Referat

Godkendt.

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Det følger aftrepartsaftalen fra 2007, at alle kommuner skal opstille måltal for andelen afmedarbejdere, der skal være indvandrere/efterkommere (ikke-vestlig herkomst).Derudover følger det af aftalen, at Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligtskal drøfte opfyldelsen af de fastsatte måltal. I denne sag skal der træffesbeslutning om, at det måltal, som Byrådet vedtog den 7. april 2015, justeres itråd med den demografiske udvikling i Ringsted Kommune.

Formålet med at fastsætte måltal for, hvor stor andelen af ansatte medikke-vestlig baggrund skal være, er, at kommunernes ansatte i videst muligtomfang bliver et spejl af det omkringliggende samfund.

Byrådet har senestden 7. april 2015 fastsat dette måltal til, at 6,19 % af medarbejderstyrkenskal udgøres af ansatte med ikke-vestlig herkomst. 6,19 % svarede til andelenaf borgere i arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund i Ringsted Kommune i2013.

Som det fremgår af figur 1, er andelen af ansatte med ikke-vestligherkomst steget fra 5,05 % i 2014, hvor måltallet blev sat til 5,5 % i 2015.

Som det derudover fremgår af figur 1 har Danmarks Statistik, sidenbyrådet fastsatte måltallet, korrigeret andelen af arbejdsstyrken medikke-vestlig herkomst fra 6,19 % til 6,70 % i 2013. Derudover er der sket enyderligere forskydning i sammensætningen af borgere i Ringsted Kommune, derbetyder, at 6,86 % af kommunens borgere i 2014 var af ikke-vestlig herkomst.

Nedenstående tabel 1 viser, hvordan andelen af ansatte med ikke-vestligherkomst fordeler sig på fem overordnede områder.

Tabel 1 - Andel af arbejdsstyrken iRingsted Kommune med ikke-vestlig herkomst fordelt på område.

En genereludfordring i forhold til at indfri målsætningen om at være spejl af detomkringliggende samfund, hvad angår etnicitet, er, at arbejdsstyrken i detomkringliggende samfunds kompetencer ligeledes skal være et spejl af dekompetencer, som Ringsted Kommune efterspørger, hvis ligningen skal gå op.Procentfordelingen i tabel 1 indikerer, at der på nogle områder er flerekvalificerede ansøgere med ikke-vestlig herkomst, mens der på andre områder erknap så mange.

Høring iIntegrationsrådet den 21. november 2016.

Sagen har ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at den mest hensigtsmæssige måde RingstedKommune som arbejdsplads kan bevæge sig mod at være et spejl af detomkringliggende samfund, hvad angår etnicitet og kompetencer, er gennem denfortsatte brug af en objektiv rekrutteringsproces. En objektivrekrutteringsproces der understøtter udvælgelsen af den bedst egnede til jobbet.Det vil sige at både tiltrækning og udvælgelse sker på en så objektiv måde sommuligt, uden hverken positiv eller negativ særbehandling pga. af køn, alder,handicap eller etnicitet.

Direktionen indstiller,at måltallet for andelen af ansatte med ikke-vestlig herkomst justeres til 6,86%, og at indsatsen for at indfri måltallet fortsættes som hidtil.

Integrationsrådetfinder, at det giver god mening, at Kommunen har fastsat et måltal og følgerudviklingen i antallet af ansatte med ikke vestlig baggrund, og at der sker enfortsættelse af den hidtidige indsats.

Ej til stede: SendoganSuluk

DanskFolkeparti stillede forslag om, at der fastsættes et måltal på 0,1 %

DanskFolkeparti stillede forslag om, at der fastsættes et måltal på 0,1 %

Indstillingenblev herefter godkendt efter afstemning.

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådetbesluttede 12. september 2016 at stille garanti til Sporvejshistorisk Selskabfor et lån på 10 mio. kr. til opførelse af en depotbygning og en remise påSporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Efterfølgende har de henvendt sig med ønske om,at garantien udvides til også at omfatte en byggekredit i anlægsperioden.Byrådet skal tage stilling om dette kan imødekommes.

Påbaggrund af tilsagnet om garanti kontaktede Sporvejshistorisk SelskabKommunekredit, som foreslog at der indledningsvis etableres en byggekredit medvariabel rente, der kan trækkes på i anlægsperioden. Konstruktionen medfører,at ikke skal betales renter af det fulde beløb på 10 mio. kr. før anlægget erafsluttet.  Efter byggeperioden vil kreditten erstattet med det endelige lån på10 mio. med fast rente senest den 1. juli 2017. Dog vil det være muligt atomlægge kreditten tidligere.

Denaktuelle rentesats på byggekreditten er oplyst til 0,05 % p.a., men denendelige rente vil afhænge af udviklingen i renteniveauet.

Sagenfremlægges da en byggekredit med variabel rente ikke er i overensstemmelse medByrådets tidligere beslutning om en garanti for et lån med fast rente.Forudsætningen om et fast forrentet lån var ud fra et ønske om størst muligforudsigelighed og sikkerhed, særligt henset til beløbets størrelse.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser

Detvurderes at optagelse af en byggekredit i så kort en periode med det aktuellerenteniveau ikke vil øge den samlede risiko væsentligt, dog vil de samlederenteudgifter alt andet lige blive større fordi den samlede låneperiodeforlænges med kreditperioden. Det vurderes endvidere, at være hensigtsmæssigtat trækket på kreditten sker i takt med at byggeudgifterne afholdes.

Da eter en udvidelse af den tidligere stillede garanti anbefales det, at de sammebetingelser og forudsætninger også gælder for garantien for byggekreditten

Direktionen indstiller,

1. at den allerede givne garanti udvides til også at dække en byggekredit i Kommunekredit med variabel rente på op til 10 mio. kr. som erstattes af det endelige lån senest 1. juli 2017 og
2. at garantien for byggekreditten sker under forudsætning af de samme betingelser som angivet under den tidligere stillede garanti således, at Sporvejshistorisk Selskab hæfter for lånet, at vedtægtsændringer i foreningen i garantiperioden kan godkendes af Ringsted Kommune, at der er krav om en tinglyst deklaration om, at ingen andre kan tage pant i bygningen og at der skal opkræves garantiprovision svarende til de samme vilkår som bliver stillet overfor Ringsted Forsyning.

