Referat

Godkendt.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

RingstedKommune har en lejeaftale med skovejer for den private, bynære skov, Kærehaveskov. Lejeaftalen udløber med udgangen af 2018. I denne sag skal der tagesstilling til om lejeaftalen skal fornyes eller ej.

Klima-og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Ej til stede: Line Lynerup og Jan Jakobsen

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationensvurdering tager udgangspunkt i de tre formålsbestemmelser i kontrakten, holdtop mod oplysningerne fra de tre adspurgte parter.

Formålsbestemmelsen:At synliggøre brugen af skoven i forhold til børnehaver, skoler,ældreinstitutioner, øvrige institutioner, foreninger, børnefamilier og borgernegenerelt.:

• Administrationen vurderer, at der er opnået stor synlighed af skoven og dens faciliteter, og de muligheder der er for at bruge disse. Det vurderes, at synligheden især har øget brugen hos borgere og fritidsbrugerne

Formålsbestemmelsen:At gennemføre aktiviteter og oplevelsestilbud, der kan supplere de nuværendeaktiviteter:

• Administrationen vurderer, at der kun i mindre grad er udviklet supplerende aktiviteter og oplevelsestilbud i den tid den nuværende kontrakt har løbet.

Formålsbestemmelsen:At arbejde for projekter der kan afprøve og skabe evidens omkring brug afnaturen som værktøj i forhold til specifikke brugergrupper bl.a. ift.Sundhedsfremme:

• Målsætning omkring brugen af skoven som sundhedsfremmende tilbud er ikke opfyldt set i forhold til kommunale institutioners primære målgruppe. Samtidig vurderer 45 % af institutionerne, at brug af Kærehave Skov ikke har betydning for løsning af deres kerneopgave og 33 procent, at det kun har delvis betydning, mens 22 % vurderer det har stor betydning.

På den baggrund og med de erfaringer der er opnået iden tid lejekontrakten har løbet, vurderes det, at udbyttet i forhold tilløsning af kommunale kerneopgaver og udvikling af nye sundhedstiltag, ikke stårmål med den udgift, der er forbundet med at opretholde lejekontrakten.

Målgruppernevil stadig kunne besøge skoven indenfor de rammer, der er for benyttelse afprivate skove. Skovejer vil ligeledes stadig kunne tilbyde skovens facilitetertil de forskellige målgrupper på vilkår fastsat af skovejer. En mulighed forRingsted Kommune er fx at afsætte en pulje på fx kr. 60.000 til ad hoc køb afydelser i skoven.

Administrationenvurderer, at der ikke vil blive tale om en væsentlig serviceforringelse iforhold til skovens besøgende.

Tagettil efterretning med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Udvalgetanbefaler at administrationen arbejder videre med en aftale med skovejeren medudgangspunkt i kommunens behov. Udvalget anmoder om en ny sag efterforhandlingen, således at der kan tages stilling til, om aftalen skal med ibudget 2019.

Ej til stede: Per Nørhave

Klima-og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Nørhave og Finn Andersen

Klima-og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Ej til stede: Line Lynerup og Jan Jakobsen

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Administrationenhar i forlængelse af Byrådets beslutning den 11. juni 2018 været i dialog medskovejer Søren Paludan. Dialogen har taget udgangspunkt i to modeller:

1. En aftale der omfatter brug af skoven for de samme brugergrupper som i den eksisterende aftale, hvilket betyder at kommunale institutioner, private, foreninger hjemhørende i Ringsted kommune anvender skoven og faciliteterne uden omkostninger, da det er omfattet af kontrakten.
2. En aftale der omfatter brug af skoven, hvor  kommunale institutioner anvender skoven og faciliteterne uden omkostninger, da det er omfattet af kontrakten. Dette betyder at private og foreninger ikke er omfattet, og Kærehave Skov derfor har  mulighed for at låne og leje ud på vilkår fastsat af skoven i lighed med det skoven gør i dag for institutioner, private og foreninger, der ikke er hjemhørende i Ringsted kommune.

RingstedKommune har desuden foreslået skovejer Søren Paludan, at kommunen kunne købe etklippekort til ad hoc køb af ydelser i skoven fx i størrelsesordenen kr. 60.000årligt. Dette ønsker skovejer ikke.

Idialogen har skovejer Søren Paludan bl.a. gjort opmærksom på:

• At det vil være svært at se sig selv i en aftale, der er dårligere økonomisk end i dag
• At regnestykket i model 2 ikke er attraktivt
• At vilkår og samarbejde ikke er umiddelbart sammenlignelige med andre lignende aftaler/lejer fx Faaborg- Midtfyns Kommunes samarbejde med Pipstorn skov
• At der bruges mange resurser på oprydning og vedligehold i Kærehave – både økonomisk og tidsmæssigt
• At tidforbruget til administration af bookingsystemet vurderes at være en-to timer ugentligt
• At der i en eventuel ny type samarbejdsaftale skal beskrives, hvornår Kærehave Skovs arrangementer/bookinger har fortrinsret
• At det primært er brugere fra Ringsted Kommune, der bruger skoven
• At der ikke er indtjening på booking til eksterne
• At det vurderes at ¾ af brugerne er kommunale og de resterende private og foreninger
• At det primært er kommunale brugere i dagtimerne
• At det primært er private foreninger i aftentimerne

