Referat

Godkendtmed bemærkning om, at punkt 11 gøres til et åbent punkt.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Meddenne sag lægges der op til en drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget af detkommende møde med Folkeoplysningsrådet i juni 2018.

Detdaværende Kultur- og Trivselsudvalg besluttede i november 2015 en model forudvalgets møder med råd og nævn.

Udvalgetbesluttede bl.a., at udvalget på dets forudgående møde før mødet med detenkelte råd udpeger konkrete ønsker til dialogen med det enkelte råd.

I modellenfor møder med råd og nævn er følgende form for møder mellem udvalget og rådenebesluttet: 

• Der afholdes ét årligt møde mellem udvalget og hhv. Folkeoplysningsrådet, Frivilligrådet samt Aftenskolernes samråd hver for sig
• Dagsordenen for møderne vil som udgangspunkt være:

1. Gensidig orientering
2. Ønsker og idéer til udmøntningen af gældende politikker for området og identifikation af særlige indsatsområder – fremadrettet i forhold til den kommende Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik
3. Budget og økonomi
4. Eventuelt

IFolkeoplysningsrådets vedtægter (bilag 1) står der bl.a. følgende om rådetskompetencer og pligter:

1. Folkeoplysningsrådet skal gennem dialog med Kultur- og Trivselsudvalget være med til fortsat at udvikle muligheder og rammer inden for folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsrådet rådgiver Kultur- og Trivselsudvalget i alle beslutninger herom.
2. Folkeoplysningsrådet inddrages aktivt i arbejdet med udformningen af retningslinjer for støtte og tilskud under folkeoplysningsområdet.
3. Folkeoplysningsrådet har pligt til at udtale sig om den af Byrådet vedtagne budgetramme for folkeoplysningsområdet.
4. Folkeoplysningsrådet har pligt til at udtale sig om politikker der vedrører det folkeoplysende område.

Pådenne baggrund foreslår administrationen følgende dagsorden for mødet medFolkeoplysningsrådet i juni 2018:

1. Gensidig orientering
2. Ønsker og idéer til udmøntningen af gældende politikker for området og identifikation af særlige indsatsområder – fremadrettet i forhold til den kommende Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik
3. Budget og økonomi
4. Eventuelt

Udvalgetkan pege på øvrige punkter til mødet.

Ingen

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser

Administrationenvurderer, at en drøftelse på mødet vil danne et godt udgangspunkt for dialogenmed Folkeoplysningsrådet.

Direktionen indstiller, at dagsorden formødet med Folkeoplysningsrådet godkendes samt at yderligere emner til mødetdrøftes i udvalget.

Godkendt.

Udvalgetønsker et punkt med drøftelse af model for medlemstilskud i Ringsted Kommune.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag skal udvalget tage stilling til om man ønsker at købe markedsføring iforbindelse med Midsommerfest i Nordrup.

Midsommerfestenafholdes den 2. juni 2018.

Deter KFUM-spejderne i Nordrupøster der er arrangør af festen. Der er aktiviteterfra kl. 15-20. Aktiviteterne består af musikindslag og madboder.

Midsommerfestenvil blive annonceret i Lokalbladet, Ørslev Nyt og SNYT. Desuden vil der bliveomdelt løbesedler til husstandende i Sneslev, Ørslev, Farendløse og Nordrup.Endvidere vil der blive opsat plakater i den lokale Brugs og i de lokaleinstitutioner. Arrangementet vil endvidere også fremgå af kultunaut og KFUMNordrups hjemmeside.           

Derforventes 200 besøgende, og 100 spisende gæster til spisning om aftenen.

Foreningenhar fremsendt følgende budget:

Deranmodes om at udvalget køber markedsføring for 3.000 kroner. Ansøgningenvedlægges som bilag.

Derresterer 27.000 kroner på kontoen for intern markedsføring pr. 1. maj 2018. Se bilag.

Ingen.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Deter administrationens vurdering, at ansøgningen har præg af et socialt arrangementmålrettet områdets beboere, hvorfor også markedsføringsværdien anses sombegrænset.

Deter endvidere administrationens vurdering, at intensionen med den interne markedsføringspuljeikke er at støtte midsommerfester, Sankt Hans-aftener og andre lignendearrangementer.

Direktionen indstiller, at ansøgningenafvises.

Godkendt.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådethar vedtaget en hensigtserklæring om, at der skal arbejdes med kunst og kulturi det offentlige rum i Ringsted Kommune. Med sagen her lægges der op tilbeslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med hensigtserklæringen.

Iforhold til hensigtserklæringen om, at der skal arbejdes med kunst og kultur idet offentlige rum kan administrationen se tre overordnede veje frem:

1. At der udarbejdes en kunststrategi for Ringsted Kommune efter ansøgning hos Statens Kunstfond eller
2. At der afsættes midler til kunst i det offentlige rum gennem reservation af midler i anlægspuljen eller midler til kunstindkøb hos institutioner mv. eller
3. At der afsættes midler til kultur i det offentlige rum gennem fokuseret pulje til kultur i det offentlige rum

1. Kunststrategi

Forat sikre en retning for anvendelsen af kunst i det offentlige rum og få etoverblik over økonomien til en indsats på området kan der udarbejdes enkunststrategi for Ringsted Kommune.

Enkunststrategi kan angive retningslinjer for kunstaktiviteter ogkunstinvesteringer. Kunststrategien kan sikre, at kunstfagligheden får en solidforankring i kommunen således at beslutninger om, hvordan de kommunale midlertil kunst skal fordeles, træffes på et oplyst grundlag. En kunststrategi kandesuden angive, hvordan kunst skal inddrages direkte i planlægning og udviklingaf bymiljøer i samarbejde med f.eks. arkitekter, ingeniører og byplanlæggere.

StatensKunstfond har en række ordninger med støtte til kunst i det offentlige rum.Statens Kunstfond støtter bl.a. udarbejdelse af kunststrategier for fxkommuner. Næste ansøgningsrunde er august 2018.

RingstedKommune kan fremsende ansøgning om støtte til udarbejdelse af en kunststrategi.På baggrund af kunststrategien kan Byrådet derefter definere de økonomiskerammer, der skal til for at realisere kunststrategien.

