Referat

Godkendt.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag orienteres om SSP-arbejdet i 2017.

SSPstår for Skole, Socialforvaltning og Politi. SSP-samarbejdet er etkriminalitetsforebyggende samarbejde på kommunalt plan mellem skole,socialforvaltning og politi rettet mod børn og unge.

RingstedUngdomsskole – hvor under SSP-arbejdet er organiseret – har udarbejdet enårsrapport for 2017, hvori der redegøres for de indsatsområder, der særligt harværet i fokus.

Lederenaf ungdomsskolen vil uddybe rapporten på mødet herunder uddybe forhold omkring sigtelser/sigtedei af børn/unge mellem 10 – 17 år.

Årsrapporten(bilag) beskriver udviklingen i den kriminalpræventive indsats blandt unge iRingsted Kommune, samt giver, via tal og grafer, et statistisk billede af denungdomskriminalitet, der er begået af børn og unge med bopæl i kommunen.

Rapportenbeskriver i hovedtræk, at

• SSP har oplevet en stigning i henvendelserne fra kommunens skoler i forhold til at arbejde med klassetrivsel.
• SSP har oplevet en stigning i individuel støtte og rådgivning, samt en større bredde i denne type indsatser.
• SSP har i gadearbejdet haft særlig fokus på grupper af unges uhensigtsmæssige adfærd i det offentlige rum.
• SSP har igen i 2017 haft et godt og konstruktivt samarbejde med en bred vifte af interessenter; herunder folkeskoler, foreninger, boligselskaber, virksomheder m.v.
• SSP har revideret de generelle forbyggende indsatser på kommunens skoler fra 2016 til 2017, hvilket resulterede i få ændringer. SSP har erfaret, at der var en større gruppe af ensomme piger, som manglede betydningsfulde fællesskaber. Derfor har SSP fokus på forbyggende indsatser, som henvender sig til de ensomme unge.
• der er et betydeligt fald i antal sigtelser, men en mindre stigning i antal sigtede. Dette betyder også, at der er en stor andel af personer, som ’kun’ har én sigtelse.

Irapportens bilag uddybes definitioner og der redegøres yderligere for indsatserog målsætninger – og der foreligger en udbygget kriminalitetsstatistik.

Rapportenbeskriver endvidere perspektiverne for 2018:

• SSP vil revidere undervisningstilbuddene bl.a. med udgangspunkt i anbefalinger fra forskningsrapporter og tendenser i samfundet, lokalt og nationalt.

SSPhar revideret undervisningstilbuddene fra 2016 til 2017, hvilket resulterede ifå ændringer. SSP har erfaret, at der var en større gruppe af ensomme piger,som manglede betydningsfulde fællesskaber. Derfor har SSP udviklet etundervisningstilbud, som henvender sig til de ensomme unge. Yderligere er dersket nogle interne rokader mellem de 4 SSP konsulenter i forhold tilvaretagelsen af de enkelte undervisningstilbud.

• SSP vil lave en projektbeskrivelse af skilsmissegrupper for 3. til 6. klasse, og indgår et samarbejde med Dagmarskolen, KE og sundhedsplejersken omkring udførelsen og evaluering.

SSPhar udarbejdet en projektbeskrivelse af skilsmissegrupperne, men selve tiltagetblev ikke iværksat i 2017. Det vurderes fortsat, at er behov for at igangsættetiltaget i 2018.

• Fokus på udgående gadearbejde i samarbejde med klubpersonalet fra Klub Korsevænget og Klub Syd med fokus på at inkludere unge i klubtilbud og fritidsaktiviteter.

Detudgående gadearbejde er i 2017 varetaget af SSP, da opgavernes tyngde harkrævet SSP’ernes kompetencer, samt klubmedarbejdernes kompetencer erprioriteret i klubberne.

• SSP finder at Ungeprofilundersøgelsen er et godt og brugbart redskab, og vil i 2017 og 18 overveje mulighederne for at inkludere flere samarbejdspartnere, herunder ungdomsuddannelserne i undersøgelsen.

Ungeprofilundersøgelsener som tidligere beskrevet gennemført i 2017. af SSP, og det er ikkeprioriteret at inddrage andre samarbejdspartnere.

Degenerelle udviklingsperspektiver for SSP er således, at

1. Udvikle den generelle forebyggende indsats, som blandt andet kan imødekomme det stigende antal af, især piger, som oplever sig ensomme i deres hverdag.
2. SSP gennemfører forebyggelseskampagne på Campusskolen, men har ambitioner om at gennemføre en samlet forebyggelsesuge for alle overbygningsskoler i kommune; dette bliver dog tidligst i foråret 2019.
3. At SSP laver en del af deres opsøgende arbejde gennem pop-up-klubber, hvor Ungdomsskolen tilbyder aktiviteter forskellige steder i kommunen, hvilket SSP bliver en aktiv del af.

