Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for anlæg 306 Udskiftning af tag, Byskovskolen afdeling Benløse.

Beskrivelse af sagen

Denne sag fremlægges iht. kommunens kasse- og regnskabsregulativ fordi sagens samlede bevilling er over 2. mio. kr.

Sagen er tidligere behandlet i

• Byrådet den 11. december 2017, pkt. 10, bevilliget 10.157.000 kr. til udskiftning af tag på bygning 4 på Byskovskolen, afd. Benløse.
• Byrådet den 13. maj 2019, pkt. 15, bevilliget 3.800.000 kr. til udskiftning af tag på bygning 4 på Byskovskolen, afd. Benløse
• Byrådet den 13. januar 2020, pkt. 16, bevilliget 400.000 kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med det utætte tag på Byskovskolen, Benløse.
• Byrådet den 13. september 2021, pkt. 11, nedskrevet rådighedsbeløb med 400.000 kr.

Projektet er anlagt, der er gennemført 1 års gennemgang, og projektet er afsluttet.

Projektet indeholdt udskiftning af skolens 6200 m2 tagbelægninger inkl. 56 mindre ovenlys. Ved ovenlys er spærene forstærkede. Hvor der har været konstateret skimmelsvamp er dette saneret. Desuden er der retableret efter store fugt- og vandskader.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Som det fremgår af bilag er der i alt til anlægget bevilliget 13.957.000 kr. Det samlede forbrug har været 13.938.067 kr. Mindreforbruget på 18.933 kr. foreslås overført til anlægsfonden.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet giver et retvisende billede af udgifterne til anlægget.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet. 

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at mindreforbrug på 18.933 kr. overføres til anlægsfonden.
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Godkendt.

Ej til stede: Sadik Topcu

Godkendt.

Ej til stede: Sadik Topcu

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I henhold til budget aftalen for 2022 fremgå det, at der afsættes midler til udarbejdelse af klimaplan for Ringsted kommune fra Anlægsmidler til klimatilpasning. Der er afsat i alt 2 mio. kr. til projektet fordelt over 2022 og 2023. Der ønskes hermed en anlægsbevilling til udgifter på 1.4 mio. kr. i 2022.

Beskrivelse af sagen

Deltagelsen i DK2020 kræver at Ringsted Kommune udarbejder en handlingsorienteret klimaplan der definerer hvordan der opnås netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050 (CO₂-neutralitet). Derudover skal der sættes ambitiøse delmål for f.eks. 2030. Planen skal også vise, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

I planen skal der præsenteres en status for den nuværende CO₂ udledning og udledningsstier for, hvordan CO₂ udledningen vil ske fremadrettet i fald at der ikke iværksættes initiativer, og dels en fremskrivning af CO₂ udledningen, der forventes som resultat af den klimaplan kommunen udarbejder.

For at udarbejde en ambitiøs og realiserbar plan, er det essentielt at interessenter og aktører inddrages tidligt i processen, hvor mål og indsatser skal identificeres, således at der etableres ejerskab til de valgte aktiviteter, som er nødvendige for at komme i mål.

Inddragelse og høring

Sker senere i processen.

Økonomi

Til realisering af "Klimaprojekt DK2020" søges en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til personaleressourcer, digital plan og konsulentbistand.

Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på rammen til Klimatilpasningsprojekter med hhv. 747.650 kr. i 2021 og 652.350 kr. i 2022.

Vurdering

Administrationen vurderer at ovenstående udgiftsposter vil dække udgifter til arbejdet med en klimaplan i 2021 og 2022. Der vil komme yderligere udgifter til i forbindelse med afslutningen af planen i 2023.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet. 

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der overføres et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. fra rammen for klimatilpasningsprojekter til "Klimaprojekt DK2020"
2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1.4 mio. kr. i 2022 til "Klimaprojekt DK2020".

Godkendt.

Ej til stede: Sadik Topcu

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til at legalitetsgodkende Ringsted Forsynings takster for vand og spildevand, samt godkende takster for varme med virkning fra 1. januar 2022.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune skal legalitetsgodkende taksterne fra Ringsted Vand og Ringsted Spildevand. Dette betyder, at kommunen skal kontrollere, at  selskaberne har overholdt de principper, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med Vandsektorloven og Betalingsloven.

For varmeforsyninger, der ejes af kommunen, stilles der ikke specifikke krav til legalitetskontrol eller fastsættelse af takster, idet takstfastsættelsen er specifikt beskrevet i varmeforsyningsloven. Kommunen er således ikke forpligtet til at udføre legalitetskontrol på varmeforsyningsområdet men det er almindelig praksis

Bestyrelsen for Ringsted Forsyning har den 27. oktober 2021 godkendt budgettet for 2022 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S og Ringsted Fjernvarme A/S. Bestyrelsen for Ringsted Forsyning besluttede at sende taksterne til Byrådet til efterfølgende legalitetsgodkendelse og godkendelse.

Ringsted Forsynings budgetter og dermed oplæg til takster for vand, varme og afledning af spildevand for 2021 for borgere og virksomheder i Ringsted Kommune, fremgår af bilag 1, bilag 2, bilag 3 og bilag 4.

Budgetterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S er lagt i overensstemmelse med Vandsektorlov 2, hvor de tre vandselskaber får udmeldt den økonomiske ramme for Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Taksterne for forsyningsselskaberne ser i 2022 således ud:

Af tabellen ses, at der samlet set vil blive en forbrugermæssig stigning på 1,24 kr./m³ til afledning af spildevand. Dette skyldes, at Ringsted Forsyning har udvidet sit forsyningsområdet og således er tilkendt øget omkostninger til drift og anlæg. Der er tale om udvidelse af ledninger, pumper og brønde samt regnvandsbassiner både på landet og i byområdet.

For en almindelig husstand med et vandforbrug incl. vandafledningsbidrag på 100 m³ medfører taksterne i 2022 således en samlet stigning på 155,00 kr. inklusiv moms ex. grønne afgifter.

Taksten på varmeområdet er steget 23,72 kr./MWh. Dette skyldes at der er sket en generel stigning i el- og gaspriser.

På varmeforsyningsområdet vil en almindelig husstand med et årligt varmeforbrug på 16 MWh medføre, at udgiften til varme stiger med 474,40 kr. inklusiv moms.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at vandselskaberne overholder de økonomiske rammer givet af Forsyningssekretariatet og at vand- og varmeforsyningsselskaberne overholder hvile-i-sig-selv-princippet som fremgår af hhv. vandforsyningsloven og varmeforsyningsloven. Se bilag 5

Administrationen anbefaler derfor en godkendelse af taksten fra Ringsted Fjernvarme A/S, samt en legalitetsgodkendelse af taksterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have handicapmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at taksterne for 2022 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, og Ringsted Centralrenseanlæg A/S legalitetsgodkendes, samt en godkendelse af taksten for Ringsted Varme A/S.