2. Kunst i det offentlige rum

RingstedKommune arbejder i dag i begrænset omfang med kunst i det offentlige rum. Dettekendetegner i øvrigt kommunerne generelt, hvor en opgørelse fra foråret 2018fra ”Fagbladet Billedkunsteren” viser, at 74 procent af kommunerne ikke har enordning, der sikrer midler til kunstnerisk udsmykning i forbindelse medbyggerier, ligesom 51 procent af kommunerne ikke afsætter et årligt beløb tilkunstindkøb.

Påområdet kunst i det offentlige rum kan administrationen derfor pege på tomulige konkrete fremgangsmåder:

a)     Etablere en pulje til kunstprojekter i kommunensanlægsbyggerier

b)     Etablere en pulje til kunstindkøb tilinstitutioner, offentlige rum mv.

Model A: Pulje til kunstprojekter i kommunensanlægsbyggerier

Statenhar en pulje til kunstprojekter i tilknytning til statens byggevirksomhed. Derafsættes 1,5 % af håndværkerudgifterne i statsligt byggeri i alle størrebyggesager, og kunsten kan her være med til at understrege enbygnings-/institutions identitet og give en ekstra dimension i hverdagen til demennesker, der færdes på stedet.

Kunstprojekternei staten udføres fortrinsvis som bygningsintegreret kunst, hvilket vil sige atkunsten bliver skabt til stedet og indgår i samspil med arkitekturen. Kunst ogdekoration har gennem tiden været en væsentlig del af arkitekturen, men i desidste årtier er det traditionelle kunstbegreb blevet udfordret, så det ikkebare omfatter maleri og skulptur men også digital kunst som videoinstallationerog lys- og lydkunst.

Noglekommuner har en lignende pulje til kunstprojekter i forbindelse medanlægsbyggerier, og størrelsesordenen er typisk 1-1,5 procent afanlægsbudgettet.

Såfremtdenne model vælges skal der udarbejdes budgetforslag til budget 2019.

Model B: Pulje til kunstindkøb til offentlige institutioner,offentlige rum mv.

Hvormodel A med en pulje i forbindelse med anlægsbyggerier vil sikre, at derarbejdes med kunst i nye projekter, vil en pulje til kunstindkøb til offentligeinstitutioner, offentlige rum mv. kunne sikre, at eksisterende institutioner ogeksisterende byrum udvikles med ny kunst.

Såfremtdenne model vælges skal der udarbejdes budgetforslag til budget 2019.

3. Fokuseret pulje til kultur i det offentlige rum

Deter administrationens vurdering, at der arbejdes bredt med kultur i detoffentlige rum i Ringsted Kommune i dag. Det sker fx ved gennemførelsen afaktiviteterne under Sommer i Ringsted, ved Middelalder- og Børnefestivallen,ved kulturaktiviteter i landområderne mv.

Aktiviteternekoordineres ofte af eventsekretariatet i Ringsted Kongrescenter, og dekommunale kulturinstitutioner indgår ofte i aktiviteterne. Der søges løbendeplanlagt forskellige aktiviteter med forskellige formål og perspektiv, så derdækkes en bred flade af kulturelle udtryksformer. Der er programfrihed hos deenkelte kulturinstitutioner.

Påområdet kultur i det offentlige rum kan administrationen den fremgangsmåde, atder etableres en særlig pulje til kultur i det offentlige rum. Puljen kunnevære på kr. 200.000 og kunne fx anvendes til en årlig gadeteaterfestival ellerlignende. Nærmere retningslinjer for puljen skal udarbejdes.

Såfremtdenne model vælges skal der udarbejdes budgetforslag til budget 2019.

Ingen

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men afhængigt af valg af model vilder eventuelt skulle udarbejdes forslag til budget 2019.

Administrationenvurderer, at der skal tages stilling til valg af tilgang tilhensigtserklæringen vedr. kunst og kultur i det offentlige rum.

Direktionen indstiller, at der ved modelfor tilgang til kunst og kultur i det offentlige rum vælges mellem

1. At der udarbejdes en kunststrategi for Ringsted Kommune efter ansøgning hos Statens Kunstfond eller
2. At der afsættes midler til kunst i det offentlige rum gennem reservation af midler i anlægspuljen eller midler til kunstindkøb hos institutioner mv. samt at der udarbejdes budgetforslag om dette til budget 2019 eller
3. At der afsættes midler til kultur i det offentlige rum gennem fokuseret pulje til kultur i det offentlige rum samt at der udarbejdes budgetforslag om dette til budget 2019

Kultur-og Fritidsudvalget anbefaler, 

1. At der udarbejdes en kunststrategi for Ringsted Kommune efter ansøgning hos Statens Kunstfond og
2. At der afsættes midler til kunst i det offentlige rum gennem reservation af midler i anlægspuljen eller midler til kunstindkøb hos institutioner mv. samt at der udarbejdes budgetforslag om dette til budget 2019 og
3. At der afsættes midler til kultur i det offentlige rum gennem fokuseret pulje til kultur i det offentlige rum samt at der udarbejdes budgetforslag om dette til budget 2019

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådethar på møde den 9. april 2018 besluttet at tilbyde Ungdomsforum en plads iFrivilligrådet. Det er ensbetydende med en mindre ændring i Frivilligrådetsvedtægter.

Meddenne sag fremlægges vedtægtsændringsforslag til beslutning.

Iforbindelse med udpegning af medlemmer til Frivilligrådet, har Byrådetbesluttet at Ungdoms forum skal tilbydes en plads i Frivilligrådet.

Frivilligrådetssammensætning fremgår af Frivilligrådets vedtægter.

Frivilligrådetbestår af 11 medlemmer, hvoraf de syv er udpegede af Byrådet, og de fire ervalgt af, og blandt, de frivillige sociale organisationer i kommunen.

Desyv udpegede medlemmer er:

1repræsentant for Kultur- og Trivselsudvalget

1repræsentant for Folkeoplysningsrådet’

1repræsentant for Ældrerådet

1repræsentant for Integrationsrådet

1repræsentant for Handicaprådet

1repræsentant for Café Dagmar (Kirkens Korshær)

1repræsentant for Landsbyforum

Iforbindelse med at Byrådet har godkendt de nye medlemmer af Frivilligrådet, erdet besluttet at Ringsted Ungdomsforum skal tilbydes en plads i rådet.