Skovejerhar som opfølgning på dette fremsendt tre forskellige forslag tilsamarbejdsaftaler:

1. Aftalen fortsætter for de samme brugergrupper som tidligere (Kommunale institutioner, private og foreninger fra Ringsted Kommune). Der betales kr. 220.000 årligt. Bilag 4
2. Aftalen reguleres, så den kun omfatter kommunale institutioner. Der betales kr. 200.000 årligt. Bilag 5
3. Aftalen omfatter de samme brugergrupper som tidligere, og Ringsted Kommune står for al vedligeholdelse i skoven. Der betales kr. 120.000 årligt. Bilag 6

Foralle tre forslag til aftaler gælder det, at der er indskrevet i dem, at dersker en årlig pristalsregulering, samt at aftalen løber indtil den opsiges afen af parterne.

Skovejerhar efterfølgende fremsendt en række bemærkninger, samt fakta om brug afskoven, som bilag til sagen. Bilag 7

Ingen.

Skovejerhar oplyst, at han har svært ved at se sig selv i en aftale, der er dårligereøkonomisk end i dag og han foreslår derfor tre modeller.

1. kr. 220.000 med samme indhold som i dag
2. kr. 200.000 hvor det kun er kommunale institutioner, der er brugere
3. kr. 120.000 med samme indhold som i dag, men hvor kommunen overtager vedligehold af skoven

Administrationenvurderer, at forslag 1 og 2 kan komme Ringsted Kommunes institutioner til gode,mens forslag 3 vurderes at være vanskelig at gennemføre i praksis ift.afgræsning af vedligeholdelsesopgaven ml. skovejer og kommune, da en eventuelkommunal vedligeholdelse i privat-ejet skov entydigt skal være knyttet til denbrugsaftale, som vedligeholdelsen lægger sig op ad.

Som iden oprindelige sagsfremstilling vurderer administrationen dog, at med deerfaringer, der er opnået i den tid lejekontrakten har løbet, står udbyttet iforhold til løsning af kommunale kerneopgaver og udvikling af nyesundhedstiltag ikke mål med den udgift, der er forbundet med at opretholdelejekontrakten.

Såfremtdet ikke er muligt at indgå en aftale, vurderer administrationen at allebrugergrupper fortsat vil kunne bruge skoven på de betingelser, der er forfærdsel i privat skov.

Direktionen indstiller,  

1. at der udarbejdes et forslag til budget 2019 om økonomi til aftale med
1. kr. 220.000 med samme indhold som i dag
2. kr. 200.000 hvor det kun er kommunale institutioner, der er brugere

2. eller aftalen med Kærehave Skov opsiges

Orienteringentaget til efterretning med bemærkning om, at sagen fremsendes tilbudgetforhandlingerne.

Orienteringentaget til efterretning med bemærkning om, at sagen fremsendes tilbudgetforhandlingerne.

Ej til stede: Mazlum Øz og Torben Lollike

Orienteringentaget til efterretning med bemærkning om, at sagen fremsendes tilbudgetforhandlingerne.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

På baggrund af analyse af busdriften jf. hensigtserklæring i budgetaftale for2017 og samarbejde med Movia om Transportplanprojekt forelægges løsningsforslagfor henholdsvis kollektiv trafik og visiteret kørsel i Ringsted Kommune tilpolitisk behandling.

De toanalyser har som udgangspunkt ikke så meget at gøre med hinanden. På denbaggrund præsenteres de separat i herværende sag.

Idenne sag præsenteres en række løsningsforslag vedr. trafikbetjeningen iRingsted Kommune. Forslagene er resultatet af to forskellige analyser isamarbejde Movia, henholdsvis en busanalyse jf. hensigtserklæring ibudgetaftale for 2017 og et projekt hvor Økonomiudvalget den 4. september 2017besluttede, at Ringsted Kommune indgik i samarbejde med Movia om ettransportplanprojekt og udbud af den visiterede kørsel.

Sidstnævnteanalyse og projekt drejer sig om at forsøge at samtænke visiteret kørsel i detomfang det kan lade sig gøre i praksis og herunder finde de bedst muligeudbudsformer for den visiterede kørsel. 

Forslagtil busdrift jf. analyse af den kollektive busdrift
Som følge af hensigtserklæring i budgetaftale for 2017 har Ringsted Kommune bedtMovia om at udfærdige en analyse af busdriften i kommunen. Afhensigtserklæringen fremgår:

”I 1. kvartal 2017 fremlægges en analyse af muligheder forat optimere den eksisterende busdrift med henblik på at tilrettelægge enbusplan, som resulterer i det højst mulige serviceniveau inden for deneksisterende ramme for kollektiv trafik. Analysen skal endvidere afdækkemulighederne for at fastholde eksisterende serviceniveau for en lavereomkostning. I analysen indgår bl.a. data omkring den faktiske påstigningsfrekvenspå alle buslinjer i Ringsted Kommune.”

Den30. november 2017 blev Klima- og Miljøudvalget forelagt forslag til optimeretbusdrift. I sagen indgik anbefaling om, at forslagene blev forelagt isammenhæng med løsningsforslag i regi af Transportplanprojektet. Klima- ogMiljøudvalget tog sagen til efterretning. Forslagene vedrørende optimering ogserviceforbedringer af busdriften er derfor videreført og indarbejdet inærværende sag og bilagsmateriale sammen med løsningsforslag fra Transportplanprojektet.

