Referat

Godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Lars Tegl Rasmussen har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

Af henvendelsen fremgår:

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020 lægger Ringstedlisten vægt på at eventuelle besparelser findes indenfor det såkaldte ”kan områder” dvs. områder som kommunen ikke er lovgivningsmæssigt forpligtiget til, men kan vælge af løse under henvisning til kommunalfuldmagten. Baggrunden for dette er, at Ringstedlisten så vidt muligt ønsker at friholde kommunens kærneydelser overfor borgerne for besparelser.

På denne baggrund spurgte Ringstedlisten den 11. februar 2019 gennem Portalen Direktionen om følgende:

”I forlængelse af budgetseminaret skal jeg bede om en liste over de opgaver kommunen varetager med hjemmel i kommunalfuldmagten. Herunder tænkes eksempelvis på landsbypuljerne, tilskud til Syd, unge puljen, markedsføringstilskud, tilskud til Kongrescentret, udvalgsrejser, diverse personalegoder, diverse kåringer med tilhørende festligholdelse, Nytårskoncerten, venskabssamarbejde, kurser, konferencer mv.

Jeg vil gerne have listen opdelt på udvalg med angivelse af det afsatte beløb i 2019”.

Den 18. februar 2019 modtog Ringstedlisten følgende svar fra direktionen – ligeledes på Portalen:

”Der findes ikke en opgørelse over hvad Ringsted kommune laver af opgaver inden for kommunalfuldmagten. En sådan opgørelse vil være meget tidskrævende at lave. Der henvises til initiativretten.”

Som foreslået af direktionen – hermed gjort.

Uddybende skal jeg bemærke, at det forekommer betænkeligt, at man som byrådsmedlem ikke kan få svar på det man spørger om, men henvises til at bruge initiativretten. Ofte spørger man jo for at blive klogere på om der er behov for et politisk initiativ. Ved at henvise til initiativretten giver man reelt flertallet bemyndigelse til at bestemme, hvorvidt et byrådsmedlem skal have svar på et spørgsmål. Det har aldrig været normal praksis i et demokrati.

Samtidig finder Ringstedlisten at direktionens henvisning til initiativretten er et misbrug af denne, samt at direktionen ved sin svarpraksis gør det unødigt svært for byrådsmedlemmerne at varetage deres funktion som vælgernes repræsentanter.

På den baggrund skal Ringstedlisten foreslå at byrådet beslutter, at direktionen som led i budgetprocessen skal fremlægge et udvalgsopdelt katalog over de opgaver som kommunen varetaget jfr kommunalfuldmagten og som beløber sig til mere end 30.000 kr. på 2019 budgettet.

Se bilag.

Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

Ringstedlisten foreslår, at Byrådet beslutter, at direktionen som led i

budgetprocessen skal fremlægge et udvalgsopdelt katalog over de opgaver, som kommunen

varetager jf. kommunalfuldmagten og som beløber sig til mere end 30.000 kr. på 2019 budgettet.

Forslaget faldt efter afstemning

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til en ny delegationsplan for Økonomiudvalget.

Kommunen har hidtil kun haft delegationsplaner for fagudvalgene. Visse sagsområder er imidlertid henlagt til Økonomiudvalget. Der er derfor nu også udarbejdet et forslag til delegationsplan for Økonomiudvalget, Bilag 1.

Formålet med delegationsplanerne er at tydeliggøre på hvilket niveau beslutningerne træffes, og at sikre så smidige og ubureaukratiske arbejdsgange som muligt.

I udkastet til delegationsplanen er det tilstræbt at beskrive den eksisterende praksis på de enkelte områder. Der lægges således ikke op til ændringer i forhold til nuværende praksis, men alene en eksplicit beskrivelse.

Det foreslås i lighed med delegationsplanerne for fagudvalgene, at den overvejende del af de beslutninger, der skal træffes i den daglige drift, delegeres til administrationen eller direktionen.

Tilsvarende foreslås det, at delegationsplanen ved godkendelsen er gældende for den resterende del af byrådsperioden. Justeringer og ændringer som følger af ændret lovgivning eller Byråds- eller udvalgsbeslutninger indføres løbende i delegationsplanen og behandles samlet ved begyndelsen af den nye byrådsperiode.

Delegationsplanen for Økonomiudvalget omfatter følgende områder:

• Politikker og strategier,
• Økonomi, herunder blandt andet budget og regnskab, bevillinger og økonomistyring,
• Fast ejendom – køb, slag, leje, pantsætning o.a.,
• Forsikring,
• Beredskab,
• Informantionssikkerhed,
• Arkiv,
• Løn- og personaleforhold,
• Generelle erhvervspolitiske forhold,
• Kommunikation, markedsføring og borgerinddragelse,
• Venskabsbysamarbejde og
• Borgerservice.

Ingen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at den foreslåede delegationsplan vil bidrage til at tydeliggøre, hvor beslutningerne træffes, og derved medvirke til at skabe en smidig og ubureaukratisk beslutningsproces. Samtidig styrkes klarheden og gennemskueligheden i kompetenceniveauet mellem fagcentrenes drift og kommunens politiske styrelse.

Direktionen indstiller,

1. at delegationsplanen for Økonomiudvalget godkendes som den fremgår af Bilag 1,
2. at godkendelsen af delegationsplanen er gældende for den resterende del af byrådsperioden.

Sendes tilbage til administrationen med henblik på en supplerende sagsfremstilling vedrørende pensionslovgivning, kapitalforvaltning og afskrivning af tilgodehavender.

Pensionsloven, kommunale begravelser og kørsel for pensionister

De borgerrettede udgifter i forbindelse med sager om helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt undtagelser for digital selvbetjening (Pensionsloven) budgetteres under Ældre- og Genoptræningsudvalget. Disse sager hører derfor retteligt under Ældre- og Genoptræningsudvalget.

En fornyet gennemgang af sagsområderne under Borgerservice har vist, at noget tilsvarende gør sig gældende for kommunale begravelser og bevilling af kørsel for pensionister til læge. De borgerrettede udgifter i forbindelse med disse sager budgetteres under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Sagerne hører derfor rettelig under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsområderne er nu udtaget af delegationsplanen for Økonomiudvalget, og en revideret delegationsplan er vedlagt som bilag 2. Der vil blive forelagt sager for henholdsvis Ældre- og Genoptræningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om de sagsområder, som hører under dem.

Kapitalforvaltning

Kommunens likviditet er dels placeret i bankindestående og dels i obligationer. Rente af bankindestående har i en længere periode været negativ. Det er derfor aftalt med kommunens bankforbindelse, Nordea, at der må foretages et samlet træk på kommunens bankkonti på op til 200 mio. kr. For at optimere kommunens forrentning af likvide aktiver investeres derfor i obligationer således, at der altid er et samlet træk på bankkonti på mellem 0 og 200 mio. kr.

Kommunens investeringer i obligationer og omlægning af obligationsbeholdning sker i henhold til kommunens finansielle strategi og på baggrund af anbefalinger fra Nordeas investeringsafdeling. Den finansielle strategi vedlægges som bilag 3.

Afskrivning af tilgodehavender

Afskrivning af tilgodehavender i kommunalt regi vedrører alene fordringer der enten er forældede, eller hvor der ikke har været dækning i et dødsbo eller konkursbo. Øvrige afskrivninger af tilgodehavender foretages af SKAT.

Direktionen indstiller,

1. at delegationsplanen for Økonomiudvalget godkendes som den fremgår af bilag 2,
2. at godkendelsen af delegationsplanen er gældende for den resterende del af byrådsperioden.

Anbefales godkendt.

Godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag fremlægges plan for effektivisering af administrationen ved hjælp af ny teknologi til behandling.

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 - 2022 vedtaget en hensigtserklæring om ny teknologi i administrationen:

”Med henvisning til aftalen mellem regeringen og KL om det såkaldte Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), forelægges Byrådet primo 2019 en plan for, hvorledes administrationen kan effektiviseres for et beløb, der mindst svarer til den forudsatte besparelse i MEP over de kommende år gennem brug af ny teknologi. Der forudsættes en høj grad af medarbejderinvolvering i en eventuel udmøntning af planen.”

De indarbejdede budgetforudsætninger i Ringsted Kommunes budget svarer til 50 pct. af det potentiale, som regeringen og KL har forudsat kan frigøres på baggrund af moderniserings- og

effektiviseringsprogrammet. Der er således ud fra et forsigtighedsprincip forudsat en

mindre effekt sammenholdt med den regeringen og KL har forudsat. De forudsatte effektiviseringer på baggrund af MEP udgør i alt 6 mio. kr. I 2018 3 mio.kr., i 2019 1,5 mio.kr. og i 2020 1,5 mio.kr.

I budget 2018 blev de forudsatte effektiviseringer på 3 mio. kr. udmøntet på tiltag med henblik på mere effektive indkøb og således fordelt på baggrund af indkøb af vare- og serviceydelser på de enkelte politikområder.

I budget 2019 blev de forudsatte effektiviseringer på yderligere 1,5 mio. kr. udmøntet på tiltag med henblik på mere effektiv betaling af fakturaer og fordelt på baggrund af antal fakturaer på de enkelte politikområder.

I budget 2020 resterer der at blive udmøntet de sidste 1,5 mio.kr., som jf. hensigtserklæringen skal udmøntes på baggrund af plan for effektivisering af administrationen ved hjælp af ny teknologi.

Provenu ud over de forudsatte effektiviseringer i MEP vil indgå til prioritering i budgetprocessen.

Administrationen har på baggrund af hensigtserklæringen gennemført en kortlægning af muligheder og potentialer på tværs af organisationen og udarbejdet en prioriteret plan i form af en bruttoliste med tiltag. Af listen fremgår et skøn af potentiale og hvornår det konkrete tiltag forventes iværksat. Bilag 1

Herudover har administrationen udarbejdet en procesbeskrivelse vedrørende håndtering af effektiviseringsforslag, der vil kunne medføre personalereduktioner. Bilag 2

Der er udarbejdet en tidsplan. Bilag 3.

Dynamisk plan med effektiviseringstiltag
 

Ved prioritering af effektiviseringstiltag er der lagt særligt vægt på de tiltag, der har et stort potentiale sammenholdt med ressourceforbruget - populært kaldet ”lavt hængende frugter”. Herudover er der for at sikre de nødvendige ressourcer til projektudvikling, procesoptimering og implementering fokus på, at der er en vis sammenhæng med allerede planlagte systemimplementeringer- og udbud.