RingstedUngdomsforums opgaver er:

• At sikre et forum for åben dialog mellem unge i Ringsted kommune
• At lave et årligt arrangement for de unge mennesker i Ringsted mellem 15-20 år
• At mødes en gang årligt med Byrådets partier med de unges mærkesager på dagsordenen, i en festlig og uhøjtidelig indpakning.

RUFer for alle unge mellem 15-20 år, som er bosiddende i Ringsted Kommune.

Derer ikke valg til Ungdomsforum, men der kan udpeges personer fra fx Campusrådet,lokale ungdomsforeninger, elevorganisationer mv.

Ungdomsforumbestår af minimum 5 medlemmer, der sidder i minimum 2 år.

Ungdomsforumer tilknyttet Ringsted Ungdomsskole, som har sekretariatsrollen for RingstedUngdomsforum.

Byrådetsbeslutning om at Ungdomsforum skal have en plads i Frivilligrådet kræver enmindre ændring i Frivilligrådets vedtægter.

Forslagtil vedtægtsændring fremgår af (bilag), hvor ændringer er fremhævet med rødt.Det drejer sig om en tilføjelse til listen over de udpegede medlemmer, samtændringer af medlemstal fra 11 til 12.

Frivilligrådethar på møde den 25.april 2018 drøftet vedtægtsændringsforslaget. Frivilligrådetbesluttede at indstille til Byrådet, at forslaget vedtages.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Deter administrationens vurdering, at vedtægterne med ændringer er fyldestgørendei forhold til at sikre repræsentation af Ungdomsforum i Frivilligrådet.

Direktionen indstiller, atvedtægtsændringsforslaget godkendes.

Anbefalesgodkendt.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag får Kultur- og Trivselsudvalget en orientering af hvordan dennuværende ordning for medlemstilskud fungerer. Endvidere gives der en kortorientering om øvrige tilskudsmodeller.

IFolkeoplysningslovens §15 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal yde tilskudtil aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det er op til den enkeltekommunalbestyrelse, hvordan man ønsker at sikre dette tilskud. I princippetopfylder man kravet, hvis man udbetaler 1 krone for hvert medlem som enforening har som aktiv.

Budgettettil medlemstilskud er i 2018 kr. 2.050.000.

Dennuværende model:

Den11. marts 2013 vedtog Byrådet en ny ordning for udbetaling af medlemstilskud.Ordningen blev vedtaget efter indstilling fra Folkeoplysningsrådet.

Ordningenhar haft virkning fra 2014.

Modellenbygger på enkelthed, og er økonomisk styrbar. Den er inspireret af modeller,som i store træk også virker i mange andre kommuner. Ordningen sikrer, at derikke udbetales mere i medlemstilskud end der er afsat i budgettet, idet summenaf det afsatte budgettal deles op i faktorer ud fra medlemstal som foreningernehar indberettet.

Modellenbygger på tre grundlæggende ting:

1. Hvor mange penge der er afsat i budgettet
2. Hvilken faktor udløser det enkelte medlem
3. Foreningens samlede kontingentindbetaling for aktive medlemmer under 25 år

Foreningerneindberetter sine medlemmer i følgende kategorier:

Kategorierne er identiske med de aldersgrupper somforeninger der er medlem af DIF, DGI og Firmaidrætten oplyser til www.medlemstal.dk– dog med den undtagelse, at de 0-3 årige også skal indberettes til RingstedKommune.

Ved at bruge ovennævnte faktorer og differencer mellem deforskellige aldersgrupper er der givet et særligt incitament til foreninger,som rekrutterer og fastholder den aldersgruppe (de unge), som traditionelt ersværest at fastholde i foreningslivet. På den anden side har det væretvurderingen ved den eksisterende model, at det folkeoplysende kontinuerligeforeningsarbejde med de 0-3 årige må anses for begrænset, hvorfor disse ogsåudløser den laveste faktor.

Et tilskud kan ikke overstige foreningens samledekontingentindbetalinger for de 0-24 årige.

Den tidligere model:

Før ovenstående model blev vedtaget, udbetalte man et fastbeløb på 235 kroner pr. medlem. Ordningen blev kaldt ”Ringstedordningen”.

Modellen er let at administrere efter både for foreningerneog for administrationen. Udfordringen er, at modellen ikke er økonomiskstyrbar, da beløbet er et fast tilskud. Det vil i princippet betyde, at manbudgetter med et beløb til medlemstilskud, men først efterfølgende ved, ombudgettet holder, da kommunen er forpligtet til at udbetale et fast tilskuduanset antallet af tilskudsberettigede medlemmer. 

Fordelen ved denne model er, at foreningerne på forhåndved, hvad de får i tilskud.

Ingen.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Deter administrationens vurdering, at den nuværende model fungerer rigtig godt.Ordningen er nem at administrere efter, både for foreningerne ogadministrationen. Endvidere sikrer ordningen, at budgettet ikke overskrides.

Modellentilgodeser endvidere de foreninger som kan fastholde de 13-18 årige, som er enmeget svær aldersgruppe at fastholde i foreningslivet. Dette viser den senesteundersøgelse af foreningslivet i Ringsted fra 2016 også.

SåfremtKultur- og Trivselsudvalget ønsker at ændre den nuværende tilskudsmodel skalFolkeoplysningsrådet inddrages i dette jf. Folkeoplysningslovens §35.

Direktionen indstiller, at orienteringentages til efterretning.

Sagengenoptages på næste møde. Udvalget ønsker en opgørelse over udviklingen imedlemstal samt det samlede forbrug for de forskellige aldersgrupper siden2013.

Administrationenhar udarbejdet to bilag der viser

1. medlemsudviklingen blandt de folkeoplysende foreninger som har søgt om medlemstilskud i perioden 31.12.2013 og frem
2. medlemstilskud opdelt inden for hver alderskategori. I dette bilag er der endvidere lavet en beregning på hvad ”den tidligere model” med et fast tilskud pr. medlem ville udløse indenfor de enkelte alderskategorier.

Derer i opgørelsen udelukkende medtaget folkeoplysende foreninger som har søgt ommedlemstilskud. Der kan derfor være foreninger som er godkendte, aktivefolkeoplysende foreninger som ikke har ansøgt. Der er heller ikke taget højdefor nye og nedlagte foreninger.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag skal udvalget tage stilling til om man ønsker at købe markedsføring iforbindelse med Ørslev Energifestival.

ØrslevKulturforening tilbyder Kultur- og Fritidsudvalget at købe markedsføring tilØrslev Energifestival.

