Referat

Godkendt.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Ældre- og Genoptræningsudvalget besluttede den 20. april 2016, at de skal orienteres løbende om tilsyn på ældreområdet.

I denne sag orienteres udvalget om styrelsen for patientsikkerheds tilsyn med den kommunale hjemmepleje, og kommunale tilsyn med plejecentrene og træningsenheden.

I september 2018 var der kommunalt tilsyn med træningsenheden og med kommunens tre plejecentre. Derudover har Styrelsen for Patientsikkerhed ført tilsyn med

Den kommunale hjemmepleje i maj 2018. Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.

Kommunale tilsyn føres efter Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148 a og § 151. I

2018 er der indgået en aftale med BDO om, at de udfører de kommunale tilsyn med træningsenheden og med plejecentrene. Ifølge Serviceloven føres der tilsyn med, om borgerne får hjælp i overensstemmelse med kvalitetsstandarden for træning og for personlig og praktisk hjælp.

BDO giver en samlet vurdering af tilbuddet ud fra en vurderingsskala, hvor den bedste vurdering er

”særdeles tilfredsstillende” og den laveste vurdering er ”ikke tilfredsstillende”. BDO kan desuden

give anbefalinger i tilsynsrapporterne, og kommunens tilbud udarbejder på den baggrund

handleplaner for, hvordan de vil efterleve tilsynets anbefalinger.

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn efter Sundhedslovens § 213, og fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet

føres som et risikobaseret tilsyn efter en vurdering af, hvor der er størst risiko for patientsikkerheden. Tilsyn med de enkelte tilbud føres på baggrund af stikprøve kontrol eller på bagrund af konkrete henvendelser til styrelsen. Tilsynet med hjemmeplejen er ført på baggrund af stikprøve. På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstederne efter, hvilken betydning tilsynets fund har for patientsikkerheden. Den mest kritiske kategorisering er ”Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden” og den bedste kategorisering er ”Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

I de nedenstående afsnit redegøres der for de fire tilsyn gennemført af BDO og for Styrelsen for

Patientsikkerheds tilsyn og tilbuddenes opfølgning herpå.

Den kommunale hjemmepleje: har haft tilsyn i maj 2018. Tilsynets samlede vurdering er, at der er ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”. Tilsynet fremhæver, at de fleste målepunkter var opfyldt, og ligger vægt på at hjemmeplejen fremstod velorganiseret med fokus på patientsikkerhed. Tilsynet har kontrolleret 16 forhold, fordelt på 20 målepunkter. Heraf blev 12 målepunkter vurderet opfyldt på tilsynsdagen og 6 målepunkter for ikke opfyldt. 2 målepunkter blev vurderet for ”ikke aktuelle”. Målepunkterne som blev vurderet for ikke opfyldt omhandler samarbejde og ordination fra praktiserende læger og sygehuse, medicinhåndtering, patientens samtykke og manglende opdatering af patientens aktuelle sygdomme og funktionsnedsættelser. Hjemmeplejen tog umiddelbart efter tilsynet kontakt til de praktiserende læger samt til den aktuelle afdeling på sygehuset med henstilling om, at ordination udelukkende sker via Det Fælles Medicinkort (FMK). Hjemmeplejen har arbejdet med de ikke opfyldte målepunkter, og har bl.a. haft intern gennemgang af procedurer. Derudover indgår flere målepunkter i den allerede planlagde egenkontrol som hjemmeplejen vil genoptage når Fællessprog 3 er implementeret.

Plejecenter Ortved: har haft uanmeldt tilsyn i september 2018, tilsynets vurdering er, at plejecenter Ortved er et plejecenter med særdeles tilfredsstillende forhold. Tilsynet vurderer at plejecentret har arbejdet med de anbefalinger der blev givet efter tilsyn i 2017, og at den samlede kvalitet er højnet. Tilsynet har ikke givet anledning til anbefalinger.