Anbefaletgodkendt

MetteAhm-Petersen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

Godkendt.

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermedforelægges kommunens 3. budgetrapport 2016.

Rapportenindeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktiskforbrug fra januar til september. Der afrapporteres også på kommunenslikviditet samt på om den finansielle strategi overholdes.

3.budgetrapport inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelserfremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over helebudgetrapporten. I bilag 3 findesopdateret anlægsplan. I bilag 4findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeretanlægsoversigt kan findes i bilag 5.

Budgetrapportener udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af september 2016.

Derer i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 121,6 mio.kr.

Efter1. halvår resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinæredrift et forventet driftsoverskud på 138,5 mio. kr. hvilket er ca. 17,1 mio.kr. bedre end budgetteret.

Forventningerneresulterer i en overholdelse af servicerammen med en margin på ca. 23,0 mio.kr. Overholdelsen skyldes den tekniske serviceudgiftspulje på 14,4 mio. kr.samt øvrige budgettekniske forudsætninger.

Kommunensfinansieringsbudget er på ca. 2.133,6 mio. kr., og der forventes p.t. enpositiv afvigelse i forhold til budgettet på ca. 6 mio. kr., hvilket er etresultat af de budgetændringer, der blev godkendt i forbindelse medhalvårsregnskabet, hvor effekten var flytning af budget fra drift tilfinansiering til håndtering af reguleringer i tilskud. Reelt dækker afvigelsenaltså over meget små justeringer i forventet forbrug.

Pårenteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto4,5 mio. kr. som følge af det fortsat meget lave renteniveau.

Skattefinansieret drift

Forden skattefinansierede drift er det samlede budget ca. 2.002,6 mio. kr., og derforventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 6,5 mio. kr.,hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug.

ForØkonomiudvalget ventes mindreforbrug på 7,8 mio. kr. hvilket er på omtrent sammeniveau som ved halvårsregnskabet.

PåKlima- og Miljøudvalget og Plan- og Boligudvalgets områder ventes omtrentligoverholdelse af budgettet.

PåBørne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på5,3 mio. kr. hvilket er 2,4 mio. kr. mindre forventet overskridelse afbudgettet end ved halvårsregnskabet. Ændringerne er primært sket påskoleområdet, hvor det ventede merforbrug ved halvåret på 4,0 mio. kr. erblevet til et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. På området for udsatte børnog unge er forventningen til merforbrug blevet 0,5 mio. kr. højere, såforventningen nu er et merforbrug på 8,0 mio. kr. Forventningerne underDagtilbud er et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. hvilket er tæt på uændret sidenhalvårsregnskabet.

PåSocial- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes samlet et forventet merforbrugpå 4,5 mio. kr. hvilket er en ændring på ca. 5,4 mio. kr. sidenhalvårsregnskabet, hvor forventningen var et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Detskal ses i sammenhæng med, at budgetterne på området samlet set er blevetreduceret med 7,0 mio. kr., og at det forventede forbrug på området er ca. 1,6mio. kr. lavere end ved halvårsregnskabet.

PåÆldre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrugpå 7,0 mio. kr. hvilket er 4,6 mio. kr. højere end ved halvårsregnskabet. Detskyldes særligt at der siden halvårsregnskabet er givet tilsagn om tilførsel afi alt 5,4 mio. kr. i værdighedspuljemidler. Det ventes at 2,9 mio. kr. herafoverføres til brug i 2017.

ForKultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set mindreforbrug på 1,1 mio. kr.– en ændring på 0,4 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvor forventningen varmindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Anlæg og anlægsplan

ForSkattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 80,0 mio. kr. Det samledeanlægsbudget udgør 147,4 mio. kr. I bilag 5 ses tallene for alle anlæg. PåByrådets møde i januar 2016 blev som noget nyt fremlagt en Anlægsplan, som eren tidsplan, der giver et overblik over opstart, udførelse og afslutning af deenkelte anlægsprojekter i 2016. I bilag 3 ses den opdaterede anlægsplan.

Likviditet

Kommunensgennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 30. september2016 til 246,5 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditetenopgjort til 214,3 mio. kr.

Finansiel strategi

Kommunenhar p.t. lån for i alt 464,8 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger109,8 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 55 %. Deter en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, atfastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHFudgør p.t. ca. 36 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansiellestrategi, der fastsætter den maksimale andel af lån optaget i udenlandsk valutatil 50 %.

Budgetrapporten er en internadministrativ proces, og der har ikke været borgerinddragelse eller høring.

Sagen har ingen bevillingsmæssigekonsekvenser.

Iforhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen fortsat, at detoverholdes.

Direktionen indstiller at budgetrapporten pr. 30. september 2016 jf. bilag1 tages til efterretning.

Udvalgetanbefaler, at budgetrapporten tages til efterretning.

Tagettil efterretning.

Tagettil efterretning

Ej til stede: Jan Jakobsen, Timo Jensen og Per Flor

Tilefterretning.

Taget til efterretning.

Tagettil efterretning.

Anbefalestaget til efterretning

Tagettil efterretning.

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Ihenhold til Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremlægges sagen medhenblik på at tage stilling til anlægsbevillinger til anlægsprojekter for småanlæg,det vil sige ukomplicerede anlæg på under 2 mio. kr.

Somangivet i Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal der efterbudgetvedtagelse fremlægges en samlet sag for det kommende år til bevilling afanlægsmidler til Småanlæg.

Småanlæger defineret som anlægsprojekter, hvor både de samlede bruttoudgifter ogbruttoindtægter er på eller under 2 mio. kr., og som er karakteriseret ved delsat være ukompliceret og dels ved kun at kræve en meget begrænset forudgåendeprojektering og planlægning.

Såfremtder forekommer uventede forhold i forbindelse med en af anlægssagerne, vildette blive fremlagt i en selvstændig politisk sag.