Eksempelvis skal administrationen, som led i samarbejdet med andre kommuner i region Sjælland om udbud af IT-systemer i 2020 implementere et nyt elektronisk sag- og dokumenthåndteringssystem (ESDH). I den forbindelse er det hensigtsmæssigt at afvente det nye system, før der ses på tiltag og effektiviseringsmuligheder, der vedrører dokumenthåndtering. På den måde sikres, at der ikke bruges ressourcer på at se på den samme arbejdsgang to gange.    Der resterer et større arbejde med yderligere kvalificering og prioritering af tiltagene. Bruttolisten skal derfor ses som en dynamisk liste, som løbende vil blive justeret i takt med analyser, potentialeberegninger, den teknologiske udvikling og nye muligheder der opstår.

Såfremt et tiltag har konsekvenser for serviceniveauet vil ændringerne blive forelagt til politisk behandling. 

Inddragelse af MED-organisation og håndtering af personalemæssige konsekvenser
 

Arbejdet med effektivisering af administrationen ved hjælp af ny teknologi kommer til at berøre medarbejdere i kommunen. Tiltagene vil betyde ændringer i måden opgaver varetages på, ændring i stillingsindhold og i nogle tilfælde få personalemæssige konsekvenser i form af nedlagte stillinger.

For at sikre en høj grad af medarbejderinvolvering indgår medarbejderrepræsentanter fra Hoved-Medudvalget (HMU), i styregruppen for arbejdet, som er organiseret i et tværgående program kaldet Smart Kommune 2023.
 

Hvis det på baggrund af effektiviseringstiltag bliver nødvendigt at nedlægge stillinger, vil medarbejderne blive forsøgt omplaceret, hvor det er muligt. MED-systemet inddrages i dialog om håndtering af eventuelle personalemæssige konsekvenser lokalt.

For at kunne skabe det nødvendige handlerum for tilpasning af organisationen, indeholder planen en mulighed for et ”intelligent ansættelsesstop for administrative medarbejdere”. Med ”intelligent ansættelsesstop” menes, at man ved stillingsvakance på det administrative område gør sig de nødvendige overvejelser om stillingen skal genopslås uændret eller der skal ske organisatoriske eller opgavemæssige ændringer. Forud for ansættelse af administrative medarbejdere skal der således indhentes godkendelse i direktionen.

HMU er blevet forelagt procesbeskrivelse vedrørende håndtering af effektiviseringsforslag, der vil kunne medføre personalereduktioner, på ekstraordinært møde d. 18. februar 2019.

HMU anbefaler, at der udarbejdes overordnede kriterier i HMU, og at disse kriterier omsættes i

LMU i forhold til de konkrete forhold på arbejdspladsen.

HMU anbefaler, at der vægtes et positivt syn på omplacering, efteruddannelse m.v. for i størst

muligt omfang at undgå afskedigelser.

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det vurderes, at der med den foreliggende plan for effektivisering af administrationen ved hjælp af ny teknologi, er et godt fundament for det videre arbejde. Der sikres en høj grad af medarbejderinvolvering på flere niveauer, idet HMU er med i processen omkring prioritering og udmøntning af effektiviseringstiltagene og de lokale MED-udvalg vil blive inddraget i arbejdet i det enkelte center med forankring og realisering af gevinster.

Administrationen vurderer, at der med det videre arbejde med implementering af de kortlagte tiltag kan findes effektiviseringsgevinster, der mindst svarer til den forudsatte besparelse i Moderniserings- og Digitaliseringsprogrammet (MEP). Besparelsen vil således kunne indarbejdes og vedtages i det tekniske budget for 2020.

Direktionen indstiller, at plan for effektivisering af administrationen ved hjælp af ny teknologi godkendes.

Anbefales godkendt.

Godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Sagsgang

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Ringsted Forsyning har på deres bestyrelsesmøde 19. februar 2019 besluttet at ansøge Ringsted Kommune om kommunegaranti for to lån på i alt 34,4 mio. kr. til anlægsarbejder udført i 2018. Se bilag 1. Der skal i denne sag tages stilling til denne ansøgning.

På et fælles bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyning den 19. februar 2019 blev det besluttet at både Ringsted Spildevand A/S optager lån på 27,3 mio. kr. og at Ringsted Fjernvarme A/S optager lån på 7,1 mio. kr. til finansiering af anlægsarbejder udført i 2018.

Lånene ønskes optaget i KommuneKredit, som traditionelt er de billigste långivere på markedet for offentlige institutioner. For at forsyningsselskaber kan optage lån i KommuneKredit er det dog en forudsætning, at der stilles kommunegaranti for lånebeløbet. Derfor har bestyrelsen i Ringsted Forsyning ansøgt Ringsted Kommune om at stille garanti for de to lån på i alt 34,4 mio. kr.

Statsforvaltningen har i en udtalelse præciseret, at der skal opkræves garantiprovision, når en kommune stiller garanti for et forsyningsselskab og at det skal bero på en konkret vurdering.

På baggrund af den aktuelle garantistillelse er det administrationens vurdering, at en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden svarer til markedsprisen. Dette svarer også til tidligere fastsatte garantiprovisioner for garantistillelser for Ringsted Forsyning.

Ingen

En årlig provision på 0,5% af restgælden vil svare til ca. 169.146 kr. i 2019 og faldende i takt med den aktuelle restgæld på de to lån i denne sag.

Det foreslås, at under Økonomiudvalgets bevilling til Renter afsættes et indtægtsbudget til provenuet fra garantiprovisionen på 169.146 kr. i 2019, og hhv. 165.297 kr., 161.396 kr. og 157.445 kr. i overslagsårene med kassebeholdningen som modpost.

Det kan bemærkes, at i følge lånebekendtgørelsen kan kommuner stille garanti for forsyningsselskabers lån til investeringer uden krav om kommunal deponering.

Ringsted Forsyning vurderer, at det er billigst at anvende KommuneKredit som långiver, hvilket kræver kommunal garantistillelse.

Det anbefales derfor, at Ringsted Kommune stiller kommunegaranti for lånene på i alt 34,4 mio. kr.

Samtidig anbefales det, at garantiprovisionen fastsættes til 0,5% p.a. af restgælden, da dette svarer til markedsprisen for den aktuelle garantistillelse.

Kommunens provenu fra garantiprovisionen er faldende over årene i takt med at lånene afdrages. Anvendes den faldende indtægten til at finansiere en løbende og blivende driftsudgift, vil der over tid blive en difference som vil betyde et kassetræk. Det foreslås derfor i stedet at lade indtægten tilgå kassebeholdningen.

Direktionen indstiller,

1. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Spildevand A/S på 27,3 mio. kr. for lånet som beskrevet i sagen,
2. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Fjernvarme A/S på 7,1 mio. kr. for lånet som beskrevet i sagen,
3. at der opkræves en løbende garantiprovision som fastsættes til 0,5% p.a. af den aktuelle restgæld,
4. at der under Økonomiudvalgets bevilling til Renter afsættes budget til provenuet fra garantiprovisionen som beskrevet i sagen med kassebeholdningen som modpost.

Anbefales godkendt.

Godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Ved omlægning af lån i en ejendom der tilhører et boligselskab skal kommunalbestyrelsen godkende omlægningen og tinglysningen af det nye lån. Fonden Mariehjemmene (Den selvejende institution Bofællesskabet Inge Marie) søger om tilladelse til at omlægge et ældre lån til et nyt lån i Realkredit Danmark, se bilag 1.

Byrådet skal godkende lånomlægningen og tinglysningen af lånet.

Fonden Mariehjemmene (Den selvejende institution Bofællesskabet Inge Marie) ansøger om at omlægge et ældre lån på 9,7 mio. kr. til et lån på 8,6 mio. kr. med samme restløbetid, intet provenu (udbetaling) og lavere ydelse.

Det oprindelige lån har en restløbetid på 20 år og en årlig ydelse på 596 t.kr.. Det nye lån har samme restløbetid og en årlig ydelse på 526 t.kr.

Kommunen garantere ikke for lånet.

Ingen

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Det er administrationens vurdering at lånoplægningen vil sikre Inge Mariehjemmet en lavere låneomkostning som i sidste ende vil komme beboerne til gode.

Direktionen indstiller, at låneomlægningen, herunder tinglysningen af det nye lån, godkendes

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Torben Lollike

Godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til udmøntningen af de kr. 2 mio. årligt, som byrådet besluttede at tildele skoleområdet i budgetaftalen for 2019.

I budgetaftalen for 2019 har Byrådet besluttet, at der i årene fremover skal afsættes kr. 2 mio. årligt til folkeskolerne i Ringsted med henblik på, at give flere elever mulighed for som minimum, at opnå karakteren 2 ved folkeskolens afgangseksamener. Minimumskarakteren 2 i dansk og matematik er adgangsgivende til en ungdomsuddannelse.

Puljen adresserer følgende politiske målsætning for folkeskoleområdet i Ringsted:

1. Elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger.

Den faglige fremgang vurderes med udgangspunkt i nationale test, lokale test og afgangskarakterer samt supplerende data på elevniveau. Som mål for fremgangen i det faglige niveau tages der udgangspunkt i, at

• Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test og folkeskolens afgangsprøver for dansk og matematik skal reduceres år for år.

Målet er, at de faglige resultater ved folkeskolens afgangsprøver i bundne prøvefag mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2020.

For at understøtte skolernes arbejder med at indfri de politiske mål, der beskrives i skolernes virksomhedsstrategier, er det hensigten med puljen, at støtte udviklingen af undervisningen, teamsamarbejdet, den faglige vejledning og kompetenceudvikling af lærere.

At hæve faglige niveau hos elever i dansk og matematik i elever kræver at undervisningen får et kvalitetsmæssigt løft, ligesom det er effektfuldt at kunne tilbyde andre former for undervisning end den klassiske undervisning i klasseværelset. I Ringsted Kommune har folkeskolerne i 2018 påbegyndt et projekt, hvor lærerne planlægger gennemfører undervisningen sammen (co-teaching), hvor to-lærerordning benyttes i et struktureret og forskningsinformeret samarbejde mellem de fagprofessionelle

.

En stor del af elever der er i udfordringer fagligt mangler også motivation for at gå i skole, og profiterer af at læringen foregår med en anden tilgang end klassisk undervisning i klasserummet herunder mere praksisorienteret. Folkeskoleloven tilbyder vidde rammer for at tilrettelægge undervisningen på alternative måder og i samarbejde med f.eks. erhvervsliv og foreninger. Selvom Ringsted Kommune har arbejdet med den åbne skole har det vist sig svært at få et reelt samarbejde i gang mellem skoler og erhvervsliv.

Ingen høring.

Puljen på kr. 2 mio. er en del af budgetaftalen for 2019.

Det er administrationens vurdering, at skolernes virksomhedsstrategiarbejde udgør en god ramme for arbejdet med at udvikle undervisningen og skolen frem mod indfrielse af de politiske mål i 2020.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at målet med puljen bedst opnås ved, at den enkelte skole forholder sig til brugen af ekstra resurser i sammenhæng med deres indsatser i virksomhedsstrategierne. Det er således formålstjenligt, at skolerne beskriver deres indsatser nøje inden der bevilges midler til disse.