Plejecenter Solbakken: har haft uanmeldt tilsyn i september 2018, tilsynets vurdering er, at Solbakken er et plejecenter af meget tilfredsstillende karakter. Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalingerne fra 2017 om dokumentation og om efteruddannelse af personale i demensafsnittet. Tilsynet har givet anledning til tre anbefalinger, heraf en omhandlende dokumentation og den kommende overgang til Fællessprog 3 og en omhandlende opbevaring af rengøringsartikler, som ikke er i aktuelt brug. Endvidere er der en anbefaling vedr. vagtplan og fælles faglig referenceramme i det skærmede afsnit på Solbakken. Solbakken arbejder ud fra en fælles faglig referenceramme, og vil jf. tilsynets anbefaling se på om denne kan gøres mere tydelig. Solbakken imødekom tilsynets anbefaling om rengøringsartiklerne i umiddelbart forlængelse af tilsynet. Anbefalingen om dokumentation og overgangen til Fællessprog 3 imødekommes igennem den allerede planlagde implementeringsproces, samt igennem Solbakkens månedlige journalaudit.

Knud Lavard Centret (KLC): har haft uanmeldt tilsyn i september 2018, tilsynets vurdering er, at KLC er et plejecenter af meget tilfredsstillende karakter. Overordnet vurderer tilsynet, at plejecenteret har arbejdet målrettet med de anbefalinger tilsynet gav i 2017 om dokumentation. Tilsynet vurderer også, at der er behov for et ekstra fokus på dokumentationen i akutafsnittet, hvilket også afspejles i tilsynets anbefalinger. Tilsynet gav anledning til tre anbefalinger heraf en om dokumentationen med fokus på dokumentation i akut afsnittet, en om aktiviteter og medinddragelse af borgerne på akutafsnittet og en om de fysiske rammer omhandlende rydelige fællesarealer. KLC har på baggrund af anbefalingerne fortsat fokus på, at orientere borgerne på akutafsnittet om de aktiviteter de kan deltage i. Derudover arbejder KLC på, at sikre, at det kun er de nødvendige hjælpemidler der står fremme i fællesarealerne. Med hensyn til anbefalingen om dokumentation, er KLC ved at implementere Fællessprog 3, hvor der vil være særligt fokus på ind- og udskrivning samt implementering af den rehabiliterende tilgang herunder arbejdsgangsbeskrivelser. Der ud over vil der hver uge være gennemgang af dokumentationen på akutafsnittet.

Træningsenheden: har haft uanmeldt tilsyn i september 2018, tilsynets samlede vurdering er, at det er et tilbud med meget tilfredsstillende forhold. Tilsynet vurderer at Træningsenheden har arbejdet med anbefalingerne fra 2017, hvor der har været fokus på at optimere de daglige arbejdsgange og afstemme kompetence behov. Tilsynet har givet anledning til to anbefalinger, heraf en om dokumentationen og en om intern forventningsafstemning om niveau for opgaveløsning og mulighed for tværfaglig sparring med sundhedsafdelingen. Træningsenheden har udarbejdet en plan for opfølgning på den gældende instruks for dokumentation, som bl.a. medfører kvalitetssikring og ugentlig åben rådgivning til medarbejderne. Med hensyn til anbefalingen om intern forventningsafstemning om kompetencebehov er der handlet på tilsynets konkrete oplevelse, samt iværksat tværfaglig sparring på fagområdet.

Til orientering i Ældrerådet

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at de tilbud der har haft tilsyn, har tilfredsstillende forhold og faglig kvalitet. Alle tilsyn viser, at der arbejdes målrettet med de anbefalinger og krav som tilsynet giver anledning til, og at tilsynene dermed er med til at sikre faglig udvikling og refleksion.

Tilsynene bemærker også, at tilbuddene er i gang med at implementere Fællessprog 3, og at dette medfører ændringer i dokumentationspraksis. Administrationen vurderer derfor, at der skal være særligt fokus på dokumentationen i tiden efter at Fællessprog 3 er helt implementeret, så det sikres at dokumentationen fremstår fyldestgørende. Administrationen vurderer samtidig, at flere tilbud allerede har fokus på dette, og har planlagt kvalitetssikring og kontrol med netop dokumentationen.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efteretning

Taget til efterretning.

Ej tilstede: Lisbet Jane Lang Nielsen

Tages til efterretning.

Sagsgang

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Der skal tages stilling til, om projektet om at flytte den varme mad fra frokost til aften på plejecentrene, skal gøres permanent.

