Referat

Godkendt

Ej til stede: Torben Lollike

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal udvalget beslutte omman vil købe markedsføring til tre løb hvor Team Cycling Ringsted erlokalarrangør af en landsdækkende cykelløbsserie under DCU. Løbsserien hedder”Medaljeløb for børn og unge”.

Løbeneder er målrettet børn og unge afholdes den 24. april, 29. maj og 15. august2017.

Løbenevil blive markedsført på alle skoler i Ringsted Kommune med plakater og flyers.Løbene er en del af den landsdækkende cykelløbsserie ”Medaljeløb for børn og unge”.

Deter Team Cycling Ringsteds vurdering, at der vil deltage ca. 50 børn og unge vedhvert løb.

Cykelløbeter for alle der har en cykel og en hjelm, og der vil være medaljer og diplomertil alle deltagere.

Løbenevil blive afviklet på Kærup Industrivej

Foreningenforeslår at der købes markedsføring for 9.000 kroner.

Sidsteår købte udvalget markedsføring for 5.000 kroner for de tre løb. Der deltog ca.150 personer (50 personer pr. gang). Skolerne Allindelille Friskole,Asgårdsskolen, Valdemarskolen, Dagmarskolen, Kværkeby Friskole, RingstedLilleskole, Ringsted Ny Friskole og Sct. Jospeh skole deltog.

Klubbenhar udgifter til leje af cykler og hjelme, hjælperopgaver og tryk af diplomer.I alt samledede gifter på 6.600 kroner for alle tre løb.

Ingen.

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationenvurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

Deter administrationens vurdering, at løbene har en begrænset markedsføringsmæssigværdi.

Administrationengør opmærksom på, at ansøgningen først er modtaget den 18. april 2017, hvorforsagen ikke behandles før første løb er afviklet.

Direktionen indstiller, at der købesmarkedsføring for 3.000 kroner.

Godkendt.

Ej til stede: Torben Lollike

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag skal udvalget beslutte om man vil købe markedsføring til DM forbørne- og ungdomsryttere, hvor Team Cycling Ringsted.

TeamCycling har igennem en lang årrække afholdt landevejsløb. Normalt har derdeltaget omkring 600 ryttere i løbene.

Klubbenhar i år fået tildelt DM for børne- og ungdomsryttere i landevejscykling.

Løbetafvikles den 26. – 27. august 2017.

Detvil være start- og målfelt på Nørregade.

Dervil deltage omkring 450 børn og unge fra hele landet, hvor der lørdag erenkeltstart og søndag samlet start.

Klubbenforventer mange tilskuere rundt omkring i Ringsted i forbindelse med løbet,ligesom klubben har en forventning om at TV2 øst dækker løbet.

Klubbener, ligesom ved tidligere arrangementer, i dialog med hjemmeværn, politi ogmyndigheder omkring afviklingen. Klubben selv stiller med ca. 100 frivilligefor at afvikle løbene.

Deranmodes om at udvalget køber markedsføring for 40.000 kroner.

Klubbenforeslår følgende markedsføring (Midt i mulighederne):

-       Facebooke

-       DCUshjemmeside, www.feltet.dkog andre cykelsites

-       Beachflagmm. til opløbsstrækninge (Nørregade)

Klubbenhar fremsendt budget. Budgettet har udgifter for 132.700 kroner og indtægterfor 9.600 kroner.

Udvalgethar tidligere købt markedsføring til landevejsløbene for 15.000 kroner.

Ingen.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Deter administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne iretningslinjerne.

Deter endvidere vurderingen, at et DM for børne- og ungdomsryttere ikke giver mere opmærksomhed end de landevejsløbsom klubben tidligere har arrangeret.

Direktionen indstiller, at der købesmarkedsføring for 15.000 kroner.

Godkendt.

Ej til stede: Torben Lollike

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Den6. februar 2017 besluttede Byrådet at sende forslag til ny Sundhedspolitik forRingsted kommune i offentlig høring i 8 uger. Den offentlige høring er nugennemført og der foreligger 20 høringssvar.

Forslagtil Sundhedspolitik forelægges hermed.

Sundhedspolitikkentager afsæt i Ringsted Kommunes vision ”Ringsted – Midt i mulighederne”. Dasundhed har betydning i forhold til alle indsatser, der understøtter det godeliv, er Sundhedspolitikken en tværgående politik, som ikke kan stå alene, menskal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker.

Sundhedspolitikkener blevet til på baggrund af input fra en bred kreds af samarbejdspartnere oginteressenter på en række temamøder i efteråret 2016. Derudover harpolitikudkastet været i 8 ugers høring. I høringsperioden har der været afholdtet høringsmøde hvor alle interesserede borgere kunne deltage i et dialogmøde omudkast til ny sundhedspolitik.

Påbaggrund af høringssvarene og det afholdte borgerhøringsmøde den 28. marts erder udarbejdet et nyt udkast til sundhedspolitikken. Ændringerne i forhold tilførste udkast er markeret med rødt på side 4, 6, 7, 8 og 11.

Nytudkast til Sundhedspolitikken er vedlagt som bilag 1.

Nårpolitikken er endelig vedtaget, vil arbejdet med at udarbejde forslag tilstrategier og handleplaner indenfor de forskellige temaer bliver iværksat.

Opsummeringaf høringssvar

Derer indkommet 20 høringssvar (bilag 2). Der er udarbejdet et resumé af deindkomne høringssvar samt kommentarer fra høringsmødet (bilag 3). I resuméet afhøringssvarene fremgår hvorledes administrationen vurderer høringssvarene ogforslag til indstilling til politisk vedtagelse.

Parter,der har afgivet høringssvar:

1. Bruger- pårørenderådet, Knud Lavards centret
2. LMU, Social- og Sundhedscenter
3. MED-udvalg, Knud Lavard Centret
4. Ældre Sagen Ringsted
5. CMU, Ressourcecentret
6. Integrationsrådet
7. Nordbakkeskolen
8. Arbejdsmarkedscentret
9. Børnehuset Heimdal
10. Sundhed og Træning, Social- og Sundhedscentret
11. LMU, Myndighedsenheden
12. Kildeskolen
13.  LMU, Campusskolen
14. Daniel og Maria Glafa Frederiksen
15. Forældrebestyrelsen, Tinsoldaten
16. Sundhedstjenesten
17. Forældrebestyrelsen, Bengerds Børnehus
18. LMU, Bøgely Skovbørnehave
19. LMU, Solbakken
20. Radikale Venstre Ringsted

Administrationensvurdering er at mange af de indkomne høringssvar indeholder ideer til konkretetilbud og indsatser og ønsker til arbejdet med strategi- og handleplaner.F.eks. forslag om synliggørelse af kommunens sundhedstilbud i detkommende Sundhedshus, forslag om udvikling af samarbejdet med skoler ogdagtilbud i forbindelse med trivselsvurderinger af børnene samt forslag omsundhedsmentorer. Disse er kategoriseret for forslag, som anbefales med i detvidere arbejde med strategi- og handleplan.

Høringssvareneer blevet i opdelt i fire kategorier:

1.Forslag som umiddelbart kan indarbejdes som redaktionelle ændringer iSundhedspolitik

2.Forslag som skal med i det videre arbejde med i strategi- og handleplan

3.Nuværende fastholdes

4.Forslag der kan tages til efterretning

Følgendeforslag fra høringssvarene foreslås indarbejdet som redaktionelle ændringer iSundhedspolitikken:

• Uddannelse som en del af arbejdet med lighed i sundhed (s. 6)
• Forslag om at understøtte det gode seniorliv gennem tilbud, sunde rammer og samarbejde med foreningslivet (s. 7)
• Korrektion af Sundhedstjenestens arbejdsområde (s. 8)
• Forslag om fremme af udelivet (s. 8)
• Forslag om at forebygge social eksklusion og isolation hele livet igennem (s. 8)
• Omformulering af måltal for fysisk aktive børn (s. 11)

Enkeltehøringsvar indeholder forslag, som enten vurderes allerede indeholdt afpolitikken eller ikke imødekommes, idet det eksisterende udkast vurderesrelevant at fastholde. Disse er kategoriseret som ”nuværende fastholdes”.F.eks. omhandler enkelte høringssvar et ønske om at udelade de opstilledemåltal. Måltallene foreslås fastholdt på baggrund af Byrådets debat vedhøringsmødet d. 28. marts.

Endeligindeholder en række høringssvar kommentarer af mere generel karakter og udtrykfor holdninger. Disse kategoriseres som forslag, der tages til efterretning.

Politikudkasteter udarbejdet på baggrund af input af borgere, Byrådet og medarbejdere.Derudover har politik udkastet været i 8 ugers høring.

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationenvurderer, at den opstillede tids- og handleplan for udarbejdelse afSundhedspolitikken er opfyldt.

Desudener det vurderingen, at den proces der har været med involvering af mangeforskellige samarbejdspartner og interessenter ved en række temamøder og deindkomne høringssvar har været med til, at kvalificere udkastet til en nySundhedspolitik.

Endviderevurderer administrationen, at Sundhedspolitikken beskriver Ringsted kommunesretning for det brede og tværgående samarbejde om sundhed.

Sundhedspolitikkenhar fokus på fire temaer, som danner rammen for en målrettet kommunal indsats,med gennemgående værdier som samskabelse, lighed i sundhed, tidlig indsats ogtilgængelighed.

Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget,Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur og Trivselsudvalget, atorienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,at forslag til ny Sundhedspolitik godkendes.

Tilefterretning.

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

Tagettil efterretning.

Ej til stede: Torben Lollike

Anbefalesgodkendt med bemærkningen om, at bemærkningen i Sundhedspolitikken om ulighed isundhed bør uddybes.

Ej til stede: Timo Jensen

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

LivaHealthcare er en IT system med tilhørende app funktion, der kan benyttes som eteffektivt værktøj til sundhedsforebyggelse for borgere med kroniske lidelser ogpotentielt skabe en generel forebyggelse for mange borgere i Ringsted Kommune.

Påden baggrund skal der tages stilling til, om Ringsted Kommune skal købe enlicens til Liva Healthcare.

LivaHealthcare har på flere møder præsenteret deres IT system og app for lederes ogpolitikere.

Flereandre kommuner har købt licens til Liva Healthcare, som er under implementeringi 12 kommuner, bl.a. Roskilde, Nyborg og Vejle. Liva Healthcare er en digitalplatform og værktøj, som er målrettet arbejdet med at forebyggesenkomplikationer hos borgere med kroniske lidelser, fx diabetes, KOL, sværovervægt mm.

Potentialeti Liva er, at borgere med samme kroniske lidelser kan mødes og skabe relationermed andre. Potentielt kan Liva omfatte mange forskellige målgrupper medforskellige livsstilsproblematikker, og Liva Healthcare giver desuden digitalvejledning og behandling, fx inden for søvn, skridttæller, kost og fællesskab.

Formåletmed platformen er at forebygge senkomplikationer ved kronisk sygdom samt atstyrke den nuværende sundhedsfaglige indsats for de borgere, der tilknyttesapp´en. Liva Healthcare giver borgerne bedre mulighed for at monitorere deressygdom og opbygge relationer til både professionelle aktører, såvel som andreborgere der står i samme situation som dem selv. 

LivaHealthcare giver mulighed for, at borgerne kan skabe relationer med hinanden,med kommunens sundhedspersonale og egen læge. Det er en nem og enkel metode forborgeren, hvori de erfaringsmæssigt bliver understøttet og fastholdt i ensundere livsstil. 

Administrationenforventer, at Liva Healthcare kan opstartes pr. 1. september 2017, hvis detbesluttes, at der skal købes en licens. Administrationen foreslår, at der indgåsen 1 årig aftale med Liva Healthcare, hvor systemet afprøves og herunder hvordet vurderes om det får den effekt som forventes.

I2016 er der i Ringsted kommune gennemført 94 individuelle forløb medlivsstilssamtaler. Det er forventning om, at antallet af borgere kan øges vedanvendelse af LIVA Healthcare. Under forudsætning af at udbredelsen og brugenaf systemet prioriteres højt vurderes det, at antallet af borgere kan øges medminimum 75-100 % i Ringsted i løbet af det første år. På sigt forventes det atantallet kan forøges yderligere hvis man ønsker at fastholde systemet. 

Deter ikke muligt aktuelt, at formulere effektmål på for eksempel forskelligemålgrupper af borgere, fordeling på køn, alder m.m. da disse oplysninger ikkeer registeret for de 94 der har modtaget et individuelt forløb i 2016 iRingsted kommune. Erfaringerne fra Vejle kommune viser, at borgerne er gladefor LIVA Helthcare da det giver borgerene en stor fleksibilitet, Vejle kommuneer også kommet i kontakt med nogle målgrupper, som de ikke tidligere har set iSundhedscentret i Vejle, bl.a. er flere erhvervsaktive samt flere fra den yngregruppe, som er mere digitaliserede.

Udgifter ved køb af licens

Derer en introduktionspris på 290.000 kr. det første år. Herefter koster LivaHealthcare 485.000 kr. i en licens år med mulighed for, at i alt 950 borgerehar adgang til Liva. Afhængig af erfaringerne fra det første licens år, vilAdministrationen indgå dialog med Liva Healthcare om prisen, hvis det visersig, at behovet er mindre end i priseksemplet ovenfor. 

SåfremtRingsted Kommune køber en licens til Liva Healthcare, vil udgiften for detførste år på kr. 290.000 kunne finansieres af DUT-midler, som kommunen harmodtaget til indsatser til kronker- og lungeområdet.

DUT-midlernevil ikke finansiere en evt. fortsat udgift efter det første år, da stort setalle midlerne er bundet til planlagt samarbejde med og betalinger til Regionenvedrørende en specifik lungeindsats, som delvis indfases i 2017 og med fuldindfasning fra 2018.

Tilhøring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser

Administrationenvurderer, at Liva Healthcare kan være medvirkende til, at kommunen kan nå udtil flere borgere med kroniske lidelser end på nuværende tidspunkt, hvor dergives en-til-en-samtaler. Det vurderes, at Liva Healthcare er en lettilgængelig metode til at indgå relationer med borgerne og fastholde dem i ensundere livsstil. Derudover vurderer administrationen, at Liva Healthcare er engod metode til at skabe relationer imellem borgere med samme kroniske lidelser.

Derudovervurderes det, at hvis Ringsted Kommune køber en licens til Liva Healthcare, såunderstøtter det i høj grad en række ambitioner fra Sundhedsaftalen og denkommende Sundhedspolitik vedr. forebyggelse og sundhed. 

Hvisambitionerne om at øge antallet af borgere som får gavn af forebyggelsesarbejdetskal nås, vil det kræve en prioritering af ressourcer afsat til forebyggelseherunder i en opstart periode. Øvrige forebyggelsesindsatser må således i etvist omfang samtænkes med denne indsats.

Handicaprådetbakker op om indstillingen.

Anbefalesgodkendt med bemærkning om, at Ældrerådet ønsker at få forelagt vurderingen afafprøvningsåret.

Ej til stede: Inge Jørgensen.

Tagettil efterretning.

Ej til stede: Torben Lollike

Anbefalesgodkendt

Ej til stede: Timo Jensen

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermedforelægges 1. budgetrapport 2017.

Rapportenindeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktiskforbrug fra januar til marts. Der afrapporteres også på målsætningerne ikommunens økonomiske politik.

Budgetrapportenskal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give enprognose for regnskabsresultatet. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund afcentres og institutioners rapporteringer.

Budgetrapporteninkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1.I bilag 2 findes tabel over hele budgetrapporten og i bilag 3 findes detaljerom budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeretanlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag 6.

Budgetrapportener udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts 2017.

Derer i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 105,5 mio.kr.

Efter1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinæredrift et forventet driftsoverskud på 117,5 mio. kr. hvilket er ca. 12,0 mio.kr. mere end budgetteret.

Forventningerneresulterer i en overholdelse af servicerammen med en margin på ca. 22,5 mio.kr. Overholdelsen skyldes, ud over det forventede mindreforbrug, den tekniskeserviceudgiftspulje på 14,7 mio. kr. samt øvrige budgettekniske forudsætninger.

Kommunensindtægtsbudget er på ca. 2.167 mio. kr., og der forventes afvigelse i forholdtil budgettet på 0,4 mio. kr.

Pårenteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 0,3mio. kr.

Forden skattefinansierede drift er det samlede budget ca. 2.055 mio. kr., og derforventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 11,3 mio. kr.,hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug.

ForØkonomiudvalget ventes mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Det er primært den afsattebudgetreserve, der er beskrevet i kommunens økonomiske politik, på 3 mio. kr.der påvirker det samlede mindreforbrug, men også på de administrativefælleskonti (1,6 mio. kr.) og på puljer vedr. kvalitetsudvikling m.v. (0,8 mio.kr.) ventes mindreforbrug.

Klima-og Miljøudvalget venter mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Plan-og Boligudvalget venter mindreforbrug på 0,7 mio. kr. under Ydelsesstøtte,støttet byggeri.

PåBørne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrugpå 9,1 mio. kr. Dette er fordelt med forventet mindreforbrug på skoleområdet på10,0 mio. kr., merforbrug på 3,5 mio. kr. på Børn og Unge og mindreforbrug på2,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

PåSocial- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes i alt et forventet merforbrugpå 5,4 mio. kr. På sundhedsområdet forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. pågrund af forventning om merforbrug på vederlagsfri fysioterapi.

Påområdet for handicap, social og psykiatri forventes et mindreforbrug på 1,0mio. kr.

PåUngeområdet under Socialområdet forventes der merforbrug på 3,0 mio. kr. Efterbudgetlægningen har det vist sig nødvendigt at disponere yderligere i relationtil årgang 00 og 01 hvilket har øget omkostningerne. Hertil kommer, at der harvist sig et større behov for indgribende foranstaltninger af længere varighedog omfang end forventet.

Påbeskæftigelse voksne forventes mindreforbrug på 1,9 mio. kr. mens beskæftigelseunge venter merforbrug på 3,8 mio. kr.

PåÆldre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrugpå 1,3 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. under visitationsrammen, og etmerforbrug på 1,2 mio. kr. på de øvrige bevillinger.

ForKultur- og Trivselsudvalget forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Anlægog anlægsplan

ForSkattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 56,1 mio. kr. Det samledeanlægsbudget udgør inkl. overførsler 172,4 mio. kr. I bilag 5 ses tallene foralle anlæg. I bilag 6 ses anlægsplan for 2017.

Økonomiskpolitik

Målene,der skal følges op på i forbindelse med kommunens kvartalsvisebudgetrapportering, er følgende:

1. Overskud på den ordinære drift 120 mio. kr.
• Kommunens forventede overskud på den ordinære drift er 117,5 mio. kr. Der er en række tekniske forudsætninger, der skal tages højde for i forbindelse med dette måltal. Det er særligt driftsoverførslerne, der hvert år vil give et større udgiftsbudget, end der er givet i forbindelse med budgetlægningen. Derfor anses det forventede driftsoverskud som indenfor målet af den økonomiske politik.
2. Budgetreserve 3 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. på sigt
• Den budgetreserve på 3 mio. kr., der er lagt ind i budgettet er tilstrækkelig.
3. Gennemsnitlig likviditet minimum 230 mio. kr.
• Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 281,9 mio. kr. den 31. marts 2017.

Kommunensøkonomiske politik, vurderes derfor p.t. overholdt.

Budgetomplaceringerm.v.

Derer nævnt en lang række forslag til tekniske omplaceringer jf. bilag 3, derforeslås godkendt i forbindelse med denne sag. Det drejer sig om følgendesager:

• Flytning af budget til håndtering af mellemkommunale opkrævninger i Skolecenteret (0,05 mio. kr.)
• Bortfald af fejlagtig anlægsbevilling afgivet dobbelt (0,30 mio. kr.)
• Flytning af budget mellem de tekniske centre i forbindelse med omfordeling af opgaver (0,49 mio. kr.)
• Flytning af budget mellem ØU og PBU svarende til fordeling af en stillings arbejdstid mellem drift og administration (0,14 mio. kr.)
• Ophør af fejlagtig varig bevilling – Boligsocial indsats B2013 (0,31 mio. kr.)
• Omplacering mellem bevillinger under ØU så budget anvendes på egne medarbejdere i stedet for på eksterne konsulenter (0,85 mio. kr.)
• Ændring af takster og budget for A-huset (0,8 mio. kr.)
• Flytning af budget vedr. gamle amtsplejehjemspladser (3,35 mio. kr.)
• Tilførelse af budget vedr. DUT-midler fra 2016 (0,83 mio. kr.)

Dissebudgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og ernærmere beskrevet i bilag 3.

Sagenhar ikke været i høring.

Sagensbevillingsmæssige konsekvenser fremgår i bilag 3 – Forslag tilbudgetomplaceringer.

Iforhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen, at detoverholdes alle steder.

Påområdet for udsatte børn og unge giver antallet af personer behov for hjælp etstort pres på budgetterne. Budgetrapporten giver således anledning til forøgetopmærksomhed særligt på området for udsatte børn, unge og voksne, hvorbudgetterne på hhv. Børne- og Undervisningsudvalgets og Social- ogArbejdsmarkedsudvalgets – Unge alle viser et forventet merforbrug.

Direktionen indstiller:

1.    atbudgetrapporten ultimo marts 2017 jf. bilag 1 tages til efterretning

2.    atde i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes

1.    Tilefterretning

2.    Anbefalesgodkendt

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

1.    Tilefterretning

2.    Anbefalesgodkendt

Ej til stede: Torben Lollike

Tagettil efterretning

Ej til stede: Timo Jensen

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Sagenfremlægges med henblik på tage stilling til anlægsbevilling til udskiftning afvandbehandlingsanlæg på Asgårdskolen samt til afsættelse af rådighedsbeløb tilfinansiering af bevillingen.

Byrådethar besluttet, at der skal igangsættes en renovering af varmtvandsbassinet påAsgårdskolens specialafdeling. Til dette formål er tidligere afsat 1,5 mio. kr.Beløbet er bevilliget af Byrådet henholdsvis den 11. januar 2016, punkt 21 og5. december 2016, punkt 5.

Efterfølgendeer der den 28. april 2017 afholdt licitation på vandbehandlingsanlægget, hvorder er indkommet bud fra 1,74 mio. kr. til 2.01 mio.kr.

Densamlede anlægsopgave vedrører udskiftning af vandbehandlingsanlægget, opbygningaf kemikalierum (udføres af teknisk drift), ekstern rådgivning og internhonorering. Med det indkomne mindstebud fra licitationen udgør de samledeudgifter 2.278 mio. kr.

Dettegiver en difference på kr. 0,778 mio. kr. i forhold til det i 2017 afsatterådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Dalicitationen har vist, at der er behov for at søge øget rådighedsbeløb,medfører dette, at entreprisen må udskydes og dermed også den planlagtetidshorisont og lukkeperiode medio 2017.

Brugernevil blive inddraget for at finde den mest hensigtsmæssige tidsperiode forlukning af bassinet, men under hensyn til administrationens vurdering af anlæggetsforventede restlevetid.

Dersøges en anlægsbevilling til udgifter på 0,778 mio. kr.

Anlægsbevillingenforeslås finansieret ved at overføre et tilsvarende uforbrugt rådighedsbeløbfra ”Genopretning af bygninger 2015”. Ved bevilling af 0,778 mio. kr. tilvandbehandlingsanlæg fra ”genopretning af bygninger 2015” efterlades enrestbevilling på 0,646 mio. kr. til genopretningsprojekter.

Deter administrationens vurdering, at der er foretaget en repræsentativlicitation. Der er indbudt 4 tilbudsgivere og modtaget 3 tilbud. Mindstebuddeter på 1, 74 mio. kr. og det dyreste er på 2,01 mio. kr. Det må derfor vurderes,at entreprisen er et udtryk for et realistisk prisniveau.

Deter ligeledes administrationens vurdering, at entreprisen bør igangsættes indenfor en overskuelig tidshorisont, da de eksisterende tanke ivandbehandlingsanlægget er tærede og står for udskiftning.

Direktionen indstiller,

1. at der gives en supplerende anlægsbevilling på 0,778 mio. kr. til renovering af vandbehandlingsanlægget,
2. at anlægsbevillingen finansieres ved at overføre uforbrugt rådighedsbeløb fra ”Genopretning af bygninger 2015” til anlægsprojektet ”Renovering af varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård”

Orienteringentaget til efterretning.

Ej til stede: Torben Lollike

Sommersjov-folderenblev udleveret til udvalget.

Derer igangsat ansættelsesforløb til stillingen til leder af Musik- og Kulturskolen.

Programmettil årets Børnefestival blev præsenteret.

Ej til stede: Torben Lollike