Det vil derudover være formålstjenligt, at administrationen også kan udpege særlige indsatser på baggrund af skolernes resultater på enkelte klasser eller årgange.

Det vurderes endvidere hensigtsmæssigt, at økonomisk understøttelse af skolerne i arbejdet med at indfri de politiske mål, kan styrkes ved følgende indsatser

1. at skolerne kan søge om hjælp til at styrke den almene undervisning i fagene dansk og matematik, ved brug bedste aktuelle erfaringer samt nyeste forskningsinformerede viden fx gennem kompetenceudvikling af lærere.
2. at skolerne laver projekter, der understøtter samarbejdet med lokale foreninger og virksomheder, for at skabe en mere varieret skoledag jf. folkeskolereformens krav om ”åben skole”.
3. at udskolingsskolerne på baggrund af uddannelsesparathedsvurderingerne kan tilbyde ”turboforløb” i udskolingen for elever, som vurderes at være i fare for at ikke få minimum 2 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen.
4. at skolernes mulighed for at lave 2-lærerordning (co-teaching) øges.
5. at administrationen kan udpege indsatsområder på skoler, hvor der vurderes at være et behov for en særlig indsats indenfor målene puljens formål.

Direktionen indstiller

1)      at skolerne inden den 1. april 2019 med det formål, at øge de faglige resultater på den enkelte skole, ansøger puljen på kr. 2 mio. indenfor de nævnte hovedområder og med krav om sammenhæng med skolens øvrige strategiske indsatser.

2)      at administrationen vurderer ansøgningerne og fordeler midlerne indenfor de fire områder med henholdsvis

1. 500.000 kr. til styrkelse af den almene undervisning (indsatsområde 1)
2. 250.000 kr. til samarbejde med foreninger og erhvervsliv (indsatsområde 2)
3. 250.000 kr. til turboforløb (indsatsområde 3)
4. 1 mio. kr. til to-lærerordninger og andre specifikke indsatser (indsatsområde 4)

3)      At administrationen kan iværksætte initiativer indenfor områderne, hvor der vurderes at være et behov

4)      At Børne- og Undervisningsudvalget i juni 2019 orienteres om projekter, der iværksættes samt at der foretages særskilt evaluering af projekterne, der fremlægges for Børne- og Undervisningsudvalget primo 2020.

Anbefales godkendt.

Anbefales godkendt og sendes til Byrådet til afgørelse.

Indstillingen godkendt efter afstemning

Sagsgang

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 16. juni 2016, at en kommunal medfinansiering af modulvogntogsforsøget skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2017.

Sagen fremlægges med henblik på stillingstagen til, om deltagelse i modulvogntogsforsøget på baggrund af nyt anlægsoverslag fra rådgiver stadig er relevant.

I 2013 har Dansk Transport og Logistik (DTL) på vegne af tre (nu fem) lokale transportvirksomheder ansøgt vejdirektoratet om deltagelse i det nationale modulvogntogsforsøg. Modulvogntog er lastbiler, som er længere og kan bære mere vægt end ellers.

I 2014 sendte Vejdirektoratet et svar retur til DTL, med kopi til Ringsted Kommune, omkring de vejmæssige udfordringer, der er i forbindelse med tilladelse til kørsel med modulvogntog.

I den oprindelige ansøgning fra DTL er der ansøgt om kørsel med modulvogntog til fire adresser i Ringsted by: Dyssegårdsvej 27, Huginsvej 8, Sleipnersvej 24 og Balstrupvej 91.

Modulvogntogsforsøget har været i gang siden 2008. Forsøgsordningen kører frem til 2030, med mulighed for forlængelse.

Vejdirektoratet ombyggede blandt andet rute 14 til kørsel med modulvogntog i 2015.

Relevante ansøgere står derfor med alle udgifter ved ombygning af kryds til kørsel med modulvogntog, da staten allerede har ombygget deres vejnet til kørsel med modulvogntog.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 16. juni 2016 – punkt 3, at den nødvendige kommunale medfinansiering på 740.000 kr. indgik i budgetforhandlingerne for 2017.

Derudover blev det besluttet, at Ringsted Kommune afholder udgifterne for ombygning af kryds på offentlig vej, mens ombygninger af kryds på privat fællesvej betales af de respektive ansøgere.

Byrådet bevilligede den 5. december 2016 – punkt 5, at bevillige det afsatte rådighedsbeløb på i alt 740.000 kr. heraf er 40.000 kr. til internt honorar.

Opgaven blev udbudt. Tildelingskriteriet var laveste pris. Bilaget viser rådgivningsydelserne for rådgiveren med den laveste pris. Oprindeligt inkluderede ombygningen af krydset på den private fællesvej.

Den efterfølgende dialog med ansøgeren på den private fællesvej (Dyssegårdsvej 27) har medført, at de ikke længere vil deltage i modulvogntogsforsøget. Dermed er rådgiverydelsen reduceret

På den baggrund er følgende fire lokaliteter blevet undersøgt og skal ombygges, hvis kørsel med modulvogntog skal kunne tillades:

Det skønnede anlægsoverslag i ovenstående tabel er eksklusiv rådgivningsydelser. Anlægsoverslag inklusive rådgivningsydelser kan ses i bilaget.

Det oprindelige overslag tog udgangspunkt i følgende antagelser:

• Selve anlægsarbejdet var kun mindre sideudvidelser
  • Nogle lokaliteter var kun ændring af afstribningen.
• Der foretages ingen indgriben i matrikler

Det oprindelige overslag indeholdt anlægsudgifter, internt honorar samt ekstern projektering.

Det indeholdte ikke udgifter til landinspektører.

Det oprindelige overslag har vist sig at være for optimistisk i forhold til hvad rådgiverens overslag viser.

Politiet og Vejdirektoratet skal godkende ombygningerne i krydsene før de udføres.

DTL vil blive underrettet omkring sagen efterfølgende.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Da det bevilligede beløb til projektet ”Ombygning af kryds til kørsel med modulvogntog” (anlægsnummer 273) ikke har tilstrækkelig økonomi til udførsel af alle lokaliteter, er der indsendt et budgetønske til det tekniske budget for 2019.

Budgetforslaget er siden udgået af budgetprocessen.

Administrationen vurderer, at ombygningen af de fire vejkryds, således at kørsel med modulvogntog bliver muligt, sender et signal om, at Ringsted Kommune er imødekommende over for erhvervslivets ønsker, hvilket er i tråd med den vedtagne visions og erhvervspolitik fra 2015.

På den anden side vurderes det, at en overskridelse af et forholdsvist lille projekt overskrides med en så stor margin i forhold til det bevilligede beløb ikke er holdbart. Såfremt projektet stoppes i nuværende fase (fase 1) kan den udgiften for Ringsted Kommune forefindes i bilaget, da resten af projektet er udbudt som option.

Administrationen vurderer, at der arbejdes videre med anlæg af lokalitet 1 (Balstrupvej/Østre Ringvej). Det er på baggrund af, at lokalitet 1 er uafhængig af de tre øvrige lokaliteter.

De tre øvrige lokaliteter gennemarbejdes, så de er klar til at blive sendt til godkendelse ved Politiet og Vejdirektoratet. Det oprindelige bevilligede beløb vil dermed kunne overholdes, jævnfør det nye overslag fra rådgiver. Efter lokalitet 1 er anlagt, vil der være et forventet overskud på projektbudgettet.

Direktionen indstiller:

1. at lokalitet 1 anlægges,
2. at de øvrige lokaliteter klargøres til godkendelse hos de respektive myndigheder,
3. at de øvrige lokaliteter sættes i bero, indtil der er afklaring på de økonomiske forhold.

Administrationen har på denne baggrund undersøgt følgende finansieringsmuligheder;

• Afsøgning af fondsmidler
• Medfinansiering igennem Vejdirektoratet
• Medfinansiering fra ansøgte firmaer v. DTL

De fire lokaliteter fremstår af nedenstående tabel 1, med den nuværende markedssituation, hvor anlægspriserne er stigende.

Tabel 1: Oversigt over anlægsoverslagne for de 4 lokaliteter. * er de forventede stigende anlægsomkostninger fra administrationen, vurderet ud fra tidligere erfaringer.

*De 20 % anlægsomkostninger er vurderet ud fra administrationens erfaringer med prissætning af anlægsprojekter i nærværende periode.

Sagen fremlægges for at belyse hvilke mulige løsninger der er på ovenstående problematik ift. finansieringen.

Ringsted Kommunes fundraiser har undersøgt muligheden for om der er relevante fonde, at søge i forbindelse med ombygningen af krydsene til kørsel med modulvogntog. Fundraiseren har ikke kendskab til relevante ansøgningspuljer, hvor det indebærer ombygning af det kommunale vejnet.

Vejdirektoratet oplyser, at de ikke har mulighed for at indgå i økonomisk samarbejde om lokale tilslutninger, heller ikke selvom en virksomhed eller ruten til en virksomhed, grænser op til statsveje.

Virksomheden ved lokalitet 1 (Balstrupvej 91) er ikke medlem af DTL. Virksomheden ved lokalitet 2 (Huginsvej 8) findes ikke i DTLs systemer længere. Dermed er der kun virksomheden Sleipnersvej 24, lokalitet 2, 3 og 4, som er medlem af DTL. Virksomheden ved Sleipnersvej 24 har meldt tilbage til DTL, at de ikke ønsker at medfinansiere en ombygning og dermed muliggøre kørsel med modulvogntog til deres virksomhed.

Administrationen ser følgende løsningsmuligheder:

1. at lokalitet 1 anlægges
   1. at de øvrige lokaliteter klargøres til godkendelse hos de respektive myndigheder
   2. at de øvrige lokaliteter sættes i bero, indtil der er afklaring på de økonomiske forhold
   3. at der indsendes et budgetforslag på 1,35 mio. kr. for de øvrige lokaliteter til det tekniske budget for 2020, for at kunne realisere de øvrige lokaliteter

2. At projektet afsluttes i sin nuværende fase og ingen lokaliteter anlægges. De resterende midler (ca. 525.000 kr.) tilbageføres til kassen

Der var afsat 740.000 kr. i budget 2017 til realisering af projektet. Anlægsbevillingen blev frigivet under småanlæg på Byrådsmødet den 5. december 2016.

Anlægsoverslaget, som ses i bilaget, er udarbejdet i februar 2018. Administrationen vurderer at anlægsoverslaget er steget med 20 % pga. markedssituationen, med stigende anlægspriser. Administrationen vurderer stadig, at lokalitet 1 kan anlægges inden for anlægsbevillingen. Når lokalitet 1 er anlagt vurderer administrationen at den bevilligede økonomi er opbrugt.