Derer afsat rådighedsbeløb i Budget 2017 til følgende projekter, som påbegyndes ikommende budgetår:

• ”Træning i det offentlige rum”
• ”Plejecenter Ortved - Terrasse ved daghjem”
• ”Ventilation på Zahlesvej 18”
• ”Fysiske forhold bibliotek”
• ”Kloakseparering, kommunale ejendomme”
• ”Ændring af adgangsforholdene til Myndighedsenheden”
• ”Udbedring af mangler ved Ringsted Svømmehal”
• ”Ombygning af kryds til modulvogntog”
• ”Varmtvandsbassin”
• ”Udvikling i landsbydistrikter”
• ”Fodboldbane ved Midtsjællands Gymnasium”
• ”Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen”
• ”Parkeringslommer mv. Sct. Hans Gade”
• ”Ombygning af faglokaler på skoler”
• ”Nødkald til borgere i eget hjem”

Somsupplement til denne sag vedr. småanlæg, fremlægges der senere en særskilt sag,hvor ovenstående projekter indgår i den samlede anlægsplan for udførelsen af deforskellige projekter. I denne anlægsplan fremgår projekterne med tidsmæssigkvartalsmæssig angivelse for så vidt angår forventet start- og sluttidspunkt. 

Anlægsprojekterneer nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Ingen.

Derer afsat et rådighedsbeløb til hvert af de følgende anlæg, på Budget 2017.

Dersøges om en anlægsbevilling for hvert projekt.

Administrationenvurderer, at de 15 fremførte anlægsprojekter følger definitionen i Kasse- ogRegnskabsregulativet for Småanlæg. De beskrevne anlægsprojekter vil derved meddenne sag kunne gennemføres med en enklere sagsgang, således at det vil gøretidsplanerne kortere samt mindske ressourceforbruget i de enkelteanlægsprojekter.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet under ”PBU” i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017 til samme formål.

Direktionen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet under ”KMU” i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017 til samme formål.

Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet under ”ÆGU” i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017 til samme formål.

Direktionen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet under ”SAMU” i skemaet under økonomiafsnittet
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017 til samme formål.

Direktionen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til det anlæg, som er beskrevet under ”BBU” i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017 til samme formål.

Direktionen indstiller til Kultur- og Trivselsudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til det anlæg, som er beskrevet under ”KTU” i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017 til samme formål.

Ad 1:Anbefales godkendt.

Ad 2:Anbefales godkendt.

Godkendt.

Punkt1 og 2 anbefales godkendt

Ej til stede: Jan Jakobsen, Timo Jensen og Per Flor

Anbefalesgodkendt med bemærkningen om at udvalget gerne ser at der orienteres mundtligtom status vedrørende udvalgets anlægssager

Anbefalesgodkendt.

Anbefalesgodkendt.

Anbefalesgodkendt

Godkendt.

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag skal der tages stilling til udvidelse af åbningstiden i Sct. BendtsBørnehave, så åbningstiden for børn i et dagtilbud jf. § 32 i Serviceloven erden samme som i kommunens øvrige dagtilbud.

Sct.Bendts Børnehave har i dag en kortere åbningstid end de øvrige dagtilbud ikommunen, og det betyder, at hvis forældre til et barn på en § 32 jf.Serviceloven har behov for pasning før kl. 7.45 eller efter kl. 16.15, skalforældrene søge om udvidet åbningstid som fx alternativ til tabtarbejdsfortjeneste.

Dengenerelle åbningstid i kommunens dagtilbud er 51,5 time om ugen fra kl. 6.30til 17.00 mandag til torsdag og fredag fra kl. 6.30 til 16.00, mensåbningstiden i Sct. Bendts Børnehave er 42,5 time om ugen fra kl. 7.45 til kl.16.15 alle ugens hverdage.

Forat give alle forældre, herunder også forældre til børn med betydeligt og varigtnedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, lige muligheder for en plads i etdagtilbud foreslås det, at harmonisere åbningstiden i Sct. Bendts Børnehave såden stemmer overens med den generelle åbningstid i kommunens øvrige dagtilbud.Idet Sct. Bendts Børnehuse, i efteråret 2017, fysisk bliver sammenlagt med enalmen børnehave, vil det af praktiske årsager give god mening at harmonereåbningstiderne.

Hvisforældre til børn i Sct. Bendts Børnehave i dag har brug for en længereåbningstid end den institutionen har, så bliver der udarbejdet særordninger forat tage højde for dette. Ved at udvide åbningstiden, behøves der ikke længereat blive udarbejdet særordninger.

Derer aktuelt indmeldt 15 børn i Sct. Bendts Børnehave – 10 børn fra RingstedKommune og 5 børn fra Sorø Kommune. Heraf er der 3 børn, der benytter udvidetåbningstid – alle børn fra Sorø kommune. 

En §32 plads i et specialtilbud er uden udgifter for forældrene, dvs. at der er 100% friplads.

§ 32pladserne er takstfinansierede og derfor foreslås det, at taksterne genberegnesinkl. den udvidede åbningstid, så ordningen kan træde i kraft pr. 1. januar2017.

Denudvidede åbningstid i Sct. Bendts børnehave afregnes i dag som en tillægsydelsetil den eksisterende takst. Dvs. at udgifter til dækning af den udvidedeåbningstid opkræves som et særskilt beløb udover taksten.

Medforslaget indregnes udgifter til udvidet åbningstid i taksten. Åbningstidenskal udvides med 9 timer om ugen. Da der også i den udvidede åbningstid skalvære minimum to personer på arbejde i institutionen, svarer det til, atinstitutionen tilføres budget til yderligere 0,65 årsværk. Dette svarer til300.000 kr. Det vurderes ikke, at der er behov for yderligere tilførsel afpersonaleressourcer da antallet af børn, der benytter den udvidede åbningstider begrænset.

Budgettilførslenforslås indregnet i taksterne for 2017, hvilket vil medføre følgende stigning itaksterne:

Stigningeni taksten svarer til ca. 6 %. Til sammenligningen udvides åbningstiden med 21%.

LMUog bestyrelsen i Sct. Bendts Børnehave har fået forslaget om harmonisering afåbningstiden i høring.

LMUbemærker, at det er vigtigt at belastningen i ydertimerne er kendt, så der kanbemandes med personale, der kan løfte opgaven. LMU nævner tillige, at det p.t.er muligt at tilkøbe tilkøbsmodul allerede fra kl. 6.00. LMU’s høringssvar er bilag 1.

Forældrebestyrelsenskriver i deres høringssvar, at de forventer, at økonomien tilrettes, så dertildeles en generelt større økonomisk ramme. Bestyrelsen oplyser, at der hidtilhar været et fåtal af børn med tilkøb af udvidet åbningstid. De henlederendvidere opmærksomheden på at dette kan ændre sig, så der pludselig er mangebørn i ydertimerne, så den samlede tildeling mindskes og dermed forringertilbuddet, der hvor der er flest børn i børnehaven. Forældrebestyrelsenshøringssvar er bilag 2.

Tilhøring i Handicaprådet d. 16. november 2016.

Forslagethar følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Detvurderes, at budgettet på bevillingen Særlige indsatser under dagtilbud, kanfinansiere takststigningen for børn fra Ringsted Kommune, idet udgiften tiltillægsydelsen for udvidet åbningstid nu bortfalder.

Administrationenvurderer, at det er hensigtsmæssigt at udvide åbningstiden i Sct. BendtsBørnehave, så den stemmer overens med den generelle åbningstid i kommunensdagtilbud, ikke mindst set i lyset af den forestående sammenlægning afspecialbørnehaven Sct. Bendts Børnehave og Børnehaven Toften i slutningen af2017.

Da despecialiserede tilbud, herunder § 32 jf. Serviceloven er takstfinansierede ogtaksten er gældende for et kalenderår, anbefaler administrationen, at de nyetakster incl. udvidet åbningstid træder i kraft pr. 1. januar 2017.

Direktionen indstiller,  

1. at åbningstiden i Sct. Bendts Børnehave udvides til 51,5 time om ugen i overensstemmelse med den generelle åbningstid i kommunens øvrige dagtilbud
2. at taksten indregnet den udvidede åbningstid træder i kraft pr. 1. januar 2017

DH-sideni Handicaprådet tilslutter sig at udvide åbningstiden i Sct. Bendts børnehave.

Anbefalesgodkendt.

Anbefales godkendt

Godkendt.

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag skal der træffes beslutning om igangsættelse af høring i forhold tilny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2017 vedtogByrådet, at der i efteråret 2016 og frem til 28. februar 2017, skal udarbejdesforslag til en ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- ogskoleområdet. Beslutningen fremgår af bilag 1,og indeholder bl.a. følgende krav:

• Der skal ansættes områdeledere i stedet for én centerchef
• Der skal kommes med et bud på hvordan der kan skabes gode rammer for MED-samarbejdet og for bestyrelsessamarbejdet
• Der skal understøttes en bevarelse af institutioner og skoler i landområder i en tid med faldende børne- og elevtal

Forslaget skal forbedre rammerne for arbejdet med børnog unges trivsel og læring, således at alle kan blive så dygtige som de kan.Derfor skal der være fokus på:

• Antallet af medarbejderressourcer tæt på børn og elever øges
• Lederne skal fokusere arbejdet med at udvikle kerneopgaven
• Der skal etableres en mere professionel administration
• Medarbejdernes kompetencer skal bringes i spil med den størst mulige effekt

Hvis der træffes beslutning om ny organisering ogledelsesstruktur, skal den træde i kraft d. 1. august 2017.

Indenfor ovenstående ramme, udarbejdes forslaget påbaggrund af en proces med bred involvering af alle områdets aktører. Dette forat skabe de bedste forudsætninger for det politiske beslutningsgrundlag (Bilag 2). Som inspiration til udarbejdelseaf modeller til områdeledelse er der afholdt workshops for forældrebestyrelserpå dagtilbudsområdet, skolebestyrelser, LMU’er på dagtilbuds- og skoleområdet,CMU’er på dagtilbuds- og skoleområdet, samt lederne på dagtilbuds- ogskoleområdet. Til workshopsene har deltagerne forholdt sig til forskelligescenarier i en områdestruktur (Bilag 3).Ved hvert scenarie har de vurderet mulige positive effekter, beskrevet udfordringer/faldgruberog redegjort for andre opmærksomhedspunkter.

Forløbet er organiseret med en projektgruppe og enstyregruppe. Projektgruppen består af bestyrelsesformand for dagtilbudsområdet,en dagtilbudsleder, en skoleleder, repræsentanter fra BUPL, FOA, HK og DLF ogstyregruppen. Styregruppen består af to konsulenter, lederen afKompetenceenheden og direktøren for området. Formålet med projektgruppen er, atvære med til at planlægge og følge op på involveringsaktiviteter formedarbejdere og forældre.

Som et led i processen, skal der gennemføres en 8ugers høring fra d. 6. december 2016 og frem til d. 31. januar 2017, hvoraktørerne kan forholde sig til det konkrete forslag til ny organisering pådagtilbuds- og skoleområdet.

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds-og skoleområdet

Det foreslås, at tre modeller sendes i høring;

• En model 1, hvor dagtilbudsområdet og skoleområdet inddeles i hver tre områder.
• En model 2, hvor dagtilbudsområdet og skoleområdet inddeles i hver fire områder og hvor der på matriklerne bevarer samme tid til ledelse som i model 1 – men med mindre tid til administration. Model 2 genererer mindre økonomisk råderum end model 1.
• En model 3, hvor dagtilbudsområdet og skoleområdet også inddeles i hver fire områder, men hvor der er mindre ledelsestid og administrationstid end i de to øvrige to modeller. Til gengæld er der samme økonomiske råderum som i model 1.

Det gælder for alle tre modeller, at de inddelerRingsted Kommune i relativt få områder. Dette skyldes følgende:

• Jo færre områder, des flere ressourcer er der til øgede medarbejderressourcer tæt på børn og unge. Dette på grund af øgede lønudgift til områdeledere
• Jo større økonomisk råderum, des flere muligheder skabes for strategisk anvendelse af ressourcer – herunder for anvendelse af medarbejderkompetencer, hvor de giver størst effekt

Det gælder også for alle tre modeller, at det erprioriteret at skabe gode rammer for samarbejde mellem dagtilbud og skole for0.-6. årgang, og mellem skoler for 0.-6. årgang og skoler for 7.-9. årgang.

Iforbindelse med idéworkshopsene blev der peget på udfordringer ogopmærksomhedspunkter i relation til scenarier med mange børnehuse/skoleafdelingeri hvert område. Disse input vil indgå centralt i det videre arbejde, såfremt enaf de foreslåede modeller vedtages.

I det følgende beskrives en række forhold som erfælles for modellerne og som samtidig viser, hvordan modellerne lever op til depolitiske rammer.

Fælles for de tre modeller

Børn og elever

I den politiske beslutning nævnes, at oplægget til nyorganisering skal understøtte en bevarelse af institutioner og skoler ilandområder i en tid med faldende børne- og elevtal. Det gælder for alle treforslag, at der ikke vil ske ændringer i forhold til børnenes og elevernesdagligdag. Børnene i daginstitutioner kan blive i de samme huse og på de sammestuer, og være sammen med de samme voksne som de er i dag. Visitationsreglernetil dagtilbud vil således være identiske som dem der er i dag.

Eleverne kan også gå i skole samme sted og i de sammeklasser med de samme lærere som i dag. Dette sikres ved, at det politisk fastlægges,at der skal oprettes klasser på alle årgange på alle skoleafdelinger. Der måikke etableres en klasseoptimering på tværs af skoleafdelinger. Denne præmiskan ikke ændres af de enkelte skolebestyrelser. Ændringen vil kræve enbyrådsbeslutning.

Medarbejdere

Det er et politisk mål, at medarbejderressourcer tætpå børn og elever skal øges. Dette skabes der rammer for – dog med meget forskelligvægt – i de tre forslag.

Det gælder også for de tre forslag, at der genereltikke vil ske ændringer i de pædagogiske medarbejderes hverdag. Både pådagtilbuds- og skoleområdet vil medarbejderne kunne fortsætte deres opgaver somi dag. Der lægges ikke op til, at medarbejdere skal have to arbejdspladser, menat de fortsat skal løse de opgaver i de børnegrupper og i de klasser som de eri i dag. Hvis der er vejledere, fx inden for sprog og læsning, som harspidskompetencer som man med fordel kan anvende flere steder, kan man i denenkelte daginstitution og på den enkelte skole vælge, at disse skal løseopgaver på flere matrikler. I givet fald vil der være tale om et fåtal afmedarbejdere. 

Centerstruktur

I den politiske beslutning står der, at der skalansættes områdeledere i stedet for én børnecenterchef. Ved gennemførsel afforslagene kan Børnecentret og Skolecentret blive lagt sammen til ét center medén centerchef. En model kan være, at centerchefen får ansvaret for Børne- ogFamilierådgivningen, Sundhedstjenesten, Tandplejen, administrationen påHækkerupsvej, Kompetenceenheden og for specialtilbuddene Nebs Møllegaard,Ådalsskolen og Vestervejens Skoletilbud. (Bilag4)

I kraft af at der ansættes områdeledere etableres derikke et ekstra ledelseslag i forhold til i dag, da områdelederne referererdirekte til direktøren. Områdelederne forventes at have et større indblik i deenkelte børnehuse og på de enkelte skolematrikler end centerchefer, idetområdelederne har ansvaret for færre enheder end centercheferne. Ved atområdelederne kan deltage ad hoc på Børne- og Undervisningsudvalgsmøderforbedres muligheden for, at skabe en tættere kobling mellem det politiskeniveau og hverdagen i dagtilbud og på skoler.

Udover områdeledere kan der opereres med 2 andreledelsesstillinger på dagtilbuds- og skoleområdet; faglige ledere ogadministrative ledere. Af bilag 5fremgår en overordnet skematisk beskrivelse af de forskelligeledelsesstillinger. Skemaet bygger på et foreløbigt arbejde om fordeling afledelsesopgaver, som er foretaget af en arbejdsgruppe bestående af ledere pådagtilbuds- og skoleområdet.

Bestyrelsesarbejdet

I den politiske beslutning lægges der vægt på, at derskabes gode rammer for bestyrelsessamarbejdet. I de tre modeller foreslås det,at der udover de obligatoriske bestyrelser i dagtilbud og på skoler, etablereslokale forældreudvalg, således at der er forældreudvalg i alle børnehuse og påalle skoleafdelinger. Dette vil betyde, at der er indflydelse i egetbørnehus/egen skoleafdeling, samt at der skabes gode vilkår for at engagementog aktiv forældredeltagelse kan bevares og udvikles.

I januar 2017 skal der, på Børneforum og Skoleforum,arbejdes yderligere med at beskrive forældreudvalg. Dette gælder både i forholdtil sammensætning, beslutningskompetence og snitflader mellem bestyrelse ogforældreudvalg. Beslutningskompetencen i forældreudvalg skal giveforældreudvalgene reel mulighed for at understøtte, at de enkeltebørnehuse/skoleafdelinger både kan bevare deres særpræg, samt skabe kobling tilden samlede institution/skole.

Af bilag 6fremgår kommentarer fra ideworkshops i henhold til bestyrelsesarbejdet.

MED-samarbejdet

I den politiske beslutning lægges der også vægt på atskabe gode rammer for MED-samarbejdet. I de tre modeller lægges der således optil, at der etableres LMU-udvalg i alle børnehuse til at supplere LMU-udvalgeti daginstitutioner. Samt at der etableres LMU på alle skoleafdelinger til atsupplere LMU-udvalget på skoler. Hvis der indføres områdeledelse, kan detmedføre justeringer i den kommunale MED-aftale. I givet fald foretages disseefterfølgende.

Formålet med også at etablere LMU i børnehuse og påskoleafdelinger er, at bevare fokus på gode medarbejderforhold på alle matrikler,at etablere en målrettet opfølgning på medarbejdertrivselsundersøgelser, atsikre nærdemokrati og at understøtte, at de enkelte børnehuse/skoleafdelingerbåde kan bevare deres særpræg, samt skabe kobling til den samlede institution/skole.

I januar 2017 skal der, på workshop med LMU’er pådagtilbuds- og skoleområdet, arbejdes yderligere med at beskrive LMU-udvalg.Dette gælder både i forhold til sammensætning, beslutningskompetence ogsnitflader.

Af bilag 7fremgår kommentarer fra ideworkshops i henhold til MED-samarbejdet.

Organisering af administration

Det er en målsætning i den politiske beslutning, atder skal etableres en mere professionel administration, og at lederne skalfokusere arbejdet med udviklingen af kerneopgaven.

Det gælder for alle tre modeller, at der foreslås atindføre fælles administrationer, som både dækker daginstitution og skole. De fællesadministrationer danner ikke fysiske enheder, idet de administrativemedarbejdere placeres på skolerne akkurat som i dag. I stedet danner deopgavefællesskaber, hvor de administrative medarbejdere kan fordybe sig iudvalgte opgaver og få særlige kompetencer i forhold til disse. Eksempler påsådanne opgaver kan være: personalejura, overenskomstforhold, budgetopfølgningog kommunale aftaler såsom indkøbsaftaler og rengøringsaftaler. Derudover vilder være opgaver som alle skal løse – fx betaling af regninger.

De administrative enheder refererer til administrativeledere, som udelukkende fokuserer på administrative opgaver. I model skal derbruges tre administrative ledere. I model 2 og 3 skal der bruges fire. Dettekan skabe bedre rammer for driftssikker administration, og for at fagligeledere kan fokusere på udviklingen af kerneopgaven. Områdelederne vil få etoverordnet ansvar for, at de administrative opgaver bliver løst – dette med etsærligt fokus på budgetudarbejdelse og budgetopfølgning.

Af bilag 8fremgår kommentarer fra ideworkshops i henhold til organisering af deadministrative opgaver.

Specialtilbud beliggende på egne matrikler

Det er politisk fastlagt, atforslag til ny organisering skal understøtte børn og elevers trivsel og læring.Dette gælder også inden for specialområdet. I dag er der fire specialtilbud,som er beliggende på egne matrikler. Det drejer sig om døgnbehandlingstilbuddetNebs Møllegaard, Specialskolen Ådalsskolen, skolebehandlingstilbuddet påVestervej og Sct. Bendts Børnehave. Sidstnævnte skal dog i 2017 flytte sammenmed Toften Børnehave i nybygning i Benløse og indgår i områdestruktur på ligefod med almentilbud på dagtilbudsområdet. 

Idet det kun i begrænset omfang vil give mening helteller delvist at etablere inklusionsforløb med almenområdet for disse tretilbuds elever, vurderes det, at det ikke vil understøtte elevernes trivsel oglæring at blive sammenlagt med almentilbud.

Da hverdagen de pågældende tre steder adskiller sigmeget fra hverdagen på en almenskole, stilles der også andre krav tilmedarbejderne de pågældende tre steder. Dette gælder både i daglig praksis og iforhold til kompetenceudvikling.

På baggrund af ovenstående indgår Nebs Møllegaard,Ådalsskolen og skolebehandlingstilbuddet på Vestervej ikke i områdestrukturen ide tre forslag. Af bilag 9 fremgårkommentarer fra ideworkshops i henhold til organisering af specialtilbud som idag er beliggende på egne matrikler.

Beskrivelse af de tre modeller

I følgende skema beskrives de tre modeller.

Tildeling af ledelsesressourcer i de tre modeller

Hver daginstitution og hver skole har hver enområdeleder på fuld ledelsestid. Derudover tildeles der ressourcer efternedenstående parametre.

I tiden til administration er der afsat timer tilansættelse af tre administrative ledere i model 1 og til fire administrativeledere i model 2 og 3.

Økonomi

Af bilag 16, 17 og18 fremgår økonomiske konsekvenser for de enkelte daginstitutionerog skoler i forhold til de tre modeller.

Det økonomiske råderum som ændringen skaber, kanunderstøtte børn og elevers trivsel og læring, med særligt fokus på sprog og læsning,ved at der kan investeres i eksempelvis;

• flere midler til styrkelse af inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber i dagtilbud og skoler
• flere midler til en tidlig og tværprofessionel indsats, herunder identifikation og opsporing af børn i en social eller læringsmæssig udsat position
• forbedrede rammer for det pædagogiske arbejde i mindre børnegrupper
• forbedrede rammer for undervisningsdifferentiering på skolerne, fx i form af holddeling, to-voksenordninger, tilbud til særligt engagerede og dygtige elever mv.

I bilag 19 ermodellerne sammenlignet i forhold til de fire politiske mål. Sammenligningen erinspireret af tilbagemeldinger fra ideworkshops (Bilag 7 og 20)

Der er fire selvejende dagtilbud i Ringsted Kommune;Dagmarasylet, Snurretoppen, Den Frie Børnehave og Benløse Børnegård. Der erp.t. indgået en driftsaftale med disse. Tilbuddene vil kunne indgå på sammemåde i en områdestruktur som i den nuværende struktur. Det betyder, atmedarbejdere og ledere refererer til egen bestyrelse, og at de har egnebudgetter. Der er tradition for, at både ledere og medarbejdere indgår ikommunale netværk på lige fod med kommunale medarbejdere og ledere. Dette kanfortsætte i en ny struktur. Indføring af områdeledelse vil kræve en nydriftsaftale. Nuværende aftale skal under alle omstændigheder justeres, idetden ikke længere er tidssvarende.

Dagplejen er, i alle tre forslag, placeret samlet i etområde. Dermed kan de fungere på samme vilkår som i dag. eneste forskel er, atlederen for dagplejen refererer til en områdeleder frem for en centerchef.

Det foreslås, at igangsætte en 8 ugers høring om de tobeskrevne forslag. Høringen igangsættes d. 6. december 2016 og afsluttes d. 31.januar 2017. Høringsskrivelse er vedlagt som bilag21.

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at de tre foreslåedemodeller til ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdetlever op til rammer og mål i byrådets beslutning.

Administrationen vurderer også, at modellerne vilskabe gode muligheder for, at der i høringen kan fremkomme forskelligeperspektiver fra områdets aktører, og at disse forskellige perspektiver kankvalificere det politiske beslutningsgrundlag.

Direktionen indstiller, at der d. 6.december igangsættes en 8 ugers høring om de tre beskrevne forslag til nyorganisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Anbefalesgodkendt med bemærkning om, at der udarbejdes en pixi udgave af forslag tilområdeledelse, som lægges på kommunens hjemmeside.

Detskal understeges, at i de tre modeller er de nuværende skoledistrikter gældendei forhold til klassedannelse.

Ligesomdet skal understreges, at bestyrelser og ledelser ikke har bemyndigelse til atlukke hhv. børnehuse og skoleafdelinger.

Anbefalesgodkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger.

Godkendtmed Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger og med følgende forslag fra Com at tilkendegivelser om evt. ændret organisering og ledelsesstruktur pådagtilbuds- og skoleområdet i Ringsted Kommune og herunder gerne konkrete budpå andre muligheder for organisering indenfor områet end områdeledelse.

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

VUCVestsjælland Syd har indstillet nyt medlem til Ringsted Kommunes § 17, stk.4-udvalg på beskæftigelsesområdet.

Ihenhold til kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget skal Byrådet tage stillingtil indstillingen.

VUCVestsjælland Syd har fremsendt ønske om at få foretaget en ny udpegning tilderes plads i § 17, stk. 4-udvalget for resten af perioden frem til den 31. maj2018. Udpegningen sker som følge af, at VUC Vestsjælland Syds hidtidigeudvalgsmedlem, forstander Jørgen Kay, er gået på pension.

VUCVestsjælland Syd indstiller, at Rektor Hanne Normann Michelsen udpeges til atsidde i § 17, stk. 4-udvalget.

Indstillingengælder for den tilbageværende periode frem til den 31. maj 2018.

VUCVestsjælland Syds indstilling samt kommissorium for udvalget er vedhæftet sombilag.

Ingen.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Direktionen indstiller, at den indstillederepræsentant til § 17, stk. 4-udvalget godkendes.

Anbefalesgodkendt

Ej til stede: Jan Jakobsen, Timo Jensen og Per Flor

Anbefales godkendt

Godkendt.

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Iforbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 vedtog Byrådet at opjustere budgetog takster for Bengerds Huse for at give et serviceløft for beboerne, blandtandet gennem kompetenceudvikling af botilbuddets personale. I denne sagorienteres om den kompetenceudvikling, der gennemføres i 2016, og derforelægges forslag om den fremadrettede anvendelse af midlerne.

BengerdsHuses årlige budget blev øget med i alt 2,0 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr.finansieres af forhøjede takstbetalinger fra andre kommuner og 0,8 mio. kr. afforhøjede takstbetalinger fra Ringsted Kommune.

Serviceløfteti Bengerds Huse er med virkning fra 2015 udmøntet varigt via 1.165.000 kr.årligt til en bedre personalenormering i dag-, aften- og nattetimerne. Denneudmøntning blev godkendt af Byrådet den 18. december 2014.

Serviceløfteter derudover i 2016 udmøntet via 850.000 kr. til et samlet kompetenceudviklingsforløbfor de ca. 65 medarbejdere i Bengerds Huse. Denne udmøntning blev godkendt afByrådet den 7. december 2015, sammen med en beslutning om at tage stilling tilanvendelse af midlerne igen i slutningen af 2016.

Kompetenceløft i Bengerds Huse – status for 2016

Detplanlagte kompetenceudviklingsforløb i Bengerds Huse er godt i gang ogafsluttes ved udgangen af 2016. Der anvendes 500.000 kr. til selveuddannelserne og 350.000 kr. til vikardækning i forbindelse meduddannelsesaktiviteterne.

Ethovedelement i kompetenceløftet handler om at etablere en fælles etisk ogværdimæssig ramme for organisationen. Alle faste medarbejdere i Bengerds Husedeltager i dette forløb. Her har medarbejderne i fællesskab formuleretkerneopgave og etiske principper, og der arbejdes med, hvordan medarbejderne idet daglige arbejde konkret kan støtte og guide beboerne i at mestre deres egetliv ud fra principper om blandt andet selvbestemmelse og værdighed.

Derudoverfår medarbejdere fra de forskellige teams undervisning i relevante pædagogiskemetoder, blandt andet konflikthåndtering, Gentle Teaching, ICDP (InternationalChild Development Programme), iPad og tegn-til-tale. Medarbejderne får uddannelsei de metoder, der er mest relevante for de borgere, de arbejder med.Efterfølgende skal de medarbejdere, der har været på kursus, bringe viden ogmetoder videre til deres teamkolleger.

Formåletmed kompetenceudviklingsforløbet er at højne det faglige miljø og at sikre enmålrettet og sammenhængende pædagogisk indsats. Konkret får medarbejdergruppenstyrket deres kompetencer i forhold til kommunikation med borgerne og redskabertil at skabe udvikling og højnet livskvalitet for den enkelte borger.

Forslag til fremadrettet udmøntning af midlerne

Derskal tages stilling til, hvordan de 850.000 kr. fra takstforhøjelsen skaludmøntes fra 2017 og frem.

Forslag 1

En mulighed er, at midlerne fra 2017 anvendes alenetil en bedre personalenormering i tilbuddet.

I dette forslag anvendes der ikke flere midler fratakstforhøjelsen til kompetenceudvikling, som derfor må varetages inden for detalmindeligt afsatte budget til formålet, svarende til ca. 100.000 kr. årligt.

Forslag 2

Et andet forslag er, at midlerne fremadrettet kananvendes fleksibelt til de formål, som ledelsen på Bengerds Huse ud fra fagligeog ledelsesmæssige hensyn vurderer giver den største effekt for botilbuddetskvalitet.

Detkan enten være til kompetenceudvikling, til øget personalenormering eller nogettredje.

Ledelseni Bengerds Huse har identificeret en række behov for anvendelse af midlerne i2017-2018, bl.a. at investere i IT-værktøjer til forbedret kommunikation medborgerne, at flere medarbejdere får uddannelse i de mest relevante pædagogiskemetoder, at afsætte flere personaleressourcer til at indarbejde de nyeredskaber i den daglige praksis og flere personaleressourcer til aktiviteterfor beboerne.

Forslag3

Ettredje forslag er, at midlerne i 2017 og 2018 anvendes til kompetenceudviklingog fra 2019 anvendes til løn, dvs. en bedre personalenormering.

Forslag4

Et fjerde forslag er at fastholde midlerne i 2017 tilde behov for kompetenceudvikling mv., som ledelsen i Bengerds Huse haridentificeret, og lade det indgå i budgetforhandlingerne for 2018, om budget ogtakstgrundlag i Bengerds Huse efterfølgende skal reduceres med 850.000 kr. fra2018.

Hvis det i forbindelse med budgetforhandlingerne for2018 bliver besluttet at reducere budgettet til Bengerds Huse med de 850.000kr., er det væsentligt at være opmærksom på, at det vil indebære takstreduktionerfor både Ringsted Kommune og andre kommuner med borgere i Bengerds Huse. Daover halvdelen af pladserne i Bengerds Huse købes af andre kommuner, vil denrealiserede besparelse for Ringsted Kommune fra 2018 og frem være cirka 400.000kr.

Serviceløftet i Bengerds Huse vil med dette forslagfortsat blive udmøntet via 1.165.000 kr. årligt til en bedre personalenormeringi dag-, aften- og nattetimerne, mens det særlige fokus på kompetenceudvikling itilbuddet udmøntes som en midlertidig indsats, der afsluttes ved udgangen af2017.

Forslag5

Etfemte forslag er, at en del af den tidligere besluttede takstforhøjelse ogserviceløft rulles tilbage ved at reducere budget og takstgrundlag i BengerdsHuse med 850.000 kr. allerede fra 2017.

Sombeskrevet i forslag 4 vil det medføre en årlig besparelse for Ringsted Kommunepå cirka 400.000 kr.

Serviceløfteti Bengerds Huse vil med dette forslag blive udmøntet via 1.165.000 kr. årligttil en bedre personalenormering, mens det særlige fokus på kompetenceudviklingi tilbuddet udmøntes som en midlertidig indsats, der afsluttes ved udgangen af2016.

Til høringi Handicaprådet.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationenvurderer, at den gennemførte kompetenceudvikling i 2016 højner det fagligemiljø i Bengerds Huse og giver medarbejderne redskaber til at sikre godkommunikation og individuel udvikling hos beboerne. Administrationen vurdererendvidere, at kompetenceudviklingen imødekommer et udviklingspunkt frasocialtilsynet om at sikre, at relevante faglige og pædagogiske metoder erkendt af medarbejderne og kan benyttes i hele tilbuddet.

Administrationenvurderer følgende om de fem forslag til udmøntning af midlerne fra 2017:

Forslag1 har den fordel, at midlerne anvendes direkte tilborgerrettede aktiviteter og kan give et lille løft i den pleje og pædagogiskestøtte, beboerne i botilbuddet får.

Forslag1 har den ulempe, at det ikke nødvendigvis er den anvendelse af midlerne, dergiver størst effekt i forhold til at løfte den samlede kvalitet i tilbuddet.Botilbuddets ledelse vurderer således, at der er behov for at fastholde detigangsatte kompetenceudviklingsforløb og for at arbejde videre med at sikreforankring i det daglige, pædagogiske arbejde.

Forslag2 har den fordel, at midlerne løbende kan målrettes til deformål og indsatser, som der er behov for, for at sikre høj kvalitet i BengerdsHuse. Det vurderes at være vanskeligt at forudse, hvad der fx er mest behov fori 2020. Forslag 2 giver den største fleksibilitet i udmøntningen.

Forslag3 imødekommer tilbuddets faglige vurdering af, at der i denkommende periode er behov for at videreføre kompetenceudviklingen og for atbruge tid og ressourcer på at sikre, at de nye værktøjer og metoder forankres idet daglige pædagogiske arbejde.

Vedat binde midlerne til specifikke formål er der den ulempe ved forslag 3, at derikke er den samme fleksibilitet og mulighed for løbende at målrette midlerne tilde formål og indsatser, der viser sig behov for i forhold til at løfte densamlede kvalitet i botilbuddet.

Forslag4 og 5 kan medføre besparelser og har dermed den fordel, atder kan frigøres midler til andre formål. Ulempen ved disse forslag er, at derikke er de samme muligheder for at løfte kvaliteten i Bengerds Huse, hvisbudgetforøgelsen fra 2015 rulles delvis tilbage. Forslag 4 imødekommer dog ihøjere grad de udviklingsbehov, som ledelsen i Bengerds Huse har identificeret,end forslag 5.

Samletvurderer administrationen, at et varigt kvalitetsløft i Bengerds Huse bedstsikres ved, at midlerne løbende disponeres til de formål, som der ud fra enfaglig vurdering er størst behov for. På den baggrund anbefaleradministrationen at vælge forslag nr. 2.

Direktionen indstiller, at midlerne fra2017 og frem udmøntes som beskrevet i forslag 2.

DH-sideni Handicaprådet tilslutter sigindstillingen.

Anbefalesgodkendt

Ej til stede: Jan Jakobsen, Timo Jensen og Per Flor

Anbefales godkendt

Godkendt.

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag skal Byrådet tage stilling til indkaldelse af stedfortræder for PiaFussing.

PiaFussing har meddelt, at hun af helbredsmæssige årsager vil være forhindret i atvaretage sine kommunale hverv i en periode fra fredag den 9. december 2016 ogindtil umiddelbart efter den 10. januar 2017.

Nåret byrådsmedlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventetperiode på mindst 1 måned, indkalder borgmesteren stedfortræderen tilførstkommende byrådsmøde, jf. styrelseslovens § 15 stk. 2. Det er Byrådet, dertræffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden ertil stede, jf. styrelseslovens § 15 stk. 4.

NårByrådet har godkendt stedfortræderens indtræden, kan den gruppe, som harindvalgt medlemmet, bestemme, at den indtrådte stedfortræder eller et andetbyrådsmedlem indtræder i de udvalg, som medlemmet er medlem af, så længehindringen varer, jf. styrelseslovens § 28, stk. 2.

PiaFussing er medlem af Kultur- og Trivselsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget.

DanskFolkepartis gruppe ønsker, at førstestedfortræder Lis Kirsten Frederiksenindtræder både i Byrådet, Kultur- og Trivselsudvalget og Ældre- ogGenoptræningsudvalget under Pia Fussings fravær.

Ingen

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at betingelserne for atindkalde Lis Kirsten Frederiksen som stedfortræder for Pia Fussing er opfyldt.

Borgmesteren indstiller, atførstestedfortræder, Lis Kirsten Frederiksen indtræder som stedfortræder forPia Fussing i Byrådet, Kultur- og Trivselsudvalget og Ældre- ogGenoptræningsudvalget fra den 9. december 2016 og indtil Pia Fussing igen kanvaretage sine kommunale hverv.

Godkendt.

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert