Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen for 2018 efterspurgt en ny demografimodel på ældreområdet, der tager hensyn til sundhedseffekter. Der vil i denne sag blive præsenteret en ny demografimodel, hvor effekten af sund aldring foreslås indregnet. Sagen genoptages nu efter at den har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har gennem mange år foretaget demografireguleringer i forbindelse med budgetlægning på ældreområdet, da hvert budgetår tilpasses som følge af befolkningstilvæksten. Den nuværende demografiregulering tager højde ændringer i antallet af ældre og ændringer i udgiften til pr. ældre fordelt på alderskategorier. Formålet med at korrigere for Sund Aldring er at den nuværende demografimodel overestimerer udgifter til ældre i overslagsårene, fordi den ikke tager højde for at plejebehovet bliver udskudt i takt med at levealderen stiger. Det forventes at de ældre borgere har flere raske leveår, et generelt bedre funktionsniveau og at borgerne i de enkelte aldersgrupper ikke eller i mindre grad har brug for hjælp fra kommunen. Det betyder at kommunen vil bruge færre udgifter på ældreområdet pr. indbygger over tid.

De foreslåede ændringer af demografi-modellen ændrer ikke serviceniveauet eller udgiftsniveauet, men er alene et forsøg på en mere korrekt budgettering som tager højde for sund aldring.

Nuværende demografimodel på ældreområdet

Demografimodellen tildeler ældreområdets budget ud fra aldersspecifikke ressourcebehov. Udgifterne beregnes ud fra befolkningsprognosens forventet ændring i antallet af indbyggere i den enkelte aldersgruppe og udgifterne pr. indbygger i den pågældende aldersgrupper. Udgifterne pr aldersgruppe er senest opdateret i forbindelse med budgetlægningen for 2011 og er udelukkende prisfremskrevet. Derved er der i den nuværende model ikke korriget for en forbedret levetid. Desuden indeholder modellen alene hjemmepleje og sygepleje.

Forbedringsforlag til den nuværende demografi model - Sund aldring

Herunder vil der præsenteres et bud på en ny demografimodel hvor det foreslås at enhedsudgifterne reduceres med 1% pr. år på alle borgere i aldersgruppen (ikke kun ændring i aldersgruppen). Der er over de seneste 5 regnskabsår sket i fald i udgiften pr. ældre på 6,5 pct. hvilket afrundet svarer til et fald på 1 pct. pr år. Sund aldring fjerner ikke udgifterne permanent, men lægger blot en dæmper på væksten, hvorfor en bestemt aldersgruppe vil antages at blive billigere. Den nuværende model regulerer ikke for demografi på plejeboliger og hjælpemidler, men der har været og forventes yderligere vækst på disse områder og derfor anses det hensigtsmæssigt at disse også indgår i den nye model. Selv hvis antallet af plejeboliger ikke øges vil det give afledt virkning på behovet for hjemmepleje. Desuden ligges der op til at sygeplejen opskrives med 1 % årligt svarende til den gennemsnitlige stigning i den visiterede tid pr. indbygger over de seneste 3 år. I den nye model vil enhedspriserne årligt blive genberegnet på baggrund af forbruget året før. 

Modellen regulerer alene for udviklingen i aldersgrupperne over 65 år, det gælder for både hjemmehjælp, sygepleje, plejeboliger og hjælpemidler.

Nedenfor illustreres enhedsudgifterne for 2020. 

Der vil i den nye demografimodel ske en korrektion af de ovenstående enhedsudgifter med en dæmpningsfaktor på årligt 1%, modsat forventes stigende udgifter til sygeplejeydelser med 1% årligt som følge af opgaveglidningen fra regionen.

Den seneste befolkningsprognose viser en stigende ældrebefolkning i de kommende år i forhold til 2020 med 130 personer i 2021, akkumuleret til 269 i 2022, 419 i 2023 og 582 i 2024.

Den nye demografitildeling fordelt på de enkelte år og delydelser fremgår af tabellen nedenfor.

I forhold til demografibudgetterne som i dag er budgetlagt på baggrund af den nuværende reguleringsmodel sker der en forhøjelse på 4,1 mio. kr. i løbet af de kommende 4 år.

Det skyldes at modellen nu udvides med plejeboliger og hjælpemidler samt forventet stigning på sygeplejeydelser. Modsat går at enhedspriserne ikke er årligt genberegnet og nu er på et lavere niveau som følge af den sunde aldring.

Inddragelse og høring

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2021. Såfremt der vedtages ændringer i demografimodellen vil de blive indarbejdet i budget 2022.

Vurdering

Det vurderes at en korrektion for sund aldring i demografimodellen vil give et mere retvisende budget i forhold til den faktiske udvikling i udgifterne. Demografimodellen er alene en budgetmodel, der forsøger at forudsige udgifterne og påvirker ikke service- eller udgiftsniveau.

Demografimodellen vurderes ikke at have særskilt konsekvenser for handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at demografimodellen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
2. at høringsfrist er den 7.4.21.
3. at sagen genoptages, når høringsfristen er udløbet.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2021, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk samt om nye udbud skal medtages på udbudsplanen.

Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2021 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på bl.a. dialogmøder med fagcentre og stabe.

Økonomiudvalget har som udgangspunkt beslutningskompetencen i forhold til udbudsdesign, tildelingskriterier mv. Økonomiudvalget kan uddelegere kompetencen til administrationen, hvorefter administrationen i praksis har beføjelse til at gennemføre udbuddet uden forudgående politisk involvering. Det foreslås at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at gennemføre udbuddene og tilbudsindhentningerne til administrationen.

Udbudsplanen 2021 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske niveau ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier og udbudsdesign skal de respektive udbud ikke delegeres til administrationen.   

Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2021 (perioden dækker 2. kvartal 2021 til og med 1. kvartal 2022). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

Udbudsplanen er et dynamisk dokument, hvilket betyder at der henover perioden kan ske ændringer i planen. Ændringer kan ske hvis f.eks. tidsplaner mv. ændrer sig, eller der ekstraordinært bliver behov for at prioritere uplanlagte udbud ind på planen.

Indkøb har ud fra de afholdte dialogmøder med center- og stabschefer sammensat nedenstående forslag til en udbudsplan for 2021. Der er tale om 11 egne EU-Udbud som gennemføres i samarbejde mellem indkøb og fag- eller stabscentre og eventuelt med fagcentrets egen brug af ekstern konsulent. Udbud af vinduespolering gennemføres alene af Vej- og Ejendomscenter. 

Tabel 1: Udbudsplan 2. kvt. 2021 til og med 1. kvt. 2022

*gennemføres alene af VEC uden involvering fra indkøb.

Ud over de ovenfor anført EU-Udbud er der i kommunen behov for assistance fra indkøb i forbindelse med nogle større tilbudsindhentninger, vist i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Større tilbudsindhentninger 2. kvt. 2021 til og med 1. kvt. 2022

Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

I forbindelse med godkendelse af Udbudsplanen 2021 foreslås to udbud udvalgt til særlig CSR opfølgning. Udbuddene er udvalgt, da det er områder, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer f.eks. i forhold til ansættelsesvilkår, praktikpladser mv. De to udbud der foreslås til særlig CSR opfølgning er følgende:

• Vinduespudsning
• Bankforretninger

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udbudsplanen, med oplæg til udbud der gennemføres af den centrale indkøbsafdeling, er udarbejdet med udgangspunkt i, hvordan Ringsted Kommune får gennemført flest mulige udbud.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at udbudsdesign og tildelingskriterier ikke behandles politisk, men delegeres til administrationen
2. at forslag til udbudsplan for 2021 godkendes.
3. at forslag til udbud med særlig opfølgning på CSR godkendes.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2021, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk samt om nye udbud skal medtages på udbudsplanen.

Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2021 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på bl.a. dialogmøder med fagcentre og stabe.

Økonomiudvalget har som udgangspunkt beslutningskompetencen i forhold til udbudsdesign, tildelingskriterier mv. Økonomiudvalget kan uddelegere kompetencen til administrationen, hvorefter administrationen i praksis har beføjelse til at gennemføre udbuddet uden forudgående politisk involvering. Det foreslås at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at gennemføre udbuddene og tilbudsindhentningerne til administrationen.

Udbudsplanen 2021 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske niveau ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier og udbudsdesign skal de respektive udbud ikke delegeres til administrationen.   

Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2021 (perioden dækker 2. kvartal 2021 til og med 1. kvartal 2022). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

Udbudsplanen er et dynamisk dokument, hvilket betyder at der henover perioden kan ske ændringer i planen. Ændringer kan ske hvis f.eks. tidsplaner mv. ændrer sig, eller der ekstraordinært bliver behov for at prioritere uplanlagte udbud ind på planen.

Indkøb har ud fra de afholdte dialogmøder med center- og stabschefer sammensat nedenstående forslag til en udbudsplan for 2021. Der er tale om 11 egne EU-Udbud som gennemføres i samarbejde mellem indkøb og fag- eller stabscentre og eventuelt med fagcentrets egen brug af ekstern konsulent. Udbud af vinduespolering gennemføres alene af Vej- og Ejendomscenter. 

Tabel 1: Udbudsplan 2. kvt. 2021 til og med 1. kvt. 2022

*gennemføres alene af VEC uden involvering fra indkøb.

Ud over de ovenfor anført EU-Udbud er der i kommunen behov for assistance fra indkøb i forbindelse med nogle større tilbudsindhentninger, vist i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Større tilbudsindhentninger 2. kvt. 2021 til og med 1. kvt. 2022

Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

I forbindelse med godkendelse af Udbudsplanen 2021 foreslås to udbud udvalgt til særlig CSR opfølgning. Udbuddene er udvalgt, da det er områder, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer f.eks. i forhold til ansættelsesvilkår, praktikpladser mv. De to udbud der foreslås til særlig CSR opfølgning er følgende:

• Vinduespudsning
• Bankforretninger

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udbudsplanen, med oplæg til udbud der gennemføres af den centrale indkøbsafdeling, er udarbejdet med udgangspunkt i, hvordan Ringsted Kommune får gennemført flest mulige udbud.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at udbudsdesign og tildelingskriterier ikke behandles politisk, men delegeres til administrationen
2. at forslag til udbudsplan for 2021 godkendes.
3. at forslag til udbud med særlig opfølgning på CSR godkendes.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

Byrådet traf den 15. marts beslutning om at der afholdes dialogmøder mellem fagudvalg og relevante CMU/SMU´er om budget 2022.

Beskrivelse af sagen

Møderne afholdes som videomøder i forbindelse med fagudvalgsmøderne i april og er berammet til at vare en time.

På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til ændringsforslag på udvalgets område og har mulighed for at kommentere eller orientere om andre temaer, som har relevans for budgettet. 

For at sikre en smidig dialog på videomødet er CMU/SMU blevet om at udpege en eller flere talspersoner forud for mødet, som gør rede for MED-udvalgets synspunkter og bemærkninger over for fagudvalget.

Fagudvalgsmedlemmer har efter præsentation fra MED-udvalget mulighed for at stille spørgsmål.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at dialog med MED-udvalgene tages til efterretning.