Ingenhøring.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Deter administrationens vurdering, at SSP-arbejdet er velbeskrevet i rapporten,samt at der fremadrettet er fokus på deltagelse i undervisningsforløb påfolkeskolerne i kommunen, på at udvikle den generelle forebyggelsesindsats, pågennemførelse af forebyggelseskampagner samt opsøgende arbejde i ”pupop-klubber. Dette vurderes at vil have en forebyggende effekt i forhold tilkriminalitet og i forhold til børn og unges trivsel. Med baggrund i stigningeni antal sigtelser, vurderer administrationen også, at SSP fremadrettet tillige skalprioritere sin indsats, således, at der kommer øget fokus på arbejdet med deunge der er i risiko for at foretage, eller allerede har foretaget, kriminellehandlinger.

Direktionen indstiller, at orienteringentages til efterretning.

Orienteringentaget til efterretning.

Ej til stede: SadikTopcu

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag skal der tages stilling til fortsættelse afsamarbejdsaftale/-overenskomst mellem Ringsted Kommune ogerhvervsuddannelsesinstitutionen Zealand Business College (ZBC) vedrørende 10.klasseforløb benævnt 10eux. Forløbet er efter en såkaldt 20-20 model, hvor eleverne,er 20 uger på ZBC og 20 uger på Campusskolen. 10eux giver mulighed for atkombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Meden 10eux gøres det muligt for eleverne at kombinere en erhvervsuddannelse og engymnasial uddannelse. Dermed opnår de unge det der kaldes generelstudiekompetence, og de har derfor de samme muligheder for at læse videre somdem, der har gennemført en gymnasial uddannelse. Et eux-forløb er således ensærlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og de studerende vil derforskulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med erhvervsuddannelse.Efter endt uddannelse vi de studerende således enten arbejde som faglært ellerlæse videre og videreuddanne sig på samme vilkår som personer med gymnasialuddannelse – se yderlige beskrivelse af eux på ZBC her: http://zbc.dk/eux/ Undervisningenpå 10eux organiseres således, at eleverne efter skoleåret har afsluttet såvel 10.klasse som 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, som efterafslutning af forløbet ønsker at søge om optagelse i en gymnasial uddannelse,skal igennem en uddannelsesparathedsvurdering efter reglerne herom.

Enlovændring i 2014 muliggør, at den tidligere benævnte 20/20-ordning (20 uger påhver uddannelsesinstitution) nu som et fleksibelt forløb, kan løbe over heleskoleåret med et antal timer ugentlig på hver institution.

I etsamarbejde mellem 10. klassecentret og ZBC er der udformet en samarbejdsaftale elleroverenskomst (bilag), der overordnet beskriver regelgrundlag, indhold ogorganisering. Særlige forhold som prøveafvikling, linjetilknytning, valgfag,intensive kursustilbud og studierejse med egenbetaling beskrives yderligere.

Aftalenregulerer endelig klassestørrelser, adgangskrav og optagelse. Erhvervsuddannelsensgrundforløb, der foregår på ZBC er statstakstfinansieret. Aftalen gælderskoleåret 2018/19 idet der foretages enkelte små organisatoriske justeringerefter aftale med ZBC.

Ingenhøring.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationenvurderer det hensigtsmæssigt, at der aftales en forlængelse af eksisterendeaftale mellem Ringsted Kommunes 10. klassecenter og ZBC. Uddannelsestilbuddetbenævnt 10eux retter sig mod bogligt stærke elever og vurderes på en god mådeat supplere uddannelsestilbudsviften for elever efter 9. skoleår og giver engod indgang til et kombineret erhvervsuddannelsesforløb og gymnasialtuddannelsesforløb.

Direktionen indstiller, atsamarbejdsaftalen/-overenskomsten vedtages.

Indstillingengodkendt.

Ej til stede: Sadik Topcu

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag skal Børne- og Undervisningsudvalget på baggrund af indkomneansøgninger fra skolerne, tage beslutning om tildeling af resurser til indkøbaf IT-devises i 2018.

Ivedtagelsen af Ringsted Kommunes budget for 2018, fremgår det at ”der afsættes 1,5 mio. kr. til indkøb af it-devises påskolerne. Beløbet gives med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020.Skolerne kan søge puljen to gange årligt - i april og oktober. Deresansøgninger forelægges Børne- og Undervisningsudvalget som træffer beslutningom tildeling. Ved ansøgning skal skolerne medfinansiere med 50 % af udgiftentil indkøb. Der udarbejdes sag til Børne- og Undervisningsudvalget, hvor dekonkrete kriterier for ansøgning til puljen fastlægges. I kriterierne skal derlægges vægt på, at indkøbene medfører, at ældre it-devises skal udskiftes.Evaluering i 2020.”

