Referat

Klaus Hansen ønskede punkt 6 lukket. Udvalget var enige.

Dagsorden godkendt.

Sagsgang

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til forundersøgelse at et muligt fosforvådområde i oplandet til Haraldsted Lillesø. Det er kun såfremt Landbrugsstyrelsen giver tilsagn om midler til forundersøgelsen, at forundersøgelsen blive igangsat.

Baggrund:

Etablering af et fosforvådområde er et af flere tiltag i de statslige Vandområdeplaner med det overordnede mål at forbedre det danske vandmiljø.

Et fosfor-vådområde betyder, at der etableres arealer langs vandløb opstrøms søer, hvor der er behov for at reducere udledningen af fosfor. Ved periodevis at oversvømme arealer langs vandløb, vil der deponeres og tilbageholdes en stor del af den fosfor, der er bundet til partikler, som derved fjernes fra vandløbet inden udløb i en sø.

Vandområdeplanerne er Danmarks instrument til at nå målet i EU's vandrammedirektiv, der skal beskytte vandmiljøet i alle EU-lande. Disse statslige vandområdeplaner fastsætter miljømål for de målsatte vandområder og indsatsprogrammerne angiver, hvordan miljømålene nås.

I praksis er det kommunernes opgave og ansvar at udmønte hovedparten af indsatsprogrammerne, hvorfor Ringsted kommune, som en del af hovedvandoplandet Smålandsfarvandet, er forpligtiget til at forundersøge og efterfølgende realisere egnede projekter fra indsatsprogrammet, der er beliggende i Ringsted kommune.

Ringsted Kommune har i den forbindelse, i samarbejde med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet, udpeget mulige projektområder til forundersøgelse i hovedvandoplandet, der med størst sandsynlighed vil kunne opfylde de fastlagte mål fra staten, om fosforfjernelse til søer med indsatsbehov. 

Planlægningen af indsatser i hovedvandopland er er løbende proces, dvs. hvis et undersøgt område opgives, skal kommunerne inden for et hovedvandopland, pege på nye potentielle områder der skal undersøges, så det samlede mål kan nås.  Siden vandplanperiodens start i 2016, er to projekter i hhv. Ringsted og Næstved kommuner blevet forundersøgt og realisering opgivet, med baggrund i hhv. en for lav fosforreduktion (Vigersdal Å i Ringsted Kommune) og tekniske forhold (Næstved Kommune).

I arbejdet med udpegning af nye potentielle fosforvådområder, har administrationen i Ringsted kommune bl.a. peget på dette ca. 80 ha store projekt, der vil kunne føre til en fosforfjernelse på ca. 400 kg/år i oplandet til Haraldsted Lillesø der har et indsatsbehov på 1626 kg/år.

For Gørlev Mose er der tale om en strækning af Ringsted Å, hvor vandløbet er udrettet i en ådal/moseområde, hvor det vurderes at en retablering af vandløbet med slyngninger, vil kunne skabe de ønskede vådområder og dermed fosforfjernelse fra vandet i vandløbet, inden vandet lede ud i de nærliggende næringsbelastede søer Gørlev Sø og Haraldsted Lillesø.

Indholdet af en forundersøgelse, samt beskrivelse af Ringsted Kommune som part i hovedvandoplandet Smålandsfarvandet, er nærmere beskrevet i bilag 1.

Ringsted Kommune har den 2. september 2019 ansøgt om midler til at få forundersøgt et muligt fosforvådområde Gørlev Mose.

Omkostningerne dækker udgifter til konsulentydelse, samt interne honorarer. Landbrugsstyrelsen har en forventet sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder, hvilket betyder at forundersøgelsen vil kunne gennemføres i løbet af 2020, såfremt Landbrugsstyrelsen giver tilsagn til det ansøgte.

Kommunen kan opnå finansiering af projekter under vandområdeplanerne via tilskudsordninger der administreres af Landbrugsstyrelsen.

Kommunen forventer at få ét år til at gennemføre forundersøgelsen fra tilsagn gives. Derfor fremlægges sagen nu, så forundersøgelsen kan igangsættes umiddelbart efter modtagelse af tilsagn.

Figur 1Kort med angivelse af forventet projektareal til fosforvådområde Gørlev Mose, langs Ringsted Å

Procesplan

LBST = Landbrugsstyrelsen

Som optakt til den planlagte forundersøgelse, er lodsejerne i det berørte område langs Ringsted Å og Gørlev Mose, i november 2019 blevet orienteret om, at der i området er påtænkt et fosforvådområde i forbindelse med Vandområdeplanerne 2015-21. 

Lodsejerne vil blive inddraget og deres interesse for projektet skal klarlægges. Inddragelsen sker som led i forundersøgelsen, hvor deres bemærkninger og forslag, vil indgå som input til forundersøgelsen.

Landbrugsstyrelsen yder tilskud til alle udgifter til vådområdeprojekter under vandområdeplanen.

Disse tilskud udbetales når projektet er afsluttet. Derfor skal Ringsted Kommune i projektperioden afholde udgifterne til projekter under vandområdeplanen.

Udgifterne til forundersøgelse af vådområdet, udgør kr. 329.730,-, herunder kr. 80.730,- til internt honorar, som forventes afholdt i 2020.

Administrationen søger derfor om en anlægsbevilling til udgifter på kr. 329.730,- og en anlægsbevilling til indtægter på kr. 329.730,-. Se skema med økonomioversigt i bilag 2.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til forundersøgelsen af den planlagte vandområdeplanindsats. Anlægsbevillingen foreslås derfor finansieret af det forventede tildelte tilskud fra Landbrugsstyrelsen. Refusion fra Landbrugsstyrelsen forventes endelig afregnet sidst i 2020 eller foråret 2021. Rådighedsbeløbet mellemfinansieres via kasse, jf. bilag 2.

Administrationen vurderer, at det vil være muligt, når resultaterne af forundersøgelserne foreligger, at have et fyldestgørende beslutningsgrundlag i forhold til en vurdering af muligheden for at realisere projektet, herunder

• en oversigt over de berørte lodsejeres interesse for projektet
• en vurdering af potentialet for fosforreduktion i projektområdet
• overslag over økonomi, samt skitse til et projektforslag 

Vedr. udgifterne til detailprojektering og realisering af et fosforvådområde, kan kommunen søge om statslig finasiering.

Det forventes, at projektforslaget vil pege på tiltag, der skal sikre periodevis oversvømmelser i området, hvor f.eks. en slyngning af vandløbet vil styrke de natur- og landskabsmæssige forhold i området. Administrationen vurderer i den sammenhæng, at et vådområdeprojekt i dette område, vil kunne bidrage til at forbedre naturtilstanden i – og omkring Ringsted Å og Gørlev Mose.

Det er administrationens vurdering at projektansøgningen til gennemførelse af en forundersøgelse, opfylder de faglige krav og er omkostningseffektivt.

Som led i arbejdet med de statslige vandområdeplaner, er kommunen forpligtiget til at gennemføre forundersøgelsen. Administrationen vurderer på den baggrund, at projekt bør godkendes.

Såfremt bevillingen ikke gives, forventes det at staten vil pålægge kommunen i samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet, at argumentere for hvorfor forundersøgelsen ikke gennemføres, samt pege på andre potentielt egnede områder der så skal undersøges, så det samlede mål om fosforfjernelse kan nås.

Direktionen indstiller,  

1. at forundersøgelsen gennemføres ved modtaget tilsagn fra Landbrugsstyrelsen
2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på kr. 329.790,- til gennemførelse af forundersøgelse og en anlægsbevilling til indtægter på kr. 329.730,-
3. at bevillingen finansieres ved at afsætte rådighedsbeløb til både udgifter og indtægter, som dækkes af Landbrugsstyrelsen ved refusion af de samlede udgifter.

Anbefales godkendt.

Sagsgang

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag der tages stilling til anlægsbevilling til forundersøgelse at et muligt fosforvådområde i oplandet til Haraldsted Sø. Det er kun såfremt Landbrugsstyrelsen giver tilsagn om midler til forundersøgelsen, at forundersøgelsen blive igangsat.

Baggrund:

Etablering af et fosforvådområde er et af flere tiltag i de statslige Vandområdeplaner med det overordnede mål, at forbedre det danske vandmiljø.

Et fosfor-vådområde betyder, at der etableres arealer langs vandløb opstrøms søer, hvor der er behov for at reducere udledningen af fosfor. Ved periodevis at oversvømme arealer langs vandløb, vil der deponeres og tilbageholdes en stor del af den fosfor, der er bundet til partikler, som derved fjernes fra vandløbet inden udløb i en sø.

Vandområdeplanerne er Danmarks instrument til at nå målet i EU's vandrammedirektiv, der skal beskytte vandmiljøet i alle EU-lande. Disse statslige vandområdeplaner fastsætter miljømål for de målsatte vandområder og indsatsprogrammerne angiver, hvordan miljømålene nås.

I praksis er det kommunernes opgave og ansvar, at udmønte hovedparten af indsatsprogrammerne, hvorfor Ringsted kommune, som en del af hovedvandoplandet Smålandsfarvandet, er forpligtiget til at forundersøge og efterfølgende realisere egnede projekter fra indsatsprogrammet, der er beliggende i Ringsted kommune.

Ringsted Kommune har i den forbindelse, i samarbejde med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet, udpeget mulige projektområder til forundersøgelse i hovedvandoplandet, der med størst sandsynlighed vil kunne opfylde de fastlagte mål fra staten, om fosforfjernelse til søer med indsatsbehov. 

Planlægningen af indsatser i hovedvandopland er er løbende proces, dvs. hvis et undersøgt område opgives, skal kommunerne inden for et hovedvandopland, pege på nye potentielle områder der skal undersøges, så det samlede mål kan nås.  Siden vandplanperiodens start i 2016, er to projekter i hhv. Ringsted- og Næstved kommune blevet forundersøgt og realisering opgivet, med baggrund i hhv. en for lav fosforreduktion (Vigersdal Å i Ringsted Kommune) og tekniske forhold (Næstved Kommune).

I arbejdet med udpegning af nye potentielle fosforvådområder, har administrationen i Ringsted kommune bl.a. peget på dette ca. 10 ha store projekt, der vil kunne føre til en fosforfjernelse på ca. 50 kg/år i oplandet til Haraldsted Sø der har et indsatsbehov på 571 kg/år.

Der er tale om område, hvor området omkring vandløbet er drænet af en pumpe for hindre oversvømmelse på marken langs vandløbet, hvor en sløjfning af pumpen vil muliggøre en genslyngning og etablering af permanente søer på marken, hvor der vil kunne skabe de ønskede vådområder og dermed fosforfjernelse fra vandet i vandløbet, inden det ledes ud i den nærliggende næringsbelastede Haraldsted Sø. 

Indholdet af en forundersøgelse, samt beskrivelse af Ringsted Kommune som part i hovedvandoplandet Smålandsfarvandet, er nærmere beskrevet i bilag 1.

Ringsted Kommune har den 2. september 2019 ansøgt om midler til at få forundersøgt et muligt fosforvådområde langs en delstrækning af Haraldsted å.

Omkostningerne dækker udgifter til konsulentydelse, samt interne honorarer. Landbrugsstyrelsen har en forventet sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder, hvilket betyder at forundersøgelsen vil kunne gennemføres i løbet af 2020, såfremt Landbrugsstyrelsen giver tilsagn til det ansøgte.

Kommunen kan opnå finansiering af projekter under vandområdeplanerne via tilskudsordninger der administreres af Landbrugsstyrelsen.

Kommunen forventer at få ét år, til at gennemføre forundersøgelsen fra tilsagn gives. Derfor fremlægges sagen nu, så forundersøgelsen kan igangsættes umiddelbart efter modtagelse af tilsagn.

Figur 1 Skitse over forventet projektareal til et fosforvådområde langs Haraldsted Å

Procesplan

LBST=Landbrugsstyrelsen

Som optakt til den planlagte forundersøgelse, er de to lodsejerne langs den berørte strækning af Haraldsted Å i oktober 2019 blevet orienteret om, at der i området er påtænkt et fosforvådområde i forbindelse med Vandområdeplanerne 2015-21.

Lodsejerne vil blive inddraget og deres interesse for projektet skal klarlægges. Inddragelsen sker som led i forundersøgelsen, hvor deres bemærkninger og forslag, vil indgå som input til forundersøgelsen.

Landbrugsstyrelsen yder tilskud til alle udgifter til vådområdeprojekter under vandområdeplanen.

Disse tilskud udbetales når projektet er afsluttet. Derfor skal Ringsted Kommune i projektperioden afholde udgifterne til projekter under vandområdeplanen.

Udgifterne til forundersøgelse af vådområde langs Haraldsted Å, udgør kr. 107.070,-, herunder kr. 17.550,- til internt honorar, som forventes afholdt i 2020.

Administrationen søger derfor om en anlægsbevilling til udgifter på kr. 107.070,- og en anlægsbevilling til indtægter på kr. 107.070,-. Se økonomiskema i Bilag 2.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til forundersøgelsen af den planlagte vandområdeplanindsats. Anlægsbevillingen foreslås derfor finansieret af det forventede tildelte tilskud fra Landbrugsstyrelsen. Refusion fra Landbrugsstyrelsen forventes endelig afregnet sidst i 2020 eller foråret 2021. Rådighedsbeløbet mellemfinansieres via kasse, jf. bilag 2.

 Administrationen vurderer, at det vil være muligt, når resultaterne af forundersøgelserne foreligger, at have et fyldestgørende beslutningsgrundlag i forhold til en vurdering af muligheden for at realisere projektet, herunder

• en oversigt over de berørte lodsejeres interesse for projektet
• en vurdering af potentialet for fosforreduktion i projektområdet
• overslag over økonomi, samt skitse til et projektforslag 

Vedr. udgifterne til detailprojektering og realisering af et fosforvådområde, kan kommunen ligeledes søge om statslig finasiering.

Det forventes, at projektforslaget vil pege på tiltag, der skal sikre periodevis oversvømmelser i området, hvor f.eks. en slyngning af vandløbet vil styrke de natur- og landskabsmæssige forhold i området. Administrationen vurderer i den sammenhæng, at et vådområdeprojekt i dette område, vil kunne bidrage til at forbedre naturtilstanden i – og omkring Haraldsted Å, samt øge den rekreative værdi med bynær natur ved Haraldsted By.

Det er administrationens vurdering at projektansøgningen til gennemførelse af en forundersøgelse, opfylder de faglige krav og er omkostningseffektivt.

Som led i arbejdet med de statslige vandområdeplaner, er kommunen forpligtiget til at gennemføre forundersøgelsen. Administrationen vurderer på den baggrund, at projekt bør godkendes.

Såfremt bevillingen ikke gives, forventes det at staten vil pålægge kommunen i samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet, at argumentere for hvorfor forundersøgelsen ikke gennemføres, samt pege på andre potentielt egnede områder der så skal undersøges, så det samlede mål om fosforfjernelse kan nås.

Direktionen indstiller,

1. at forundersøgelsen gennemføres ved modtaget tilsagn fra Landbrugsstyrelsen
2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på kr. 107.070,- til gennemførelse af forundersøgelse og en anlægsbevilling til indtægter på kr. 107.070,-
3. at bevillingen finansieres ved at afsætte rådighedsbeløb til både udgifter og indtægter, som dækkes af Landbrugsstyrelsen ved refusion af de samlede udgifter.

Anbefales godkendt.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag orienteres om status på den elektroniske parkeringshenvisning i bymidten.

Sagen er tidligere behandlet i:

• Byrådet den 14. maj 2018, hvor der blev frigivet en anlægsbevilling på 2,250 mio. kr. til gennemførsel af det samlede projekt ”Parkeringshenvisning i bymidten”

I forbindelse med nedlæggelsen af parkeringspladserne på Torvet, besluttede Byrådet at sætte fokus på, at gøre de øvrige parkeringspladser i Ringsted bymidte lettere tilgængelige, da en analyse viste, at der samlet set var et tilstrækkeligt antal parkeringspladser. Byrådet besluttede derfor at etablere et system med elektroniske tavler, der guider billisterne hen til de ledige parkeringspladser.

Efter Byrådsbeslutningen blev opgaven udbudt og efterfølgende etableret i løbet af 2. halvår 2018. Anlægget blev idriftsat medio december 2018, hvorefter en prøvedriftsperiode blev igangsat.

For at systemet med spoler i vejbanen kan vise det korrekte antal p-pladser, skal følsomheden være indstillet korrekt, ligesom spolerne skal passeres af billisterne som tiltænkt. På p-pladsen ved vandtårnet er ind- og ud-spolerne f.eks. placeret tæt på hinanden, og foretages et såkaldt bredt ”herresving” kan begge spoler fejlagtigt aktiveres af samme køretøj. Både administrationens egne erfaringer, samt erfaringer fra andre kommuner, viser at systemet skal kalibreres ofte, for at vise det korrekte antal ledige pladser. En kalibrering bør foretages ca. hver 14. dag, og udføres ved en simpel fysisk optælling i marken af de ledige pladser, som herefter manuelt indtastes i styresystemet.

Systemet med kameraovervågning skal også være korrekt indstillet for at kunne vise det rigtige antal ledige pladser, ligesom systemet kan være følsomt over for sne, tilsmudsning osv. Da kamerasystemet fortæller hvad det aktuelt ser, er der ikke samme behov for løbende kalibrering.

Der har generelt været kommunikationsproblemer imellem de forskellige typer udstyr. Modtager infotavlerne ikke løbende aktuel information, lukker de ned og går i sort. Dette er oplevet gentagne gange og over længere perioder. Entreprenøren har løbende udskiftet forskelligt udstyr for at forbedre kommunikationen, således at udfald kan undgås og det er administrationens vurdering, at dette problem nu er langt mindre og vil blive helt løst i løbet af kort tid.

På kamerasystemet i Søgade er der problemer med at træer skygger for kameraernes udsyn, hvorved det korrekte antal ledige pladser ikke kan registreres, ligesom der har været egentlige udfald på selve systemet. Leverandøren har derfor for nyligt valgt at udskifte en del af udstyret på Søgade, ligesom beskæring af træerne vil blive udført i det sene efterår 2019.

Ingen

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der henvises til sag vedr. anlægsbevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse og drift for økonomiske forhold.

Administrationen vurderer, at løbende kalibreringer, beskæring af træer og buske, rengøring m.m. fremadrettet vil være nødvendigt, for at kunne give et retvisende billede af det frie antal p-pladser, ligesom der må påregnes løbende reparationer, udskiftninger osv.

Administrationen vurderer ligeledes at de oplevede kommunikationsproblemerne mellem det forskellige udstyr stort set er løst og at kun mindre justeringer m.m. pt. udestår.

De sidste fejlbehæftede komponenter på Søgade parkeringen er først blevet skiftet ultimo oktober, hvorfor administrationen endnu ikke har indhentet praktiske erfaringer med det nye systems pålidelighed. Administrationen forventer dog at problemerne med de oplevede udfald og fejl også her vil være løst i løbet af kort tid.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Taget til efterretning.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal Byrådet legalitetsgodkende Ringsted Forsynings takster for vand, varme og spildevand med virkning fra 1. januar 2020.

Ringsted Kommune skal legalitetsgodkende taksterne fra Ringsted Forsyning, hvilket betyder, at kommunen skal kontrollere, at vandselskaberne har overholdt de principper, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med Vandsektorloven og Betalingsloven.

Bestyrelsen for Ringsted Forsyning har den 28. oktober 2019 godkendt budgettet for 2020 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S og Ringsted Fjernvarme A/S. Bestyrelsen for Ringsted Forsyning besluttede at fremsende taksterne til Byrådet til efterfølgende legalitetsgodkendelse.

Ringsted Forsynings budgetter og dermed oplæg til takster for vand, varme og afledning af spildevand for 2020 for borgere og virksomheder i Ringsted Kommune, fremgår af bilag 1, bilag 2, bilag 3 og bilag 4.

Budgetterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S er lagt i overensstemmelse med Vandsektorlov 2, hvor de 3 vandselskaber får udmeldt den økonomiske ramme for Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S reguleres i forhold til Varmeforsyningsloven og hvile-i-sig-selv-princippet, og det godkendte budget sendes desuden til Energitilsynet.

Taksterne for forsyningsselskaberne ser i 2020 således ud:

Af tabellen ses, at der vil blive oplevet en forbrugermæssig stigning i udgifterne til afledning af spildevand. Dette skyldes, at Ringsted Forsyning har udvidet sit forsyningsområdet og derfor har større udgifter til drift og anlæg. Der er tale om udvidelse af ledninger, pumper og brønde i byområdet og på landet i form af separering og kloakering samt klimaprojekter. Hertil bortfalder en historisk overdækning.

På taksten for vand har det haft betydning, at Danish Crown har meddelt, at de for året 2020 forventer at aftage 50.000 m3 mindre drikkevand. Desuden opkræves en efterregulering fra året 2017 og 2018, som kun kan indregnes i 2020. Dette medfører en stigning på 0,20 kr. ex. moms pr. m3.

Idet Danish Crown forventer at aftage mindre vand, forventes en tilsvarende mindre afledning af spildevand til rensning. Dette får ligeledes betydning for taksten hos Ringsted Centralrenseanlæg A/S, som stiger 0,21 kr. ex. moms pr. m3.

For en almindelig husstand med et vandforbrug incl. vandafledningsbidrag på 100 m3 medfører taksterne i 2020 således en samlet stigning på 708,75 kr. inklusiv. moms ex  grønne afgifter.

Ingen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at vandselskaberne overholder de økonomiske rammer givet af Forsyningssekretariatet og at vand- og varmeforsyningsselskaberne overholder hvile-i-sig-selv-princippet som fremgår af hhv. vandforsyningsloven og varmeforsyningsloven.

Administrationen anbefaler derfor en legalitetsgodkendelse af taksterne for forsyningsselskaberne.

Direktionen indstiller, at taksterne for 2020 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S og Ringsted Fjernvarme A/S legalitetsgodkendes.

Anbefales godkendt

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag orienteres der om Ringsted kommune som Bi-kommune.

Byrådet beslutter i budgetaftale for 2019-2022 at afsætte 15.000 kr til at Ringsted kommune skal være en Bi-kommune. For at blive en Bi-kommune skal der etableres arealer svarende til 1 ha med Bi-venlige frø fra DLF (Dansk Landbrugs Frøselskab), herefter modtages et certifikat.

Ringsted kommune har i 2019 tilsået ca. 0,3 ha med Bi-venlige frø fra DLF, ved en nedlagt legeplads og ubebygget byggegrund, hvor det oprindeligt var planlagt at så plænegræs, samt et område ude ved kasernen. Arealerne slås i oktober måned, hvor frøstandene er afmodnet og klar til at blive til næste års blomster. På den måde fremstår arealerne som en vild og uplejet blomstereng år efter år. Planen er fremadrettet at tilså 0,3 ha årligt.  

Ingen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at Ringsted kommune kan blive certificeret som Bi-kommune om 3 år.   

Administrationen vurdere at de ubebyggede grunde skal ses som steder, hvor frøblandingen kan udlægges, men med forbehold for byudviklingen af kommunen. Der benyttes ikke ubebyggede grunde på kaserne området, da området er under udvikling

Direktionen indstiller, at orienteringen om Ringsted Kommune som Bi-kommune tages til efterretning.

Taget til efterretning.

Sagsgang

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag orienteres der om hensigtserklæringen vedrørende placering af bycykler ved Ringsted Outlet.

Byrådet har for Budget 2019 vedtaget en hensigtserklæring hvor det ønskes, at administrationen undersøger muligheden for placering af bycykler ved Ringsted Outlet.

Ringsted Kommunen har i dag 16 bycykler, der kan lånes ved, at der udleveres en nøgle mod betaling af depositum. Udlån kan ske fra Biblioteket, Cafe Skema og Skolehjemmet på ZBC. Administrationen har kontaktet Ringsted Outlet, som tilbyder et areal for placering af Bycykler. Ringsted Outlet ønsker ikke at administrere et udlån af cykler.

Ingen.

Sagen har ingen bevillingsmæssigt konsekvenser.

Administrationen vurderer at da Ringsted Outlet ikke ønsker at administrere udlejning af bycykler, er det ikke muligt at placere bycykler ved Ringsted Outlet.

Direktionen indstiller, at orientering om hensigtserklæring om placering af bycykler ved Ringsted Outlet tages til efterretning.

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en status på hvor meget bycyklerne anvendes, udgifter til vedligehold og forslag til alternativ administration af udlån, eks via app.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hver 3. måned får udvalget en status over behandlede sager. På vedhæftede bilag er en oversigt over de sager, der er behandlet i perioden 2014 til og med maj 2019, og som stadig pågår.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Taget til efterretning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forelægges kommunens budgetrapport for 3. kvartal 2019. Rapporten dækker perioden 1. juli til 30. september.

Budgetrapport 3 bygger på det faktiske forbrug for de første 9 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede rengskab for hele året, og den forventede afvigelse er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2019, inkl. Overførsler fra 2018.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.

Selve afrapporteringen på tabelform fremgår på laveste bevillingsniveau delt i indtægter og udgifter i bilag 2. I bilag 3 fremgår detaljerne vedr. de tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og som søges godkendt i forbindelse med sagen. Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden fremgår af bilag 4.

Den specificerede anlægsoversigt er ikke med i budgetopfølgningen efter 3. kvartal, fordi administrationen vurdere at oversigten indeholder en række fejl som kan skabe forvirring. Der arbejdes på en ny og mere brugervenlig udgave som indgår i næste budgetopfølgning.

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 31,6 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2018 og andre reguleringer. Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 69,8 mio. kr. hvilket er 38,3 mio. kr. højere end budgetteret.

Det bemærkes at mindreforbrug på 28,7 mio. kr. i den skattefinansierede drift reelt er 13,2

mio. kr. lavere, fordi det inkludere et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt

medfinansiering vedr. 2019 med betaling i 2020. De 13,2 mio. kr. er derfor ikke et mindreforbrug,

men en udskudt betaling. Det reelle mindreforbrug på den skattefinansierede drift er således 15,5

mio. kr. og den reelle forventede afvigelse på det ordinære resultat er således 26,1 mio. kr.

Serviceudgifter

Der forventes serviceudgifter i 2019 på 1.578,0 mio. kr., hvilket er 9,6 mio. kr. under servicerammen, der udgør 1.587,6 mio. kr.

Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner.

Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

Finansiering

Kommunens finansieringsindtægt forventes samlet set at blive 2,253 mia. kr. i 2019, hvilket er 0,7 mio. kr. mere end budgetteret.

Skattefinansieret drift

For den skattefinansierede drift er det samlede korrigerede budget 2,200 mia. kr., og der forventes et samlet mindreforbrug på 28,7 mio. kr. Som tidligere nævnt bemærkes det at mindreforbruget reelt er 13,2 mio. kr. lavere, fordi det inkludere et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr. 2019 med betaling i 2020.

Økonomiudvalget

På økonomiudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til et merforbrug på 3,9 mio. kr. på Ledelse og Personale og et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på den Sociale Investeringsfond.

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på Skadedyrsbekæmpelse, et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på Vejvedligeholdelse. Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. på Vejafvandingsbidrag.

Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. på Ejendomsstaben.

Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. På området Skoler forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., på området Dagtilbud til børn forventes der et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. På Børn og unge forventes der et merforbrug på 3,4 mio. kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 23,3 mio. kr. Heraf kan de 13,2 mio. kr. henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering, som betales i forhold til borgernes forbrug af de sundhedsydelser som regionerne stiller til rådighed. Hvis der korrigeres for aktivitetsbestemt medfinansiering er det forventede mindreforbrug 13,1 mio. kr.

På sundhedsområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 15,4 mio. kr. inklusiv 13,2 mio. kr. fra aktivitetsbestemt medfinansiering. Korrigeres der for aktivitetsbestem medfinansiering er det forventede mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

På Handicap, social og psykiatri forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. På udvalgsbevilling – Myndighedsenheden er der et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. som primært kan henføres til et merforbrug på 3,0 mio. kr. på Botilbud og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Personlig støtte og ledsagerordninger.

På Beskæftigelsesområdet forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 7,0 mio. kr. på Beskæftigelse Voksne og 2,9 mio. kr. på Beskæftigelse Unge.

Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr., heraf 4,7 mio. kr. på institutionsbevillingerne.

Kultur og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Anlæg

Forbruget på de skattefinansierede anlæg pr. 30. september er 69,4 mio. kr. ud af det budget på 248,1 mio. kr. svarende til en forbrugs-% på 28 %.

Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage er pr. 30. september 305,6 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var den gennemsnitlige likviditet 324,1 mio. kr.

Finansiel strategi

Kommunen har p.t. lån for i alt 410,7 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 95,0 mio. kr.

og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 31,7 mio. kr.

Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 56 %. Det er en overholdelse af den

finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen

af gæld i CHF udgør p.t. ca. 35 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der

fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 30.09.19 investeret 357,3 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på 1,10 % på årets 9 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. september 2019 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 45,6 mio. kr. De

samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2018 47,8 mio. kr. Altså er kommunens samlede

tilgodehavender faldet med ca. 2,2 mio. kr. i 2019.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere

beskrevet i bilag 3

Ingen

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurdering at det overholdes.

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

1. Taget til efterretning.
2. Anbefales godkendt.

Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen tiltrådt.

1. Anbefales taget til efterretning.
2. Anbefales godkendt.

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Med denne sag fremlægges forslag til kunststrategi, vedtægter og forretningsorden for billedkunstråd samt retningslinjer for kunst i anlægsprojekter.

Byrådet har med budget 2019 afsat kr. 250.000 årligt til kunst i det offentlige rum samt kr. 300.000 til kunst i anlægsbyggerier i Ringsted Kommune. Ringsted Kommune ansøgte og fik efterfølgende tildelt støtte fra Statens Kunstfond til udarbejdelse af en kunststrategi for Ringsted Kommune.

Administrationen har gennemført samarbejdet med den kunstfaglige konsulent og processen for udarbejdelsen af kunststrategien, herunder en mindre kunstfestival som en del af Ringsted Natten samt borgermøde i september 2019 for at få input til udarbejdelsen af kunststrategien (se bilag 1 for overordnet opsamling).

På denne baggrund foreligger der nu oplæg til

1. Ringsted Kommunes kunststrategi (bilag 2)
2. Vedtægter (bilag 3) og forretningsorden (bilag 4) for Ringsted Kommunes billedkunstråd
3. Retningslinjer for kunst ved anlægsbyggerier (bilag 5)

Kunststrategien

Kunststrategien er udarbejdet i forlængelse af kommunens vision ”midt i mulighederne” samt kultur-, fritids- og frivillighedspolitikkens overskrift om at skabe ”puls, sjæl og samarbejde”.

Kunststrategien indeholder formål og hovedprincipper for arbejdet med kunst i Ringsted Kommune og bærer overskriften ”Kom med på opdagelse i kunstens indflydelsesrum”. Hensigterne er overordnet formuleret, at:

• Kunsten skal gøre, at offentlige rum er mere end kun fysiske rammer
• Kunsten må godt ’larme’ og ’forstyrre’ øjet lidt
• Kunsten skal være både event og værk

Hovedprincipperne sætter rammerne for, hvad der skal tages i betragtning ved anskaffelse og etablering af kunst i det offentlige rum.

Vedtægter og forretningsorden for Ringsted Kommunes billedkunstråd

På det åbne borgermøde i september 2019 blev det angivet, at en ”styregruppe” eller lignende gerne måtte forestå det videre arbejde og udvælgelse af konkrete kunstværker og kunstaktiviteter.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der nedsættes et uafhængigt billedkunstråd som i mange andre kommuner.

Der er derfor udarbejdet vedtægter samt forretningsorden for et billedkunstråd. Vedtægterne indeholder bl.a. formål, kompetencer, sammensætning, valg og økonomi for billedkunstrådet. Det er angivet, at billedkunstrådet arbejder inden for en enhver tid gældende kunststrategi. Desuden er det meningen, at billedkunstrådet selvstændigt kan igangsætte og beslutte kunstneriske opgaver og projekter inden for det afsatte budget på kr. 250.000 årligt til kunst i det offentlige rum samt at driftsudgifterne til billedkunstrådet også håndteres af denne ramme.

Administrationen vil søge støtte til billedkunstrådets arbejde hos Statens Kunstfond, men dette kan først ske fra 2020. Pt. kan der søges kr. 50.000 årligt i støtte til kommunale billedkunstråds arbejde, og forventningen er at denne ramme er mulig til drift af billedkunstrådet.

Retningslinjer for kunst ved anlægsbyggerier

Der er desuden udarbejdet retningslinjer for puljen på kr. 300.000 årligt til kunst ved anlægsbyggerier. Retningslinjerne angiver, at billedkunstrådet har en rådgivende funktion ift. kunst ved kommunale anlægsbyggerier, men at denne pulje administreres af Ringsted Kommune selv.

Der har været gennemført inddragelse bredt af borgerne omkring Ringsted Natten samt på borgermøde i september 2019.

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at processen omkring udarbejdelsen af kunststrategi mv. med gennemførelsen af dels en mini-kunstfestival samt borgermødet har givet gode input til retning for det videre arbejde med kunst i det offentlige rum i Ringsted Kommune. Dette er søgt afspejlet i oplæggene i sagen i forhold til fx et bredere syn på kunst som både værk og event.

Processen vurderes desuden at have givet nyttige erfaringer i forhold til gennemførelsen af kunstevents samt formidlingen af kunst, der kan anvendes i kommunens videre arbejde med udfoldelsen af en kunststrategi.

Administrationen vurderer i forlængelse heraf, at oplæggene til kunststrategi, vedtægter og forretningsorden for billedkunstråd samt retningslinjer for kunstpulje ved anlægsbyggerier sætter retning for det fremtidige arbejde med kunst i Ringsted Kommune.

Administrationen vurderer desuden, at nedsættelsen af et billedkunstråd vil skabe en fagprofessionel ramme og organisering omkring det videre arbejde der bl.a. også vil være fordelagtig i fremtidige ansøgninger om fx yderligere fondsstøtte til kunstprojekter i kommunen.

Endeligt vurderes det, at retningslinjerne for kunst ved anlægsbyggerier skaber klarhed over rolle- og ansvarsfordeling omkring denne pulje.

Direktionen indstiller,

1. at Kunststrategien godkendes
2. at vedtægter og forretningsorden for billedkunstrådet godkendes
3. at retningslinjer for puljen til kunst i anlægsbyggerier godkendes

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingerne godkendt med den bemærkning, at billedkunstrådets sammensætning udvides med en borgerrepræsentant. Udvalget ønsker, at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling om, hvordan vedtægterne for billedkunstrådet kan tilpasses dette til Økonomiudvalgets møde.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler desuden, at indledningen ændres til ”Ringsted Kommunes Kunststrategi vil med kunst gøre offentlige rum til mere end kun fysiske rammer. Kunst kan være værker og events, og kunst må godt må ’larme’ og ’forstyrre’ lidt og på den måde skabe eftertanke, inspirere og aktivere.”

Administrationen foreslår, at vedtægterne for billedkunstrådet tilrettes i forlængelse af nedenstående:

Billedkunstrådets sammensætning ændres fra fem medlemmer til seks medlemmer. Rådet udvides med en repræsentant for borgerne (bosiddende i kommunen), der indkaldes ved annoncering i dagspressen. I ansøgningen om pladsen som repræsentant for borgerne i Ringsted Kommune skal ansøger kort redegøre for sin interesse for/kendskab til billedkunst, og hvad vedkommende særligt er inspireret af i Ringsted Kommunes kunststrategi. Borgerrepræsentanten kan genvælges, dog ikke mere end to på hinanden følgende gange, dvs. 8 år i alt. Fraflytter borgerrepræsentanten Ringsted Kommune medfører det tab af medlemskab af Billedkunstrådet.

Taget til efterretning

Intet.