Anlæggets lokalitet 2, 3 og 4 for at tilgodese den oprindelige ansøgning fra DTL, og dermed ansøgeren på Sleipnersvej 24 vil det have en økonomisk omkostninger som vil gå væsentligt ud over den økonomiske bevilling i projektet.

Direktionen indstiller,

1. at projektet afsluttes i sin nuværende fase og ingen lokaliteter anlægges.
2. at de resterende midler på ca. 525.000 kr. tilbageføres til kassen.

Anbefales godkendt med den bemærkning, at de resterende midler på 525.000 kr. ikke tilbageføres til kassen, men overføres til andre anlægsopgaver.

Der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling med korrigerede tal i tabel 1 forud for næste politiske behandling af sagen.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 21. februar 2019, at tabel 1 fremstilles med korrigerede tal.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en mere retvisende tabel 1, hvor økonomien til projekteringen ikke er lagt ind i kolonnen med de stigende anlægsomkostninger.

Tabel 1: Oversigt over anlægsoverslagne for de 4 lokaliteter. * er de forventede stigende anlægsomkostninger fra administrationen, vurderet ud fra tidligere erfaringer.

Administrationen vil i samme ombæring gøre opmærksom på, at der i det oprindelige overslag for løsningsforslag 2, ikke havde indregnet det afsatte beløb til internt honorar, som var 40.000.

Administrationen vil derfor gerne gøre opmærksom på, at de resterende midler, som i første omgang var opgjort til at være 525.000 kr., i stedet vil være i mellem 535.000 og 570.000. Det endelige beløb vil blive gjort op efter afslutning af projektet med rådgiver samt endnu ikke faktureret internt honorar.

Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Sagsgang

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg

I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om der skal bevilliges midler til gennemførsel af de sidste tællinger for at kunne prioritere de forskellige projekter i Trafikhandlingsplan 2017.

Trafikhandlingsplan 2017 blev godkendt af Byrådet den 11. juni 2018. Den erstattede dermed den gamle trafiksikkerhedsplan, bymidteplan og stiplan, alle fra 2010. Den gamle trafiksikkerhedsplan havde ved vedtagelsen af denne, allerede en prioriteret liste af projekter, som administrationen har arbejdet videre med indtil vedtagelsen af Trafikhandlingsplan 2017.

Trafikhandlingsplan 2017 projektliste er derimod en uprioriteret bruttoprojektliste.

Administrationen har derfor arbejdet med en prioriteringsmodel for at kunne prioritere de projekter, som findes på bruttoprojektlisten. Bruttoprojektlisten bestod oprindeligt af 145 projekter. Den er siden øget til over 180 projekter. Det skyldes at der er flere projekter som i realiteten er to eller flere projekter, men som var samlet under et projekt. De er nu delt op i separate projekter.

Administrationens oplæg er blevet fremlagt i trafiksikkerhedsrådet. Trafiksikkerhedsrådet har godkendt administrationens oplæg, men er kommet med yderligere input som administrationen arbejder videre med og fremlægger til næste trafiksikkerhedsrådsmøde, som afholdes den 10. april 2019.

Såfremt tællingerne kan udføres hurtigst muligt samt at prioriteringsmodellen endeligt godkendes i trafiksikkerhedsrådet forventes det, at prioriteringsmodellen, med dertilhørende projektprioriteringsliste, fremlægges politisk til Byrådet i juni.

For at kunne vurdere de respektive projekter ligeligt op imod hinanden, er der behov for at få udført trafiktællinger på de veje, med projekter, hvor der i dag ikke foreligger nogen.

Der har ikke været nogen puljemidler til trafiksikkerhed i 2018, hvorfor en realisering af Trafikhandlingsplanens projekter først forventes påbegyndt i 2019.

Nogle af disse tællinger er såkaldte krydstællinger. Krydstællinger er mere ressourcekrævende end klassiske spoletællinger, og dermed også mere omkostningstunge.

Der mangler i omegnen af 60 spoletællinger og 7 krydstællinger.

En spoletælling er en måde at tælle trafik på, ved at lægge to spoler på tværs af vejen. Dermed måles antallet af trafikanter, hvad slags trafikanter der kører henover spolerne, inkl. cyklister samt hastigheden af trafikanterne. En spoletælling er udlagt typisk en uge ad gangen.

En krydstælling foretages typisk ved, at der opsættes et kamera i et hjørne af krydset, hvorefter alle trafikantgrupper måles, dvs. også cyklister og fodgængere. Kameraet sidder typisk i hjørnet af krydset en hverdag mellem kl. 6 og 18. Dataen bearbejdes efterfølgende vha. et softwareprogram.

Der er en driftskonto til udførsel af trafiktællinger. Kontoen har et budget i 2019 på 93.710 kr. Administrationen udfører løbende tællinger i forbindelse med borgerhenvendelser, politiske henvendelser, mm. Derudover foretages der tællinger på faste lokaliteter for at kunne skabe et overblik over trafikudviklingen på udvalgte strækninger. Ved at gennemføre trafiktællingerne så opnås et bedre grundlag til prioritering af projekterne.

Trafiksikkerhedsrådet er inddraget i processen omkring prioriteringsmodellens udformning.

Der søges om en anlægsbevilling til udgifter på 175.000 kr. til udførsel af de resterende tællinger for at kunne afslutte prioriteringen af Trafikhandlingsplan 2017s projekter. Der er ikke tidligere afsat rådighedsbeløb til foretagelse af tællinger i dette omfang. Administrationen foreslår, at rådighedsbeløbet finansieres ved at tage det resterende beløb på kontoen for trafikale løsninger i 2019, som er 45.000 kr.

Resten af rådighedsbeløbet, på 130.000 foreslås finansieret ved at tage beløbet fra Trafiksikkerhedsrammekontoen, anlæg 112.

Der er afsat 4,0 mio. kr./år til trafiksikkerhed i årene 2019, 2020, 2021 og 2022.

Af det afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. er der søgt om bevillinger fra andre sager.

Såfremt alle bevillingerne godkendes er der følgende rådighedsbeløb tilbage på trafiksikkerhedsrammekontoen i de følgende år:

Konsekvensen ved at tage rådighedsbeløb fra trafiksikkerhedsrammekoten kan medføre, at det vil tage økonomi fra projekterne på Trafikhandlingsplan 2017s projektliste.

Administrationen arbejder med at få prioriteret de respektive projekter på bruttoprojektlisten og vurderer, at Trafikhandlingsplan 2017 giver et vigtigt overblik over de trafikale udfordringer i Ringsted Kommune.

Administrationen vurderer, at der er behov for tællingerne, så alle projekter kan blive vægtet ligeligt overfor hinanden.

Driftskontoen til udførsel af trafiktællinger har allerede en plan for udførsel af trafiktællinger i foråret og efteråret. Dertil kommer de løbende borgerhenvendelser, politiske henvendelser, m.m. som også udføres over driftskontoen. Administrationen vurderer på den baggrund, at trafiktællingerne til Trafikhandlingsplan 2017s projektliste, ikke skal udføres over driftskontoen, da det vil medføre, at borgernes henvendelser ikke vil kunne imødekommes i 2019.

Direktionen indstiller,

1. at rådighedsbeløbet delvist finansieres af midler fra kontoen til trafikale løsninger på 45.000 kr.
2. at rådighedsbeløbet delvist finansieres af midler fra anlæg 112 – Trafiksikkerhed på 130.000 kr.
3. at der gives en anlægsbevilling på 175.000 kr. til finansiering af udførsel af tællingerne.

Anbefales godkendt.

Anbefales godkendt.

Godkendt.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Sagen fremlægges med henblik på, at Byrådet kan tage stilling til nye arbejder i forbindelse med etape 2 Ringsted Sportscenter ift. sikkerhed, klima og parkering.

Som grundlag for arbejdet med udviklingen af Ringsted Sport Center er der udarbejdet en helhedsplan (bilag 1) for området, og Byrådet har afsat samlet set 35,5 mio. kr. i årene 2017-2019 til realiseringen af helhedsplanen. Helhedsplanen for Ringsted Sport Center indeholder i sin oprindelige form fire overordnede etaper. Etape 1 er gennemført med gymnastikhuset.

Etape 2 vedrører foyerbygning der sammenbygger hallerne, kaldet Rambla, samt opførelse af en multihal mv.

Byrådet har den 13. november 2017 valgt løsning til realisering (bilag 2).

Ringsted Kommune har efter udbud indgået aftale med ny totalrådgiver på sagen. Den nye totalrådgivers opgave er at udarbejde et dispositionsforslag og materiale som grundlag for udbud af opførelsen af etape 2. Dispositionsforslaget er en præcisering af det oplæg, som Byrådet har besluttet for realiseringen af etape 2, og i arbejdet med dispositionsforslaget gennemgås projektet grundigt.

Der foreligger nu et forslag til en ny lokalplan (lokalplan 301), ligesom der har været afholdt bygherremøde vedr. bl.a. brand og adgangsforhold. Det betyder, at Byrådet skal tage stilling til nye arbejder så som brandkrav vedr. fast belægning samt krav vedr. parkering og klimasikring. Arbejderne ligger således i forlængelse af vedtagelse af lokalplan 301, der pt. er i høring, og vil kun blive igangsat i forlængelse af vedtagelse af lokalplanen.

Forslaget til ny lokalplan 301 indeholder et klimakrav om, at byggeriet under etape 2 på sportscentret skal medtage og bekoste forsinkelse af ekstraordinære mængder regn. Årsagen er at Vigersted bæk ikke har kapacitet til mere regnvand på én gang. Kravet var ikke kendt, da sagen sidst var til politisk behandling. Totalrådgiver har vurderet, hvordan kravet kan imødekommes og lavet et overslag, (bilag 3). Foreslået løsning vil andrage en ekstra omkostning på ca. 0,855 mio. kr. 

Lokalplanforslaget stiller endvidere et krav om etablering p-pladser, 1 pr. 50 kvm. bygget areal. Det er p-pladser med fast belægning, afmærkede parkeringsfelter, beplantning, belysning og fortov. Byrådet besluttede i november 2017, at anlæggelse af p-pladser skulle indgå i projektet for etape 2 som en option, men ifølge lokalplanforslaget er kravet at p-pladser skal være etableret senest, når de nye bygninger tages i brug. Totalrådgiver har vurderet, hvordan kravet kan imødekommes og lavet et overslag, (bilag 3). Foreslået løsning vil andrage en omkostning på ca. 2,040 mio. kr. Dette er på niveau med, hvad der tidligere var beregnet ift. p-pladser som option. 

Der vil være muligt at reducere omkostningen til p-pladser, hvis der vælges en anden løsning. En anden mulighed er at anlægge fortov med kantsten mellem p-plads og sportscenter med henvisning til sikkerhed og tryghed samt at nedgrave striber med betonsten på den eksisterende grusplads til at markere parkeringsbåse. Denne minimalløsning vurderes at koste omkring 0,5 mio. kr.

Endeligt er der et krav om fast belægning med skiltning og belysning for brand og redningskøretøjer langs den ny østfacade til de centralt placerede flugtveje på det udbyggede sportscenter. Kravet var ikke tidligere kendt og dermed ikke medtaget i hidtidigt budget for etape 2-udbygning. Totalrådgiver har vurderet, hvordan kravet kan imødekommes og lavet et overslag, (bilag 3). Foreslået løsning vil andrage en ekstra omkostning på ca. 0,580 mio. kr. 

Der holdes tæt dialog med forpagter af cafeen. Der holdes faste møder med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Folkeoplysningsrådet, Ringsted Sport Centers bestyrelse og Ringsted Idrætsunion.

Tilvælges alle de 3 nævnte projektforhold vil totaludgiften til etape 2 udbygningen stige med omkring 1,935 – 3,475 mio. kr. afhængig af p-plads-løsning.

Det skal dog bemærkes, at den endelige pris for alle de nævnte projektforhold først kendes efter at der har været gennemført et udbud.

Administrationen vurderer, at forholdene vedr. klimasikring, parkering og brand er nødvendige for gennemførelsen af etape 2 Ringsted Sport Center, hvis lokalplan 301 for området skal følges.

Begge p-pladsløsninger kan anvendes. Den første løsning vil efter administrationens vurdering være den mest gennemgående løsning, men set i lyset af projektet forventede økonomi, kan minimalløsningen også anvendes.

Direktionen indstiller, at arbejder vedr. klima, parkering og brandkrav til kr. 1,935 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2020.

Taget til efterretning.

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

Anbefales godkendt.

Godkendt.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Sagen fremlægges med henblik på, at Byrådet kan tage stilling til bygningshøjde for Rambla (foyer) i etape 2 på Ringsted Sport Center. Beslutning om bygningshøjden nu, er nødvendig for den videre projektering samt som grundlag for udarbejdelsen af udbudsmateriale.

Som grundlag for arbejdet med udviklingen af Ringsted Sport Center er der udarbejdet en helhedsplan (bilag 1) for området, og Byrådet har afsat samlet set 35,5 mio. kr. i årene 2017-2019 til realiseringen af helhedsplanen. Helhedsplanen for Ringsted Sport Center indeholder i sin oprindelige form fire overordnede etaper. Etape 1 er gennemført med gymnastikhuset.

Etape 2 vedrører foyerbygning der sammenbygger hallerne, kaldet Rambla, samt opførelse af en multihal mv.

Byrådet har den 13. november 2017 valgt løsning til realisering (bilag 2).

Ringsted Kommune har efter udbud indgået aftale med ny totalrådgiver på sagen. Den nye totalrådgivers opgave er at udarbejde et dispositionsforslag og materiale som grundlag for udbud af opførelsen af etape 2. Dispositionsforslaget er en præcisering af det oplæg, som Byrådet har besluttet for realiseringen af etape 2, og i arbejdet med dispositionsforslaget gennemgås projektet grundigt.

I den løsning, som Byrådet har truffet beslutning om i november 2017, arbejdes der med en rumhøjde på ca. 3,2 m i den såkaldte Rambla, der er den kommende foyerbygning, der skal binde hallerne, svømmehallen og den kommende kantine/ multisalsbygning sammen. Dette er sket ud fra den dialog, der har været mellem administration og den daværende rådgiver.

I forbindelse med udarbejdelsen af det mere uddybende og præciserede dispositionsforslag har administrationen rådført sig med kommunens nye totalrådgiver i forhold til rumhøjden og forespurgt, om den valgte højde var optimal i forhold til at skabe et attraktivt og stort rum som Ramblaen (ca. 11-14 m bredt og 80 m langt), der bl.a. skal kunne tilbyde ophold, aktiviteter, fordeling af besøgende mv.

Administrationen har konkret bedt totalrådgiver komme med en anbefaling på rumhøjden for Ramblaen ud fra følgende kriterier:

• Være et rum der er attraktivt og rart at opholde sig i, for både få og mange mennesker og være et rum der kan rumme aktiviteter, der kan udfordre børn og unge til leg og bevægelse.
• Kunne rumme aktiviteter som fx kan være bordtennis, aktivitetsvæg som hænge- og klatrefaciliteter, floorball, udstillinger, musik, mindre trampolin, opvisning i badminton, gymnastik og volleyball.
• Rummet skal også kunne rumme høje planter, hængende infoskilte eller skærme uden at man bare ved at strække armen op kan daske til det.
• Bygningen skal både ude- og indefra være markant i forhold til at skabe sammenhæng mellem de eksisterende bygninger og vise helhed i bygningsmassen.

Der har været foretaget en dybere undersøgelse af lignende projekter om forholdet mellem rumstørrelse og højder, der har mundet ud i en anbefaling fra rådgiver (bilag 3). Vedlagt er vist to visualiseringer fra Ramblaen med henholdsvis 3 og 4 m rumhøjde (bilag 4).

På den baggrund anbefaler totalrådgiver, at Ramblaen udføres med en generel rumhøjde på ca. 4,0 m med tilhørende store ovenlys.

Ved at øge rumhøjden bliver vægoverflader, vinduer og søjler større, samt en række andre faktorer, herunder økonomien. Rådgivers overslag over økonomien viser en forhøjelse af totaludgiften med ca. 3,1 mio. kr. til i alt 38,6 mio. kr., altså et beløb på 3,1 mio. højere end det budgetterede. Det skal dog bemærkes, at den endelige pris først kendes efter at der har været gennemført et udbud. Der arbejdes mod et udbud i hovedentreprise til foråret 2019.

Rammetidsplanen vil også blive udfordret, men vurderes at kunne holde.

Tidsplan:

Tidsplanen for det videre arbejde er:

Vinter 2019:  Ny lokalplan er på plads og eventuel endelig politisk beslutning af igangsættelse.

Forår 2019:  Udbud og forelæggelse for politisk behandling.

Efterår 2019:  1. spadestik

Efterår 2020:  Indvielse

Der holdes tæt dialog med forpagter af cafeen. Der holdes faste møder med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Folkeoplysningsrådet, Ringsted Sport Centers bestyrelse og Ringsted Idrætsunion.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Endelig pris forventes at kendes i foråret 2019, efter at der har været gennemført et udbud.

Administrationen vurderer, at en større rumhøjde vil bidrage til at Ramblaen i højere grad medvirker til at nå målsætningen for helhedsplanen for Ringsted Sport Center ift. at skabe et attraktivt sportscenter med samling af aktiviteter, nye aktivitetsmuligheder samt en bredere benyttelse af sportscenteret.

Administrationen vurderer, at den rumhøjde i Ramblaen på ca. 4,0 m som anbefalet af rådgiver (bilag 3), vil være en god løsning for at løfte rummet fra en stor fordelingsgang til en inspirerende foyer, der indbyder til ophold og aktiviteter.

Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at orientering om at øge rumhøjden i Rambla til ca. 4,0 m, tages til efterretning

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at tiltræde ny rumhøjde på ca. 4,0 m for Ramblaen i etape 2, for Ringsted Sport Center.

Taget til efterretning efter afstemning.

Andreas Karlsen stemte imod med den begrundelse, at han ønsker at fastholde rumhøjden i den oprindeligt valgte model af hensyn til økonomien.

Anbefales godkendt. Udvalget bemærker, at det er urealistisk at merudgifter kan afholdes inden for det finansierede budget. Derfor burde finansieringen af merudgiften fremgå af beslutningsgrundlaget.

Udvalget udtrykker bekymring over den samlede projektøkonomi, og foreslår muligheden for omvendt licitation vurderet ud fra et samlet beløb på 38,6 mio.kr. samt evt. prisudvikling inden økonomiudvalgets behandling.

Udvalget ønsker en gennemgang af fremtidige anlægsprojekter og deres vurderede projektøkonomi samt en principiel drøftelse af, hvordan de håndteres fremadrettet.

Sagen sendes tilbage til begge fagudvalg med henblik på drøftelse af udbudsformer der giver mulighed for at overholde det oprindelige budget.

Ej til stede: Per Flor

Økonomiudvalget besluttede den 4. december 2018 at sende sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget samt Plan- og Boligudvalget med henblik på drøftelse af udbudsformer, som kunne give mulighed for at overholde det oprindelige budget.

Udbudsformer

Den tildelte økonomi til realiseringen af etape 2 ligger under EU's tærskelværdi for bygge- og anlægsarbejder (2019: 41,3 mio. kr.). Realiseringen af etape 2 vil derfor kunne gennemføres i henhold til Tilbudslovens regelsæt. Her kan man som ordregiver frit vælge sin udbudsform, herunder også gennemføre begrænsede licitationer uden forudgående prækvalifikation. I praksis vil man som ordregiver typisk gøre brug af én af følgende udbudsformer:

Overskrider bygge- og anlægsprojektets kontraktsum tærskelværdien på 41,3 mio. kr., vil opgaven skulle udbydes i henhold til Udbudslovens regelsæt. Det vil medføre, at der ikke kan gennemføres en begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation. Det vil også medføre, at der vil være begrænsede muligheder for forhandling i forbindelse med kontraktindgåelsen.

Entrepriseformer

Valg af udbudsform bør sættes i forhold til den entrepriseform man som ordregiver finder bedst egnet til at få opgaven udført bedst muligt. I relation til udførelsen af etape 2 vil følgende entrepriseformer skulle overvejes:

Revideret tidsplan

Den supplerende sagsbehandling har været gennemført siden december 2018, og dermed er rammetidsplanen for projektet udfordret og forlænget med ca. tre måneder. Uanset fremgangsmåde er den reviderede rammetidsplan nu:

Forår 2019: Ny lokalplan er på plads og eventuel endelig politisk beslutning af igangsættelse.

Efterår 2019: Udbud og forelæggelse for politisk behandling.

Vinter/forår 2020: 1. spadestik

Vinter/forår 2021: Indvielse

Vurdering

Administrationen vurderer, at der fortsat bør arbejdes i retning af at udbyde udførelsen af etape 2 i en hovedentreprise. Kombinationen af hovedentreprise og totalrådgivning vil kunne understøtte, at ambitionerne for projektet tilpasses den økonomiske ramme. Bygge- og anlægsarbejder af større økonomisk omfang vil som oftest være forbundet med en vis økonomisk usikkerhed. Det er administrationens vurdering, at den økonomiske usikkerhed vil kunne begrænses, hvis en hovedentreprise udbydes i omvendt licitation. Projektets krav til kvalitet omfang bør i den forbindelse prioriteres gennemgået med kritiske og realistiske øjne, således at administrationens forventninger stemmer overens med tilbuddene fra markedet.

Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at orientering om at øge rumhøjden i Rambla til ca. 4,0 m, tages til efterretning

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at

1. tiltræde ny rumhøjde på ca. 4,0 m for Ramblaen i etape 2, for Ringsted Sport Center.
2. revideret rammetidsplan godkendes.
3. etape 2 udbydes som en hovedentreprise i omvendt licitation.

Taget til efterretning efter afstemning.

Andreas Karlsen stemte imod med den begrundelse, at han ønsker at fastholde rumhøjden i den oprindeligt valgte model af hensyn til økonomien for projektet. Andreas Karlsen er nervøs for projektets økonomi med dette nye krav grundet tidligere erfaringer med overskredne anlægsprojekter i kommunen. Såfremt der skal bevilges flere penge til Ringsted Sportscenter mener Andreas Karlsen, at det skal være til bedre forhold for sportsudøverne ikke til prestigebyggeri.

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

Anbefales godkendt med bemærkning om, at de afsatte beløb præciseres i en supplerende sagsfremstilling.

Det afsatte budget til etape 2 for Ringsted Sportscenter er samlet set 35,5 mio. kr. Budgettet har indtil videre afholdt udgifterne til afklaringsprocessen for valg af model for etape 2, herunder undersøgelse af idrætsvaner og faciliteter i Ringsted Kommune samt udgifter til rådgiver (BBP Arkitekter) til konkretisering af model for etape 2. Budgettet finansierer også anlægsbevillingen til rådgivning (totalrådgiver Rubow Arkitekter), som vedtaget af Byrådet i november 2017. I november 2017 vedtog Byrådet desuden model for etape 2 samt at de foreliggende optioner på daværende tidspunkt skal være en del af det samlede udbud. Det gælder følgende optioner:

Den samlede budgetramme på kr. 35,5 mio. kr. til etape 2 ændres ikke med denne sag. Det vil være Byrådet, der træffer beslutning om igangsættelse af hovedprojektet samt eventuel udnyttelse af optionerne efter udbuddets gennemførelse.

Indstillingens punkt 1 blev godkendt efter afstemning

Det Konservative Folkeparti stemmer imod, da de ikke tror projektet kan rumme en forøgelse af rumhøjde uden det vil gå ud over væsentlige tiltag i projektet. Det Konservative Folkeparti ønsker ikke, at prioritere en ny rumhøjde for ramblaen, af hensyn til vigtigere prioriteringer for vores sportsudøvere.

Indstillingens punkt 2 og 3 blev godkendt.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af bevilling for arkæologiske udgravninger i forbindelse med Erhvervsudvikling ved Jordemodervej.

Byrådet besluttede den 11. september 2017, at byggemodningen af erhvervsområdet ved Jordemodervej sættes i gang med udgangspunkt i forslaget til procesplan, som fremlagt i sagen.

Museum Vestsjælland har fremsendt den endelige udtalelse for de arkæologiske forundersøgelser udført i efteråret, for erhvervsområdets arealer nord for Jordemodervej. Af udtalelsen fremgår det, at der er fundet 8 områder som museet ønsker yderligere udgravet. 7 af disse områder ligger på kommunens jord eller på områder udlagt til vejarealer, se bilag figur 1.

Tilbage i 2009 foretog museet arkæologiske forundersøgelser på området mellem Jordemodervej og motorvejen. Ved disse forundersøgelser blev der fundet 4 områder som ønskes udgravet, se bilag figur 2.

Museum Vestsjælland har udarbejdet budget for udgravningerne og de er blevet godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Når budgetterne er underskrevet af Ringsted Kommune kan museet påbegynde deres planlægning og udgravning. Museet oplyser, at de kan starte op i marken primo april 2019 og at det forventes, at vare til november 2019. De enkelte udgravninger er af varierende varighed og administrationen har mulighed for, at prioritere rækkefølgen af udgravningerne sådan, at de ikke er i konflikt med anlægsarbejderne.

Det er muligt at undlade, at lave en aftale med museet. Museet har dog hjemmel til at stoppe anlægsarbejderne for de berørte områder straks de påbegyndes. Museet har derefter lov til, at igangsætte udgravningerne på Ringsted Kommunes regning.

Der er ikke foretaget inddragelse eller høring

Der er afsat et rådighedsbeløb på 55,133 mio. kr. i 2019 til anlægsprojektet ”Erhvervsudvikling af Jordemodervej”

Omkostningerne til arkæologiske udgravninger er indeholdt i budgettet under ”Anlægsomkostninger” i bilag 1 ved Byrådets beslutning den 11. september 2017.

Der søges en anlægsbevilling på 5,22 mio. kr. til igangsættelse af arkæologiske undersøgelser i erhvervsområdet ved Jordemodervej.

Anlægsbevillingen til arkæologiske undersøgelser vil indgå i det samlede økonomiske overblik for erhvervsudvikling Jordemodervej. Det samlede økonomiske overblik vil blive forelagt udvalget i forbindelse med dagsordenspunkt om frigivelse af anlægsbevilling til anlægsarbejder. Dette dagsordenspunkt forventes forlagt udvalget på udvalgsmødet i marts 2019.

Administrationen vurderer, at der er en overhængende risiko for, at anlægsopstart af selve byggemodningen kan blive forsinket, hvis ikke de arkæologiske undersøgelser igangsættes snarest muligt. Kontrakten med museum Vestsjælland vil kunne underskrives umiddelbart efter Byrådets beslutning. Administrationen vurderer, at kontraktindgåelsen med anlægsentreprenør vil ske i perioden fra den 26. juni 2019 til den 5. juli 2019.

Administrationen vurderer, at det vil have større økonomiske og tidsmæssige konsekvenser, hvis der ikke indgås aftale med museet, end hvis der indgås en aftale. Hvis der ikke indgås en aftale vurderer administrationen, at museets omkostninger vil blive højere og omkostningerne til en entreprenør der står stille, vil kunne blive betragtelige.

Direktionen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 5,22 mio. kr. til igangsætning af arkæologiske udgravninger for projektet ”Erhvervsudvikling af Jordemodervej”.

Anbefales godkendt med den tilføjelse, at udvalget gerne vil udskyde de 4 af de 7 nordlige områder under forudsætning af, at det økonomisk ikke er uforholdsmæssigt fordyrende. Udvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling om det forud for den videre behandling i Økonomiudvalget.

Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

Plan- og Boligudvalget besluttede den 25. februar 2019, at anbefale direktionens indstilling med en tilføjelse om, at udskyde 4 af de 7 nordlige områder under forudsætning af, at det økonomisk ikke er uforholdsmæssigt fordyrende.

Økonomi

Administrationen har udpeget 4 udgravningsområder som ikke konflikter med anlæg af veje og regnvandsbassiner. Administration har spurgt Museum Vestsjælland hvor meget dyrere arkæologiske udgravninger forventes, at blive ved at udskyde 4 af udgravningsområderne. 

De 4 områder vurderes at udgøre udgravninger for 0,9 mio. kr. Museum Vestsjælland oplyser at der skal forventes en meromkostning på op til 8-10 % af de samlede omkostninger på 2,24 mio. kr. for udgravningerne nord for Jordemodervej. Meromkostningen vurderes derfor at beløbe sig til op til 0,2 mio. kr.

Administrationen vurderer, at en meromkostning på 0,2 mio. kr. i forhold til udsættelse af udgravninger for 0,9 mio. kr. må betragtes som en uforholdsmæssig fordyrelse.

Administration skal gøre opmærksom på, at tre af de fire område ligger på arealer der kan sælges i forbindelse med byggemodningen af etape 1. Administrationen vurderer, at det vil tage 5-8 måneder fra et salg til, at områderne vil være udgravet og at en køber vil kunne påbegynde byggearbejder.

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet skal tage stilling til om der skal igangsættes ekspropriationsproces for vejudlæg i forbindelse med byggemodningen af erhvervsområde ved jordemodervej og i så fald tage stilling til hvem fra udvalget, der deltager i ekspropriationsforretningen.

Byrådet besluttede den 11. september 2017, at byggemodningen af erhvervsområdet ved Jordemodervej sættes i gang med udgangspunkt i forslaget til procesplan, som fremlagt i sagen.

I forbindelse med projekteringen er det nu klart, hvilke vejudlæg der er nødvendige for, at byggemodningen kan gennemføres.

Administrationen har afholdt møde med alle 4 berørte lodsejere, for at få en mundtlig tilkendegivelse af, hvorvidt det vil være muligt at indgå frivillige aftaler. De midlertidige tilkendegivelser er ikke bindende men viser umiddelbart, at kommunen kan forvente, at alle fire grundejere er villige til, at indgå frivillige aftaler. Uagtet, at der kan indgås frivillige aftaler, så kan det være en fordel for begge parter at gennemføre en ekspropriation. Ved en ekspropriation sikres alle parternes rettigheder og en ekspropriation sikrer bygherre en kendt tidsplan, for overtagelsen af udlæggene. De fire berørte lodsejere har alle udtrykt forståelse for brugen af ekspropriation.

Der er en række fordele og umiddelbart kun en enkelt ulempe ved, at bruge ekspropriation frem for mindelig aftale.

Ulempen ved ekspropriation er, at ordet for mange, har en negativ klang. ”Frivillig aftale” fremstår væsentligt mere positivt.

Fordelene ved ekspropriation, på baggrund af Vejloven, er mange.:

Træffes der beslutning om ekspropriation ved denne dagsorden, så vil Byrådet kunne træffe den endelige ekspropriations beslutning på Byrådsmødet den 25. juni 2019, hvorefter kommunen ejer de eksproprierede arealer og derved sikre, at anlægsentreprenøren kan starte op.

Der skal med denne dagsorden tages stilling til, hvorvidt kommunen med hjemmel i Vejlovens § 96 er villig til, at foretage ekspropriation af de nødvendige vejudlæg til etablering af veje for erhvervsområdet. Ekspropriationen skal i givet fald gennemføres efter de regler og procedurer, som fremgår af Vejlovens kapitel 10, § 100-101.

Træffes der beslutning om, at foretage ekspropriation bedes Plan- & Boligudvalget udpege et medlem til deltagelse i ekspropriationsforretningen torsdag den 11. april kl. 13:00 til 15:00.

Administrationen og rådgiver har afholdt møde med samtlige berørte lodsejere, for at få en mundtlig tilkendegivelse af, hvorvidt det vil være muligt at indgå frivillige aftaler.

Administrationen har bedt Advokatfirmaet Bech-Bruun komme med en uvildig udtalelse omkring brugen af ekspropriation i forhold til mindelig aftale. Udtalelsen er vedlagt som bilag.

Opsummeret anbefaler Advokatfirmaet Bech-Bruun, at fortsætte forhandlinger for at indgå mindelige aftaler, samtidig med at der igangsættes ekspropriation.

Økonomien vil blive løftet i anden dagsorden vedrørende bevilling for udførelse af byggemodningens anlægsprojekt, da de endelige økonomiske oplæg ikke foreligger på nuværende tidspunkt. Dagsordenspunktet vedrørende bevilling til udførelse, forventes at blive forelagt udvalget i marts 2019.

Administrationen vurderer, at det vil være bedst for grundejerne, såvel som kommunen, at gennemføre ekspropriation sideløbende med forhandling om mindelige aftaler. En beslutning om ekspropriation vil sikre parternes rettigheder, samt sikre, at kommunens entreprenør vil kunne påbegynde anlægsarbejderne umiddelbart efter kontraktindgåelsen. Administrationen vurderer, at kontraktindgåelsen med anlægsentreprenør vil ske i perioden fra den 26. juni 2019 til den 5. juli 2019.

Direktionen indstiller til Plan- & Boligudvalget

1. at udvalget udpeger et medlem til deltagelse i ekspropriationsforretningen torsdag den 11. april kl. 13:00 til 15:00.
2. at Plan- og Boligudvalget anbefaler over for Byrådet, at Byrådet med hjemmel i Vejlovens § 96, er villig til at fortage ekspropriation af nødvendige rettigheder til etablering af vejanlæg.

Direktionen indstiller til Byrådet at Byrådet, med hjemmel i Vejlovens § 96 er villig til at fortage ekspropriation af nødvendige rettigheder til etablering af vejanlæg.

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

Anbefales godkendt.

Godkendt.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet skal tage stilling til om der skal opkræves vejbidrag fra grundejere i forbindelse med byggemodningen for erhvervsområde ved Jordemodervej

Byrådet besluttede på Byrådsmødet den 14. september 2009, pkt. 10 at offentlige veje i lokalplan 221 og tilslutning til Østre Ringvej finansieres ved grundejerbidrag, samt principperne for udregning af grundejerbidragene. Byrådet blev ikke forelagt hvilken økonomi der var tale om og der blev heller ikke afsat indtægter i kommunens økonomi.

I 2009 var ejerforholdene meget anderledes end ejerforholdene er i dag. Lokalplan 221 blev erstattet af lokalplan 284 i maj 2016. Lokalplan 284 forventes at bliver erstattet af lokalplan 300 i foråret 2019. Vejbidragsloven er annulleret og vejbidrag er nu en del af Vejloven. Endeligt har en stor del af byggemodningen ændret form.

Ejerforholdene i 2009 var, at Ringsted Kommune selv kun ejede en mindre del og at byggemodningen var for, at to andre grundejere kunne etablere sig i lokalplanområdet. Det blev den gang derfor vurderet, at det var rimeligt at byggemodningsomkostningerne blev fordelt ud på grundejerne. I dag ejer Ringsted Kommune hovedparten af det nye lokalplanområde. Derfor har, især Ringsted Kommune, en interesse i at lokalplanområdet bliver byggemodnet.

I lokalplan 221 var der lagt op til, at den eksisterende Jordemodervej ville blive forlagt og at der kun var en mindre stikvej. Hele vejnettet var udlagt til offentlig vej.

I lokalplan 284 og lokalplan 300 er der fortsat lagt op til, at den eksisterende Jordemodervej skal forlægges og være offentlig, men der er i dag ca. 1.700 m stikveje mod ca. 170 m i lokalplan 221. Stikvejene er i dag udlagt til privatfællesvej. Se kort 1.

Kort 1.

Vejbidragsloven eksisterer ikke mere, men er i dag en del af Vejloven. Der er dog ikke ændret på hvordan loven virker i forbindelse med Vejbidrag.

Som en del af den kommende byggemodning ligger 2 af de 3 andre grundejere, ud til enten fremtidig privat fællesvej eller ud til byggemodningens etape 2. I følge Vejloven kan der ikke opkræves vejbidrag til privat fællesvej. Etape 2 anslås at blive væsentligt billigere end etape 1 og der vil først kunne opkræves vejbidrag for etape 2 i forbindelse med anlæggelsen. Dette medfører, at der kun er en grundejer, ud over Ringsted Kommune, som vil kunne blive opkrævet vejbidrag i forbindelse med anlæggelsen af etape 1. Derved vil kun en ud af de tre andre grundejere, skulle bidrage til byggemodningen uagtet, at de alle får den samme fordel.

Byrådet besluttede på Byrådsmødet den 11. september 2017 pkt. 10, at sætte byggemodningen af erhvervsområdet i gang. Som bilag til dagsordenspunktet lå et samlet overblik over de anslåede udgifter og indtægter. I dette indgår ikke opkrævning af vejbidrag. Så opkrævning af vejbidrag er ikke en forudsætning for bygmodningens budget.

Salgsprisen på Ringsted Kommunes jord i erhvervsområdet påvirkes ikke af et eventuelt vejbidrag. Salgsprisen vil til en hver tid være den gældende markedspris.

I forbindelse med sagen er der afholdt møde med direktøren for Kærup Erhvervspark A/S, grundejer 2.

Kærup Erhvervspark A/S ser helst at der ikke opkræves vejbidrag, men vil være åbne over for et krav om vejbidrag så længe grundlaget for vejbidraget er oplyst, rimeligt, fair og fordeles ligeligt på alle grundejere i lokalplanområdet.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer ud fra en simplificeret betragtning, at vejbidraget fra anden grundejer end kommunen selv, vil for etape 1 beløbe sig til mellem 2,5 og 5,0 mio. kr. og for etape 2 til mellem 2,0 og 3,5 mio. kr. Administrationen har ikke en præcis udregning af beløbet, da det er en ydelse der vil skulle tilkøbes, da det kræver særligt kendskab til lovgivningen omkring vejbidrag og hvordan denne tolkes. 

Som en del af den kommende byggemodning ligger grundejer 1 og grundejer 2’s sydlige grund ud til privat fællesvej. I følge Vejloven kan der ikke opkræves vejbidrag til privat fællesvej.

Grundejer 2’s vestlige grund ligger op mod både offentlig og privat fællesvej, som anlægges i etape 1.

Grundejer 3’s grund ligger op mod både offentlig og privat fællesvej. Grunden gennemskæres af etapeopdelingen og det er kun en mindre del der er med i etape 1. Administrationen arbejder for, at gennemføre et mageskifte med grundejer 3, sådan at grundejer 3 og Ringsted kommune får regulære grunde i salgs øje med.

Et eventuelt vejbidrag vil påvirke de enkelte grundejere og Ringsted Kommune forskelligt. Vejbidraget vil påvirke som følger.:

Administrationen vurderer yderligere, at der er en risiko for, at reglerne omkring opkrævning af vejbidrag kan ændre sig for etape 2. Projektets business case forudsætter, at etape 2 først anlægges i 2033.

Følgende taler for og imod et vejbidrag.:

Direktionen indstiller, at der ikke opkræves vejbidrag i forbindelse med byggemodningen af erhvervsområde ved Jordemodervej.

Anbefales godkendt efter afstemning

Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

Anbefales godkendt efter afstemning.

Godkendt efter afstemning.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Sundheds- og Ældreministeriet har meldt en pulje ud til etablering af læge- og sundhedshuse. I 2019 er puljen på 207,6 mio. kr.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til om Ringsted Kommune skal søge om midler fra puljen.

På Finanslov 2017 blev der afsat 800 mio. kr. til en pulje til læge- og sundhedshuse. Puljen udmøntes over 4 år med 200 mio. kr. om året i perioden 2018 til 2021. De første midler fra puljen blev meldt ud maj 2018, den nuværende udmøntning handler om midlerne for 2019. Det fremgår af puljeopslaget (bilag 1), at de resterende 400 mio. kr. forventes udmøntet i forbindelse med regeringens nærhedsfond jf. regeringens forslag til en ny sundhedsreform. 

Fristen for at søge om midler fra puljen er den 20. marts 2019.

Puljen kan søges af regioner og kommuner. Ansøgninger kan udarbejdes som en fælles ansøgning mellem for regionen og kommunen. Ansøgningen kan desuden udarbejdes i fællesskab med andre aktører fx praktiserende læger.

Formål:

Det fremgår af puljeopslaget, at:

”Formålet med puljen er, at investere i moderne læge- og sundhedshuse, der understøtter lægedækning i alle dele af landet samt sikrer den fornødne kapacitet til at håndtere et stigende antal opgaver i almen praksis samt et stigende antal uddannelseslæger.”

Det kan søges midler til:

• Etablering, renovering eller udbygning af moderne lægehuse og sundhedshuse, som understøtter et samarbejde mellem alment praktiserende læger, kommunen samt andre relevante faggrupper.
• Indkøb af nødvendigt apparatur og udstyr til at varetage behandlingsopgaverne.

Kriterier for tildeling af midler:

Tildeling af midler fra puljen er betinget af, at der er alment praktiserende læger tilstede i huset. Er dette ikke muligt skal der være sikret et samarbejde med alment praktiserende læger, som ikke nødvendigvis har klinik i læge- og sundhedshuset.

Derudover vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

• Sammenhæng og samarbejde
  • En koordineret indsats mellem relevante aktører fx kommune, region og almen praksis med vægt på samarbejde, kommunikation og gensidigt kendskab til hinandens tilbud med det formål at forhindre, at indsatser overlapper. Etableres et nyt sundhedstilbud, bør der være en redegørelse for, hvorfor tilbuddet er relevant, og hvordan det bidrager til det samlede sundhedstilbud.
  • Fokus på tværfaglig og tværsektoriel opgaveløsning med det formål at skabe sammenhængende patientforløb fx gennem et samarbejde mellem speciallæger og sygehusafdelinger.

• Opgavevaretagelse
  • Læge- og sundhedshusene skal tænkes ind i den regionale sundheds- og praksisplan inden for både somatik og psykiatri. Læge- og sundhedshuset skal understøtte den samlede akutdækning og behovet for nære sundhedstilbud ved at huse fx:
    • Flerlægepraksis
    • Vagtlægefunktion
    • Praktiserende speciallæger (øre,næse,halslæge, psykiater, øjenlæge, hudlæge med flere)
    • Andre sundhedsudbydere (fodterapeut, kiropraktor, diætist med flere)
    • Kommunale funktioner (forebyggelsestilbud, genoptræning, sundhedsplejerske, tandpleje, hjemmesygepleje/akutfunktioner med flere)
    • Patientforeninger, frivillige og idrætsforeninger med flere
  • Det skal dokumenteres, at der er opbakning til projektets gennemførelse på ansøgningstidspunktet ved at der er skriftlige interessetilkendegivelser fra de sundhedspersoner, praktiserende læger med flere der skal være i huset
  • Der skal være fokus på øget brug af praksispersonale som fx sygeplejersker, sekretærer og bioanalytikere og samarbejde med kommunale sundhedstilbud

• Kapacitet og tilgængelighed
  • Læge- og sundhedshusene skal være med til at muliggøre og understøtte faglighed, fleksibilitet og tilgængelighed. Det kan fx være ved fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, som giver øget adgang til konsultationer tidlig morgen og sen eftermiddag. Det kan være ved, at der etableres mulighed for digitale konsultationer via tele- og videoudstyr.
  • Læge- og sundhedshusene skal være tilgængeligt for borgere med handicap og ældre borgere.
  • Fokus på rammer der sikrer bedre fysiske rammer til uddannelseslæger.
  • Læge- og sundhedshusene giver mulighed for fleksible fællesfunktioner herunder lokaleudnyttelse med det formål at skabe incitament til øget samarbejde fx mellem almene lægepraksis med henblik på at understøtte øget effektivitet og rentabilitet.  Det kan fx være fælles administration, fælles IT-løsninger og/eller fælles laboratorium.

• Adgang til relevant og tidssvarende udstyr
  • Det kan være udstyr til boldprøvetagning, laboratorium til akutte analyser, EKG- og røntgenudstyr, telemedicinsk udstyr fx til at få vurderet EKG på specialiseret sygehus eller til videokonsultationer samt til udstyr til overvågning og genoplivning. Der kan ikke søges støtte til inventar.

• Egenfinansiering
  • Kommunen, regionen, almene læger og andre sundhedsudbydere skal bidrage med en egenfinansiering. Særligt ved etablering af nye læge- og sundhedshuse eller større renoveringer af eksisterende læge- og sundhedshuse er der forventning om egenfinansiering.

Administrationen har kontaktet Sundheds- og Ældreministeriet for at få afdækket:

1. Hvor stor en andel egenfinansieringen skal udgøre. Ministeriet har ikke noget entydigt svar på dette. Administrationen har derfor kigget på ansøgninger fra nogle af de kommuner, der søgte om og fik bevilget puljemidler i 2018. Ved nybyggeri og større ombygning udgør egenfinansieringen ca. 50 % af den samlede sum for projekterne.

2. Om det igangværende byggeri af sundhedshus på KLC kan indgå som egenfinansiering. Det er ministeriets umiddelbare vurdering, at det nuværende byggeri kan indgå som egenfinansiering, så længe det bliver præsenteret som et samlet projekt. De påpegede samtidig, at de ikke vil garantere noget.

For at få del i midlerne skal kommune sende en ansøgning som indeholder: Et udfyldt ansøgningsskema (bilag 2) samt en projektplan, hvis det er relevant, En tidsplan for projektet, Et specificeret budget for projektet.

Det fremgår af puljeopslaget, at kommuner eller regioner, der fik støtte fra puljen i 2018 også kan søge denne pulje fx til en ny fase af et allerede støttet projekt.

Der er forskellige muligheder i forhold til at sende en ansøgning om støtte:

1. Ringsted Kommune forventes at kunne søge om støtte til etablering af den igangværende etape et af sundhedshuset.
2. Ringsted Kommune kan søge om støtte til etablering af etape to eller dele af etape to af sundhedshuset.
3. Ringsted Kommune kan søge om støtte til etablering af yderligere parkeringspladser.
4. Ringsted Kommune kan undlade at søge om støtte i denne omgang

Der har været drøftelser på embedsmandsniveau med Region Sjælland. Regionen har tilkendegivet interesse i at indgå i et samarbejde jf. teksten i Regionens ansøgning til puljemidler i 2018 (bilag 3). Region Sjælland vil især vil være interesseret i samarbejde om E-hospital og har tilkendegivet at regionen ikke ønsker at placere funktioner udover muligvis en jordemoderklinik i Ringsted samt mulighed for blodprøvetagning. Det er uafklaret om der også er basis for at drøfte etablering af eventuelle røntgenfunktioner i et kommende sundhedshus. Regionen har ikke på nuværende tidspunkt konkretiseret overvejelserne og der pågår fortsat drøftelser med andre kommuner om lignende samarbejder.    

Ansøgningen kan sendes ind med forbehold for politisk godkendelse. I så tilfælde skal den politiske godkendelse af ansøgningen eftersendes hurtigst muligt efter ansøgningsfristen

Ingen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at der er grundlag for, at anvende det nuværende sundhedshusbyggeri som medfinansiering. Sundhedshus projektet i Ringsted har fra starten været tænkt ind i et større samarbejde på tværs af sundhedsfunktioner, herunder med planer for, hvad huset skal rumme, og hvilke ønsker, der er til øget samarbejde med Region Sjælland, praktiserende læger, vagtlæge og andre sundhedsudbydere.

Det vurderes, at Ringsted Kommune derudover kan honorere tilstrækkelig mange kriterier til at komme i betragtning til puljemidler herunder, at der er indgået aftale med en almen lægepraksis, som blandt andet har lagt vægt på at deres fysiske muligheder for at få flere uddannelseslæger.

Administrationen vurderer, at det ligeledes vil være muligt, at sende en ansøgning, der alene handler om etablering af yderligere parkeringspladser. Ansøgningen kan begrundes med, at det forbedrer borgernes fysiske mulighed for at benytte sundhedshuset.

Hertil kommer muligheden for at søge om midler til det igangværende sundhedshusbyggeri, hvor kommunen har bevilget 46 mio. kr. til anlægsprojektet. 

I henhold til oplysninger og kriterier fra ministeriet er der mulighed for at søge flere gange til det samme projekt. Herunder tillige hvis der er bevilget midler i første omgang. Det er uvist hvor gode chancer der er for at modtage bevillinger i flere omgange. 

Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune bør søge midler i forbindelse med den nuværende ansøgningsrunde relateret til sundhedshuset fase 1, hvoraf nogle af midlerne kan benyttes til etablering af yderligere parkeringspladser udover de planlagte.

Det er vurderingen, at det er nødvendigt med yderligere afklaringer i relation til et evt. fremtidigt samarbejde med regionen før der kan tages stilling til eventuelle ansøgninger i relation til sundhedshuset fase 2. Hertil kommer usikkerheden i forlængelse af regeringens sundhedsudspil og de nationale politiske overvejelser om fremtidens nære sundhedsvæsen. Der udestår at få skabt større overblik over hvilke funktioner og opgaver der skal placeres i det nære sundhedsvæsen i fremtiden, herunder hos hvilke parter. Tiden vil i givet fald også kunne bruges til at indgå samarbejde med flere alment praktiserende læger, speciallæger og andre sundhedsudbydere. Det anbefales således, at der først senere tages stilling til en ansøgning vedrørende sundhedshuset fase 2. 

Administrationen skal dog samtidig gøre opmærksom på, at det er usikkert om de resterende 400 mio. kr. udmøntes til at etablere læge- og sundhedshuse eller om det besluttes, at de midler der er afsat i regeringens Nærhedsfond skal bruges til andre initiativer i forbindelse med implementering af den foreslåede sundhedsreform. Det skal i den forbindelse påpeges, at det fortsat er usikkert om sundhedsreformen bliver vedtaget og i hvilken form.

Bliver sundhedsreformen ikke vedtaget er det administrationens forventning, at de 400 mio. kr. fortsat vil blive udmøntet læge- og sundhedshuse, idet det vurderes, at en udvikling af det nære og sammenhæng sundhedsvæsen fortsat vil have en høj prioritet.

Administrationen udarbejder et udkast til en ansøgning om puljemidler, som vil være klar til Økonomiudvalgets møde den 5. marts 2019.

Direktionen indstiller, at der søges midler fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i forbindelse med den nuværende pulje og relateret til sundhedshuset fase 1, herunder benyttes en mindre del af midlerne til etablering af yderligere parkeringspladser.

Anbefales godkendt.

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

Ringsted Kommune har efter den politiske behandling i fagudvalgene fået en henvendelse fra Region Sjælland om en fælles ansøgning til ”Puljen til etablering af læge og sundhedshuse”. Region Sjælland har et ideforslag, der går på, at Roskilde, Næstved og Ringsted Kommuner og Region Sjælland sammen søger om midler til at etablere telemedicinsk rådgivning til enheder med akutpladser og udgående kommunale akutfunktioner. Administrationen er inviteret til at deltage i at forme projektet og formulere en projektansøgning. Der sigtes på at søge fra den samme pulje, som Ringsted Kommunes egen ansøgning sigter på. Ansøgningen sammen med Regionen vil ikke dreje sig om støtte til fysisk byggeri, men til kommunikationsudstyr mv.

Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune kan indgå i samarbejdet og samtidig sende en selvstændig ansøgning om støtte til det nuværende sundhedshusbyggeri på Knud Lavard Center. Det vurderes endvidere, at det fælles projekt kan medvirke til at styrke Ringsted Kommunes egen ansøgning i forhold til at redegøre for, hvordan det tværsektorielle samarbejde styrkes.

Det er derudover administrationens vurdering, at både akutstuer og midlertidige pladser samt hjemmesygeplejen kan profitere af en mere direkte adgang til sygehusene i forhold til borgere med komplekse behandlings- og plejebehov.

Anbefales godkendt.

Godkendt.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal Byrådet tage stilling til bemyndigelse til borgmesteren til at udpege repræsentant til mellemkommunale bestyrelser.

I henhold til forskellige vedtægter skal Ringsted Byråd udpege repræsentanter i samarbejdet med andre kommuner. Det gør det vanskeligt at lave en egentlig udpegelse i ét møde i Ringsted Byråd.

Det er indtil nu håndteret sådan, at de involverede borgmestre indbyrdes har aftalt, hvem der udpeges, men der har ikke været en formeld bemyndigelse til borgmesteren til at gøre dette.

Pt drejer det sig om udpegelser til:

• Bestyrelsen for Zealand Business College – udpeges i samarbejde med kommunalbestyrelserne i Næstved, Vordingborg, Ringsted, Sorø og Faxe Kommuner.
• Bestyrelsen for VUC Vestsjælland Syd – udpeges i samarbejde med kommunalbestyrelserne i Slagelse, Sorø og Ringsted Kommuner.

Ingen

Ingen

Administrationen vurderer, at den eksisterende praksis, hvor borgmestrene indbyrdes aftaler udpegning af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssig, men at den formelt skal besluttes i Byrådet.

Direktionen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at aftale udpegelser til mellemkommunale bestyrelser, hvor det af vedtægterne fremgår at udpegningen sker i samarbejde med andre kommuner.

Sagen udsættes.