I forbindelse med udmøntning af Værdighedspuljemidlerne i 2018 besluttede Byrådet den 13. november 2017 at afsætte 300.000 kr. i 2018 til varm mad om aftenen på plejecentrene.

Omlægningen fra varm mad til frokost til varm mad til aften er ikke implementeret i 2018 på grund forhold omkring kørsel og regler for varsling om ændring af arbejdstider.

Mange af beboerne på plejecentrene er småtspisende. Det vil sige, at de ikke spiser nok mad, i forhold til den energi de har brug for. Konsekvenserne kan være vægttab, ligesom beboerne bliver mere udsat for sygdomme. Erfaringer fra andre kommuner viser, at småtspisende har nemmere ved at spise mere, når det varme måltid serveres om aftenen. Den faglige vurdering er, at borgernes ernæringstilstand kan forbedres, at beboerne sover bedre om natten, og de behøver mindre medicin, når de får serveret varm mad om aftenen. Af sagen om udmøntning af Værdighedspuljemidlerne fremgår det, at en del beboere efterspurgte at få serveret den varme mad om aftenen i stedet for til frokost.

Omlægning af varm mad fra frokost til aften

På baggrund af udvalgets beslutning, har administrationen undersøgt, hvad det kræver, at omlægge den varme mad på plejecentrene fra frokost til aften.

De økonomiske konsekvenser af omlægningen er:

1. Ekstra lønudgifter på plejecentrene i aftenvagten.
2. En omlægning af arbejdstiden i MadhuZet Zahles, som medfører en merudgift på ca. 65.000 kr. pr. år til løn.
3. Egons A/S, som varetager kørslen af mad fra MadhuZet Zahles til plejecentrene, har givet et tilbud på den ændrede kørsel, som betyder en ekstra udgift på ca. 460 kr. pr. dag, svarende til en merudgift på ca. 167.900 kr. om året.

De ekstra lønudgifter på plejecentrene kan dækkes via de midler, som Ringsted Kommune har fået fra satspuljen til ”En bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentrene”, som blev fordelt på Økonomiudvalgsmødet den 3. april 2018. Midlerne anvendes bl.a. til mere personale i aftenvagter og blev fordelt således:

• 237.488 kr. til Plejecenter Ortved
• 368.355 kr. til Plejecenter Solbakken og
• 1.394.000 kr. til Knud Lavard Centret

De samlede årlige merudgifter ved en omlægning er:

Da beboerne på plejecentrene har brug for en stabil hverdag med faste rammer, vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at iværksætte ændringerne for en midlertidig periode.

Derfor forudsætter omlægningen af varm mad fra frokost til aften, at der findes en varig driftsbevilling på ca. 250.000 kr. fra 2019 og frem. Den kan fx findes ved at permanentgøre indsatsen om varm mad på Værdighedspuljen, som fra 2019 overgår til bloktilskud.

Plan for implementering

Det anbefales, at ændringen træder i kraft medio januar 2019.

Det er hensigtsmæssigt at have god tid til at forberede og varsle ændringen for beboerne, ligesom der er mange arrangementer i december, som gør, at beboerne kan få svært ved at rumme en ændring af maden oveni. 

Derudover skal der laves en ny kontrakt med Egons A/S vedr. transport af maden.

Til høring i Ældrerådet.

Driftsudgiften i denne sag foreslås finansieret ved, at der fra 2019 og varigt afsættes 250.000 kr. fra Værdighedspuljen, som fra 2019 overgår til bloktilskud. Midlerne anvendes til at dække øgede kørselsudgifter samt udgifter til bemanding i MadhuZet Zahles.

Administrationen vurderer, at der kan være flere ernærings- og sundhedsmæssige fordele for beboerne på plejecentrene, hvis der sker en varig omlægning af den varme mad fra frokost til aften. Af hensyn til både beboere og medarbejdere på plejecentrene og medarbejderne i MadhuZet Zahles, vurderes det at være hensigtsmæssigt, hvis der sker en permanent omlægning af varm mad fra frokost til aften, som vil træde i kraft i januar 2019.

Administrationen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt, hvis der iværksættes en midlertidig omlægning af kortere varighed. 

Det vurderes, at den formodede merudgift til omlægningen vil udgøre ca. 250.000 kr. om året, til dækning af lønudgifter i MadhuZet Zahles og transport af maden til plejecentrene med Egons A/S. Udgifterne kan finansieres af Værdighedspuljen, som i 2019 overgår til bloktilskud.

Direktionen indstiller,

1. at der fra januar 2019 og varigt serveres varm mad til aften på kommunens plejecentre
2. at omlægningen finansieres ved, at der permanent afsættes 250.000 kr. af midlerne fra Værdighedspuljen om året fra 2019 og frem

Ældrerådet anbefaler indstillingen godkendt, med den bemærkning, at omlægningen stadig finansieres af Værdighedspuljen selvom midlerne i 2019 overgår til bloktilskud.

Inger Glerup og Jørgen Larsen taler for, at der bør være valgfrihed ift. tidspunktet for servering af den varme mad.

Ej tilstede: Lisbet Jane Lang Nielsen

Anbefales godkendt.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag fremlægges forslag til Ældre- og Genoptræningsudvalgets inspirationstur.

Udvalgene har mulighed for at foretage en studie-/inspirationsrejse i hver valgperiode med henblik på at få input til en fortsat udvikling af udvalgets ressortområder.

Det foreslås, at Ældre- og Genoptræningsudvalget enten tager til Skotland eller til Fyn og Jylland.

Deltagerne er medlemmer af Ældre- og Genoptræningsudvalget samt direktør og centerchef for udvalgets ressortområder.

Nedenfor er der en nærmere præsentation af de to studieture. Når udvalget har truffet beslutning om, hvor studieturen afvikles, forlægges en sag med endelig rejseplan og budget.

Skotland

I Skotland har der været fokus på demente i en længere årrække og erfaringerne herfra er indgået i arbejdet med den Nationale demenshandlingsplan. I Ringsted Kommune arbejdes der allerede med demensområdet med udgangspunkt i erfaringer fra Skotland.  I løbet af efteråret 2018 er der udarbejdet et forslag til Demensstrategi for Ringsted Kommune. Det forventes, at Byrådet vedtager strategien primo 2019. Der foreslås en tur til Skotland for at få input til udmøntningen af demensstrategien.

Forslag til program:

• Dag 1: Afrejse til Edinburgh, Skotland og møde med Edinburghs Ældreudvalg for at høre om det politiske og strategiske arbejde med ældreområdet i Edinburgh.
• Dag 2: Besøg hos Age Scotland for at høre om ”Age Inclusive Workplaces”, som er et initiativ, der blandt andet skaber jobs til mennesker med demens i samarbejde med lokale virksomheder.
• Dag 3: Besøg i North Lanarkshire og høre om ”Building a Dementia Friendly Community” – et initiativ fra 2014.
• Dag 4: Besøg hos Alzheimer Scotland for at høre om demensvenner, som handler om at skabe viden og opmærksom om demens i lokalsamfundet – initiativ fra 2014. Hjemrejse.

Jylland

I de senere år har der været stort nationalt fokus på ældreområdet, hvilket fx har medført konkrete krav om kommunale værdighedspolitikker, national demenshandlingsplan og indsatser omkring den ældre medicinske patient. Der er samtidig afsat midler til de forskellige indsatser i blandt andet satspuljeaftalerne. Kommunerne har udmøntet de nationale krav og midler forskelligt med udgangspunkt i lokale forhold. Der er således en række initiativer rundt omkring i landet, som kan give input til arbejdet med ældreområdet i Ringsted Kommune.

Nedenfor præsenteres forslag til indsatser og institutioner, som kan give input til det videre arbejde inden for Ældre- og Genoptræningsudvalgets områder:

• Kallerupvej i Odense: Kallerupvej er et åbent rådgivnings- og kontaktcenter for demensramte og pårørende. Centeret tilbyder både rådgivning og en række forskellige aktiviteter. Centeret bygger på ”Kallerupvej-modellen” (bilag 1), som er udarbejdet i samarbejde med brugere, pårørende og frivillige med flere.