Børneog Undervisningsudvalget besluttede på møde d. 19. februar 2018, attildelingskriterierne skal være efter model A:

1. Alder på devises – de ældste devises skiftes først
2. Antal elever pr. devises
3. Vurdering af behov i forhold til understøttelse af mål i skolernes virksomhedsstrategi

Derer indsendt 5 ansøgninger, der er gengivet i bilagsammen med opgørelse af alder på devises samt antal elever pr. devises.

Detforudsættes, at skolernes medfinansierer med 50 % af udgiften til indkøbene,således at ansøgningen fra den enkelte skole maksimalt udgør 50 % af de samledeønskede indkøb af IT-devises på skolen.

Medbaggrund i en faglig vurdering af de indsendte ansøgninger og med baggrund itildelingskriterierne, indstiller administrationen et antal ansøgninger tilimødekommelse.

Administrationenhar i uge 12 indkaldt ansøgninger fra skolelederne.

Jævnførbudgetvedtagelsen for 2018, afsættes der 0,5 mio. kr. til fordeling mellemskolerne efter ansøgning i 2018. Denne 1. ansøgnings-/tildelingsrunde er sattil cirka kr. 250.000 idet der vil komme en 2. ansøgningsrunde i oktober 2018.Der er indsendt ansøgninger for kr. 281.250.

Administrationenvurderer det hensigtsmæssigt med baggrund i tildelingskriteriernehensigtsmæssigt, at følgende skolers ansøgning imødekommes med de ansøgtebeløb:

Detforudsættes - jævnfør tildelingskriterierne - at de tilgodesete skoler afsættertilsvarende beløb.

Direktionen indstiller, at følgende skolertildeles følgende beløb:

Indstillingengodkendt.

Ej til stede: SadikTopcu

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hvertår udgiver Ankestyrelsen statistik over modtagne og behandlede klager over kommunernes afgørelser på social-og beskæftigelsesområdet. Indeværende sag er en orientering om Ankestyrelsensmodtagne og behandlede klager over Ringsted Kommunes afgørelse i henhold tilservicelovens børnebestemmelser. Statistikken omhandler også afgørelser truffetaf Ungeenheden.

Derudover er denne sag også en orientering om klagertilgået borgmesteren, andre politikere og administrationen.

Ankestyrelsen deler klagerne ind i 4kategorier. ”Stadfæstelse” er klager hvor kommunen har fået medhold iafgørelsen. ”Ændring” er klager hvor klager har fået medhold. ”Hjemvisning erklager hvor Ankestyrelsen vurderer, at kommunens afgørelse er truffet påforkert grundlag, ikke er tilstrækkelig oplyst eller der er andre alvorligefejl i sagsbehandlingen fx manglende børnesamtale inden afgørelsen træffes. ”Afvisning/henvisning” er klager, der ikke er behandlede fx fordi der ikke erklaget indenfor klagefristen.

I 2017 behandlede Ankestyrelsen 59klager over afgørelser truffet i Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden iRingsted Kommune. Tilsammen har Børne- og Familierådgivningen og Ungeenhedenca. 900 sager. Der træffes 2-3 afgørelser i hver sag om året, dvs. ca. 2.250afgørelser. Det betyder, at der er klaget over ca. 2,6 % af alle afgørelser.

Af de 59 sager blev 26 eller godt 44% stadfæstet. Det er noget under andelen for hele landet, hvor andelen afstadfæstede klager var godt 51 %. Andelen af klager hvor kommunen ikke fikmedhold var 22 %. Det er noget over andelen for hele landet, der var knap 12,5%. Andelen af hjemviste klager var også 22 % hvor andelen for hele landet varknap 28,5 %. Andelen af afviste klager var knap 12 % hvor andelen for helelandet var knap 8 %.

Hvis man ser på andelen af ændredeafgørelse lagt sammen med hjemviste klager ligger Ringsted Kommune med en andelpå 44 % lidt over andelen for hele landet på 40,8 %.

Der er i 2017 modtaget 39 klager tilborgmesteren, andre politikere eller administrationen. Af de 39 klager er de 26henvendelser til borgmesteren alene eller til borgmesteren og andre politikere.2 af klagerne er til andre politikere og de 11 er til administrationen, isærtil centerchefen.

Indholdet i klagerne omhandler klageover manglende kontakt til rådgiver i Børne- og Familierådgivningen og herunderklage over konkrete afgørelser. En del af klagerne omhandler ogsåproblemstillinger med barnets skolegang. Dertil er der enkelte klager, deromhandler forhold på dagtilbudsområdet.

Derer ingen høring

Sagenhar ingen økonomiske konsekvenser

Det vurderes med baggrund iAnkestyrelsens statistik, at der skal arbejdes med at nedbringe andelen afafgørelser, der ændres og afgørelser, der hjemvises til ny behandling. Detvurderes at årsagen til den forholdsvis høje andel af ændrede afgørelser og dermedogså lave andel af stadfæstede klager, ikke skyldes kvaliteten i selveafgørelsen. Derfor skal der arbejdes med at skærpe kvaliteten i afgørelserne.Dertil skal der arbejdes på at nedbringe andelen af klager, der hjemvises dadisse er udtryk for kvaliteten i sagsbehandlingen.