Festivalenafholdes ifølge festivalens facebookside den sidste fredag og lørdag i augustmåned.

ØrslevKulturforening har som formål at skabe lærerige aktiviteter og skabefællesskaber på tværs i lokalområdet. Et eventuelt overskud går til at støttede lokale foreninger.

Deter anden gang at festivalen afholdes.

Deltagerkredsener ifølge ansøgningen lokale erhvervsdrivende og foreninger som laver lærerigeog sjove aktiviteter som handler om energi. Festivalen afsluttes medfællesspisning og koncert.

Formåletmed festivalen er at skabe synlighed af områdets foreningsliv, styrkefællesskabet i lokalområdet, og samtidig facilitere lærende og folkeoplysendeaktiviteter til børn og voksne.

Sidsteår deltog cirka 500 personer i festivalen, og det er forventningen at man i2018 får samme besøgstal.

Ettilsagn om køb af markedsføring vil blive brugt på annoncering og skiltning.Arrangementet vil blive annonceret på sociale medier, kultunaut, TV2 ”Det sker”i både online og trykt udgave, i lokalaviser og i Ørslev Nyt. Endelig vil derved indfaldsvejene blive opsat skilte der reklamerer for festivalen.

Deranmodes om at udvalget køber markedsføring for 9.500 kroner.

Derer fremsendt følgende budget:

Ansøgningenvedlægges som bilag.

Derresterer 27.000 kroner på kontoen for intern markedsføring pr. 1. maj 2018. Se bilag.

Administrationengør opmærksom på, at ansøgningen er modtaget, inden det nye ansøgningsskema forpuljen er offentliggjort og udsendt.

Ingen.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Deter administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne iretningslinjerne. Det er dog vurderingen, at markedsføringsværdien erbegrænset, da deltagerkredsen forventes at være borgere primært fra Ørslev.

Direktionen indstiller, at der købesmarkedsføring for 5.000 kr.

Godkendtefter afstemning.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

DanTyrkhar tilbudt at Kultur-og Fritidsudvalget kan købe markedsføring af foreningen iforbindelse med to events, der afvikles på Ringsted Byfest de 1.- 3. juni 2018.Med denne sag skal det besluttes om, der skal købes markedsføring, og i så faldmed hvilket beløb.

DanTyrkplanlægger at afvikle to events fra deres telt til byfesten:

1. Der afholdes en fodboldturnering for børn/unge – piger og drenge med åbningskamp med borgmester og byrådsmedlemmer. Formålet er at synliggøre idrættens positive virkninger i almindelighed, og fodboldens i særdeleshed. Herudover ønsker foreningen at synliggøre de etablerede fodboldklubbers tilbud.
2. DanTyrk teltet tilbyder tyrkisk/dansk musik, børneshows, mad og drikke mv. Formålet er at styrke den kulturelle sameksistens og synliggøre værdien af mangfoldighed.

Foreningenforventer, at der skabes synlighed for mere end 1000 mennesker, idet byfestener et offentligt arrangement.

Eventenog byfesten markedsføres i perioden fra den 18. maj og frem til byfesten. Dersker via plakater, på Kultunaut.dk, pressemeddelelser til lokale medier,foreningens hjemmeside og Facebook side, Instagram samt via Ringsted Byfestsofficielle Facebook side.

Påselve dagen vil foreningens medlemmer være iført t-shirts med ”Midt imulighederne” logoer påtrykt. Herudover vil der blive opsat de bannere,roll-ups mv. som Ringsted Kommune stiller til rådighed.

Følgendebudget er fremsendt:

Administrationengør opmærksom på, at budgetposterne ”Organisering” og ” Bemanding af telt ogbane” ikke er udgifter, men kapitaliseret frivillig arbejdskraft.

Foreningenanmoder om, at udvalget køber markedsføring for 15.000 kroner. Ansøgningen (bilag) og budgettet (bilag) er vedlagt.

Derresterer 27.000 kroner på kontoen for intern markedsføring pr. 1. maj 2018. Se bilag.

Ingen.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Deter administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne iretningslinjerne for intern markedsføring.  Administrationen vurdererendvidere, at markedsføringsværdien af eventen ikke er på kr. 15.000, menligger i samme leje som i 2017, hvor der blev købt markedsføring for kr. 7.500.

Direktionen indstiller, at der købesmarkedsføring for kr. 7.500.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Af tidsplan for budgetprocessen for budget 2019 – 2022 fremgår, atfagudvalgene i maj måned prioriterer, hvilke forslag til budgettet, inden fordet enkelte fagudvalgs egen ramme, der skal oversendes til behandling iByrådet.

Iforbindelse med budgetprocessen udarbejder fagudvalgene en række forslag, somkan indgå i den videre proces. 

I april måned behandlede fagudvalgene, hvilke forslag der skulle udarbejdes tilbudgettet. Administrationen har efterfølgende på baggrund af beslutningen ifagudvalgene udarbejdet og viderekvalificeret forslag til budgettet. I dennesag fremlægges katalog med forslag til budget 2019 til behandling med henblikpå fagudvalgene i maj måned endeligt prioriterer, hvilke forslag til budgettet,der skal oversendes til behandling i Byrådet. Kataloget med forslag er vedlagtsom bilag.

Afden vedtagne budgetproces fremgår, at der ikke skal udarbejdesomstillingsforslag. Det økonomiske råderum– dvs. finansieringen af driftsønsker– vil derfor alene blive tilvejebragt ved budgetkorrektioner på baggrund afforventet forbrug i 2019 og dels ved konkrete politiske sager, der kan frigøremidler til drift. Rammen for prioritering af driftsønsker er først kendt efterøkonomiaftalen mellem regeringen og KL er indgået og udarbejdelsen af forslagtil teknisk budget i august.

Partiernehar ligeledes mulighed for at indsende forslag til budgettet. Sidste frist forat indsende forslag fra partierne er den 10. august. Administrationens mulighedfor at kvalificere partiernes forslag fremmes ved at fremsende forslagene såtidligt som muligt.

Den11. juni vil byrådet tage stilling til, hvilke forslag fra fagudvalgene, derskal indgå i den videre proces og sendes i offentlig høring. Der er planlagtoffentlig høring i perioden 21. august til 12. september.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Detvurderes at det økonomiske råderum for prioritering af driftsønsker vil blivebeskedent, idet der ikke udarbejdes omstillingsforslag.

Ligeledesvurderes det, at mulighederne for prioritering af anlægsønsker i 2019 vil bliveyderst beskedent. Det skal ses i sammenhæng med at der ikke er disponibel rammefor nye anlæg i 2019 og at der vurderes at være i risiko for stigende priser påeksisterende anlæg. Der henvises til sag i Plan- og Boligudvalget vedrørendeudviklingen i byggepriser.

Direktionen indstiller, at fagudvalgenebeslutter, hvilke forslag til budget 2019 – 2022, inden for eget område, derønskes oversendt til behandling i Byrådet

Kultur-og Fritidsudvalget anbefaler, at forslag KTU 2 Udbedring af problemer vedr.ventilation og indeklima samt akustik og lydisolering på Musik &Kulturskolen uddybes ift. om det er muligt, at gennemføre forslaget i etaper.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Delegationsplanenfor Kultur- og Fritidsudvalget bør revideres, fordi udvalget har overdraget enrække ansvarsområder til andre udvalg samt fordi der i forgangne byrådsperiodeer delegeret opgaver til administrationen.

Delegationsplanenfor Kultur- og Fritidsudvalget bør revideres af tre hovedgrunde:

• Det hidtidige Kultur- og Trivselsudvalg har ændret navn til Kultur- og Fritidsudvalget og har bl.a. overdraget opgaven vedr. sundhedsfremme til andre udvalg

• Det giver mulighed for at få en samlet oversigt af delegation på udvalgets område inkl. delegation til Folkeoplysningsrådet

• At det tydeliggøres, hvem der hhv. beslutter, anbefaler og indstiller i delegationen

Denuværende delegationsplaner er godkendt i Byrådet i juni 2012.

Opgaver,som i henhold til lovgivningen skal varetages af ”kommunalbestyrelsen”, kandelegeres til det udførende niveau i kommunen, med mindre det fremgår aflovgivningen, at dette ikke er muligt (f.eks. ved teksten ”kommunalbestyrelsenbeslutter i et møde …..”).

Byrådetkan delegere opgaver til fagudvalgene, som derefter kan delegere opgavernevidere til administrationen. Omfattet af delegationsplanerne er de områder ilovgivningen, hvor det er angivet, at ”kommunalbestyrelsen skal…” eller”kommunalbestyrelsen kan…”. Desuden er medtaget enkelte andre områder, hvorByrådet i Ringsted Kommune har delegeret kompetencen til fagudvalg elleradministration og for Kultur- og Fritidsudvalgets område også delegation tilFolkeoplysningsrådet.

Formåletmed delegationsplanerne er at tydeliggøre, på hvilket niveau beslutningerbeslutningerne træffes, og at sikre så smidige og ubureaukratiske arbejdsgangesom muligt.

Detforeslås, at der anvendes en ny skabelon for delegationsplaner. Derfor har detikke været muligt at indskrive ændringer direkte i de gamle delegationsplaner.De tidligere delegationsplaner for hhv. Kultur- og Trivselsudvalget og forFolkeoplysningsrådet er vedlagt (bilag 1 og 2).

Dennye delegationsplan er vedhæftet som bilag 3. Opgaverne er inddelt efter lovgivning.

Tilforskel fra de tidligere delegationsplan er der indføjet ”anbefalende instans”,idet sagsgangen i det politiske system er således, at direktionen ”indstiller”,fagudvalgene ”anbefaler”, og Byrådet ”beslutter”. Det er endvidere angivet,hvor det efter lovgivningen ikke er muligt at delegere beslutningen (B*). ForKultur- og Fritidsudvalgets område er delegation til Folkeoplysningsrådettillige indskrevet.

Detforeslås i lighed med tidligere delegationsplaner, at den overvejende del af debeslutninger, der skal træffes i den daglige drift, delegeres til administrationeneller direktionen. Det er i de nye delegationsplaner ikke angivet, hvilkenafdeling i administrationen, der kan træffe beslutning. Dette afgøres af denenkelte direktør eller chef, som i disse situationer vil være den juridiskansvarlige instans.

Endeligforeslås det, at delegationsplanen ved godkendelsen er gældende for helebyrådsperioden. Justeringer og ændringer i perioden indføres løbende idelegationsplanen, og behandles samlet ved begyndelsen af den nyebyrådsperiode.

Følgendehovedemner eller lovområder er nye i forhold til den tidligere delegationsplan:

• Sundhedsloven

• Delegation til administration under Servicelovens §18 er indskrevet

• Rammer for frivilligråd er præciseret

Tilorientering i Folkeoplysningsrådet og Frivilligrådet.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationenvurderer, at den foreslåede delegationsplan vil bidrage til at skabe ensmidig og ubureaukratisk beslutningsproces,som tydeliggør hvor beslutningerne træffes. Samtidig styrkes klarheden oggennemskueligheden i kompetenceniveauet mellem fagcentrenes drift og kommunenspolitiske styrelse.

Direktionen indstiller,

1. at delegationsplanen for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes som den fremgår af bilag 3.

2. at godkendelsen af delegationsplanen er gældende for hele byrådsperioden. Justeringer og ændringer i perioden indføres løbende i delegationsplanen, og behandles samlet ved begyndelsen af den nye byrådsperiode.

Anbefalesgodkendt.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådetsbesluttede i 2016 i forbindelse med godkendelse af Budget 2017,omprioriteringsforslag PBU12 – Optimering af ejendomsporteføljen, at gennemførebesparelser for Vej- og Ejendomscenteret på 1,25 mio. kr. i 2018, stigende til2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 samt de efterfølgende år.Besparelserne svarer til en reduktion af et areal svarende til ca. 6000 m2 og erindarbejdet i det tekniske budget.

Iforlængelse heraf orienterer administrationen i denne sag om status på arbejdetmed at gennemføre effektiviseringer og driftsbesparelser i forbindelse medkommunens ejendomsanvendelse samt beslutning af 3 konkrete cases.

Sagener lukket i medfør af Byrådets forretningsorden, § 1, stk. 2, da den omhandlerøkonomiske oplysninger om kommunens bygninger, som vurderes at kunne påvirkeeventuelle tilbudsgivere. Sagen vil kunne åbnes, når specifikke cases er valgtog eventuelle udbud er gennemført.

