Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Af tidsplan for budgetprocessen for budget 2019 – 2022 fremgår, atfagudvalgene i maj måned prioriterer, hvilke forslag til budgettet, inden fordet enkelte fagudvalgs egen ramme, der skal oversendes til behandling iByrådet.

Iforbindelse med budgetprocessen udarbejder fagudvalgene en række forslag, somkan indgå i den videre proces. 

I april måned behandlede fagudvalgene, hvilke forslag der skulle udarbejdes tilbudgettet. Administrationen har efterfølgende på baggrund af beslutningen ifagudvalgene udarbejdet og viderekvalificeret forslag til budgettet. I dennesag fremlægges katalog med forslag til budget 2019 til behandling med henblikpå fagudvalgene i maj måned endeligt prioriterer, hvilke forslag til budgettet,der skal oversendes til behandling i Byrådet. Kataloget med forslag er vedlagtsom bilag.

Afden vedtagne budgetproces fremgår, at der ikke skal udarbejdesomstillingsforslag. Det økonomiske råderum– dvs. finansieringen af driftsønsker– vil derfor alene blive tilvejebragt ved budgetkorrektioner på baggrund afforventet forbrug i 2019 og dels ved konkrete politiske sager, der kan frigøremidler til drift. Rammen for prioritering af driftsønsker er først kendt efterøkonomiaftalen mellem regeringen og KL er indgået og udarbejdelsen af forslagtil teknisk budget i august.

Partiernehar ligeledes mulighed for at indsende forslag til budgettet. Sidste frist forat indsende forslag fra partierne er den 10. august. Administrationens mulighedfor at kvalificere partiernes forslag fremmes ved at fremsende forslagene såtidligt som muligt.

Den11. juni vil byrådet tage stilling til, hvilke forslag fra fagudvalgene, derskal indgå i den videre proces og sendes i offentlig høring. Der er planlagtoffentlig høring i perioden 21. august til 12. september.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Detvurderes at det økonomiske råderum for prioritering af driftsønsker vil blivebeskedent, idet der ikke udarbejdes omstillingsforslag.

Ligeledesvurderes det, at mulighederne for prioritering af anlægsønsker i 2019 vil bliveyderst beskedent. Det skal ses i sammenhæng med at der ikke er disponibel rammefor nye anlæg i 2019 og at der vurderes at være i risiko for stigende priser påeksisterende anlæg. Der henvises til sag i Plan- og Boligudvalget vedrørendeudviklingen i byggepriser.

Direktionen indstiller, at fagudvalgenebeslutter, hvilke forslag til budget 2019 – 2022, inden for eget område, derønskes oversendt til behandling i Byrådet

Kultur-og Fritidsudvalget anbefaler, at forslag KTU 2 Udbedring af problemer vedr.ventilation og indeklima samt akustik og lydisolering på Musik &Kulturskolen uddybes ift. om det er muligt, at gennemføre forslaget i etaper.

Tagettil efterretning.

Udvalgetønsker at administrationen udarbejder et forslag til budget 2019 med henblik påudmøntning at den kommende nye Ældre- og Værdighedspolitik.

Ej til stede: Per Nørhave og Jan Jakobsen

Udvalgetanbefaler at forslagene fra eget område alle oversendes til behandling i Byrådet.

Ej til stede: Per Nørhave

Udvalgetindstiller at alle forslag inden for eget område oversendes til behandling i Byrådet.

Anbefalesgodkendt med bemærkning om at BUU1 indgår i budgetforhandlingen 2019 og at BUU2indgår i budgetforhandlingen, såfremt der ikke findes finansiering i 2018.

Økonomiudvalgetskal i nærværende sag behandle indstilling fra fagudvalgene om hvilke forslagtil budget 2019, der skal indgå i den videre budgetproces.

Økonomiudvalgetskal herudover tage stilling til, hvilke forslag indenfor udvalgets egetområde, der ønskes oversendt til behandling i Byrådet.

Derer på baggrund af Byrådets behandling af sag vedr. social investeringsfond den14. maj udarbejdet to forslag til budget 2019 på økonomiudvalget område.Forslagene omhandler finansiering af social investeringsfond i overslagsårene2020 - 2022.

Herudoverer administrationen blevet opmærksom på en fejl i oversigten med budgetforslag,idet forslaget vedr. Hjemtagning af madservice til hjemmeboende borgere erangivet til at henhøre under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Forslagethenhører under Ældre- og Genoptræningsudvalget. 

Nyeforslag på Økonomiudvalgets område og rettelse af forslag vedr. hjemtagning afmadservice er indarbejdet i revideret katalog med forslag fra fagudvalgene tilbudget 2019 – 2022 ajourført pr. 25. maj 2018 og vedlagt som nyt bilag.

Direktionen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager stilling til, hvilke forslag inden for udvalgets eget område, der skal sendes videre til Byrådet.
2. at budgetforslag fra øvrige fagudvalg videresendes til Byrådet
3. at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med kvalificering af forslagene i det omfang det findes nødvendigt

Anbefalesgodkendt med bemærkningen om, at forslaget vedrørende madservice fjernes iherværende bilag og ønskelisteforslaget medtages i den kommende sag vedrørendemadservice analysen og forslag KTU 1 kvalificeres yderligere.

Ej til stede: Per Nørhave og Finn Andersen