Det vurderes, at der skal arbejdes med at antallet afklager, der går udenom det almindelige klagesystem skal nedbringes. Det skalgøres ved at arbejde systematisk med at sikre borgerne kontakt til rådgivereller alternativt afdelingsledelsen. Dertil skal der arbejdes med at højnekvaliteten i sagsbehandlingen og højne kvaliteten i afgørelserne.

Direktionen indstillerat orienteringen tages til efterretning

Tagettil efterretning med bemærkningen om, at udvalget gerne ser at der bliverarbejdet med kompetenceløft på børn- og familieområdet.

Ej til stede: Sadik Topcu

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

PåBørne- og Undervisningsudvalgets møde den 13. juni 2016 blev det besluttet, atBørne- og Familierådgivningen kvartalvis udarbejder en orientering omudviklingen i sagstal og andre nøgletal for afdelingens arbejde.

Denneorientering omhandler nøgletal for 1. kvartal 2018.

Sagstalletpr. 1. april 2018 er 604 sager. Til sammenligning var der ved udgangen af 2017595 aktive sager. Det ser ud til at sagstallet har stabiliseret sig på ca. 600sager. Det er et fald på ca. 100 sager set i forhold til 2016. Faldet skyldesprimært, at der er et fald i børnetallet for gruppen af børn i skolealderen.Det er også den gruppe, der har flest sager i Børne- og Familierådgivningen.Dertil skyldes faldet, at der har været arbejdet systematisk med at vurdere om etbarn har brug for særlig støtte i henhold til servicelovens rammer.

I 1.kvartal 2018 har Børne- og Familierådgivningen samt Ungeenheden tilsammenmodtaget 169 underretninger. I samme periode sidste år var antallet 185underretninger. Det vurderes at faldet skyldes det faldende børnetal ialdersgruppen 6-16 år.

Deter stadig skolerne, der indgiver flest underretninger. Ud af de 169underretninger var de 54 fra skolerne hvilket svarer til 32 % af alleunderretninger. Til sammenligning udgør underretninger fra dagtilbud ogsundhedstjenesten kun ca. 6 %.

I2017 og frem til april 2018 er der truffet afgørelse om udfærdigelse af 157børnefaglig undersøgelse. Ved udgangen af 2017 var der i alt 57 børnefagligeundersøgelser, der ikke var afsluttede af dem var de 40 ikke afsluttedeindenfor tidsfristen på 4 mdr. Der arbejdes videre med at færdiggøre deuafsluttede børnefaglige undersøgelser.

Derer sket et stort fald i antallet af helårsanbringelser fra 2015 til 2018. I 2015var der 70 helårsanbringelser, mens der i 1. kvartal 2018 er 60helårsanbringelser. Det største fald er sket i anbringelser på opholdssteder.Dette skyldes et øget brug af specialiseret plejefamilier har erstattetanbringelse på opholdssted. Udgifterne til anbringelser er også faldet med ca.5,0 mio. kr.

En afårsagerne til det store fald i antallet af anbringelser er etableringen afFamiliehuset som kommunens leverandør af forebyggende foranstaltninger. Dertilses en større variation i anvendelse af forskellige typer af forebyggendeforanstaltninger hvilket betyder en mere målrettet og mere effektfuld indsats.

Ingenhøring

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Deter administrationens vurdering, at der fortsat ligger et stort arbejde i atbringe sagsarbejdet i balance hvad angår især overholdelse af tidsfrister.

Iforhold til fortsat at understøtte udviklingen af kvaliteten i sagsbehandlingeni Børne- og Familierådgivningen, skal afdelingen arbejde videre med at:

• De børnefaglige undersøgelser gennemføres indenfor fire måneder.
• Anvende ICS som fælles faglig metode.
• Anvende de faglige retningslinjer.
• Forsætte arbejdet med at fastholde systematik og styring i sagerne,
• Fuld anvendelse af Udviklingsmodellen. Udviklingsmodellen er under evaluering og der har vist sig behov for at revitalisere anvendelsen af Udviklingsmodellens mødestruktur i Børne- og Familierådgivningen. Udviklingsmodellen er en metode og mødestruktur omkring det tværfaglige sagsarbejde.
• Ledelsestilsynet anvendes aktivt til systematisk kvalitetssikring og udvikling af sagsbehandlingen.

Iforhold til Børne- og Familierådgivningens økonomiske udfordring påforanstaltningskontoen, er der allerede igangsat flere tiltag.