Mulighederfor at gennemføre besparelser

Medbaggrund i en analyse af kommunale bygninger er følgende mulighederidentificeret for at opnå de besluttede besparelser. På grund af beløbetsstørrelse kan besparelsen kun opnås igennem en kombination af følgendemuligheder

• Reducere bygningsarealet
• Prioritere vedligeholdelsen
• Genoprette/ombygge bygninger
• Andre bygningsrelaterede besparelser ved at reducere energiforbruget
• ændre på serviceniveauet
• ændre på administrationsaftaler

Reducerebygningsarealet

Iforhold til at prioritere reduktion af bygningsarealet arbejdes videre med atfokusere på både udgifter og behov. I forhold til udgifterne vil der blive setpå

• Energiforbruget for bygningen
  Bygninger med et højt energiforbrug, typisk varme ventilation og højt el forbrug identificeres i et parallelt forløb omkring ”ESCO” energiforbedringer, så der ikke investeres i energiforbedring på bygninger, som af andre årsager skal afvikles
• Vedligeholdelsesefterslæbet for bygningen
  Alle bygninger kategoriseres i 3 kategorier grøn, gul og rød efter vedligeholdelses-udgifter, hvor der tages udgangspunkt i vedligeholdelsesefterslæb i år 2015-2017
• Det fremtidige vedligeholdelsesbehov for bygningen
  Alle bygninger kategoriseres i 3 kategorier grøn, gul og rød efter vedligeholdelses-behov i årene 2018-2027

Iforhold til behovet vil der blive set på

• Udnyttelsesgraden af bygningen både areal- og tidsmæssigt
• Allerede tomme eller ikke benyttede bygninger f.eks. fraflyttede bygninger
• Bygninger, der ikke anvendes til kommunale velfærdsopgaver
• Bygninger, der kun anvendes få timer om ugen, som f.eks. forsamlings- og aktivitetshuse, der kun udnyttes få dage/timer
• Bygninger med lav udnyttelse af arealet, som eksempelvis skoler med mere end 20 m² pr. elev
  Børnehaver med mere end 10 m² pr. barn

• Muligheder for sammenlægning med nærliggende bygninger med ledige arealer og/eller anvendelsestider
• Bygninger i nærheden af hinanden, typisk i samme lokalområde
• Bygninger, der udnyttes på forskellige tider af dagen/ ugen
• Bygninger hvor lokalerne kan anvendes til flere formål

• Muligheder for erstatning af bygninger
  I form af f.eks. nybyggeri, om- eller tilbygning til bygninger eller leje af bygninger

Prioriterevedligeholdelsen

Bygningerprioriteres i kategorier 1-5 efter, hvor vigtige de er for politikere ogbrugere, både repræsentativt og anvendelsesmæssigt.  Erfaringsmæssigt betyderen vurdering / prioritering af ejendommene, at de til rådighed værende midleranvendes mere effektivt.

Genoprette/ombyggebygninger

Genopretningaf bygninger kan ske ud fra følgende

• Løbende driftsudgifter til vedligeholdelse kan erstattes af engangsinvesteringer

• Reducerer vedligeholdelsesefterslæbet fordi nedslidte bygningsdele udskiftes
• Reducerer det fremtidige vedligeholdelsesbehov, hvis der vælges mindre vedligeholdelseskrævende materialer
• Reducere vedligeholdelse, som følge af hærværk
• Reducere energiforbruget og give bedre indeklima i bygningerne

Eksemplerkunne for eksempel være

• Etablering af ”børnefællesskaber” f.eks. skole, SFO, børnehave, daginstitution
• Samle kulturelle aktiviteter
• Multihaller med samling af flere funktioner

Andrebygningsrelaterede besparelser

• Reducere energiforbruget
  En reduktion af energiforbruget medfører økonomiske besparelser samt besparelser på vedligeholdelsen
• Ændre på serviceniveauet f.eks. rengøring eller vedligeholdelse af udearealer
• Ændre på administrationsaftaler, hvor stordrift gevinster kan medføre lavere priser.

Medbaggrund i analysen er konklusionen, at de ønskede besparelser kræver, at denødvendige aktiviteter skal besluttes og gennemføres i løbet af de næste ca. 12måneder, hvilket betyder, at mulighederne på den korte sigt fokuseres på atændre administrationsaftaler, at reducere bygningsarealet i forhold til tommeog ikke-benyttede bygninger samt bygninger, hvor brugerne umiddelbart kanflyttes til andre lokaler.

Dervil på længere sigt stadigt være behov for at arbejde med at reducereenergiforbruget og prioritere vedligeholdelsen.

Ejendomspolitikken danner rammerne for optimering afejendomsstrategien og efterfølgende ejendomsporteføljen i Ringsted Kommune.Ejendomsstrategien justeres årligt og udmøntes i en oversigt over ejendomme i kommunenprioriteret i rød, gul og grøn (bilag 1).

Medbaggrund i ejendomspolitikken og ejendomsstrategien udarbejder Vej- ogEjendomscenteret i samarbejde med ejendomsudvalget konkrete cases tilbeslutning, som indfrier de besluttede besparelser, hvor udgangspunktet er atetablere lokale kraftcentre for de aktiviteter der skaber velfærd for borgerne.

Følgendecases lægges op til politisk beslutning:

Case1

Sammenlægningaf Kulturhuset og Hyldegården i Anlægspavillonen med etablering af samletkraftcentrum i området omkring Sportscenteret og Bibliotek og borgerservice ervisuel beskrevet i bilag 2, skønsmæssigårlig driftsbesparelse kr. 0,5 mio.

Begrundelse

Alle3 bygninger har lav udnyttelsesgrad, og aktiviteter ligger på forskeligetidspunkter. Ydermere er alle bygningerne i kategori rød på ejendomslisten medvedligeholdelsesefterslæb (bilag 1)

Kulturhusetstår over for en akut fugt og skimmel renovering i kælderen på op imod 2 mio.kr.

Hyldegårdenstår overfor en snarlig renovering af tag og murværk for mindst 1,5 mio. kr.

Anlægspavillonenstår overfor udskiftning af tag og udvendig vedligeholdelse. Udskiftning afvinduer og udvendig vedligeholdelse er startet.

Renoveringaf Anlægspavillonen financierers ved salg af Kulturhuset og Hyldegården ogunderstøtter den kommende helhedsplan for Sportscenteret med samling afaktiviteter i området for alle aldersgrupper.