• Sct. Maria Hospice i Vejle: Input til hvordan kommunen kan understøtte en værdig død for borgere, der ønsker at dø hjemme og deres pårørende.

• Demensvenligt plejecenter i Vrå i Hjørring Kommune: En model til demensvenlig indretning med udgangspunkt i tanken om demenslandsby, men tilpasset danske forhold.

• Fremtidens plejehjem i Ålborg: Fremtiden plejehjem i Ålborg er bygget med udgangspunkt i at håndtere udfordringen med flere ældre og problemer med rekruttering. I planlægning af byggeriet har der således været fokus på at inkorporer velfærds- og sundhedsteknologi.

• Velfærdsteknologi i Viborg Kommune: Viborg Kommune har arbejdet systematisk med implementering af velfærdsteknologi inden for både ældreområdet og træning. De har både velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter borgernes selvstændighed og løsninger der kan skabe tryghed, som fx et sensorsystem og virtuel hjemme- og sygepleje samt løsninger der understøtte smart planlægning af arbejdsgange. Derudover indgår Viborg Kommune i et samarbejde med Viborgegnens Erhvervsråde og Hospitalsenhed Midt om et test- og udviklingscenter for velfærdsteknologi.

• Hammel Neurocenter (i Hammel eller Skive): Et højtspecialiseret neurorehabiliteringshospital for personer med erhvervet hjerneskade, hvor der blandt andet er tilknyttet botræningspladser.

Det foreslås, at der planlægges en tur med to eller tre overnatninger med udgangspunkt i hvilke steder udvalget ønsker at besøge. Tidspunktet skal koordineres i forhold til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets studietur.

Forslag til datoer for Ældre- og Genoptræningsudvalgets studietur:

Onsdag den 6. marts – lørdag den 9. marts 2019

Tirsdag den 12. marts – torsdag den 14. marts 2019

Torsdag den 28. marts – mandag den 1. april 2019

Onsdag den 3. april – lørdag den 6. april 2019

Tirsdag den 24. september – fredag den 27. september 2019

Tirsdag den 29. oktober – fredag den 1. november 2019

Tirsdag den 12. november – fredag den 15. november 2019

Ingen

Rammerne for udvalgenes studieture er fastsat i retningslinjer for Byråd og Udvalg. Det fremgår, at studieture som udgangspunkt skal være i Europa, og de skal have et fagligt relevant indhold. Varigheden kan være op til fire dage. Overnatning skal være på standardværelser på mellemklassehotel, som Ringsted Kommune har en indkøbsaftale med. Forplejning skal være på mellemklasserestaurant, og kan omfatte to retter mad, og drikkevare til maden.

Administrationen vurderer, at begge rejsemål er relevante og kan give inspiration til udvalgets arbejde.

Det vurderes, at Skotland alene er interessant i forhold til demensområdet. Det vurderes endvidere, at Skotland var foregangsland på demensområdet i forhold til nationale strategier. Den danske Nationale handlingsplan for demens trækker således på erfaringer fra Skotland tilbage i perioden fra 2013 til 2015.

Det vurderes, at turen til Jylland vil give inspiration til flere emner indenfor Ældre- og Genoptræningsudvalgets ressortområde. Dette både i forhold til arbejdet med værdighed i ældreplejen fx en værdig død og til udvikling af demensområdet, hvor Kallerupvej er foregangsprojekt i forhold til støtte til borgere med demens og pårørende. Det vurderes endvidere, at øget brug af velfærdsteknologi er vigtigt, fordi der både kan hentes gevinster for borgerne i form af øget selvstændighed og tryghed, samt gevinster på kvalitet og økonomi. Det vurderes, at besøget på Fremtidens plejecenter i Ålborg kan inspirerer i til en fremtidig udbygning af ældreboliger i Ringsted Kommune.

Direktionen indstiller, at udvalget tager stilling til hvilken studietur det ønsker.

Udvalget peger på, at man ønsker en tur til Skotland i efteråret.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet besluttede den 6. juni 2017, at Ringsted Kommune skulle købe licens til Liva Healthcare og gennemføre et projekt med konceptet. Udvalgene orienteres om evaluering af projektet.

Liva er en livsstilsapp, hvor borgere i Ringsted Kommune kan få personlig vejledning af medarbejdere i Sundhed & Træning. Liva er målrettet arbejdet med at forebygge livsstilssygdomme og fremme sundhed hos borgere med kroniske lidelse, fx diabetes, KOL, svær overvægt mm.

Liva blev startet op i Ringsted i oktober 2017, og evalueringsrapporten er udarbejdet i juni 2018. Fremlagte data i evalueringen er indhentet i denne periode. Evalueringsrapporten og bilag er vedlagt som bilag.

I forbindelse med projektet er der samlet opsat tre succeskriterier og tre kvalitative mål. Succeskriterierne lyder:

1. At antal borgere er øget med 75 % til 165 borgere på det første år (Antal borgerforløb i 2016 var 94 nye borgere i Sundhedsteamet til livsstilssamtaler).
2. At livsstilssamtalerne er reduceret med 90 %.
3. At Liva efter et år fra 1/9 2017 er implementeret i daglig drift.

De kvalitative mål lyder:

4. At samarbejdspartenere har viden om Liva, taler godt om Liva og vil anbefale Liva til andre.
5. At Liva brugere taler godt om Liva og vil anbefale det til andre. At Liva brugere beskriver, hvad de får ud af at være med i Liva i udsagn og citater.
6. At de uddannede vejledere taler godt om Liva.

Opfølgning på succeskriterier og kvalitative mål

Af evalueringen fremgår det, at succeskriterium A er opnået. Efter ni måneder er i alt 253 borgere startet i Liva, hvilket er 88 borgere mere end forventet. Det er svarende til en stigning på 53 % ud over det forventede. Succeskriterium B er ikke helt i mål, da livsstilssamtalerne er blevet reduceret med 61 % efter ni måneder. Grunden til at målet ikke er nået kan skyldes, at evalueringen er foretaget tre måneder før, det var planlagt. Derfor forventes en yderligere reduktion i livsstilssamtalerne fremover, da Liva erstatter en del af de tidligere livsstilsamtaleforløb. Det pointeres dog, at ikke alle livsstilssamtaler kan erstattes med Liva, da borgerne vil have forskellige behov. Men Liva kan medvirke til at nå ud til flere målgrupper og dermed også et markant øget antal borgere. Succeskriterium C er opfyldt.

Derudover vurderes det, at mål D er opnået. Der er udarbejdet information om, hvordan borgerne har hørt om Liva. Ud af 219 adspurgte har 30 % hørt om Liva fra ansatte i Sundhed & Træning, 22 % har hørt om Liva via Facebook, 16 % har hørt om Liva ved events med Chris MacDonald og 11 % har hørt om Liva gennem netværk.

Mål E vurderes ligeledes som opnået. I evalueringsrapporten er der beskrevet tre typiske fiktive cases i Liva i 2018 med borgere, som på forskellige måder har arbejdet med personlige mål for livsstilsændringer, fx overvægt, alkohol, rygning og depression.

Mål F vurderes også som opnået, da der er uddannet 4 vejledere i at bruge Liva. Alle vurderer, at Liva er et fleksibelt tilbud, et stærkt alternativ og supplement til de øvrige tilbud inden for forebyggelsesområdet.

Yderligere resultater

I evalueringsrapporten er der beskrevet yderligere resultater af Liva. Her fremgår det blandt andet også, at det endnu ikke har været muligt at identificere og måle på, om Liva er med til at skabe netværk mellem borgere med samme kroniske sygdom, men medarbejderne anbefaler borgerne at bruge Liva til netværksdannelse.

Derudover har Liva medført, at medarbejderne har lært mere om digital vejledning samt opstilling af mål, som gør det lettere for borgeren at følge op på sine egne målsætninger og gøre vejledningen mere effektiv.

Livas potentialer

Der ses flere potentialer ved anvendelse af Liva, som der vil blive arbejdet med fremadrettet. Bl.a. forventes det, at der kan rekrutteres flere borgere til andre kommunale tilbud, gives mere sundhedsinformation til borgerne, og at flere borgere vil opleve højere livskvalitet, øget tro på sig selv og vil lære at mestre livet med en kronisk sygdom.

Der planlægges for eksempel at arbejde videre med at udvide effektmålinger på Liva og at planlægge en kontinuerlig kommunikations strategi i medierne, hvor Livabrugere står frem med deres historier med henblik på rekruttering.

Byrådet besluttede den 6. juni 2017, at indkøbe en et-årig licens til Liva. I forbindelse med budget 2018 blev der afsat midler til at fortsætte Liva til og med 2021. Der blev afsat 710.000 kr. i 2019 og 485.000 i henholdsvis 2020 og 2021, hvilket betyder, at Liva kan fortsætte til og med 2021.

Til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

På baggrund af evalueringen, vurderer administrationen, at der i løbet af de første ni måneder med Liva er opnået tilfredsstillende resultater, særligt at Liva har nået en bredere målgruppe end ved traditionelle livsstilssamtaler. Det vurderes ligeledes, at Liva har mange potentialer og er et godt alternativt tilbud til de øvrige eksisterende tilbud.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ej til stede:

Britta Nielsen

Taget til efterretning.

Ej tilstede: Lisbet Jane Lang Nielsen

Taget til efterretning.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forelægges kommunens budgetrapport 3 for perioden 1. januar 2018 til 30. september 2018.

Budgetrapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til september samt forventninger på de enkelte bevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af den finansielle strategi.

Budgetrapport 3 - 2018 inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele den skattefinansieret drift og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5.

Indgåelsen af regeringsaftalen om kommunernes økonomi indebærer en række korrektioner i statstilskud i 2018. Nettoeffekten af disse er indregnet i nedenstående tabel. Budgetrapport 3 er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af september 2018.

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 83,8 mio. kr.

Efter 3. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 81,7 mio. kr. hvilket er ca. 2,1 mio. kr. lavere end budgetteret.

Serviceudgifter

Der forventes serviceudgifter i 2018 på 1.533,8 mio. kr., hvilket vil være en overskridelse af servicerammen, der udgør 1.519,5 mio. kr. Servicerammen forventes således overskredet med i alt 14,3 mio. kr. Overskridelsen skal ses i sammenhæng med overførslen af 24,6 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedrørende servicerammen og at den tekniske serviceudgiftspulje kun udgør 14,9 mio. kr..

Servicerammen beregnes ud fra de samlede driftsudgifter, tillagt indtægter fra den centrale refusionsordning og tab af lejeindtægter mv. vedrørende ældreboliger. Derfra trækkes de samlede overførselsudgifter, udgifter til de forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, samt udgifter til tjenestemandspensioner i forsyningen.

Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme for alle landets kommuner bliver overskredet.

Vi kan således ikke på forhånd beregne hvor meget en eventuel sanktion vil komme til at udgøre for Ringsted Kommune.

Hvis alle kommuners regnskaber for 2018 overskrider servicerammen for 2018, vil den samlede sanktion for Ringsted Kommune komme til at udgøre 14,3 mio. kr. svarende til hele overskridelsen, hvilket er det værst tænkelige scenarie.

Direktionen har vurderet mulige tiltag for at nedbringe kommunens udgifter til service i 2018. På dette tidspunkt af regnskabsåret, vil det næppe have den store effekt at foretage en opbremsning af udgifterne i 2018.

Der er derfor foretaget en vurdering af, om allerede afholdte driftsudgifter har karakter af anlægsudgifter, og således vil kunne overføres til anlægsprojekter. Kommunernes anlægsudgifter er ikke på samme måde som serviceudgifterne opfattet af sanktioner, hvis den aftalte ramme for anlægsudgifter overskrides. Vurderingen har resulteret i, at der i kommunens driftsregnskab har været afholdt udgifter til vedligeholdelsesarbejder på bygninger, anskaffelse af maskiner samt nye vejbelægninger, der kunne have været afholdt som anlægsudgifter.

På den baggrund foreslås det, at der oprettes tre nye anlægsprojekter hvortil budget og udgifter på i alt 10,9 mio. kr. overføres, og at der samtidig gives anlægsbevilling til de tre anlægsprojekter. Budgetomplaceringen er vist i bilag 3.

Forslaget vil efterfølgende skulle godkendes af kommunens revision.

Finansiering

Kommunens finansieringsbudget er på ca. 2.198 mia. kr., og der forventes p.t. en mindreindtægt på 15,4 mio. kr. Mindreindtægten kan primært henføres til midtvejsreguleringen af tilskud/udligning fra tidligere år.

Rente

På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på netto 0,2 mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på indlån, der påvirker forventningerne.

Skattefinansieret drift

For den skattefinansierede drift er det samlede budget 2.110,4 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt set samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Økonomiudvalget

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. på den politiske organisation, primært pga. udbetaling af eftervederlag til udvalgsformænd og udgifter til nyt byråd. Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. centrenes administration og et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. administrationens fælleskonti. Der forventes et merforbrug på barselspuljen på 0,5 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget

Der forventes et mindreforbrug på ca. 4,4 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Kollektiv trafik hvor der er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Plan- og Boligudvalget

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget vedr. Ejendomsdrift.

Børne- og Undervisningsudvalget

Der forventes samlet set et merforbrug på 3,3 mio. kr. På skoleområdet er et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.. På området Dagstilbud for børn forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. og på området Børn og Unge forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. 

På sundhedsområdet forventes mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Det forventede mindreforbruget kan primært henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering som har et forventet mindreforbrug på 12,6 mio. kr. Der er et samlet forventet merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi og Specialiseret genoptræning på 2,2 mio.kr..

På området for handicap, social og psykiatri forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på Botilbud på 5,7 mio. kr.. Der er et forventet mindreforbrug på boligstøtte på 1,8 mio.kr.

På Unge under socialområdet forventes der merforbrug 5,5 mio. kr. som følge af større forventede udgifter end budgeteret på Botilbud til de unge over 18 år.

På beskæftigelsesområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan henføres til Kontant- og uddannelseshjælp på 2,0 mio. kr., Forsikrede ledige på 1,0 mio. kr. og Flygtninge 2 mio. kr.

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. , særligt på Ældrepuljemidler og værdighedspulje, samt Sundhedsuddannelser.

For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set budgetoverholdelse.

Anlæg og anlægsplan

For de Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 136,4 mio. kr. Det samlede anlægsbudget udgør 219,9 mio. kr. I bilag 5 ses tallene for alle anlæg.

Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 30. september til 324,0 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 307,3 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3. De tekniske budgetændringer er ikke indarbejdet i tallene i budgetrapport 3. Såfremt de godkendes i Byrådet, vil de forårsage en ændring i de enkelte udvalgs forventede budgetafvigelser, men ikke påvirke kommunens samlede regnskabsresultat.

Finansiel strategi

Kommunen har p.t. lån for i alt 427,2 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 99,9 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 27,0 mio. kr.

Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 57 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 35 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. september 2018 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 49,3 mio. kr. hvilket er en stigning på 1,7 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet.

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i Bilag 3, hvortil der henvises.

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen fortsat, at det overholdes.

Budgetrapporten giver anledning til bekymring, idet det ser ud til at serviceudgifterne i Ringsted kommunes regnskab for 2018 vil komme til at udgøre 14,3 mio. kr. mere end i det vedtagne budget for 2018. Serviceudgifterne i det vedtagne budget udgør kommunens serviceramme. Hvis Ringsted Kommune ikke skal pålægges en økonomisk sanktion, er kommunen således afhængig af, at der er andre kommuner, der i 2018 har serviceudgifter, der ligger under de respektive kommuners serviceramme.

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport 3, jf. bilag 1, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes under forudsætning af revisionens godkendelse af de foreslåede overførsler mellem drift og anlæg.
3. at de gives anlægsbevilling på 4.471.000 kr. til større vedligeholdelsesarbejder på bygninger
4. at der gives anlægsbevilling på 713.000 kr. til større maskinanskaffelser
5. at der gives anlægsbevilling på 5.754.000 kr. til nye vejbelægninger.

Punkt 1 tages til efterretning.

Punkt 2-5 anbefales godkendt.

Der blev orienteret om arbejdet med rehabilitering og ansættelsen af ny leder på Solbakken.