Derer iværksat følgende tiltag:

1. Betaling for kørsel til undervisning- og dagbehandling gennemgås og udgifterne reduceres. Dette tiltag er gennemført.
2. Betaling for kørsel til specialbørnehave gennemgås og udgifterne reduceres.
   Dette er gennemført.
3. Støtteperson ved anbringelse, jfr. servicelovens § 54 gives efter KL´s vejledende takster.
   Dette er gennemført.
4. Eksterne kontaktpersoner overgår til Familiehuset fra 1. oktober 2017. Udgifter til eksterne kontaktpersoner bortfalder derfor.
   Ændringer er gennemført og eksterne kontaktpersoner er opsagte.
5. Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste for forældre hvis børn ikke er i undervisningstilbud.
   Dette tiltag har vist sig meget svært at gennemføre. Det arbejdes fortsat på at reduceret antallet af børn, der ikke modtager normal undervisning og tilknytning til SFO.
6. Retningslinjer for weekendaflastning ændres, således at aflastningsweekend udgør 2 døgn mod nu 3 døgn. Hermed reduceres vederlag til aflastningsfamilier.
   Dette tiltag er gennemført.
7. Vederlag til plejefamilier og aflastningsfamilier fastsættes efter KL´s vejledning for tildeling af vederlag. Ændringen indføres efter dialog med plejefamilier og aflastningsfamilier.  Ændringen medfører reduktion i udgifter til vederlag.
   Dette tiltag vil blive gennemført i løbet af de næste par måneder.
8. Etablering af et dagbehandlingstilbud i tilknytning til Vestervej Skole. Tilbuddet skulle erstatte køb af dagbehandling hos eksterne aktører.
   Dette tiltag er ikke iværksat da der har vist sig nogle konkrete vanskeligheder ved etablering af et sådant tilbud på Vestervej Skole. Der arbejdes fortsat på etblering af et sådant tilbud i Ringsted Kommune.

Ovenståendetiltag har et samlet vurderet potentiale på 4,8 mio. kr.

Datiltag nr. 5 og 8 har været forbundet med visse vanskeligheder at gennemføreforventes potentialet reduceret til 3,3 mio. kr. i 2018.

Derforventes, budgetoverholdelse i 2018. Dette skyldes, at Byrådet d. 11.september 2017 i forbindelse med behandling af budget 2018 besluttede attilføre området netto 8,9 mio. kr.

Økonomiudvalgettraf på møde d. 3. april 2018 under behandling af regnskab 2017 beslutning om,at der bør igangsættes et bredt funderet arbejde med en samlet styringsstrategi i relation til hele det specialiserede område.

Direktionen indstiller, at orienteringentages til efterretning

Orienteringentaget til efterretning.

Administrationenudarbejder oplæg vedrørende kvalitetsstandarder på børneområdet. Arbejdetforventes færdig til politisk behandling i september 2018.

Ej til stede: Sadik Topcu

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Aftidsplan for budgetprocessen for budget 2019 – 2022 fremgår, at fagudvalgene iapril og maj måned udarbejder forslag til budgettet inden for rammerne af detenkelte fagudvalgs område.

Iforbindelse med budgetprocessen udarbejder fagudvalgene en række forslag, somkan indgå i den videre proces.

Fagudvalgenehar i den kommende fase i budgetprocessen mulighed for at udarbejdedriftsønsker, som vedrører kommunens serviceudgifter, samt anlægsønsker, somvedrører kommunen anlægsudgifter. Herudover er der mulighed for at udarbejdeinvesteringsforslag. I vedlagte tidsplan fremgår, hvilken fase budgetprocessenbefinder sig i.

Afden vedtagne budgetproces fremgår, at der ikke skal udarbejdes omstillingsforslag.Det økonomiske råderum– dvs. finansieringen af driftsønsker – vil derfor aleneblive tilvejebragt ved budgetkorrektioner på baggrund af forventet forbrug i2019 og dels ved konkrete politiske sager, der kan frigøre midler til drift.Rammen for prioritering af driftsønsker er først kendt efter økonomiaftalenmellem regeringen og KL er indgået og udarbejdelsen af forslag til tekniskbudget i august.

Udarbejdelsenaf drifts – og anlægsønsker skal ske i overensstemmelse med den valgte prioriteringtil bestemte serviceområder, såfremt Byrådet forinden har valgt dette. Byrådettager endelig stilling til eventuel prioritering af serviceområder på møde den9. april 2018.

For at understøtte processen i fagudvalgene har administrationen udarbejdetforslag til budgettet, der vurderes nødvendige for at kunne sikre at detnuværende serviceniveau kan fastholdes. Forslag fra administrationen er vedlagtsom bilag.

Påbaggrund af beslutninger i fagudvalgene kvalificerer og udarbejderadministrationen forslag til budgettet, som behandles på fagudvalgenes møder imaj måned med henblik på endelig prioritering i fagudvalgene inden forslageneoversendes til byrådet.

Den 11. juni vil byrådet tage stilling til, hvilke forslag fra fagudvalgene,der skal indgå i den videre proces og sendes i offentlig høring.

Partierne har ligeledes mulighed for at indsende forslag til budgettet. Sidstefrist for at indsende forslag fra partierne er den 10. august. Administrationensmulighed for at kvalificere partiernes forslag fremmes ved at fremsende forslageneså tidligt som muligt.

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Detvurderes at det økonomiske råderum for prioritering af anlægsønsker vil blivebeskedent, idet der ikke udarbejdes omstillingsforslag.
 

Ligeledesvurderes det, at mulighederne for prioritering af anlægsønsker i 2019 vil bliveyderst beskedent. Det skal ses i sammenhæng med at der ikke er disponibel rammefor nye anlæg i 2019 og at der vurderes at være i risiko for stigende priser påeksisterende anlæg. Der henvises til kommende sag i Plan- og Boligudvalget vedrørendeudviklingen i byggepriser.  

Direktionen indstiller, at fagudvalgene beslutter,hvilke forslag der ønskes udarbejdet til budget 2019 – 2022 inden for egetområde.

Børne-og Undervisningsudvalget anbefaler anlægsforslaget vedr. yderligeredaginstitutionspladser til budget 2019.

Derudarbejdes budgetforslag vedr. Solstrålen til politisk behandling i maj 2018.

Ej til stede: Sadik Topcu

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådetbesluttede i maj 2017, at give en anlægsbevilling på 3,775 mio. kr. tilforbedring af tilgængeligheden på Benløsegårdens SFO.

Idenne sag skal udvalget tage stilling til en ændring af byggeprogrammet tilforbedring af tilgængeligheden på Benløsegårdens SFO.

Byrådetbesluttede i maj 2017 at give en anlægsbevilling på 3,775 mio. til forbedringaf tilgængeligheden på Benløsegårdens SFO.

Princippetfor ombygningerne er et ønske om at skabe ligeværdige vilkår og adgangsforholdfor alle brugerne af SFO-en.

ByskovskolensAfd. Asgård har mange elever, der er kørestolsbrugere. Det er disse eleversbehov ombygningerne tager sigte på.

Detoprindelige ombygningsprogram kan overordnet inddeles således:

1. Etablering af en stiforbindelse mellem Byskovskolens afd. Asgård og SFO-en.
2. Udvendig etablering af niveaufri adgang til alle indgangsdøre, herunder rampe til hovedbygning A, som har en høj sokkel.
3. Nødvendige indvendige ombygninger, så som ændring af dørbredder, dørtrin, nedrivning af vægge mv.,  samt tilpasninger af toiletter i bygning A og B1.
4. Afretning af gulv i stald (bygning B2)
5. Etablering af et handicaptoilet
6. Etablering af 2 lifte, én til 1. sal bygning A og én til 1. sal bygning B1.
7. Indretning af ny samlingssal i Bygning B3.

-       Se bilag 1-Oversigtskort over SFO

Detoprindelige overslagsbudget rummer, ud over estimering af priserne forombygningerne, ligeledes estimeringer på rådgiverhonorar og uforudseteudgifter.

Administrationenhar, i samarbejde med rådgiver, gennemgået bygningerne og byggeprogrammet ogkommet frem til, at det oprindelige byggeprogram visse steder er estimeret forlavt prismæssigt, og at visse ombygninger og anlæg er unødvendige i forhold tildet overordnede princip og lovmæssige krav.

Detkan nævnes, at rampen til hovedbygning A skal være en anden model end den, derer estimeret pris på. Grundet bygningens høje sokkel og lovmæssig krav til maksimalhældningsgrad på en rampe skal rampen etableres med i to løb og med repos imellem. En sådan rampe vil koste ca. 0,125 mio. kr. mere end estimeret.

Etableringenaf et handicaptoilet er ligeledes en større postering end estimeret. Nogle afde kørestolsbrugende børn kan ikke ved egen hjælp komme på toilettet, og der erderfor brug for et toilet-og bad med indrettet hejs/lift til løft af disse børn,og hvor der er behov for medhjælp. Et sådan toilet- og bad er større end etalmindeligt handicaptoilet, hvor børnene ved egen hjælp kan komme på toilettet.Dette toilet inkl. inventar/hjælpemidler vil koste ca. Kr. 0.32 mio. mere endestimeret. Indretningen af dette toilet kan, grundet konstruktive forhold ogadgangsforhold, bedst indrettes i bygning B1, hvor der pt. er indrettet etalmindeligt handicap toilet og et ikke-handicaptoilet. Grundet kravet tiltoilettets størrelse vil der også skulle inddrages rum, hvor der nu erindrettet personaleomklædning og -bad. De inddragede personalefaciliteter skalderfor i henhold til arbejdsmiljøloven indrettes andetsteds. Disse faciliteterindrettes i bygning A.