Nedenforer løsningsforslagene vedrørende busdriftsanalysen gengivet i oversigtsform.Nærmere beskrivelse af løsningsforslagene fremgår af vedlagte bilag.

Adforslag 1og 2) Optimering vedrører rute 466 og 411, der begge varetagerskolekørsel.  Såfremt forslag 1 gennemføres, som del af løsningsforslag vedr.kommunebus (se nedenfor), vil besparelsen udgøre 300 t. kr. Forslag 2 omhandleroptimering vedrørende rute 406 og 411 hvor der er færrest passagerer.  

Adforslag 3 model A – D) Forslagene udgør fire forskellige modeller forbusdriften i Ringsted By.

I forbindelse med finansieringen af løsningsforslag vedr. den kollektivebustrafik har Ringsted Kommune mulighed for at søge om tilskud tilmedfinansiering fra Pulje til investeringer i kollektiv trafik i Trafik-,Bygge- og Boligstyrelsen. Ansøgningsfristen er den 1. september 2018. Der kansøges om op til 50 procent medfinansiering. Det er dog ikke sikkert, at der kanopnås tilskud. Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen forventer at kunne givemeddelelse om tilsagn indenfor 3 måneder efter ansøgningsfristen eller dettidspunkt efter ansøgningsfristen, hvor de nødvendige oplysninger foreligger.

Forslag jf. Transportplanprojekt
Den 4. september 2017 besluttede Økonomiudvalget, at RingstedKommune indgik i samarbejde med Movia om et transportplanprojekt og udbud afden visiterede kørsel.

Formålet med transportplanprojektet er at sikre en mere effektiv kommunaltrafikbetjening for den visiterede kørsel, således at kommunens vedtagneserviceniveau kan tilvejebringes så omkostningseffektivt som muligt. Som del afprojektet er set på muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse ved atomlægge den del af den kollektive trafik, der i dag varetager skolekørsel, tilKommunebus, således at de samme busser kan løse flere forskellige opgaver.

Nedenforer løsningsforslagene gengivet i oversigtsform. Nærmere beskrivelse afløsningsforslagene fremgår af vedlagte bilag.

AdForslag 4) Ved forslag om omlægning af skolebusserne til kommunebus bevares detnuværende serviceniveau. Omlægningen af skolebusserne linje 465-469 indebærersåledes ikke en omlægning af ruterne. Omlægningen betyder dog mindrejusteringer af køretider til tandpleje og svømmehal. Besparelsen opnås ved delsbedre kapacitetsudnyttelse, idet bussen kan bruges til flere formål og dels vedat der erfaringsmæssigt kan opnås en bedre pris ved at udbyde kørslen somKommunebus.

Forde øvrige passagerer ud over skolebørn kan der åbnes op for at de kan anvendebussen gratis eller ved billettering. Ved ønske om billettering vil der skulleafholdes udgift til billetteringsudstyr i de anvendte busser. Dette er ikkeindregnet i den økonomiske konsekvens af forslaget.

I enKommunebus-ordning forventes udgifter til at varetage nødvendig koordineringsfunktion,der i samarbejde med kommunens enheder og Movia kan planlægge og optimereanvendelsen af kommunebussen.

Vedomlægning af skoleruterne til Kommunebus er der mulighed for at anvende ledigkapacitet (Kommunebussen) til ad hoc kørsel i tidsrum ca. kl. 9-13 og ca. kl.17 – 24 i hverdagene og hele weekenden. Den ledige kapacitet kan fx i et vistomfang anvendes som turbusser af skoler og dagsinstitutioner. Potentielt kandet give en yderligere besparelse på ca. 300.000 kr. Det er ikke indregnet i forslaget.

Skolebussernelinje 465-469 varetages i øjeblikket af to vognmænd i henhold til kontrakt medMovia. Kontrakterne udløber i 2022 og er uopsigelige i kontraktperioden. Moviavurderer, at der ikke er mulighed for at lave en frivillig aftale med vognmandenom tidlig opsigelse af kontrakten og med henblik på at omlægge rutekørslen tilkommunebus. Forslaget kan således først indføres pr. august 2022.

Adforslag 5) Økonomiudvalget godkendte den 30. januar efter anbefaling fraSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og undervisningsudvalget og Ældre- oggenoptræningsudvalget, at der blev gennemført udbud i regi af Flexrute for dendel at den visiterede kørsel, hvor det var vurderet at Flexrute var den bedstegnede løsning. Udbudsprocessen er afsluttet primo juni, og går i drift pr.oktober 2018. De forventede besparelser ved Flexrute-udbud vedrører bevillingerangående specialskole, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud,Børn- og familie (specialbørnehave) og skolekørsel. Det skal bemærkes, athovedparten af disse udgifter er budgetlagt under de specialiserede områder,hvor der pt. er store økonomiske udfordringer.    

Den politiske sagsgang og videre proces

Der er i forbindelse med transportplanprojektetetableret en politisk følgegruppe bestående af udvalgsformænd fra hhv. Social-og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Genoptræningsudvalget, Børne- ogUndervisningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Kommissorium for følgegruppenblev besluttet den 4. september 2017. Formålet med følgegruppen er at manpolitisk har kunnet orientere sig om de forskellige muligheder fortilrettelæggelse af såvel den åbne som lukkede kørsel, herunder at orienteresig om sammenhænge mellem de forskellige typer kørsel, samt økonomien i deforskellige kørselsordninger. Der har været afholdt to møder i følgegruppen ihhv. december og april. Et tredje møde i maj måned blev grundet grundet afbud.Der er ikke planlagt yderligere møder i følgegruppen.

Såfremt man ønsker politisk at arbejde videre medforslagene, vil den politiske sagsgang for de forslag, der vedrører visiteretkørsel (forslag 5 – 9) blive afsluttet med behandlingen af denne sag.

Den politiske sagsgang for de forslag der vedrører kollektiv bustrafik, er endel af kommunens trafikbestilling, hvor kommunen hvert år indgivertrafikbestilling til Movia. Det drejer sig om forslag 1 – 4. I nærværende sagtager Byrådet stilling til den videre proces i relation til forslag vedrørendeden kollektive bustrafik. Det skal bemærkes at forslaget vedrørende etableringaf en kommunebus indebærer en ændring og herunder nedlæggelse af eksisterenderutebuslinjer. Derfor må dette forslag nødvendigvis ses i sammenhæng medtrafikbestillingen til Movia.  

Såfremt man ønsker at arbejde videre med forslagene vedrørende den kollektivetrafik på nuværende tidspunkt, kan forslagene sendes i høring frem til den 31.oktober 2018. 

Efter høringsfasen er afsluttet behandles høringssvarene og der tages stillingtil, hvor løsningsforslag vedr. den kollektive trafik, der ønskes gennemført ogskal indgå i den kommende trafikbestilling. Sagen behandles i december ellerjanuar 2019 afhængig af om det besluttes at sende ansøgning til Puljen tilinvestering i kollektive trafik og hvornår der efterfølgende foreliggerafgørelse på ansøgningen.

I foråret 2019 behandles kommunens trafikbestillingtil Movia, med henblik på at det kan få virkning fra sommeren 2020. Der er isagens natur også mulighed for at tage stilling til forslagene i forbindelsemed efterfølgende års trafikbestillinger. I givet fald bliver det tilsvarendesenere implementeret.

Høringsperioden for de løsningsforslag der eventueltsendes i høring er den 11. september til den 31. oktober.

Der er i givet fald planlagt afholdt etorienterings- og dialogmøde med skoler og busgruppen om løsningsforslag og dengenerelle transportbetjening. Busgruppen er nedsat af Landsbyforum.

Forslag 6 vedrørende omlægning af kørsel til genoptræning til Flexkommune skalsendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Samleter der med de forelagte forslag mulighed for finansiering af det mestvidtgående forslag vedr. optimering af busdriften (forslag 3 model B). Dog vilder først være fuld finansiering af dette forslag fra 2022 og det vilforudsætte at besparelser i relation til den visiterede kørsel (forslag 5 og 6)inddrages som en del af finansieringen af en serviceudvidelse i relation tilden kollektive trafikbetjening. 

Forslagtil busdrift jf. analyse af den kollektive busdrift

Detvurderes at der med herværende forslag til optimering af den kollektive trafiker taget højde for pendlerpotentiale i tilknytning til Ringsted Station ogsammenbinding af Ringsted bydele og handel i øst og vest. Analysearbejdet hardog ikke ført til mange forslag, der kan reducere omkostninger i relation tilrutebuskørslen.

Iforbindelse med analyse af den kollektive busdrift er der arbejdet medbusdriften således at den kommer flest brugere til gode. Det betyder at nogleborgere, særligt i de tyndtbefolkede områder i kommunen, med nogle afforslagene vil opleve et reduceret serviceniveau i relation til rutekørslen,mens et flertal af borgerne vil opleve et forbedret serviceniveau. De borgere,der oplever serviceforringelser grundet ændrede busruter, kan fortsat anvendeFlextur. Flextur er netop udviklet til at løse transportbehovet i områder, hvorden traditionelle kollektive transport ikke dækker, eller hvorpassagergrundlaget ikke er tilstrækkeligt til egentlige rutebusser.

Det bemærkes, at en række af forslagene vedr. den kollektive trafik vil medføreen betragteligt serviceudvidelse, som man ikke nødvendigvis behøver atgennemføre. Herunder skal det bemærkes, at optimeringerne vedrørende forslageneom kommunebus først kan realiseres fra 2022. Det medfører, at såfremt detpolitisk besluttes at gennemføre alle optimeringsforslagene vil provenuet fra2020 udgøre 2,2 mio. kr. og yderligere 1,4 mio. kr. fra 2022. 

Såfremtman politisk ønsker at der skal arbejdes videre med serviceudvidelser anbefalesdet, at der sendes en ansøgning til Pulje til investeringer i kollektivbustrafik under Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen. Der er ikke tale om varigetilskud. Den varige finansiering skal i givet fald findes indenfor kommunensegne rammer.  

Detskal endvidere bemærkes, at provenuet fra udbuddet vedrørende flex-rute som ergennemført og hvor provenuet forventes at udgøre 1 mio. kr., i alt overvejendegrad budgetmæssigt ligger under de specialiserede områder. Man kan vælge atlade provenuet finansiere serviceudvidelser i relation til kollektiv trafik,men det kan også vælges, at lade provenuet indgå som en del af budgetproces2019. Provenuet kan f.eks. indgå som en del af løsningen i relation til de økonomiskeudfordringer på de specialiserede områder. 

Transportplanprojekt

Detvurderes at der med herværende forslag jf. Transportplanprojektet kan sikres enmere effektiv transportløsning for den visiterede kørsel, således at kommunensvedtagne serviceniveau kan tilvejebringes så omkostningseffektivt som muligt.

Angåendeomlægning af kørsel til genoptræning til Flexkommune kan borgerne i nogletilfælde opleve længere ventetid efter træning samt omvejskørsel, og i andretilfælde vil ventetiden og køretiden være kortere. Serviceniveauet indenforFlexkommune vil ligge indenfor rammerne af for kvalitetsstandard kørsel tilgenoptræning. I dag varetages kørsel til vederlagsfri fysioterapi,specialiseret genoptræning og visiteret lægekørsel i Flexkommune. Det vurderesat en derfor at en omlægning af kørsel til genoptræning til Flexkommune(forslag 6) som sideeffekt vil reducere prisen pr. kørte kilometer på øvrige dekørsler der varetages i Flexkommune samt Flextur og Flexhandicap. Dennepositive sideeffekt er ikke indregnet i den estimerede økonomiske effekt, idetdet er meget svært, at vurdere hvor stor sideeffekten i givet fald vil blive.

Detskal anbefales at forslaget vedrørende etablering af en eventuel kommunebus sesi sammenhæng med trafikbestillingen vedrørende rutebuslinjerne, idet detindebærer en ændring og herunder nedlæggelse af eksisterende rutebuslinjer. 

Administrationenvil anbefale at der i 2018/2019 arbejdes videre med forslagene vedr.ledelsesinformation og eventuel tilpasning af mødetider (forslag 7 og 9).Gennemgang af visitationspraksis (forslag 8) henvises til arbejdet med en nystyringsstrategi på de specialiserede områder. Såfremt det videre arbejde ogafledte forslag herfra kan få servicemæssige konsekvenser, vil eventuelleforslag til ændringerne blive forelagt relevante fagudvalg.

Somdet fremgår af sagsfremstillingen er der ikke helt tidsmæssig sammenhæng mellemforslag til serviceudvidelser og finansieringsmuligheder. Hvilket kan tale foren udsættelse af stillingtagen til disse forslag, f.eks. til det tidspunkt hvorder kan indføres en kommunebus.  

Endviderevil en gennemførelse af de mest vidtgående serviceudvidelsesforslag ikke kunnegennemføres uden der findes finansiering udenfor rammerne af den kollektivetrafik. Finansiering fra sparede midler under det specialiserede område tilserviceudvidelser af den kollektive trafik, kan forekomme problematisk set ilyset af de nuværende økonomiske udfordringer.

Hertilkommer at det på nuværende tidspunkt kan være svært helt præcis, at vurderehvilke behov og konsekvenser åbningen af den nye Ringsted bane vil få i forholdtil den samlede kollektive trafik. Hvilket tillige kan tale for, at manudsætter en stillingstagen til ændringer i den kollektive bus trafikbetjeningtil man har et faktisk overblik i denne forbindelse.

Påovenstående baggrund anbefales det, at udskyde en stillingtagen til forslagene1-4 med henblik på at de tidsmæssigt eventuelt kan indgå i trafikbestilling2021/2022. Et eventuelt udestående finansieringsbehov må i givet fald indgå ide pågældende års budgetprocesser.

Detanbefales endvidere på baggrund af ovenstående bemærkninger, at provenuet fraforslagene 5 og 6 indgår i det tekniske budget for 2019.

Direktionen indstiller overfor Social- ogArbejdsmarkedsudvalget;

1. At det tages til efterretning, at gennemgang af visitationspraksis (forslag 8) indgår i det videre arbejde med en ny styringsstrategi i relation til de specialiserede områder.
2. At administrationens iværksættelse af tiltag vedr. ledelsesinformation, og tilpasning af mødetider (forslag 7 og 9) tages til efterretning.

Direktionen indstiller overfor Børne- ogUndervisningsudvalget;

1. At det tages til efterretning, at gennemgang af visitationspraksis (forslag 8) indgår i det videre arbejde med en ny styringsstrategi i relation til de specialiserede områder.
2. At stillingtagen til forslag vedrørende kommunebus (forslag 4) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
3. At stillingtagen til optimering af rute 466 og 411 (forslag 1) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
4. At administrationens iværksættelse af tiltag vedr. ledelsesinformation, og tilpasning af mødetider (forslag 7 og 9) tages til efterretning.

Direktionen indstiller overfor Klima-og Miljøudvalget;

1. At stillingtagen vedrørende forslag til optimering af rute 466 og 411 (forslag 1) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
2. At stillingtagen forslag vedr. nedlægning af weekendkørsel på rute 406 og 411 (forslag 2) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
3. At stillingtagen vedrørende forslagene om forlængelse af rute 401A til Benløse by mv. (forslag 3 model A – D) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
4. At stillingtagen til forslag vedrørende kommunebus (forslag 4) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
5. At administrationens iværksættelse af tiltag vedr. ledelsesinformation, og tilpasning af mødetider (forslag 7 og 9) tages til efterretning.

Direktionen indstiller overfor Ældre- ogGenoptræningsudvalget;

1. At kørsel til genoptræning omlægges til Flexkommune (forslag 6).
2. At det tages til efterretning, at gennemgang af visitationspraksis (forslag 8) indgår i det videre arbejde.
3. At administrationens iværksættelse af tiltag vedr. ledelsesinformation, og tilpasning af mødetider (forslag 7 og 9) tages til efterretning.

Direktionen indstiller overfor Økonomiudvalget;

1. At stillingtagen vedrørende forslag til optimering af rute 466 og 411 (forslag 1) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
2. At stillingtagen forslag vedr. nedlægning af weekendkørsel på rute 406 og 411 (forslag 2) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
3. At stillingtagen vedrørende forslagene om forlængelse af rute 401A til Benløse by mv. (forslag 3 model A – D) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
4. At stillingtagen til forslag vedrørende kommunebus (forslag 4) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
5. At kørsel til genoptræning omlægges til Flexkommune (forslag 6).
6. At det økonomiske provenu fra forslag 5 og 6 indgår i det tekniske budget for 2019.
7. At det tages til efterretning, at gennemgang af visitationspraksis (forslag 8) indgår i det videre arbejde med en ny styringsstrategi i relation til de specialiserede områder.
8. At administrationens iværksættelse af tiltag vedr. ledelsesinformation, og tilpasning af mødetider (forslag 7 og 9) tages til efterretning.

Handicaprådetfinder det vanskeligt at gennemskue påbaggrund af sagsfremstillingen, hvad forslagene betyder for de mennesker, detvedrører. DH-siden påtænker at afgive et høringssvar.

Ej til stede:

KarlØstergaard Hansen, Niels Kasper Hansen

Høringssvarfra Handicaprådet er tilføjet som bilag (bilag4).

Ældrerådethenstiller, at kommende kørsel til det nye Sundhedshus ind tænkes i den nyekollektive trafikplan. I detforeliggende materiale fremgår dette ikke.

Ældrerådetønsker ikke, at borgerne skal opleve længere ventetid end de plejer eftertræning på Knud Lavard Centret end i dag, da Ældrerådet mener den er lang nok.Desuden ønsker Ældrerådet, at der er mulighed for hjælp til f.eks. toiletbesøgi ventetiden.

Ej til stede: Inger Glerup

Anbefalesgodkendt med bemærkningen om, at det er bemærket at Ældrerådet har ønsker tilserviceniveauet vedrørende hjælp i ventetiden som ligger udover herværendeforslag vedrørende transporten. Ældrerådet har mulighed for at fremsendeforslaget til Byrådet i forbindelse med høringen vedrørende budgetforslag 2019.

Anbefalesgodkendt.

Anbefalesgodkendt.

Intet.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermedforelægges til politisk behandling anlægsforslag til etablering af den kommendeskole til den Forberedende Grund Uddannelse. (FGU)

Somopfølgning på Økonomiudvalgets beslutning den 8. maj 2018 om at etablere en nyskole til den Forberedende GrundUddannelse (FGU), på Campusområdet medudgangspunkt i dels undervisningslokalerne på nuværende Voksen UddannelsesCenter(VUC) og dels på Campusskolen, hvor lokalerne suppleres af lokalerbeliggende i tilknytning til eksisterende lokaler – evt. som nybyggeri-,forelægges her en sag, hvor mulige bygningsmæssige ændringer beskrives således,at der eventuelt kan udfærdiges et budgetønske, der kan indgå ibudgetforhandlingerne for budget 2019.

Derer af arkitekten udarbejdet 2 separate anlægsforslag, hvoraf ét forslag tagerudgangspunkt alene i den mest nødvendige ombygning og tilpasning afeksisterende lokaler, mens det andet forslag i mere udstrakt grad tager højdefor de ønsker, der ligger ud over dette, men som ikke er en forudsætning for atder kan etableres en FGU skole på området. Tegninger og prisoverslag fremgår afbilag 1-12.

De toseparate forslag betegnes fremadrettet som henholdsvis Forslag A og B. I beggeforslag er der indarbejdet en option om medtagning/ikke medtagning af linjenfor fiskeopdræt. I forslag A indgår det, at dele af Åmarken benyttes somdepot/maskinhal, mens forslag B ikke indeholder denne forudsætning, men istedet omfatter etableringen af ny depot/maskinhal på Campusskolen i umiddelbarnærhed af den kommende FGU-skole. 

Økonomiudvalgethar den 8. maj 2018 anbefalet, at der i forbindelse med den kommende saginddrages muligheden for, at den nuværende Produktionsskole i Haraldsted sættestil salg og at salgsprovenuet tilgår kassen med henblik på, at salgsprovenuetefterfølgende indgår i økonomien omkring etablering af FGU-skole iCampus-området.

Økonomirammenfor Forslag A er så tæt som muligt på den forventede indtægt ved frasalg afHaraldstedvej 47, som i dag huser Produktionshøjskolen. Den forventede indtægter vurderet til 3,5 mio. kr.

Økonomirammenfor Forslag B, omfatter de tiltag, som det vil koste at tilpasse den nuværendeCampusskole, dels til at rumme kravene til den fortsatte drift af Campusskolen,med det forventede fremtidige antal elever, samt til at rumme den nyeFGU-skole, så denne lever op til de forventninger, der følger med intentionen iFGU, samt at fremtidssikre den nye konstellation. Her er bygningens brug ogbrugere drivende for den foreslåede løsning. I vidt omfang tilgodeses her deønsker, som har været tilkendegivet fra Produktionsskolen og fra ledere ogmedarbejderrepræsentanter fra Campusskolen.

Generelt for begge forslag:

Grundeten stærkt fremskyndet proces hen over sommerferieperioden har det ikke væretmuligt at indhente en miljørapport forud for indhentning af arkitektforslag.Dette udestår og er derfor er inkluderet i budgettet, hvor der som yderligeresikkerhed i projektøkonomien er afsat i alt 15 pct. af omkostningerne tiluforudsete udgifter.

Derforelægger ikke særlig indikation på at der må forventes en omfangsrigmiljøsanering i forbindelse med renovering/ombygning på Campus, hvorfor detteforhold ikke forventes at påvirke projektøkonomien yderligere. Det skal såledesbemærkes, at der ikke er indkalkuleret eventuelle meromkostninger forbundet medeventuel miljøsanering.

Derer et eksisterende fiskeopdræt på Produktionsskolen, og etablering af dette påCampus er derfor med som option i begge forslag. Etableringen af fiskeopdrætudgør en særskilt merudgift på i alt 555.587 kr.

Deter afgørende for planlægningen af anlægsprocessens tidsplan, at der skal tageshensyn til prøveafholdelse i 1. halvår af 2019, og at der i perioden medio majog frem til sommerferien ikke må foregå aktiviteter, der kan forstyrre denne.Den forudsætning vil blive indarbejdet i forbindelse med udbud ogbyggeplanlægning. 

Iplanlægnings- og implementeringsfasen skal der ligeledes være opmærksomhed påat skabe pædagogiske samarbejdsflader mellem FGU’en og Campusskolen, så detsikres, at eleverne på begge skoler oplever klare rammer og tryggelæringsmiljøer.

Mulighedenfor at benytte kælderfaciliteter på Campusskolen til depot til større materialer/maskinerhar været undersøgt. Dette kan kun lade sig gøre, hvis der etableres en nyvareelevator. De større maskiner og større materiel vil under alleomstændigheder ikke kunne rummes i kælderen. En ny vareelevator forventes atkoste ca. 1,5-2 mio. kr. På den baggrund er denne mulighed ikke medtaget iforslagene. Det indebærer tillige at de nuværende foreninger, som benytterkælderetagen, ikke berøres i forbindelse med etableringen af en ny FGU skole.

Plangrundlageti forbindelse med etableringen af en eventuel ny hal på Campusgrunden er blevetundersøgt.

Ihenhold til lokalplan Nr. 24, er den maksimale bebyggelsesprocent for områdetsom helhed 30 %. I henhold til den samlede bygningsmasse og områdets areal, vilanlæggelse af ny hal således ikke bevirke en overskridelse af den maksimalebebyggelsesprocent.

Proces i forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslag

Anlægsforslageneer udarbejdet på baggrund af en proces som er forberedt at FGU-styregruppensiden marts 2018, hvor styregruppen blev etableret med deltagelse af følgende:Borgmester, 2 direktører, 3 centerchefer for hh. børne- og skoleområdet,arbejdsmarkedsområdet og vej- og ejendomsområdet, samt 2 ledere og 2medarbejdere fra henholdsvis arbejdsmarked, herunder ungeområdet, samt vej- ogejendom. Styregruppen afholder ugentlige møder.

Styregruppenhar herudover nedsat en arbejdsgruppe bestående af de nævnte centerchefer ogledere og medarbejdere. I arbejdsgruppens regi har der været gennemførtsieløbende arbejdsprocesser på de forskellige fagområder, hvor dels der erafholdt en række møder med arkitektfirmaet, Campusskolens ledere ogmedarbejdere, samt VUC og Produktionsskolen, som de interessenter, derumiddelbart er berørt af sagen. Arbejdsgruppens proces har strakt sig fra mediomaj til medio august, kun afbrudt i en periode i juli, hvor arkitekterne bl.a.på baggrund af de fremsatte ønsker og kommentarer har udarbejdet deforeliggende forslag til anlæg. Arbejdsgruppens proces og aktiviteter harløbende været fulgt på de ugentlige styregruppemøder.

Forslag A:

Omkostningenved Forslag A er kr. 4.873.049 / kr. 5.474.554 hhv. uden og med fiskeopdræt.

Detskal bemærkes, at her er tale om et absolut minimum i forhold til de brugerkravog -ønsker, der er fremsat omkring anvendelse og brug af faciliteterne påCampus. I Forslag A er anvendelse af bygningsmassen ved Åmarkens til depot ogmaskinpark en forudsætning for projektets omkostningsniveau. Ligeledes er derafsat begrænsede midler til lokaleistandsættelse og udendørsarealer.

Forslag B

Omkostningenved Forslag B er kr. 5.369.933 / kr. 5.925.520 hhv. uden og med fiskeopdræt.

Idette forslag er der taget højde for anvendelse og brug af faciliteterne samtfremtidssikring af ombygningen, så fremtidig tilvirkning afundervisningsfaciliteter kan holdes på et absolut minimum. Her istandsætteseksisterende fysik- og biologilokaler fyldestgørende i bygning 2 og der erafsat flere midler til istandsættelse samt udearealer. Der bygges ny depot- ogmaskinhal umiddelbart ved den kommende FGU skole.

Dergennemføres interessenthøring af alle direkte og indirekte berørte parter isagen:

• Bestyrelse på PHS,
• VUC, Campus,
• ZBC,
• De 2 foreninger på Campusskolen,
• MED- og LMU-udvalget på Campusskolen

Høringengennemføres fra den 16. til den 24. august 2018. Høringssvarene vedlægges sombilag og resumé indarbejdes i en supplerende sagsfremstilling.

Derer foretaget en ejendomsvurdering af den nuværende Produktionshøjskolen iHaraldsted. Der forventes et provenu på 3,5 mio. kr. ved et salg. Hertilkommer, at der i forbindelse med FGU reformen på landsplan er afsat en pulje på60 mio. kr. i perioden 2019-2021 til kapacitetstilpasning, som institutionernevil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier. Før der ergennemført et salg vides det ikke, hvor meget salget af den nuværendeproduktions højskole rent faktisk vil indbringe. Ligeledes vides det ikke pånuværende tidspunkt, om og i givet fald hvor stort et tilskud Ringsted Kommunevil kunne modtage til etableringen af en ny FGU-skole.

Deter ikke muligt at udsætte stillingtagen til anlægssagen, såfremt der skal væresikkerhed for at den nye FGU-skole kan åbne i august 2019.

Finansieringaf byggeriet må på ovenstående baggrund i første omgang findes i forbindelsemed budgetproces for 2019. Det bør i givet fald være med forudsætningen om, atprovenu af salg for Haraldstedvej 47 og et eventuel tilskud fra de nationaltafsatte midler skal dække så meget af omkostningerne som muligt.

Deforeslåede undervisningslokaliteter er ens for Forslag A og B, og vurderes atder med forslaget bibeholdes et sammenhængende fagskolemiljø for Campusskolenselever, samtidig med, at alle faglokaler og valgfagslokaler bringes til ettidssvarende og fremtidssikret niveau, som også vil indfri kravene tilundervisning i nye obligatoriske prøvevalgfag fra august 2019.

IForslag A er Åmarkens lade inddraget som depot og garage for den maskinpark,som overdrages fra produktionshøjskolen til FGU-skolen. I Forslag B indgår ennybygget hal i planerne. Denne hal kan udbygges til også at rumme fiskeopdræt,som ikke kan placeres i Campusskolens lokaliteter.

ForslagB rummer en mere gennemgribende ombygning og istandsættelse af såvel inde- somudemiljøet, og vurderes samlet at ville give en mere optimal ramme for såvelundervisning som trivsel for både elever og medarbejdere på de 2 skoler. Defremsatte ønsker fra henholdsvis Produktionsskolen og Campusskolen er så vidtsom muligt tilgodeset i forslag B

Medudgangspunkt i at der er tale om en relativ lille difference på 450.966 kr.mellem forslag A og B og med ovenstående bemærkninger vedrørende forslagene erdet er administrationens vurdering, at forslag B på bedste vis indfrier denforventning, der er til den nye FGU-skole samt til den fortsatte drift afCampusskolen.

Udfra en økonomisk betragtning skal der tages stilling til om, man politiskønsker at fastholde fiskeopdræt linjen på den kommende FGU-skole. Der er intetlovgivningsmæssigt krav om, at man skal udbyde denne uddannelseslinje, og detskal for en god ordens skyld bemærkes, at det endelige valg af linjer på denkommende FGU-skole alene er FGU-bestyrelsens og FGU-Institutionslederenskompetence. 

Direktionen indstiller,

1. at Forslag B godkendes jf. bilag 2
2. at der tages stilling til optionen fiskeopdræt som eventuelt tillæg til Forslag B
3. at forslaget medtages i budgetprocessen vedrørende 2019 med henblik på stillingtagen til, at der på budget 2019 afsættes kr. 5.369.933 kr. eller 5.925.520 henholdsvis uden eller med fiskeopdræt.
4. Produktionsskolen i Haraldsted sættes til salg med henblik på overtagelse i september 2019. Provenu benyttes til dækning af omkostninger til etablering af FGU-skole.
5. der søges midler fra den nationale pulje til dækning af omkostninger forbundet med etablering af ny FGU skole i Ringsted. Ansøgningen koordineres og udarbejdes sammen med de øvrige FGU samarbejdskommuner, som er Køge, Stevns, Faxe og Sorø.

Indstillingspunkterne1, 3, 4 og 5 anbefales godkendt med forbehold for indkomne høringssvar. 

Vedr.indstillingspunkt 2 anbefales det at fiskeopdræt indgår som en del af denfremtidige FGU.

Derblev afholdt afstemning om indstillingerne,