kr. i kassen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte overdragelsesaftale giver en god ramme og styring for arbejdet i både AffaldPlus og kommunen, og i samarbejdet imellem de to.

Endvidere vurderes værdien af aktiverne samt balancen i ordningerne at være fastsat korrekt.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. aftale mellem Ringsted Kommune og AffaldPlus vedrørende overdragelse af opgaver på affaldsområdet med tilhørende bilag godkendes.
2. aktiverne i Ringsted Kommunes renovationsordning overdrages til AffaldPlus for 13.365.182 kr., der lægges i kassen.
3. budgettet for Ringsted Kommunes administrationsbidrag for renovationsordningen reduceres med 872.576 kr. i budget 2021 og overslagsårene. Reduktionen i administrationsbidraget finansieres via en tilsvarende reduktion i lønbudgettet og der lægges 237.424 kr. i kassen.

Indledning
Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag orienterer administrationen om Coronarelaterede tiltag på Klima- og Miljøudvalgets område, og der gives mulighed for, at udvalget kan komme med idéer til gennemførelse.

Indstilling
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.