Disseombygninger alene betyder, at prisen for indvendige ombygninger må justeres opi forhold til det oprindelige budget, hvor dette forhold ikke var påregnet.Vurderingen er, at de indvendige ombygninger således vil være ca. 1,2 mio. kr. mereend først budgetteret.

Påbaggrund af de øgede udgifter, hvor der i det oprindelige budget heller ikke erkalkuleret med interne rådgivertimer, samt byggepladsindretning, som samlet setca. udgør 0,5 mio. kr., har administrationen og rådgiver udarbejdet et nytbyggeprogram hvor:

1. En lift til 1. salen i bygning B1 udelades. Det eneste rum på 1. salen er indrettet til kontor og benyttes ikke af børnene. Denne etage behøver derfor i henhold til ombygningsprincippet og lovgivningen ikke at ombygges.
2. Indretning af ny samlingssal i bygning B3 udelades. Det er administrationens vurdering, at en indretning af en opvarmet samlingssal i et nuværende udhus ikke er nødvendigt i forhold til at øge tilgængeligheden på SFO, og at en sådan ombygning vil koste ca. 0,75 mio. kr. mere end estimeret.

Iforhold til disse justeringer i byggeprogrammet er vurderingen, at ombygningensamlet set har behov for yderligere 0,325 mio. kr. Alternativt må der justeresyderligere i byggeprogrammet. Det eneste sted administrationen vurderer, at derkan skæres i budgettet, er på de byggeønsker, der ikke er lovmæssige krav til.Administrationen vurderer, at det alene er på budgettet for stiforbindelsen,der kan spares. Stiforbindelsen er ikke et lovmæssigt krav, men har en storindflydelse på det samlede resultat af ombygningen og formålet med, at skabelige vilkår for gående og køresolsbrugere efter et ligeværdighedsprincip. Stienvil medvirke til, at kørestolsbrugere i højere grad kan bevæge sig selvstændigttil og fra skole.

Ombygningerneindebærer samlet set, at der fragår meget af børnenes brugsareal, og at detsamlede antal af toiletter til børnene reduceres. Mange af ombygningerneindebærer ligeledes, at nuværende funktionelle rum nedrives og genetableresandetsteds.

Administrationenhar derfor udarbejdet et forslag til en om- og tilbygning til SFO-en. Meningener, at tilbygningen skal rumme handicaptoilet og -bad, samt garderobe forkørestolsbrugerne. Der vil derfor ikke i samme omfang være behov for indvendigeombygninger og nyetableringer inde i bygning A og B1, idet personalefaciliteterog eksisterende toiletter i bygning B1 kan bevares. Der fragår heller ikkebrugsarealer til børnene, og der reduceres ikke i nuværende antal af toiletter.

Dettekan lade sig gøre indenfor den givne anlægsbevilling, såfremt stiforbindelsemellem skolen og SFO kan udgå af det nuværende program for at blive anlagtsenere.

Ingen.

Ihenhold til de opstillede forslag vil ombygningen af SFO-en være dyrere endførst antaget.

Såfremtadministrationen skal arbejde videre med en ren ombygning, hvor de unødvendigebyggeanlæg er udeladt, vil der være behov for yderligere 0,325 mio. kr. Alternativtmå der reduceres i kvaliteten af den ønskede stiforbindelse mellem skole ogSFO.

Vælgesi stedet at etablere en tilbygning rummende handicaptoilet og garderobe vildette kunne rummes inden for anlægsbevillingen, såfremt man udtagerstiforbindelsen.

Stiforbindelsenkan i stedet afsættes i Budget 2019, hvor der så skal afsættes 0,80 mio. kr.

Deter administrationens vurdering at,

1. en ombygning med de nævnte udeladelse af samlingssal og lift til 1. sal i bygning B1 indebærer, at der fragår meget brugsareal for brugerne. Ombygningerne kræver store ændringer i tidssvarende faciliteter i bygning B1 grundet indretning af et større handicaptoilet-og bad, der kun kan etableres ved at inddrage eksisterende toiletter og personalerum, som så skal reetableres i bygning A. Ombygningerne betyder, at der vil blive reduceret i børnenes brugsarealer og toiletter. Skal byggeprogrammet gennemføres, vil dette kræve en tillægsbevilling på 0,325 mio. kr. Såfremt anlægsbevillingen skal overholdes, vil det betyde, at man enten skal reducere i kvaliteten af den påtænkte stiforbindelse eller helt udelade den for at sætte den på Budget 2019.

Vælges dette forslag vil man kunne forvente enibrugtagning i december 2018.

2. en om- og tilbygning vil koste noget mere end kun en ombygning, men fordelen ved denne løsning er, at der ikke skal foretages ændringer i bygning B1. Der fragår derfor ikke brugsareal i bygning A, fordi der ikke er behov for at indrettet personalefaciliteter mv. i denne bygning. Ligeledes vil tilbygningen kunne skabe en kobling mellem bygning A og en evt. fremtidig udvidelse af SFO-en.