Case2

Sammenlægningaf Børnehuset Jystrup, Jystrup Aktivitetshus med samlet kraftcentrum påSøholmskolen er visuel beskrevet i bilag 3,skønsmæssig årlig driftsbesparelse kr.0,4 mio.

Begrundelse

De 3bygninger ligger inden for kort afstand af hinanden, og bygningerne har alle etstørre vedligeholdelsesefterslæb jf. bilag 1.Det vurderes, at Søholmskolen har arealmæssig kapacitet til at huse andreaktiviteter.

Samlingaf aktiviteter på Søholmskolen vil give mulighed for aktiv udnyttelse afarealer og bedre faciliteter for brugerne af Jystrup aktivitetshus, som ståroverfor en større renovering. Børnehuset Jystrup sælges, mens aktivitetshusetreduceres til omklædningslokaler.

Case3

Nedlæggelseaf ejendommene Jordmodervej 23, 25 og 27 samt Lindegårdsvej 23 med og skønsmæssigårlig driftsbesparelse på kr. 0,15 mio.

Begrundelse

Alleejendomme har et større vedligeholdelsesefterslæb, er dyre i drift og ståroverfor at skulle have udført kloakering eller etablere mini renseanlæg for atleve op til miljøkravene i 2019.

Iforbindelse med erhvervsområdet Jordemodervej vil nedlæggelse af Jordmodervej23, 25 og 27 sikre plads til skovrejsning. Nedlæggelse af Lindegårdsvej 23 vilmuligøre forskønnelse af området for borgerne i Kværkeby.

Udover de 3 cases forventes den tidligere børneinstitution Toften nedlagt i juni2018, samt den tidligere dagpleje ved Byskovskolen, afdeling Benløse, nedlagtog området udnyttet til parkeringspladser, hvilket rejses i en separat case ijuni 2018.

Densamlede økonomiske besparelse ved at gennemføre alle cases estimeres til kr.1,25 mio., idet den endelige besparelse vil blive opgjort i forbindelse medudmøntningen af de nævnte cases samt i forbindelse med den endelige optimeringaf projekterne.

Direktionen indstiller,

1. at administrationen arbejder videre med ejendomsstrategien og udmøntning i et antal konkrete cases som medfører de ønskede besparelser,
2. at case 1, 2 og 3 alle igangsættes med udarbejdelse af businesscases og detaljeret plan for projekterne med inddragelse af berørte brugere og foreninger i samarbejde med ledelsen i de berørte centre.

Orienteringentaget til efterretning.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

RingstedKommune har en lejeaftale med skovejer for den private, bynære skov, Kærehaveskov. Lejeaftalen udløber med udgangen af 2018. I denne sag skal der tagesstilling til om lejeaftalen skal fornyes eller ej.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationensvurdering tager udgangspunkt i de tre formålsbestemmelser i kontrakten, holdtop mod oplysningerne fra de tre adspurgte parter.

Formålsbestemmelsen:At synliggøre brugen af skoven i forhold til børnehaver, skoler,ældreinstitutioner, øvrige institutioner, foreninger, børnefamilier og borgernegenerelt.:

• Administrationen vurderer, at der er opnået stor synlighed af skoven og dens faciliteter, og de muligheder der er for at bruge disse. Det vurderes, at synligheden især har øget brugen hos borgere og fritidsbrugerne

Formålsbestemmelsen:At gennemføre aktiviteter og oplevelsestilbud, der kan supplere de nuværendeaktiviteter:

• Administrationen vurderer, at der kun i mindre grad er udviklet supplerende aktiviteter og oplevelsestilbud i den tid den nuværende kontrakt har løbet.

Formålsbestemmelsen:At arbejde for projekter der kan afprøve og skabe evidens omkring brug afnaturen som værktøj i forhold til specifikke brugergrupper bl.a. ift.Sundhedsfremme:

• Målsætning omkring brugen af skoven som sundhedsfremmende tilbud er ikke opfyldt set i forhold til kommunale institutioners primære målgruppe. Samtidig vurderer 45 % af institutionerne, at brug af Kærehave Skov ikke har betydning for løsning af deres kerneopgave og 33 procent, at det kun har delvis betydning, mens 22 % vurderer det har stor betydning.

Påden baggrund og med de erfaringer der er opnået i den tid lejekontrakten harløbet, vurderes det, at udbyttet i forhold til løsning af kommunalekerneopgaver og udvikling af nye sundhedstiltag, ikke står mål med den udgift,der er forbundet med at opretholde lejekontrakten.

Målgruppernevil stadig kunne besøge skoven indenfor de rammer, der er for benyttelse afprivate skove. Skovejer vil ligeledes stadig kunne tilbyde skovens facilitetertil de forskellige målgrupper på vilkår fastsat af skovejer. En mulighed forRingsted Kommune er fx at afsætte en pulje på fx kr. 60.000 til ad hoc køb afydelser i skoven.

Administrationenvurderer, at der ikke vil blive tale om en væsentlig serviceforringelse iforhold til skovens besøgende.

Intet.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermedforelægges kommunens 1. budgetrapport 2018.

Rapportenindeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktiskforbrug fra januar til marts samt periodiserede forventninger på de enkeltebevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt påoverholdelse af den finansielle strategi.

Iforbindelse med budgetrapporten er der en række forslag til budgetændringer.

Budgetrapporteninkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes den skattefinansierede drift på tabel-form, i bilag 3 findes detaljer om forslag tilbudgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunensByudviklingsfond (køb og salg). Specificeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag6.

Budgetrapportener udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts 2018.

Derer i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 80,2 mio.kr.

Efter1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinæredrift et forventet driftsoverskud på 84,1 mio. kr. hvilket er ca. 3,8 mio. kr.højere end budgetteret.

Forventningerneresulterer i en overskridelse af servicerammen på ca. 12,5 mio. kr. som primærter en kombination af driftsoverførsler på 29,8 mio. kr. serviceudgiftspuljen ibudgettet på 14,9 mio. kr. og det forventede mindreforbrug på denskattefinansierede drift på 3,7 mio. kr.

Finansiering

Kommunensfinansieringsbudget er på ca. 2.195,5 mio. kr., og der forventes p.t. enpositiv afvigelse på 0,1 mio. kr.

Renter

Pårenteområdet forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse.