Dette forslag kan holdes inden for anlægsbevillingen,såfremt man udelader stiforbindelsen og sætter den på Budget 2019.

Vælges en til-og ombygning vil man kunne forvente enibrugtagning i februar 2019.

Administrationenvurderer, at forslag 2, en om- og tilbygning er den bedste løsning, fordi mandels, ikke skal ombygge faciliteter i bygning B1, som er tilfredsstillende ogfunktionsdygtige, og dels vil en tilbygning betyde, at der ikke fragårbrugsarealer for børnene. Man får reelt mere for pengene, hvilket dog betyderat stiforbindelsen i første omgang udelades og først etableres efter SFO ergjort tilgængelig.

Direktionen indstiller, 

1. at en om- og tilbygning vælges,
2. at stiforbindelse udsættes og sættes på Budget 2019, hvor der så skal gives en anlægsbevilling hertil på 1,10 mio. kr.

Orienteringen blev taget tilefterretning.

Udvalgetsender sagen tilbage til administrationen med det formål at få en kvalificeretberegning på hvad en ny bygning til formålet vil koste – i både den nødvendige,det udvidede og den ambitiøse udgave.

Ihenhold til Plan- og Boligudvalgets beslutning på mødet den 26. februar 2018fremlægges hermed et estimat på, hvad opførelse af en ny institution påBenløsegården SFO vil koste.

Estimatettager udgangspunkt i det nuværende areal på institutionens hovedbygning.

Hovedbygningenhar i henhold til BBR følgende arealer: Stueplan 147 m², 1. sal 75 m²samt et kælderareal på 122 m². Kælderen er ikke indrettet tilopholdsarealer, men en del af kælderen anvendes som garderobe for børnene. Stueog 1. sal udgør tilsammen 222 m².  Hertil skal lægges etgarderobeareal. Administrationen har rundet det samlede areal op til i alt 250m².

I Bilag 2, ”Justeret overslagsmæssigt budgetfor nybygningsløsning af SFO” opstilles de forskellige prisoverslag forarbejderne.

Overslageter udarbejdet af rådgiver på sagen, og der er taget udgangspunkt i ”V & Sprisbøger” med en vis opjustering i forhold til de særlige vilkår vedr.tilgængelighed.

Tiloverslaget har administrationen følgende kommentarer og justeringer:

Entrepriseudgifter

Dertages udgangspunkt i en institution på 250 m², med en m²-prispå 16.000 kr.

Tilsammenligning kan det oplyses, at tilbygningen til Vigersted Skole (A-Huset)havde en m²-pris på 19.500 kr.

Diverse- og uforudsigelige

Derer i overslaget ikke indregnet udgifter til eventuelle:

1. Tilslutningsafgifter og ændringer af hovedforsyning vedr. vand, kloak, varme og el
2. Evt. forurening af grunden
3. Ekstrafundering

Disseudgifter kan umiddelbart ikke estimeres, da behovet for disse eventuelleudgifter først afklares, når man kommer i jorden. Administrationen vurderer påden baggrund, at der er behov for at øge procentsatsen for de uforudseteudgifter fra 10 % til 15 %. Denne postering øges dermed fra 565.000 kr. til847.500 kr.

Inventar og inventarlignende udgifter

Administrationentager udgangspunkt i, at institutionen selv skal bære udgifterne til eventueltnyt inventar og har alene posteret udgifter til indretning af et størrehandicaptoilet og bad.

Omkostninger

Deter ligeledes administrationens vurdering, at den interne rådgivning et lavtsat.

I bilag 2 er der regnet med 325 timer á 400kr. Administrationen vurderer på baggrund af lignende gennemførte sager, at derskal bruges flere timer. Denne post ændres derfor til 400 timer á 400 kr. ogender på 160.000 kr.

Deovennævnte opjusterede beregninger er anført i bilag 2 med blåt, og de samlede byggeudgifter excl. moms enderpå 7,827 mio. kr. - altså 312.000 kr. mere end rådgivers estimat.

Administrationengør opmærksom på, at såfremt man ønsker at opføre en ny institution, skalrådgivningsopgaven udbydes igen. Dette skyldes, at karakteren af opgaven harændret sig væsentligt i både anlæg og budget.

Såfremtdet besluttes at opføre en ny institution, kan en ibrugtagning forventes vedudgangen af 2019.

Direktionenindstiller, 

1. at en om- og tilbygning vælges,
2. at stiforbindelse udsættes og sættes på Budget 2019, hvor der gives en anlægsbevilling hertil på 1,10 mio. kr.

Orienteringentaget til efterretning med bemærkning om at Børne- og Undervisningsudvalgetanbefaler, at der arbejdedes videre med oplæg til en ny bygning – eventuelt meden ny helhedsplan for hele området omkring Byskovskolen.

Ej til stede: Sadik Topcu

Intet.

Ej til stede: Sadik Topcu