Skattefinansieret drift

For den skattefinansierede drift er det samlede budgetca. 2.111,5 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set etmindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige mindre-og merforbrug.

ForØkonomiudvalget ventes merforbrug på 0,7 mio. kr.

Klima-og Miljøudvalget venter budgetoverholdelse.

Plan-og Boligudvalget venter budgetoverholdelse.

PåBørne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrugpå 5,4 mio. kr. Dette er fordelt med mindreforbrug på Skoler på 3,9 mio. kr.,et mindreforbrug under Dagtilbud på 1,4 mio. kr. og budgetoverholdelse underBørn og unge.

Påskoleområdet er det primært den afsatte pulje til dækning af skolernesmerforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. Vidtgående specialtilbud, der medførermindreforbruget, mens det under Dagtilbud er institutionerne, der samletbidrager med mindreforbrug på 2,3 mio. kr. der driver mindreforbruget. Vedr.Børn og unge virker det til at det forøgede fokus, samt det over nogle årforhøjede budget har haft en effekt, og for første gang i mange år ventes derikke budgetoverskridelse på det område.

PåSocial- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes samlet et forventet merforbrugpå 2,4 mio. kr.

Påsundhedsområdet forventes mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Det er færre udgifterend ventet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, derbidrager positivt med forventet 6 mio. kr. Mens der ventes merforbrug på 2,1mio. kr. vedr. Vederlagsfri fysioterapi.

Påområdet for Handicap, social og psykiatri forventes budgetoverholdelse. UnderMyndighedsenhedens dispositionsregnskab ventes merforbrug på 2,7 mio. kr.primært som følge af højere tilgang fra Ungeenheden, end den tilsvarendeafgang. For boligstøtte (boligsikring og boligydelse) ventes et mindreforbrugpå ca. 1,3 mio. kr. For de øvrige udvalgsbevillinger ventes mindreforbrug på0,9 mio. kr. Mens institutionerne på området samlet set bidrager medmindreforbrug på 0,6 mio. kr.

PåUnge under socialområdet forventes der merforbrug på 6,1 mio. kr. Unge under18-år bidrager med 1,1 mio. kr. i merforbrug mens Unge over 18-år ventermerforbrug på 5,0 mio. kr. Ændringen skyldes primært flere STU-sager (2,5 mio.kr.) samt anbringelsessager for de 18-25-årige.

Påbeskæftigelsesområdet forventes budgetoverholdelse, når der ikke er indregnettilpasningen på NNF’s område. Denne vurderes på nuværende tidspunkt at kostekommunen ca. 2,5 mio. kr. Derudover ventes en regulering afbeskæftigelsestilskud på 4-5 mio. kr. hvilket til sammen gør, at den afsattepulje til dækning af merudgifter på området på i alt 8 mio. kr. indstillesflyttet til arbejdsmarkedsområdet. Se bilag 3for yderligere beskrivelse.

PåÆldre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrugpå 1,4 mio. kr. Det er primært visitationsrammen, der ventes at give etmindreforbrug.

ForKultur- og Fritidsudvalget forventes samlet set budgetoverholdelse.

Anlæg

Forde Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 98,8 mio. kr. Det samledeanlægsbudget udgør 200,6 mio. kr. I bilag 5 ses specifikationer for alle anlæg.

Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste365 dage opgøres pr. 31. marts 2018 til 324,9 mio. kr. På samme tid sidste årblev gennemsnitslikviditeten opgjort til 281,9 mio. kr.

Budgetomplaceringerm.v.

Derer nævnt en række forslag til budgetændringer jf. bilag 3, der foreslås godkendt i forbindelse med denne sag.Det drejer sig om følgende sager:

• 8,0 mio. kr. Udmøntning af pulje på beskæftigelsesområdet
• 24,2 mio. kr. under Klima- og Miljøudvalget vedr. en flytning af budgettet vedr. bevillingerne kollektiv trafik og Færdselstællinger fra Teknik- og Miljøcentret til Vej- og Ejendomscentret
• 0,16 mio. kr. stigende til 0,19 mio. kr. under Økonomiudvalget vedr. flytning af en administrativ stilling fra Teknik- og Miljøcentret til Vej- og Ejendomscentret
• 0,25 mio. kr. under Økonomiudvalget flytning af budget vedr. erhvervsrettet sagsbehandling
• 0,23 mio. kr. faldende til 0,17 mio. kr. under Økonomiudvalget flytning af budget vedr. forbedring og udvidelse af BBR
• 1,2 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. flytning af budget alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere til misbrugsbehandling
• 21,4 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. sammenlægning af bevillinger under Socialpsykiatrien
• 1,6 mio. kr. indtægts- og udgiftsbevilling under Børne- og Undervisningsudvalget vedr. tidlig indsats for sårbare familier (Satspulje) under Sundhedstjenesten (samlet tilskud 5,65 mio. kr. over 4 år)
• 0,05 mio. kr. Besparelse ved hjemtagning af sekretariatsbetjeningen af huslejenævnet

Dissebudgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og ernærmere beskrevet i bilag 3.

Finansielstrategi

Kommunenhar p.t. lån for i alt 435,6 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger102,3 mio. kr. og lån og kreditter vedr. klimatilpasningsprojekter 27 mio. kr.

Andelenaf kommunens gæld, der således indgår i rammerne udstukket af den finansiellestrategi, udgør 306,3 mio. kr. Andelen af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 57%. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, atfastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHFudgør p.t. ca. 34 %, svarende til 104,7 mio. kr. hvilket er i overensstemmelsemed den finansielle strategi, der fastsætter andelen af gæld i udenlandskvaluta til maksimalt at udgøre 50 %.

Budgetrapportener en intern administrativ proces, og der har ikke været borgerinddragelseeller høring.

Debevillingsmæssige konsekvenser af sagen ses på tabelform nedenfor. Se Bilag 3 for nærmere beskrivelser af deenkelte beløb.

Iforhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen, at detoverholdes.

Derer visse udfordringer fortsat på det specialiserede område, hvor det p.t. erfor de unge 18-25-årige, der ventes et merforbrug. Samtidig er der for deudsatte børn nu overensstemmelse mellem budgettet og det forventede regnskab,hvilket tyder på at de igangsatte handleplaner, det forøgede ledelsesfokus ogde ekstra tilførte midler, har haft en effekt.

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport pr. 31. marts 2018 jf. bilag 1 tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes