Referat

Godkendt

CorporateSocial Responsibility (CSR) erofte oversat til virksomhedernes sociale ansvar. Grundlæggende handler CSR om,at virksomheder (private såvel som offentlige) handler globalt ogsamfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder,sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc. Ringsted Kommune bærer ikraft af organisationens natur et væsentligt socialt og samfundsmæssigt ansvarsom offentlig arbejdsplads og som kommunens største arbejdsgiver. Byrådetsvision og en lang række af de vedtagne politikker har derfor allerede etsocialt og samfundsmæssigt sigte, og i kraft heraf iboende CSRmålsætninger/ambitioner. Ved udarbejdelse af en CSR-profil for Ringsted Kommuneer det derfor vigtigt at undgå, at der kommer overlappende eller sågarmodstridende målsætninger.

Den7. april 2015 besluttede Byrådet at igangsætte en proces for udarbejdelse af enCSR-profil for kommunen som arbejdsplads, med henblik på at øge mangfoldighedenog samtidigt sikre, at Ringsted Kommune selv kan leve op til de krav, derstilles til samarbejdspartnere jf. kommunens Udbuds- og indkøbspolitik.

Påbyrådsmødet den 11. januar 2016 besluttede Byrådet, at der udarbejdes enCSR-profil, som redegør for alle politiske hensigter, mål og visioner for kommunenssociale og samfundsmæssige ansvar, i allerede vedtagne politiker. Principperfor politikprocesser og politikformulering i Ringsted Kommune er samtidigtblevet suppleret med, at det hver gang der formuleres en ny politik skalovervejes, hvilke sociale og samfundsmæssige hensyn, som bør indgå ipolitikken. Hver politik skal således indeholde et særligt afsnit om CSR.

Somdet fremgår af ovenstående, skal CSR profilen være en opsummering ogsammenfatning af de politiske hensigter, mål og visioner, som allerede ergældende i kommunens politikker. Kommunens politikker er for nuværende udformetog formuleret i forskellige formater, hvilket gør, at opsummeringen ogsammenfatningen er søgt ensartet på tværs af de områder som profilen dækker.

I bilag 1 er der udarbejdet udkast til en CSRprofil for Ringsted Kommune.

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationenvurderer, at vedlagte udkast til CSR profil i et oversigtligt format skaberoverblik over det sociale og samfundsmæssige ansvar, som Ringsted Kommune tageri form af politiske mål og ambitioner samt i kraft af konkrete aktiviteter. Iudkast til CSR profil er der samtidigt en række henvisninger til politikkermv., som hjælper læseren til at kunne indhente mere uddybende information ogindsigt i emnet.

Direktionen indstiller,

1. at udkast til CSR profil vedtages
2. at den revideres en gang i hver byrådsperiode

Sendestilbage til administrationen til yderligere behandling.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

RingstedKommune administrerer ”Overintendant A. J.Hasfeld og hustru, Fru Olga Hasfeld, født Olivarius´s legat”.  Idenne sag skal Byrådet tage stilling til fremtiden for legatet.

Hasfeldslegat blev oprettet i 1914.  Fundatsen er vedlagt som bilag.

Legatetblev i sin tid oprettet med en kapital på 25.000 kr..  Pr. 31. december 2015var legatets samlede formue på ialt 49.705,11 kr., og der har ikke væretbevægelser på kontoen siden da. Formuen består dels af den oprindelige kapitalog dels af indtægter fra obligationer og indestående i pengeinstitut.  Derindgår ikke længere obligationer i formuen, og legatet har stort set ingenindtægter.

Fundatsenindeholder en række udbetalingsbestemmelser. To af dem er bortfaldet. Det erdels en bestemmelse om gravstedsvedligeholdelse indtil 1964, jf. § 3; og delsen bestemmelse om udbetalinger til en navngiven person i resten af hendeslivstid, jf. § 4. 

Dernæstbestemmer fundatsen, at der hvert år skal udloddes fire legatportioner à 200kr. til: ”unge Haandværkere i Ringsted, forat de yderligere kunne udvikle deres Kundskaber”, jf. § 5.  ”Hvad der efter Udredning af de nævnte Legatportionermaatte blive tilovers af Legatets aarlige Renteindtægt, kan anvendes tilAdministrationsudgifter.  Om der efter 1964, naar Gravstedets Vedligeholdelse bortfalder,maatte være Anledning til at give Overskuddet en anden Anvendelse, beror paaByraadets Bestemmelse.”, jf.§ 6. 

Legatportionernehar med udgangspunkt i ovenstående været sat op til 500 kr., men alligevel harder næsten ingen ansøgere været. Der ses ikke at have været foretagetudlodninger siden 2000.  Forud for seneste udbetaling indkom der alene enenkelt ansøgning. Økonomiudvalget traf i den forbindelse den 3. april 2000,beslutning om at tildele alle fire legatportioner til ansøgeren.

Etlegat kan nedlægges, hvis dets midler ikke står i et rimeligt forhold tilformålet, jf. fondslovens § 32, stk. 1.  Nedlæggelsen kræver Civilstyrelsenstilladelse.  Det er sædvanlig praksis, at Civilstyrelsen tillader legaternedlagt, hvis det er blevet umuligt eller klart uhensigtsmæssig at efterleve legatetsformål.  Et legats midler anses i almindelighed ikke for at stå i rimeligtforhold til formålet, hvis aktiverne udgør mindre end 1 mio. kr.. Det ernormalt et krav, at fonden har eksisteret i mindst 10 år.

Vednedlæggelse af legatet skal formuen uddeles i overensstemmelse med legatetsformål. Hvis det ikke er muligt, skal uddelingen ligge så tæt ved detoprindelige formål som muligt. Udlodningen kan ske på én gang i én eller flereportioner eller eventuelt over en periode på op til tre år. 

Detvurderes, at legatets formue ikke længere står i et rimeligt forhold tilformålet.  Det anbefales derfor at søge legatet nedlagt.  Administrationenvurderer, at Civilstyrelsens tilladelse kan forventes.

Underforudsætning af, at der opnås tilladelse til at nedlægge legatet foreslås det,at legatets kapital efter fradrag af omkostninger til annoncering o.a. udloddesi fire lige store legatportioner.  Legatportionerne forventes i så fald atblive på ca. 12.000,- kr. hver. 

Kapitalenskal uddeles til formål, som ligger så tæt på det oprindelige som muligt.  Detilbageværende formål er beskrevet i to dele.   Dels støtte til udvikling afunge håndværkeres kundskaber, og dels en ikke nærmere beskrevet anvendelseefter Byrådets bestemmelse.  På den baggrund foreslås det at uddele legatetskapital til unge håndværkere i Ringsted Kommune til brug for efter- ellervidereuddannelse.  For det tilfælde, at der indkommer flere ansøgninger, end deter muligt at imødekomme, anbefales det, at fastsætte et antal underkriterierfor udvælgelsen af ansøgere.  Fundatsen indeholder ikke yderligere om anvendelsenaf legatet, men der kan for eksempel lægges vægt på

• om ansøgeren er ledig,
• om uddannelsen er erhvervsrettet, og
• beskæftigelsesmulighederne efter endt uddannelse.

Detforeslås, at Økonomiudvalget på baggrund af indkomne ansøgninger træfferbeslutning om tildelingen af legatportionerne.

Direktionen indstiller,

1. at Civilstyrelsen ansøges om tilladelse til at nedlægge legatet, og
2. at såfremt tilladelsen opnås uddeles kapitalen således:

a.  Legatets kapital udloddes i fire lige storelegatportioner.

           b.  Legatet uddeles til unge håndværkere i Ringsted Kommune til brug forefter- eller videreuddannelse. 

           c.  Der lægges supplerende vægt på

              I. om ansøgeren er ledig,

              II. om uddannelsen er erhvervsrettet, og

              III. på beskæftigelsesmulighederne efter endt uddannelse.

           d.  Beslutning om uddeling af legatportionerne træffes af Økonomiudvalget.

Anbefalesgodkendt idet punkt C1 udgår.

Ej til stede: Per Flor og Britta Nielsen

Sagensendes tilbage til Økonomiudvalget til fornyet behandling med henblik på atundersøge, om ledige på kontakthjælp kan modtage legat uden at blive modregneti kontanthjælpsydelse.

Vedvurderingen af om der skal ske modregning i kontanthjælp, kan kommunen alene sebort fra to typer af legater. Det er de såkaldte soldaterlegater og visselegater med sociale formål, som efter en særlig godkendelse fra Skat erfritaget for beskatning jf. ligningslovens § 7, nr. 22. 

Skathar afslået en ansøgning om godkendelse af legatet efter ligningslovens § 7,nr. 22. I den forbindelse har Skat meddelt, at i denne sammenhæng betragtes støttetil skole- og erhvervsuddannelser af enhver art herunder studierejser ikke somhjælp i en socialt vanskelig situation. Heller ikke selvom der ved uddelingen læggesvægt på sociale forhold.

Konsekvenserneaf, at legatet ikke kan godkendes efter ligningslovens § 7, nr. 22 er, atudlodningerne skal modregnes i modtagerens eventuelle kontanthjælp ellerlignende, og at de er skattepligtig indkomst for modtageren.

Anbefalesgodkendt idet punkt c1 udgår.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Inovember 2014 vedtog Byrådet en Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitikfor Ringsted Kommune. Politikken har siden 2014 dannet rammen om arbejdet medog udviklingen af kommunens kommunikation og borgerinddragelse.

Administrationenhar udarbejdet en strategi og handleplan for konkrete indsatser, derviderefører arbejdet med kommunikations- og borgerinddragelsesindsatsen i 2017.

Dennesag lægger op til beslutning om administrationens strategi og handleplan for2017.

Strategienfor arbejdet med kommunikation og borgerinddragelse i 2017 er formuleret som enrække handlinger (bilag 1), derbeskriver de særlige aktiviteter, som administrationen vil arbejde med i 2017for at videreføre og videreudvikle arbejdet med kommunens kommunikations- ogborgerinddragelsespolitik.

Kommunikations-og borgerinddragelsespolitikken består af to temaer – kommunikation ogborgerinddragelse. Under begge temaer er principperne – rettidig, dialogbaseretog gennemsigtig - foldet ud og beskrevet i forhold til det enkelte tema.Handleplanen beskriver konkrete initiativer indenfor kommunikation ogborgerinddragelse, som der skal arbejdes med i 2017. Initiativerne byggervidere på handleplanerne for 2015 og 2016.

Desærlige aktiviteter i handleplanen supplerer de driftsopgaver, der også udgøradministrationens daglige arbejde med kommunikation og borgerinddragelse.Driftsaktiviteterne har ligesom de særlige aktiviteter i handleplanen tilformål at indfri mål og principper i Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitikken.Der er derfor naturlig sammenhæng og synergi mellem de særlige aktiviteter ogdriftsaktiviteterne.

Arbejdetmed kommunikation og borgerinddragelse sker på tværs af alle kommunens centre.Principperne i Kommunikations- og borgerinddragelsespolitikken – rettidig,dialogbaseret og gennemsigtig – bliver derfor indarbejdet i organisationsprojekter og dagligdag i et samarbejde på tværs af alle centre. Flere afhandlingerne i strategien samt driftsopgaverne har derfor udgangspunkt i samarbejdetmed den øvrige organisation og aktiviteter, der har til formål at skabe fælleskommunikationskultur på tværs af organisationen.

Driftsaktiviteterindenfor kommunikation og borgerinddragelse kan overordnet beskrives således:

• Kommunikationskanaler: Pressearbejde. Drift, vedligehold og udvikling af Ringsted.dk, Midtpunktet og kommunens Facebookside. Udgivelse af nyhedsbreve – eksternt nyhedsbrev og internt nyhedsbrev RIKO.
• Markedsføring: Tilflytterture. Ringsted Natten. Ringsted Messen. City branding (Ringsted – midt i mulighederne). Venskabsbysamarbejde.
• Kultur og værktøjer: Planlægning og afvikling af interne kommunikationskurser for kommunens ansatte. Ledelse af web-netværk. Vedligeholdelse og opdatering af kommunikationsbutik på Midtpunktet. Ansvar for kommunens designlinje. Ansvar for borgerundersøgelser.
• Rådgivning: Rådgiver og understøtter organisationen indenfor kommunikation, markedsføring og borgerinddragelse. Rådgivning og produktion i forbindelse med diverse projekter i kommunen.

Desærlige aktiviteter for 2017 er grupperet under følgende overskrifter:

• Styrke kommunikationskanaler og samtænke historiefortælling på tværs af kanaler
• Planlagt deltagelse i tværgående projekter
• Borsætningskampagne – branding
• Styrke og kvalificere borgerinddragelsen i Ringsted Kommune

Resultaterne af borgerpanelsundersøgelse om kommunenskommunikation

Iefteråret 2016 er der gennemført en undersøgelse i kommunens borgerpanel afkommunens kommunikation og borgerinddragelse (bilag2). Undersøgelsen er lavet efter samme spørgeramme som en lignendeundersøgelse forud for udviklingen af Kommunikations- ogBorgerinddragelsespolitikken i 2014, dog med enkelte ændringer idet kommunensiden 2014 har oprettet en Facebook side og samtidig ikke længere har fasteannoncer i Lokalbladet.

Overordnetset er der ikke sket de store ændringer i borgernes opfattelse af kommunenskommunikation fra 2014 til 2016. Der er dog nogle mindre forskydninger.

Iundersøgelsen er der spurgt ind til deltagernes brug af lokale medier. Her kanvi se, at Lokalbladet er det lokale medier, hvor flest borgere orienterer sigom kommunens aktiviteter, derefter kommer kommunens hjemmeside. Vedundersøgelsen i 2014 blev kommunens daværende annoncer i Lokalbladet set af 8ud af 10 borgere, denne position er i 2016 overtaget af artikler om kommunen iLokalbladet, der ligeledes bliver set af 8 ud af 10 borgere.

I2014 havde Ringsted Kommune ikke en Facebookside. I starten af 2016 lanceredekommunen en Facebookside, og undersøgelsen har derfor spurgt ind til borgernesopfattelse af kommunens facebookside. Langt størstedelen af de borgere, derfølger kommunens side læser de opslåede nyheder (71%), mens en femtedel hartilkendegivet, at de ikke ved, hvorfor de besøger Facebooksiden. 65% af deadspurgte mener, at det er en god idé, at kommunen har en Facebookside, og 51%mener, at Facebooksiden har gjort det nemmere at orientere sig om kommunen. 43%angiver, at de mener, deres forventninger til siden er opfyldt. Bilag 3 viser status på den kommunaleFacebookside udviklet af administrationen.

Undersøgelsenhar også spurgt ind til kontakten med kommunen skriftlig, telefonisk og vedfysisk møde. Her ser vi en stor stigning i skriftlig kontakt, forventeligtefter indførelse af digital post. Således er den skriftlige kontakt steget fra49% i 2014 til 74% i 2016, mens det personlige fremmøde er faldet fra 47%procent i 2014 til 37% i 2016. Telefonisk kontakt er stort set uændret. Densamlede tilfredshed med kontakten med kommunen er uændret fra 2014 til 2016 ogligger på 6,9 på en skala fra 0-10.

Ilighed med undersøgelsen i 2014 er borgerne ikke udpræget tilfredse medborgerinddragelsen i Ringsted Kommune. Lavest er tilfredsheden med at demuligheder, der er for at påvirke de politiske beslutninger, og størsttilfredshed er der med mulighederne for at deltage i debatten.

Resultaterneaf borgerpanelsundersøgelsen har dannet baggrund for flere initiativer istrategi og handleplan for 2017. Resultaterne af borgerinddragelsesindsatsenbliver f.eks. brugt i arbejdet i borgerinddragelsesnetværket, ogtilbagemeldingerne ift. borgernes medieforbrug af trykte og digitale medierindgår i overvejelserne om nye tiltag på områderne, herunder indsatsen påFacebook og kommunens hjemmeside.

Derer ikke foretaget høring eller inddragelsesinitiativer i forbindelse medudviklingen af strategi og handleplan for kommunikations- ogborgerinddragelsesarbejdet i 2017.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationenvurderer, at den beskrevne strategi og handleplan for 2017 danner grundlag forvidereførelse og videreudvikling af de kommunikationsindsatser administrationenhar arbejdet med siden vedtagelsen af Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitikken,og dermed sikrer det videre arbejde med implementering og forankring af politikkeni organisationen.

Direktionen indstiller, at strategi oghandleplan for kommunikations- og borgerinddragelsesindsatsen i 2017 godkendes.

Godkendt

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Medbudgetaftalen for 2017-2020 har byrådet besluttet, at budgettet tilvenskabsbysamarbejde skal reduceres med kr. 30.000 om året. Med denne sag skalder tages beslutning om, hvordan besparelsen konkret skal gennemføres.

RingstedKommune har indgået samarbejde med seks venskabsbyer fra Europa og USA. ICentraleuropa: Kutna Hora i Tjekkiet og Gyöngyös i Ungarn. I Norden: Skövde iSverige, Halden i Norge og Sastamala i Finland. I USA: Ringsted i Iowa.

Samarbejdet med byen Gyöngyös i Ungarn startede i 1973 og med Kutná Hora iTjekkiet i 1989 efter murens fald. Det centraleuropæiske samarbejde varetagesaf Ringsted Kommune og udfoldes løbende, når der opstår aktiviteter af fællesinteresse. Samarbejdet med Gyöngyös har reelt været ikke eksisterende deseneste år, men der løbende er kontakt og udveksling mellem Ringsted og KutnaHora. Således har der været besøg mellem de to byer ca. årligt de seneste 4 årog der arbejdes løbende på kulturudveksling mellem de to byer fx omkring detgensidige middelaldertema. Senest har der i december 2016 været besøg fra etkor fra Kutna Hora med ca. 50 sangere, der udførte en tjekkisk julemesse i Sct.Bendt Kirke. Kutna Hora har også henvendt sig og foreslået gennemførelsen af etbesøg fra Ringsted i Kutna Hora i 2017 og gennemførelsen af en række danskekulturdage i byen i samarbejde med den danske ambassade i Tjekkiet og medkulturelle elementer fra Ringsted.

Samarbejdet med de nordiske venskabsbyer blev knyttet gennem Foreningen Nordenefter 2. Verdenskrig. Kommunen har i en årrække varetaget samarbejdet, men i2012 vedtog Byrådet at overdrage varetagelsen af samarbejdet til ForeningenNorden. Foreningen Norden redegør årligt for de aktiviteter, der gennemføres iregi af foreningens arbejde, herunder udveksling og gensigt besøg byerneimellem, udarbejdelse af informationsmateriale mv.

ByenRingsted i Iowa er ikke formelt en venskabsby.

Budgettettil venskabsbysamarbejdet har i en årrække ligget på ca. 80.000 kr. med enfordeling på kr. 50.000 i årlig støtte til Foreningen Nordens aktiviteter, mensdet resterende budget anvendes til det øvrige venskabsbysamarbejde. ForeningenNorden har i 2015 haft udgifter på ca. kr. 25.000 til det nordiskevenskabsbysamarbejde.

Medbudgetvedtagelsen for 2017 er der derfor behov for at træffe beslutning om,hvordan fordelingen af budgettet til venskabsbysamarbejdet skal værefremadrettet. Budgettet for 2017 til venskabsbysamarbejde er 50.130 kr.

Besparelsenpå kr. 30.000 kan opnås på to måder:

1. Aftalen om varetagelsen af det nordiske venskabsbysamarbejde med Foreningen Norden reduceres med kr. 25.000 til kr. 25.000 årligt – hvilket vurderes som realistisk, da det svarer til det faktiske forbrug hos Foreningen Norden de seneste tre år. Puljen til øvrigt venskabsbysamarbejde reduceres fra kr. 30.130 til kr. 25.130.
   
   
2. Venskabsbyaftalerne med Kutna Hora i Tjekkiet og Gyöngyös i Ungarn opsiges og besparelsen på kr. 30.000 tages herfra. Dette vil fastholde kr. 50.130 årligt til det nordiske venskabsbysamarbejde via Foreningen Norden.

Administrationenhar kontaktet Foreningen Norden (bilag 1)for at få dennes udtalelse ift. budgettet til venskabsby-arbejdet. ForeningenNorden har følgende forslag:

• Foreningen Norden vil foreslå, at budgettet til venskabsbyarbejdet via Foreningen Norden sættes til kr. 25.000 om året og med mulighed for, at Foreningen Norden må spare ikke forbrugte midler op
• At Foreningen Norden fortsat aflægger beretning og regnskab til Ringsted Kommune årligt om aktiviteter og økonomi i det nordiske venskabsbysamarbejde

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationenvurderer, at besparelsen kan gennemføres på de to foreslåede måder.Administrationen vurderer også, at en besparelse på den tildelte ramme tilForeningen Norden vil have begrænsede konsekvenser på det faktiskeaktivitetsniveau i venskabsbysamarbejdet med de nordiske venskabsbyer viaForeningen Norden. Administrationen vurderer også, at det er muligt at ladeForeningen Norden få fuld opsparingsret for de tildelte midler mod, atForeningen Norden aflægger årligt regnskab for tildelingen.

Administrationenvurderer også, at en besparelse på det samlede beløb på kr. 30.000 i forholdtil de østeuropæiske venskabsbyer betyder, at venskabsby-samarbejdet her skalopsiges.

Direktionen indstiller, at der træffesbeslutning om udmøntning af besparelse på venskabsbysamarbejdet.

Økonomiudvalget godkender atbudgettet til foreningen Norden reduceres med 25.000 kr. Puljen til øvrigevenskabsbysamarbejde reduceres fra 30.130 kr. til 25.130 kr.

ForeningenNorden får fuld opsparingsret for de tildelte midler mod at foreningen Norden aflæggerårligt regnskab for tildelingen.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Derer blevet gennemført en evaluering af budgetprocessen for Budget 2017. Hermedforelægges resultat af evalueringen til drøftelse med henblik på udarbejdelseaf forslag til den kommende budgetproces for Budget 2018.

Ved evaluering af budgetprocessen er der sendtspørgeskema ud til både byrådet, koncernledelse og MED-organisation. Det ervalgt, at differentiere spørgeskemaerne således at nogle spørgsmål er ens forbåde byrådet, koncernledelse og MED-organisation, mens andre spørgsmål kunindgår i spørgeskema målrettet byrådet.

De samlede evalueringer fremgår af Bilag 1 - Evaluering i byrådet afbudgetproces for Budget 2017 og Bilag 2 – Evaluering i MED-organisation ogkoncernledelse af budgetproces for Budget 2017.

Nedenfor gennemgås resultaterne af evalueringen overordnet.

Af evalueringen fremgår tilfredshed med de forskelligeelementer i budgetprocessen og processen som helhed. 92,8 % af besvarelsernefra byrådet og 93,8 % fra MED-organisation og koncernledelse udtrykker tilfreds eller meget tilfreds med budgetprocessen som helhed.

Et flertal af besvarelserne fra byrådet udtrykker enig eller meget enigi, at omstillingspuljens størrelse på 0,5 % af serviceudgiftsrammen vartilstrækkelig til at sikre nødvendig prioritering i forbindelse medudarbejdelsen af budget 2017-2020.

Et flertal af besvarelserne fra byrådet udtrykker enig eller meget enig i, at det gavnede processen, at der ikke varfastsat en målsætning for, hvor meget det enkelte fagudvalg skulle bidrage til omstillingspuljen.

Angående antallet af forslag giver enkelte ifritekstbesvarelserne fra byrådet udtryk for at der var for mangedriftsønskeforslag i forhold til omfanget af omstillingsforslag. Detunderstøttes umiddelbart af målingen, der viser at samtlige besvarelser frabyrådet giver udtryk for at der var tilstrækkeligt med driftsønskeforslag. 80 %giver udtryk for at der var tilstrækkeligt med omstillingsforslag og 93 % giverudtryk for at der var tilstrækkeligt med anlægsforslag.

Undersøgelsen spørger også ind til tilfredshed medudarbejdelsen af forslag i de to spor hhv. den normale budgetproces, hvor derblev udarbejdet forslag til kommunens egen prioritering, og sporet medudarbejdelse af forslag til Folketingets Omprioriteringsbidrag. Her udtrykkerbyrådet generelt tilfredshed med begge spor.

I evaluering i MED-organisation og koncernledelseudtrykker 93,8 % tilfreds og meget tilfreds med udarbejdelsen afforslag i det spor, der omhandlede kommunens egen prioritering. Angående sporetomhandlende forslag til Folketingets Omprioriteringsbidrag er det kun 75 %, derudtrykkes tilfreds og meget tilfreds, mens 18,8 % udtrykker utilfreds.

På spørgsmål om man fremadrettet gerne ser en procesmed et administrativt udarbejdet bruttokatalog til prioritering i byrådet ellerfagudvalgene svarer 73,3 % af besvarelserne fra byrådet enten i høj grad eller i nogen grad. 26,7 % svarer i mindre grad.

Generelt udtrykkes tilfreds og meget tilfreds medinteressentinvolveringen. Enkelte fra byrådet har dog udtrykt utilfredshed.Herunder med dialog med HMU, Facebook-politikerchat og høring/borgermøde.

Generelt udtrykkes tilfredsog meget tilfreds medkommunikationen. Enkelte har dog udtrykt utilfredshed. Herunder medkommunikation i presse og Facebook.

40 % af besvarelserne fra byrådet og18,7 % besvarelserne fra MED-organisation og koncernledelse udtrykker uenig eller meget uenig i udsagn om, at der var tilstrækkelig tid tilrådighed til at orientere sig i budgetmaterialet.

I evalueringen fra Byrådet blev der irelation til forhandlingsforløbet angivet 71,4 % udtrykker tilfreds og meget tilfreds.

85,7 % af Byrådet udtrykker tilfredsog meget tilfreds med detafsluttende budgetseminar.

57,1 % af Byrådet udtrykker enig iudsagn om, at der var afsat tilstrækkelig tid til at gennemgå allebudgetforslag. 28,6 % udtrykker uenigeller meget uenig.

Der er generel tilfredshed med den valgte rækkefølge forforhandlingerne med udgangspunkt i finansieringen og dernæst drifts- oganlægsønsker.

35 % af Byrådet udtrykker uenigeller meget uenig i udsagn om, atforhandlingerne var tilrettelagt på en måde der tilgodeså tilstrækkeliginddragelse af bagland. I fritekstbesvarelserne giver flere udtryk for, at derikke var nok tid til forhandlingsprocessen.

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationenvurderer, at der generelt er tilfredshed med den måde budgetprocessen erforløbet. Herunder de nye elementer i processen med et mere uformelt borgermødemed stande og Facebook-politikerchat.

Samtidig vurderes der at være udfordringer i forholdtil at sikre den fornødne tid i forhandlingsforløbet. Administrationenvil i kommende udkast til budgetproces arbejde på at skabe bedre tid iforhandlingsforløbet. Eksempelvis kan det første møde med gruppeformænd liggetidligere i processen.

Angåendeantallet af budgetforslag vurderes, at der er udarbejdet tilstrækkeligt meddriftsønskeforslag og anlægsforslag. Enkelte giver udtryk for at der er formange forslag. Det kan være en mulighed at begrænse antallet af forslag i denkommende budgetproces ved en skarpere prioritering, herunder forholde antalletaf ønskeforslag til den økonomiske ramme for omprioritering.

Evalueringengiver anledning til overvejelser om omstillingspuljens størrelse og hvorvidtder skal fastsættes en økonomisk målsætning for hvert enkelt fagudvalgs bidragtil omstillingspuljen. Her er det væsentligt at have for øje, at rammerne forbudgetprocessen for Budget 2018 er forbundet med en vis usikkerhed. Blandtandet usikkerhed om de økonomiske rammevilkår ændrer sig, således at der bliverbehov for yderligere besparelser for at sikre målsætning i den økonomiskepolitik. Hertil kommer at der er usikkerhed om effekten af tiltag iModerniserings- og effektiviseringsprogrammet. Herudover skalomstillingspuljens størrelse også sættes i relation til hvad der måtte være afønsker for lokal prioritering.

Direktionen indstiller, at evalueringen afbudgetproces for Budget 2017-2020 drøftes.

Tagettil efterretning med bemærkningerne om at det anbefales, at der afsættes bedretid til forhandlingsforløbet, at fagudvalgene foretager en prioritering afdrifts- og anlægsønsker inden forslagene sendes i høring, at budgetprocessenkører i henholdsvis et moderniseringsspor og omstillingsspor og at derfastsættes en fast målsætning for de respektive fagudvalg.

Derhenvises til økonomiudvalgssag af den 4. november 2013 ”orientering omsamarbejde på IT og indkøbsområdet”. I sagen blev Økonomiudvalget orienteret omet øget samarbejde med Sorø kommune omkring udvikling og implementering affælleskommunale strategier i regi af KOMBIT (kommunernes it-fællesskab).

Samarbejdetmed Sorø kommune har fungeret med en stigende grad af formalisering frem tilsommeren 2016, hvor det viser sig, at udviklingen og følgende implementeringenaf KOMBITS nye systemer er blevet forsinket i en sådan grad, at værdien afsamarbejdet er mindsket. Samarbejdet sker i dag på ad hoc basis og har herunderstrategisk karakter.

Ringstedkommune har netop deltaget i et fælleskommunalt udbud med 6 andre kommuneromkring fælles løn og økonomi-system. Det har vist sig, at der er et økonomiskpotentiale i denne form for fælles forpligtende udbud. For Ringsted kommunesvedkommende forventes opnået en minimums nettogevinst på 1 mio. kr. Gevinstenkan blive større, men det afhænger af behovet for supplerende optionssystemer.Kontrakten indeholder således en basisdel vedrørende økonomi- og løn og enrække optionssystemer. Ringsted Kommune implementerer det nye system medvirkning fra 1. januar 2019 og i forbindelse med implementeringen afdækkes depræcise behov for IT understøttelse.

Udbuddeter initieret af Digitaliseringsforeningen (også kendt under navnet D11), som de6 andre kommuner indgår i.

Digitaliseringsforeningener et samarbejde om en fælles strategi for digitalisering og i forlængelseheraf samarbejde om kravspecificering, udbud, implementering oggevinstrealisering af digitale ydelser. (Vedtægter for Den KommunaleDigitaliseringsforening er vedlagt som Bilag1).

Kommunerneder indgår i samarbejdet er: Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Roskilde,Greve, Køge, Slagelse, Næstved, Vordingborg og Guldborgsund. Bestyrelsenudgøres af Kommunaldirektører fra Køge, Kalundborg og Næstved.

Digitaliseringsforeningener som udgangspunkt et forpligtende samarbejde, hvor de deltagende kommunerimplementerer de projekter som samlet set besluttes. Dog kan enkelt-kommunergodt undlade at deltage i specifikke projekter, hvis det vurderes mesthensigtsmæssigt.

Digitaliseringsforeningensoprindelige formål var sparring omkring projekter i regi af KOMBIT. Dog harDigitaliseringsforeningen fundet det givtigt at samarbejde om flere projekter –og nye projekter vurderes løbende.

Veden eventuel indmeldelse i Digitaliseringsforeningen vil Ringsted kommune bl.a.kunne udnytte stordriftsfordele ved udbuds – og indkøbsprocesser. Ligeledes vilder over tid etableres en ensartet systemportefølje på tværs af kommuner – idetkommunerne via længerevarende kontrakt perioder kan tilslutte sig udbud ogimplementering på passende tidspunkter. Dette giver mulighed for et fremtidigtøget samarbejde

Veden indmeldelse i Digitaliseringsforeningen vil Ringsted kommune fortsat havefokus på CSR – og arbejde for at CSR bliver en integreret del afDigitaliseringsforeningens udbuds – og indkøbsprocesser.

Iforbindelse med indtræden i Digitaliseringsforeningen, vil der være etindmeldelsesgebyr på 225.000 kr. og et løbende årligt kontingent på anslået350.000 kr. På sigt forventes kontingentet dækket ind af sparede udgifter iforbindelse med IT udbud i regi af digitaliseringsforeningen. I 2017 er detmuligt at finansiere omkostningerne ved indmeldelsen indenfor de eksisterendeøkonomiske rammer på IT området. 

RingstedKommunes overvejelser om indmeldelse i digitaliseringsforeningen har væretdrøftet på et fælles direktionsmøde med Sorø. Begge parter er enige om atsamarbejdet på digitaliseringsområdet fortsætter som hidtil. Sorø har enafventende holdning i forhold til en eventuel indmeldelse idigitaliseringsforeningen på et senere tidspunkt for deres vedkommende. De ermeget interesseret i løbende tilbagemeldinger fra Ringsted Kommune i tilfældeaf, at Ringsted melder sig ind i digitaliseringsforeningen.

Indkøbssamarbejdet,som pågår med Sorø kommune vil fortsætte helt uændret.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser

Direktionenvurderer, at en indtræden i Digitaliseringsforeningen – samlet set – vil væreen fordel for Ringsted kommune.

De strategiske aspekter omkring tiltagene i denationale digitaliseringsstrategier vil blive analyseret og kvalificeret isamarbejde mellem Digitaliseringens medlemmer, hvilket vil bevirke en bredereanalyse og grundigere planlægning. Dette grundlæggende arbejde laves samlet ogde deltagende kommuner kan således implementere de respektive projekter ud fraet solidt grundlag. De enkelte projekter kan implementeres i parløb ellerparallelforløb alt efter hvordan ressourcerne bedst udnyttes.

Detvurderes endvidere, at der vil være en stor økonomisk gevinst i samarbejdetgrundet fælles udbudsprocesser samt økonomisk besparelse på indkøb, som følgeaf den større volumen. Senest eksemplificeret ved ERP udbuddet.

Enindmeldelse understøtter endvidere arbejdet med at indgå i forpligtigende kommunalesamarbejder, som Byrådet har vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for2016.

Direktionen indstiller, at det godkendes atRingsted Kommune melder sig ind i Digitaliseringsforeningen.

Godkendt

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Bringstrup-SigerstedLokalråd har søgt om midler til renovering af gulvet i den store sal iBringstrup forsamlingshus til i alt 153.272 kr. eksklusive moms. Byrådet harden 9. marts 2015 besluttet, at Økonomiudvalget skal tage stilling tilbevilling af midler fra helhedsplanpuljen, der overstiger 100.000 kr.

Landsbyforumtog i oktober 2013 initiativ til udarbejdelse af helhedsplaner for allekommunens 10 landområder. Helhedsplanerne er lokalrådenes egne planer forlandområderne.

Byrådethar i 2014, 2015 og 2016 afsat et rådighedsbeløb og givet en anlægsbevilling påi alt 3. mio. kr. til virkeliggørelse af helhedsplanerne.

Byrådetvedtog den 9. marts 2015 et sæt principper, som de bevilgedehelhedsplanpuljemidler skal fordeles ud fra. Ét af principperne er, atbevillinger, som overstiger 100.000 kr., skal godkendes af Økonomiudvalget – se Bilag 1.

Bringstrup-SigerstedLokalråd har søgt om 153.272 kr. eksklusive moms til renoveringaf gulvet i den store sal i Bringstrup forsamlingshus. Formålet er at giveområdets beboere, både børn, voksne og pensionister, mulighed for at væresammen om aktivtitter og fornøjelser – seBilag 2.

Projektetindgår i helhedsplanen for Bringstrup-Sigersted.

Landsbyforumhar indstillet ansøgningen til godkendelse i Økonomiudvalget – se Bilag 3.

Daansøgningen er på mere end 100.000 kr., forelægges den Økonomiudvalget tilbehandling.

Ingen.

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådethar den 9. marts 2015 vedtaget en række principper for udbetaling af midler tilprojekter i henhold til helhedsplanpuljen. Bringstrup-Sigersted Lokalrådhar søgt om 153.272 kr. eksklusive moms til renovering af gulvet iforsamlingshuset i Bringstrup. Administrationen vurderer, at det ansøgte er ioverensstemmelse med formålet for helhedsplanpuljen og skal derfor anbefalemidlerne anvendt som ansøgt.

Direktionen indstiller, at midlerne(153.272 kr. eksklusive moms) godkendes anvendt som ansøgt.

Udsættes

Økonomiudvalgethar bedt om at få sagen yderligere belyst i forhold til, hvorvidt der lovligtkan ydes økonomisk støtte til en privat ejet fond, som driver forsamlingshuseti Bringstrup.

Påbaggrund heraf, er det blevet foretaget en konkret juridisk vurdering af sagen.

Generelter der ingen lovgivning, der regulerer området udtømmende. Støtten skal derforvurderes ud fra de kommunalfuldmagtslige regler. I forhold til forsamlingshusekan man af praksis udlede, at det er en forudsætning for lovlig støtte at:

·      lokalerne fortrinsvis benyttes til formål somkommunen lovligt kan støtte og

·      den virksomhed der i øvrigt drives i eller fra depågældende lokaler fx udlejning til private fester mv. drives på en måde, såder ikke ydes kommunal støtte hertil. Dvs.,  bl.a. på markedsvilkår,regnskabsmæssigt adskilt og at forpagtningsafgiften mv. fastsættes påalmindelige og sædvanlige vilkår.

Etkerneområde i kommunalfuldmagtsreglerne er, at der kan ydes støtte tilkulturelle områder og borgernes fritidsaktiviteter, herunder støtte med henblikpå at give fællesskabet mulighed for at mødes og udvikles. For at kommunen kanyde støtten, skal aktiviteten være til almen nytte og kommunen må ikke ydestøtte til en virksomhed eller enkeltpersoner.

Ihenhold til Bringstrup forsamlingshus vedtægter er det juridisk vurderet, atder kan ydes støtte til forsamlingshuset ved tilskud til renovering af gulvet.

Påbaggrund af ovenstående juridiske analyse vurderer administrationen, atudbetaling af midler til renovering af gulv, i det fondsejede forsamlingshusBringstrup, er inden for kommunalfuldmagten og i overensstemmelse medforsamlingshusets vedtægter.

Godkendt

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Medtrepartsaftalen for 2017 og 2018 er der på ny indført dimensionering forantallet af elever til hovedforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse.Dimensioneringen er minimumsnormering, og derfor skal der i denne sag tagespolitisk stilling til antallet af PA-elevpladser i Ringsted Kommune de kommendeto år.

Uddannelsentil pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, som varer 2 år og 1½ måned ien vekselvirkning mellem praktik i kommunens dagtilbud/skoler/sfo/specialinstitutioner og teoriundervisning på SOSU-skolen. Eleverne ansættes påelevløn og kommunen modtager refusion for elevernes teoriforløb på SOSU-skolen.

Pr.1. august 2015 trådte den nye EUD-reform i kraft, som bl.a. betyder, atkommunerne skal rekruttere og ansætte eleverne til hovedforløbet. Der erindført et nyt obligatorisk grundforløb (GRF 2) målrettet hovedforløbet ogsamtidig er der foretaget en indholdsmæssig revision af målene forPA-uddannelsen med følgende 4 faglige kerneområder: Natur & udeliv, digitalkultur, bevægelse & idræt og sundhed i den pædagogiske praksis.  

Derer tillige muligt at tage talentspor inde for disse 4 temaer, og endelig bliverder nu også mulighed for at tage EUX i kombination med PA-uddannelsen. 

I2016 er der ansat 7 PA-elever på hovedforløbet i Ringsted Kommune jf. KLanbefaling om at følge den daværende dimensionering, idet der i 2016 ikke varen Trepartsaftale.

Iforlængelse af Trepartsaftalen fra august 2016 er der indgået en to-årigdimensioneringsaftale for SOSU – og PA uddannelserne gældende for 2017 og 2018.Mens uddannelserne til social- og sundhedshjælper/assistent er blevetdimensioneret til langt flere praktikpladser, er det besluttet at halvereantallet af praktikpladser til PA-uddannelsen på landsplan. Det fremgårtillige, at dimensioneringsaftalen er en minimumsaftale, og at elever derstarter på en EUV 1 uden praktikuddannelse kan medregnes i kommunensdimensionering. Den to-årige dimensioneringsaftale er vedlagt i bilag 1.

PåKKR’s møde d. 13/9-2016 er fordelingen af pladser til bl.a. hovedforløbet påPA-uddannelsen fordelt mellem kommunerne i Region Sjælland. Af referatet derfrafremgår det, at Ringsted Kommune i 2017 og 2018 som minimum skal ansætte 4PA-elever om året. Klip fra referatet fra KKR’s møde vedr. beslutningen om dennye dimensioneringsaftale er vedlagt i bilag2.

Byrådetbesluttede på møde d. 7. december 2015 at tilføre 577.000 kr. i 2016 og 123.000kr. i 2017 til budgettet for PA-elever fra rammekontoen på dagtilbudsområdet,sådan at det fortsat ville være muligt at ansætte 7 PA-elever årligt.

Derskal nu tages stilling til, hvorvidt kommunen fra 2017 skal ansætte 4 eleversom minimumsdimensioneringen foreskriver, eller der fortsat skal ansættes 7elever på den pædagogiske assistentuddannelse.  

Hvisder fra 2017 skal ansættes 4 elever årligt incl. udgifter til de elever, derallerede er ansat, vil der i 2019 når ordningen er fuldt implementeret være etmindre forbrug på ca. 860.000 kr. årligt. Beregningen forudsætter, at de 4elever ansættes i august måned.

Hvisder fra 2017 skal ansættes 7 elever årligt incl. udgifter til de elever, derallerede er ansat, vil dette først være fuldt implementeret i 2020, og der vilda være et mindre forbrug på ca. 100.000 kr. årligt. Beregningen forudsætter,at der ansættes 3 elever i januar og 4 elever i august. SOSU-skolen har hidtilstartet PA-hold både i januar og i august, men i og med at praktikpladserne erreduceret til det halve, har SOSU-skolen meddelt kommunerne, at der alene vilvære ét optag i august måned i 2017. Dette er der taget højde for i detestimerede budget.

Ingeninddragelse og høring.

Detøkonomiske estimat for udgifter til PA-elever fra 2017 med henholdsvis optag af4 elever årligt og optag af 7 elever årligt ser sådan ud:

Hvisder fra 2017 skal ansættes 4 elever årligt incl. udgifter til de elever, derallerede er ansat, forventes et mindre forbrug i 2017 på ca. 420.000 kr, og i2018 ca. 1 mio. I 2019 når ordningen er fuldt implementeret, vil der være etmindre forbrug på ca. 860.000 kr. årligt. Beregningen forudsætter, at de 4elever årligt ansættes i august måned.

Hvisder fra 2017 skal ansættes 7 elever årligt incl. udgifter til de elever, derallerede er ansat, vil der i 2017 være et mindre forbrug på ca. 270.000 kr. ogi 2018 på 335.000 kr., mens der i 2019 vil være et merforbrug på ca. 105.000kr. Ordningen vil først være fuldt implementeret i 2020, og der vil da være etmindre forbrug på ca. 100.000 kr. årligt. Beregningen forudsætter, at deransættes 3 elever i januar og 4 elever i august. Da SOSU-skolen har meddelt kommunerne,at der alene vil være ét optag i august måned i 2017 er der taget højde fordette i det estimerede budget. 

Mindreforbrugettil elever i 2017 opstår som følge af skævt optag i 2016 og at én af disseelever får et kortere uddannelsesforløb pga. godskrivning for erhvervede fagsamt erhvervserfaring inden for det pædagogiske område. Når udgiften også ermindre i 2018 er det primært fordi der alene optages elever i august måned i2017. I tidligere år har der været uddannelsesstart både i januar og i august.Det forventes, at der igen fra 2018 vil blive PA-hold både i januar og augustmåned.

Deter administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at følgeanbefalingen om at reducere antallet af elever til den pædagogiske assistentuddannelse,idet det reducerede antal kan dække det nuværende behov.

Direktionen indstiller,

1. at der fra 2017 ansættes 4 nye PA-elever årligt
2. at mindreforbruget til PA-elever i 2017 på kr. 418.763 overføres til kommunens kasse.

Ad 1.Anbefales godkendt

Ad 2.Udvalget anbefaler, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler en sag omøkonomiske konsekvenser af et øget antal SOSU elever, inden der træffes beslutningom at overføre et mindreforbrug til kassen.

Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, KisserFranciska Lehnert

Anbefalesgodkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag skal der tages stilling til 3 ansøgninger til legepladspuljen.

ILegepladspuljen, som daginstitutioner og skoler kan søge midler fra tilforbedring af deres legepladser, er der et mindre restbeløb tilbage. Det er på85.041 kr. Derfor har daginstitutioner og skoler fået mulighed for at søgemidler fra puljen.

Børne-og Undervisningsudvalget har den 16. marts 2015 truffet beslutning om kriterierfor legepladspuljens anvendelse, og at der skal ske en medfinansiering på 30 %fra de skoler og institutioner, der søger puljen.

Medhenblik på at sikre, at de afsatte midler i videst mulige omfang anvendes tiludbedring af de fejl og mangler, som legepladstilsynet har påpeget, harudvalget besluttet følgende kriterier for fordeling af midler tillegepladsforbedringer:  

• Legepladsen eller dele af legepladsen/legeredskaber skal være i så meget forfald, at der bør etableres nyt
• Opgradering af sikkerheden på legepladsen- og/eller dele af legepladsen – som følge af tilsyn af legepladsen
• Hvis der er flere penge tilbage i puljen, kan disse anvendes til ønsker om nyetableringer, der ikke bunder i ovenstående kriterier.

Derer kommet 3 følgende ansøgninger til legepladspuljen.

BørnenesHus Jystrup

Udbygningenaf den nye børneinstitution beliggende på Skjoldenæsholmvej 63 i Jystrup (meddet nye navn Børnenes hus Jystrup), er ved at være færdig. Der forventesindflytning af vuggestuebørn primo december 2016.

Ibudgettet for byggeriet er der ikke afsat midler til etablering af legepladstil de yngste børn.

Institutionenhar derfor fremsendt en ansøgning til kommunens legepladspulje med henblik påetablering af udeareal særligt tilpasset de yngste børn.

Deransøges om midler til

-       Flytningaf eksisterende rutsjebane (for at skabe et udeareal som er godt i regn, ruskog hård sol)

-       Etableringaf en cykelbane (til gå/løbecykler og anden bevægelsestræning)

-       Etableringaf et sandkasseområde med legehus og solsejl

Ovenståendevil muliggøre etablering af et samlet udeareal, der kan matche institutionensgrønne (udendørs) profil.

Byskovskolen

Påbaggrund af legepladstilsyn er det på Byskovskolen nødvendigt at igangsættefølgende;

Reparationaf klatrestativ ved Præstevej (afd. Benløse)      

• Nyt gyngestativ ved Præstevej (afd. Benløse)                     
• Tømrerarbejde på legeplads v. Skolevangen (afd. Benløse)
• Faldunderlag på begge legepladser (afd. Benløse)               
• Tømrerarbejde og materialer (afd. Asgård)                          
• Faldunderlag (afd. Asgård)                

DaginstitutionenÅkanden

IÅkanden er det nødvendigt at udskifte et gyngestativ pga. begyndende råd istolper, samt pga. risiko for fingre kan komme i klemme i kæder og gynger.

Ingenhøring.

BørnenesHus i Jystrup

Deransøges om frigivelse af midler fra kommunens legepladspulje på i alt kr.95.622 (ex moms).

Beløbetder har udgangspunkt i et indhentet tilbud fra et legepladsfirma, er sammensataf:

2.900kr. til flytning af rutchebane

19.500kr. til etablering af cykelbane

86.822kr. til etablering af sandkasse, legehus og stolper til solsejl

5.900kr. til fragt af materialer

-19.500kr. rabat

I alt95.622 kr.

IdetSøholmen skal medfinansiere med 30 %, så er beløbet der søges om i legepladspuljener 66.935 kr.

Byskovskolen

Reparationaf klatrestativ ved Præstevej (afd. Benløse) 5.500 kr.

Nytgyngestativ ved Præstevej (afd. Benløse) 24.490 kr.

Tømrerarbejdepå legeplads v. Skolevangen (afd. Benløse) 11.000 kr.

Faldunderlagpå begge legepladser (afd. Benløse) 8.500 kr.

Tømrerarbejdeog materialer (afd. Asgård) 17.560 kr.

Faldunderlag(afd. Asgård)    

Skolenansøger om en bevilling på 50.000 kr. idet selv afholder den resterende udgift.

Skolensmedfinansiering er således på 35.050 kr. (43,8 %)

DaginstitutionenÅkanden

Udbedringernei Åkanden forløber dig til 23.289,25 kr. Idet institutionen selv skal betale 30%, søger de om 16.302,50 kr.

Derer p.t. 85.041 kr. tilbage i legepladspuljen. Med disse ansøgninger søger derom midler for 133.237,50 kr.

Administrationenvurderer, at alle tre ansøgninger lever op til de politisk vedtagne kriterierfor uddeling af midler fra puljen.

Idetansøgningsbeløbene overstiger de resteende midler i puljen, så vurdereradministrationen det mest hensigtsmæssigt, at alle tre ansøgninger tilgodesesforholdsmæssigt. Dette betyder, at alle tre ansøgninger tilgodeses med 64 % afde ansøgte beløb.

Direktionen indstiller, at der fralegepladspuljen bevilges

1.   42.698kr. til Børnenes hus Jystrup

2.   32.000kr. til Byskovskolen

3.   10.343kr. til daginstitutionen Åkanden

Anbefalesgodkendt.

Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, KisserFranciska Lehnert

Anbefalesgodkendt

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag skal der tages stilling til hvordan der skal ageres i forhold tilprivate institutioner ved implementering af tidlig SFO start i RingstedKommune.

D.10. oktober 2016 traf Byrådet, som en del af budgetbeslutningen for budget2017, beslutning om at indføre tidlig SFO start. Tidlig SFO medfører, atkommende skolebørn begynder d. 1. maj i SFO på den skole, hvor de skal begyndei børnehaveklasse i august.

Af budgetforslaget fremgik det, at hvis det vedtaget,så skulle der tages stilling til hvordan børn til privatskoler skullehåndteres. På denne baggrund blev der afholdt møde med privatskolerne iRingsted Kommune d. 18. november.

På mødet blev det fremlagt for privatskolerne, atkommunen ikke er forpligtet til at yde tilskud til privatskolerne, hvis dissevælger at indføre tidlig start i SFO. Af Lov om friskoler og privategrundskoler mv. fremgår det af § 28, at bopælskommunen betaler bidrag til statenfor elever i optaget i SFO i privatskoler. Bidraget opgøres på baggrund afantallet af elever i 0. til 3. klasse optaget i privatskolens SFO pr. 5.september året før, dette fremgår af § 15. Kommunes bidrag til staten er ikkeafhængig af tidspunktet for start i SFO.

Det fremgår ligeledes af samme lov - § 23, stk. 2 -,at kommunen kan vælge at yde tilskud til driften af privatskolers SFO udoverdet statslige bidrag.

Efterfølgende er privatskolerne vendt tilbage med enudmelding om, at de gerne vil indføre tidlig SFO start. Dette underforudsætning af, at de økonomisk sidestilles med folkeskolerne.

Folkeskolerne i Ringsted Kommune tildeles i 201712.528 kr. pr. barn der indskrives i SFO d. 1. maj. Tildelingen dækker periodenfra maj til august.

Ibudgetforslaget til budget 2017 er der indregnet lønudgifter til personale fradagtilbud, som skal sikre en god overgang fra børnehave til SFO. Der er afsat0,5 mio. kr. til dette. Der er anslået 350 børn, som skal begynde i SFO ogskole i sommeren 2017. Pr. barn vil der så være ca 1.429 kr. til indsats iforhold til overgang.

Mankan vælge, at beløbet fordeles mellem vores kommunale og selvejendeinstitutioner, og at det anvendes til børn der skal begynde på kommunensfolkeskoler. Man kan også vælge, at anvende beløbet til de børn som skalbegynde på privatskoler, såfremt privatskolerne indfører tidlig SFO start.

Endeligkan man også vælge, at private daginstitutioner skal indgå i fordelingen af de0,5 mio. kr. på lige fod med øvrige institutioner.

Ingen.

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationenvurderer, at børn/forældre i private daginstitutioner bør stilles økonomisklige med børn/forældre i kommunale og selvejende daginstitutioner.

Administrationenvurderer også, at kommende elever/forældre på privatskoler bør stilles lige medkommende elever/forældre på kommunens folkeskoler.

Argumentetfor begge vurderinger om at skabe ensartede rammer og forhold er, at der i alleforhold er tale om borgere i Ringsted Kommune.

Direktionen indstiller,

1. at private daginstitutioner tildeles samme beløb pr. barn, der skal begynde i enten folkeskole eller privatskole i Ringsted Kommune, som kommunale institutioner. I 2017 ca. 1.429 kr. pr. barn.
2. at privatskoler, såfremt de indfører tidlig SFO start d. 1. maj, betales et beløb pr. barn de modtager fra enten privat daginstitution eller fra kommunale/selvejende daginstitution beliggende i Ringsted Kommune. Beløbet svarer til kommunens tildeling til egne folkeskoler for de elever som starter i SFO 1. maj. Beløbet er i 2017 ca. 12.528 kr. pr. barn.

Sagenudsættes med henblik på udarbejdelse af supplerende sagsfremstilling. Af densupplerende sagsfremstilling skal det fremgå hvordan andre kommuner håndterertidlig SFO start. Ligesom størrelsen på statstilskuddet til privatskolernesdrift af SFO også skal fremgå.

Afsagsfremstillingen skal ligeledes fremgå hvad det koster at afskaffe nuværendesommerferieordning i SFO.

Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, KisserFranciska Lehnert

PåBørne- og Undervisningsudvalgets møde d. 12. december 2016, besluttedeudvalget, at udsætte sagen, for at få supplerende oplysninger i forhold til;

1. Statens takst for elever i privat SFO
2. Eksempler på andre kommuners tilskud til privat-SFO’er ved tidlig SFO-start
3. Anslåede udgifter ved ophævelse af sommerferieordning på SFO’er –sampasning på 2 SFO’er

Ad 1)Bidrag til staten for elever i privat-SFO

Kommunensbetaling til staten for elever i privat-SFO er 9.378 kr. pr. elev pr. år.(2017-takst) Samme takst for alle kommuner uanset om der er tidlig SFO-starteller ej.

Ad 2)Eksempler på andre kommuners tilskud til privat-SFO’er ved tidlig SFO-start

Deter lykkes administrationen, at få tal fra 6 andre kommuner, hvor der er indførttidlig SFO-start

Ad 3)Anslåede udgifter ved ophævelse af sommerferieordning på SFO’er –sampasning på2 SFO’er

Deanslåede udgifter kan opgøres på forskellige måder, hvilket fremgår afbeskrivelsen nedenfor. Alle fire eksempler, der fremgår af beskrivelserne, kanpolitisk vælges.

Nårindtægter fra forældretakst stiger, så stiger udgifter til fripladser ogsøskenderabat. Det er dette forhold der gør, at udgiften i model 3 ikke erhalvdelen af udgiften i model 1. det samme gør sig gældende i udgiftsforholdetmellem model 4 og model 2. 

Konsekvenseri forhold til forældretakster; (Model 1 og 2 medfører ikke ændringer)

Administrationener, efter Børne- og Undervisningsudvalgets møde mandag d. 12. december 2016,blevet opmærksom på, at der desværre er en fejl i denne sag. Det fremgår afsagen, at kommunale skoler får tildelt 12.528 kr. pr. barn til at varetagetidlig SFO-start. Af indstillingen i sagen fremgår det, at det foreslås, atprivatskolerne får tildelt samme beløb. Men beløbet er inklusivforældrebetaling. Forældrebetalingen for 3 måneder udgør 4.476 kr. Dettebevirker, at den kommunale udgift udgør 8.052 kr. Det er sidstnævnte beløb, somindstilles at tildele privatskoler, som vælger at etablere tidlig SFO-start.

Iskoleåret 2016/17 begyndte 104 børn i 0. klasse på privatskoler i RingstedKommune. Hvis et tilsvarende antal børn begynder i skoleåret 2017/18, så vilden kommunale udgift, som tildeles privatskolerne for at etablere tidlig SFOstart være 837.408 kr.

Hvisdet politisk besluttes ikke at tildele privatskoler ressourcer til tidlig SFOstart og ingen privatskoler vælger at etablere tidlig SFO start, så kan dervælges to løsninger. Enten kan børnene gå på de kommunale skolers SFO’er fra 1.maj og frem til skolestart. Denne løsning koster det samme, som hvis mankommunalt gav tilskud til privatskolernes SFO’er.

Mankan også vælge, at give børn, der skal begynde på privatskole, lov til at fortsættei børnehave frem til d. 1. august. Dette vil medføre en kommunal udgift pr.barn i de 3 måneder på 11.748 kr. I forhold til den kommunale udgift til tidligSFO, er der således en merudgift på 3.696 kr. pr. barn. Hvis der er 104 børn,som skal begynde i privatskole, og dermed blive i børnehave frem til d. 1.august, så vil merudgiften være 384.355 kr.  

Hvisalle privatskoler vælger at etablere tidlig SFO uden kommunalt tilskud, så vilder være en kommunal besparelse - ved 104 børn – på 837.408 kr. Hvis kun nogleprivatskoler vælger, at etablere tidlig SFO start, så vil besparelsen blive tilsvarendereduceret.

Ad 1.

SocialistiskFolkeparti stiller forslag om, at private daginstitutioner ikke tildeles midlertil børn, der skal begynde i tidlig SFO.

Ad 1.

SocialistiskFolkeparti stiller forslag om, at private daginstitutioner ikke tildeles midlertil børn, der skal begynde i tidlig SFO.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådetbesluttede den 21. juni 2016, punkt 28, at bevilge 1,650 mio. kr. tilmidlertidige lokaler på Byskovskolen, afd. Benløse. Bevillingen indeholdt ogsåudgiften til husleje i 6 mdr. Der søges nu om en yderligere bevilling til lejeaf pavilloner for resten af 2017.

Som beskrevet i Byrådets dagsorden af21. juni 2016, punkt 28, er det konstateret, at gasbetondækket i bygning 64 påByskovskolen flere steder havde omfattende afskallinger i undersiden af dækket.Der blev derfor bestilt en statisk vurdering af ALFA Ingeniører. På baggrund afIngeniørrapporten blev det efterfølgende besluttet at flytte alle elever ibygning 64 til andre lokaler.

I denindgåede lejeaftale på de midlertidigt opstillede pavilloner fra firmaet CPpavilloner var en af betingelserne en minimums leje på 6 mdr. fra den 3. august2016. Byrådet besluttet den 21. juni 2016 at give tilsagn til denne lejeaftale.

Daperioden på 6 måneder udløber med udgangen af januar 2017, søges der hermed omen anlægsbevilling til lejeudgifter for resten af 2017.

Lejenudgør 40.000 kr. om måneden.

Skolensledelse og skolebestyrelsen vil løbende blive informeret og inddraget om sagensudvikling.

Der søges om en anlægsbevilling til udgifter på 0,440 mio.kr. til delprojektet Midlertidige lokaler på Byskovskolen.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til ovenstående ibudgettet.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret ved hjælp af detresterende afsatte rådighedsbeløb på 0,440 mio. kr. for 2016 tilanlægsprojektet ”Vedligeholdelsesefterslæb, kommunale skoler”.  

Administrationenvurderer, at det er nødvendigt med en forlængelse af lejemålet til udgangen af2017, indtil den endelige beslutning om Bygning 64 fremtid er afklaret.

Tilefterretning.

Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, KisserFranciska Lehnert

Anbefalesgodkendt.

Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Franciska Lehnert

Anbefalesgodkendt

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Det fremgår af Kasse-ogRegnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til entidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes.
Sagen fremlægges med henblik på stillingstagen til Anlægsplanen.

Umiddelbartefter budgetvedtagelsen og inden det nye budgetårs begyndelse, skal derfremlægges en anlægsplan. Anlægsplanen skal dække alle kommunensanlægsprojekter og tage hensyn til såvel politiske bestillinger og ønsker i deenkelte anlægsønsker, som til planlægning af de administrative ressourcer.

Opfølgningpå og eventuelle ændringer til Anlægsplanen i løbet af regnskabsåret vil skesom en integreret del af kvartalsopfølgningen på anlægsprojekter.

Det fremgår af Anlægsplanen, hvilke anlægssager, derarbejdes på i 2017. Se Bilag

Anlægsplanendækker anlægssager, som er påbegyndt før 2017, men som der stadig arbejdes på i2017. Anlægsplanen dækker endvidere anlægssager, som påbegyndes i 2017 ogfærdiggøres i 2017 eller fortsætter efter år 2017.

I anlægsplanener der markeret med krydser, i hvilke kvartaler i 2017 der arbejdes påanlægssagerne.

Tidsangivelsernefor anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om depågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer der ertil rådighed og brugen af eksterne rådgivere.

Den5. december 2016 tog Byrådet stilling til en bevillingssag for små anlæg”Samlet anlægsbevilling for Småanlæg i 2017”, som gennemføres i 2017. Der villøbende fremsendes bevillingssager i løbet af 2017 på større anlægssager.

Iførste kvartal i 2017 fremlægges en politisk sag, hvor der redegøres for,hvilke udbudsformer der påtænkes til de enkelte anlægssager. Der vil endvidereredegøres for forskellige udbudsformer.

Ingen.

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationenvurderer, at der med fremlæggelse af en anlægsplan skabes et overblik over,hvilke anlægssager der forventes at opstarte i 2017, hvilke anlægssager derforventes gennemført og afsluttet i 2017 og hvilke anlægssager der fortsætterefter år 2017. 

Medudgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg pånuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står tilrådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til denfremlagte anlægsplan.

Direktionen indstiller, at Anlægsplanen for2017 godkendes.

Anbefalesgodkendt.

Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, KisserFranciska Lehnert

Anbefalesgodkendt

Anbefalesgodkendt.

Ej til stede: Pia Fussing (Suppleant Lis Frederiksen)

Anbefalesgodkendt

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert og Pia Fussing(suppleant Lis Frederiksen)

Anbefalesgodkendt.

Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Franciska Lehnert

Anbefalesgodkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Anbefalesgodkendt

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Medhenblik på at kunne gennemføre det fortsatte arbejde, i forhold til den fysiskeudformning og igangsættelse af projektet for nyt Sundhedscenter på KLC,fremlægges sagen med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling tilprojektering og andre rådgiverydelser.

Byrådethar den 12. januar 2015, pkt. 19 godkendt ”Frigivelse af midler tilprojektering af sundhedscenter”, hvor der blev frigivet 1 mio. kr. tiludarbejdelse af koncept samt projektering.

Administrationenhar indgået kontrakt med Arkitema om bygherrerådgivning i forbindelse med fase1, herunder udarbejdelse af rumprogrammering og arealanalyser. Administrationenønsker nu at indgå kontrakt på fase 2, herunder udarbejdelse af byggeprogram ogdeltagelse i udbudsfasen og kontrahering med totalentreprenør.

Derarbejdes ud fra en plan om at kunne præsentere et skitseforslag til det færdigekoncept for Ringsted Sundhedscenter for projektets styregruppe i ultimo januar2017.

Detforventes at fase 2 samt internt honorar og øvrige rådgivere vil beløbe sigsåledes:

Dethar vist sig, at det lovgivningsmæssigt ikke er muligt at lånefinansiere tilden del af byggeriet, som tiltænkes lægepraksis. Der er således en finansieludfordring, såfremt der skal bygges i alt 1700 m² i første fase afsundhedscenter-byggeriet. Administrationen er i gang med at afklare forskelligevalgmuligheder i forbindelse med denne problemstilling.

Derforelægges en uddybet politisk sag i januar 2017 med henblik på stillingtagentil de finansielle forudsætninger for byggeriet.

Detvurderes, at frigivelse af midler til udgifter i forbindelse medbygherrerådgivning og videre arbejde med opførelsen af sundhedscenteret ervigtig for, at processen uhindret kan fortsættes med henblik på, at detkonkrete byggeri kan starte i løbet af sommeren 2017.

Afhensyn til fastholdelsen af den planlagte tidproces vil der i løbet af dekommende måneder blive forelagt politiske sager med henblik på stillingtagen,dels til de finansielle forudsætninger og dels til forslag til det konkretebyggeri, herunder om planlagte funktioner mv.

Direktionen indstiller til Social- ogArbejdsmarkedsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller til Ældre- ogGenoptræningsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udgifter i forbindelse med bygherrerådgivning og videre arbejde med opførelse af sundhedscenter,
2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

.Tagestil efterretning

Tagettil efterretning

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert og Pia Fussing(suppleant Lis Frederiksen)

Anbefalesgodkendt efter afstemning.

TorbenLollike stemte imod med den begrundelse, at styregruppen for sundhedscenteret -og dermed det politiske niveau - ikke har været involveret i beslutningen om ativærksætte og sætte retning for de initiativer, der er nævnt i sagen.

Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Franciska Lehnert

Anbefales godkendt med bemærkning om,at Byrådet på mødet den 6. februar 2017 skal tage stilling til en tids- ogprocesplan samt Styregruppens eventuelle opgaver i det videre forløb

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Sagenfremlægges med henblik på stillingstagen til den af Andelsboligforeningen af1941 fremsendte ansøgning om støtte – skema A – til nybyggeri af almene boligerbeliggende på Bataljonen.

Byrådetprincipgodkendte den 10. oktober 2016, punkt 8, nybyggeri af almenefamilieboliger ved Bataljonen.

Somresultat af efterspørgsel efter billige boliger samt øget behov for permanenteboliger til flygtninge, har Ringsted Kommune i samarbejde med Domea ogAndelsboligforeningen af 1941 arbejdet på et projekt med etablering af p.t. 92boliger på Bataljonen i Kasernebyen.

Projekteter bl.a. udsprunget af regeringens tilskudspulje til etablering af almeneboliger til flygtninge m.fl., men udlejningen begrænser sig ikke til dennegruppe. Boligerne bliver etableret som almene boliger, hvor kommunen fåranvisningsret til en vis andel af boligerne.

Derskal i forbindelse med projektet også tages stilling til kommunalt grundsalg påca. 12.000 m² samt orienteres om dispensation fra gældende lokalplanfor området. Begge sager behandles politisk parallelt med denne sag.

Denendelige projektbeskrivelse, bilag 1, ernu færdigudarbejdet og drøftet med administrationen. Der ønskes opført 92almene boliger til en samlet anlægssum på 113,300 mio. kr. Grundkapitallånetvil heraf udgøre 11,330 mio. kr., jf. skema A som vedlagt i bilag 2.

Projektforslageter udarbejdet med fokus på at reducere bygge- og driftsomkostningerne medhenblik på at holde de efterfølgende huslejeomkostninger nede, men samtidig medet ønske om, at sikre attraktive og rummelige boliger.

Boligerneer etagebyggeri (2-3 etager) i karréstruktur. Omkring halvdelen aflejlighederne er små boliger under 55 m². De større lejligheder (over 90 m²) erudformet, så de både kan anvendes som familieboliger og som bofællesskaber.Fordelingen af lejligheder er tilpasset Ringsted Kommunes forventninger ombehov for anvisningsret. Af de mindste boliger forventes 6 at væreungdomsboliger.

Bebyggelsenvil få et facadeudtryk af sortmalet stål og røde tegl, i stil med deomkringliggende bygninger. Friarealer vil hovedsageligt bestå af enggræsarealermed lav vedligeholdelse.

Deretableres mulighed for hems i mange af boligerne, primært i de mindrestueetageboliger, hvorfor også stueetagen får en højde på 3-3,5 meter. Forboligerne på 1.-2. sal etableres størstedelen i to plan med fælles opholdsrumpå nederste etage og værelser på øverste etage.

Detformodes, at det nuværende projektforslag gennemgår mindre ændringer, inden detendelige projekt er på plads.

Ibrev dateret 15. november 2016, Bilag 3,søger Domea på vegne af Andelsboligsselskabet af 1941 om tilsagn til opførelseaf støttet byggeri og herunder offentligt støtte til nybyggeri. Af skema Afremgår det, at der skal opføres 6 ungdomsboliger, 16 boliger med 2 rum, 46boliger med 3 rum og 24 boliger med 4 eller derover rum, i alt 92 almeneboliger med et samlet areal på 5.576 m².

Huslejeniveaufor boligerne forventes at være som følger:

Statslig tilskudspulje

RingstedKommune har søgt og fået tilskud til reduktion af grundkapitalen til almeneboliger, med udgangspunkt i Regeringens bekendtgørelse om tilskud tiletablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge (BEK nr.403 af 21. april 2016). 

Daantallet af boliger, som opføres med statstilskud i forbindelse med etableringaf almene som kan forbeholdes flygtninge har ændret sig i den tilrettetprojektbeskrivelse betyder det, at statens tilskud til grundkapital lånetfalder fra 5,300 mio. kr. til 2,400 mio. kr. Dette skyldes ændredeforventninger om behov for boliger med anvisningsret, hvorfor kun 40 afboligerne på Bataljonen etableres med statstilskud. Dertil kommer 30 forventedeboliger i et kommende almennyttigt boligprojekt i Brohuset (hjørnet afNæstvedvej og Jernbanevej). Der skal gives tilsagn til byggeprojekterne (viaSkema A) inden udgangen af 2017 for at få adgang til tilskuddet.

Densamlede anskaffelsessum på 113,330 mio. kr. forudsættes finansieret således:

Projektetkræver kommunegaranti for den del af det støttede lån, der ligger ud over 60 %af ejendommens værdi. Typisk vurderer lånegiver ejendommens værdi lavere enddet lånte beløb, hvorfor kommunens garanti i praksis vil kunne blive højere end40% af lånet. Kommunen har ingen indflydelse på hvorledes værdien ansættes, deter kreditinstituttet, der skal foretage vurdering og beregning afgarantiprocenten. Den endelige garanti kan først opgøres ved udarbejdelse afdet såkaldte byggeregnskab (Skema C, jf. nedenfor).

Kommunenanser Andelsboligforeningen af 1941 som værende et boligselskab med en sundøkonomi. Boligforeningen oplyser, at de ikke forventer at haveudlejningsproblemer som følge af det øget boligudbud, idet der opleves et behovfor netop denne boligform og relateret huslejeniveau. 

Handlingsforløb af støttesagen (efter reglerne fornybyggeri):

SkemaA: Tilsagn til støttet byggeri.(Påbegyndelse af projektering, afholdelse af licitationer m.m.) Der er tale ombegunstigende forvaltningsakt, som ikke uden videre kan tilbagekaldes. Der ertale om, at kommunen indenfor den givne fuldmagt i almenboligloven har givet ettilsagn

SkemaB: Godkendelse af anskaffelsessum førpåbegyndelse. På grundlag resultatet af den afholdte licitationgodkendes et endeligt budget. Dette budget skal overholde det bindendemaksimumsbeløb, og dette kan ikke overskrides ved skema C, dog kan udgifter tilindeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden medtages udenformaksimumsbeløbet. Der godkendes et foreløbig leje

SkemaC: Byggeregnskab. Byggeriet erafsluttet, og byggeriet er gået drift. Der godkendes et revideret regnskab ogen endelig leje

Boligorganisationenhar 15 måneder fra skema A’s godkendelse til fremsendelse af skema B.

Ingen.

Derer ikke budgetmæssig dækning for den kommunale andel af anskaffelsessummen(grundkapitalen), idet der i budgetterne for 2016 og 2017 kun er afsathenholdsvis 14 mio. kr. og 12 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden, tilprojekterne i Margrethegården og Dampmøllen.

Kommunensudgift vil være tilskud til grundkapitalen på 11,330 mio.kr. minus detstatslige tilskud på 2,400 mio. kr. svarende til en samlet udgift på i alt på8,930 mio.kr. Udgiften foreslås finansieret via Kassebeholdningen.

Dermå forventes en stigning i de kommunale udgifter til boligydelse m.m. i dekommende år, i takt med boligernes ibrugtagning, tidligst fra 2017/18. Det erikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne den forventede stigning, ikkemindst fordi ydelsen til den enkelte lejer afhænger af en række personligeforhold i forhold til den enkelte lejer.

Derskønnes ikke at være en væsentlig risiko ved den obligatoriske kommunegaranti isagen. Der er her lagt vægt på, at boligselskabet ikke forventerudlejningsproblemer i afdelingen, ligesom selskabets egenkapital har en sådanstørrelse, at selskabet virker sundt.

Forat kunne imødekomme boligbehovet for billige boliger til flygtninge og borgere,som rammes af kontanthjælpsloftet, passer projektet, som det foreligger fintind i kommunens anvisningsbehov. Samtidig vil projektet være med til at fremmebredden i Ringsted Kommunes udbud af boliger og dermed være med til at styrkekommunens bosætningspotentiale.

Direktionen indstiller,

1. at skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum på 113,330 mio. kr.,
2. at der gives tilsagn om støtte til projektet med 11,330 mio. kr. i grundkapital,
3. at udgiften til grundkapitalen på 11,300 mio. kr. finansieres via Kassebeholdningen,
4. at statstilskud til grundkapitallånet på 2,4 mio. tilføres Kassebeholdningen,
5. at det meddeles boligselskabet, at kommunen er sindet at give fornøden kommunegaranti til projektet.

Ad 1+ 2 + 5)

Anbefalesgodkendt.

Ad 3+ 4)

Anbefalesgodkendt efter afstemning.

Anbefalesgodkendt

Ihensigtserklæring for Budget 2015 var der et ønske om at undersøge et ESCOprojekt i Ringsted kommune. I den forbindelse blev der igangsat en for-analyse,som viste, at der var et potentiale for et ESCO projekt i Ringsted kommune.For-analysen, benævnt fase 1, viste endvidere, at en del afvedligeholdelsesefterslæbet på en række af de kommunale ejendomme med fordelkunne løftes ind i ESCO projektet, som en udvidet ESCO-model.

Efterdenne for-analyse gav Byrådet den 11. januar 2016, punkt 11 en anlægsbevillingpå 0,4 mio. kr. til udbudsfase, fase 2 bygherrerådgivning i forbindelse medESCO projekt. Anlægsbevillingen skulle bruges til at gennemføre en prækvalifikationaf en række ESCO leverandører, samt efterfølgende afholde et EU-udbud afRingsted kommunes ESCO projekt. Bygherrerådgiveren har nu udarbejdet etEU-udbud, og på baggrund heraf konkurrerer 3 ESCO-leverandører påudvalgte ejendomme, om at vinde retten til at foretage en hovedanalyse af helebygningsmassen i Ringsted Kommune. Efter modtagelse af de indkomne tilbud fra ESCOleverandørerne vil der i januar2017 blive foretaget en evaluering. Derefter inviteres leverandørerne til enforhandlingsrunde, som er en indkøbsproces, hvor ordregiver medén eller flere tilbudsgivere forhandler om udbudsmaterialets og tilbuddetsindhold, og efterfølgende indgås der kontrakt med en ESCO leverandør.

Eftervalg af ESCO leverandør starter fase 3, analysefasen, hvor alle kommunaleejendomme vil blive gennemgået for energibesparende foranstaltninger. I fase 3gennemfører ESCO-leverandøren en detaljeret analyse af projekter og investeringsbehovfor hele kommunens bygningsmasse. Ud fra den detaljerede analyse kan Byrådet vælgeat gennemføre energiforbedringerne eller stoppe ESCO projektet. Hvis detbesluttes at stoppe ESCO projektet, så kan kommunen overtage den detaljeredeanalyse og evt. selv stå for videre implementering.   

Fase4 projektgennemførelse:

Endeliger der fase 4, projektgennemførelse eller udførelsesfasen, hvor det er her, at energiforbedringerneudføres. Fasen varer som regel 2-3 år, hvor leverandøren er en"hovedentreprenør", der udfører visse dele af arbejdet selv ogudliciterer andre dele til underleverandører.

Tids-og faseplan for ESCO projektet er således bygget op:

Overordnetproces og tidsplan over ESCO projekt i Ringsted Kommune:

Prisenpå den videre bygherrerådgivning i forbindelse med forhandlinger oghoved-analyse er 0,35 mio.kr. Det estimerede timeforbrug for administrationenfrem til slutning af fase 3 er vurderet til 1250 timer, svarende til 0,5 mio.kr. Timerne skal anvendes til, sammen med bygherrerådgiver og ESCO-leverandør,at gennemføre forløbet.

Ovenståendeanlægsbevilling på 0,85 mio. kr. anbefales finansieret af restbeløbet fraenergipuljer 2015 og energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård. Detforeslås, at dette budget overføres til energipulje 2016 under ESCO rådgivning,og at de 0,85 mio. kr. heraf finansierer ovenstående anlægsbevillinger.

Oversigtover energipulje 2015:

Den 7.september 2015 godkendte Byrådet, punkt 17 en bevilling på 0,5 mio. kr. tilprojektering af energiprojekter på nedenstående ejendomme.

1. Tidligere gymnastiksal ved Ringsted Musik- og Kulturskole, Garnisonen 48
2. Ringsted Kommune, Nørregade 100, 4100 Ringsted – Kontorbygning
3. Sundhed- og omsorgscenter, Amtstueallé 71, 4100 Ringsted – Kontorafsnit
4. Ringsted Bibliotek, Tværallé 1-3, 4100 Ringsted
5. Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted

Statuspå ovenstående 5 projekter er følgende:

• Nørregade 100, Sundhed- og omsorgscenter og Ringsted Bibliotek anbefales projekteret og gennemført under ESCO.
• Der er igangsat projektering i Ringsted Kongrescenter, udførelsen sker i 2018 og er vedtaget med budget 2017.
• Projektet i den tidligere gymnastiksal ved Ringsted Musik- og Kulturskole er igangsat og udføres i 2016/2017. Finansieringen af dette projekt er sket på baggrund af en anlægsbevilling til energirenovering af tekniske installationer, som blev bevilliget på byrådsmødet den 21. juni 2016, punkt 16.

Iforhold til projekterne på Nørregade 100, Sundhed- og Omsorgscenter og RingstedBibliotek så havde administrationen på daværende tidspunkt, da tidligeresagsfremstilling herom blev fremlagt, ikke kendskab til muligheder ogkonsekvenser af et eventuelt kommende ESCO projekt i Ringsted Kommune. I etESCO projekt vil alle kommunale ejendomme blive gennemgået for energibesparendeforanstaltninger, hvorfor denne ydelse alligevel vil blive håndteret.

Energibesparendeforanstaltninger Nebs Møllegård:

Den 8.december 2014 godkendte Byrådet,punkt 24 en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til energirenovering af NebsMøllegård. Fra dette projekt er der et rest beløb på ca. 0,79 mio. kr. Restbeløbetskyldes, at levetiden på skole-pavillonen blev vurderet fra 0 til 5 år, derforudgik varmeanlægget på skolepavillonen på grund af den korte livetid påbygningen.

Økonomioversigter over anlægsprojekterne ”Energibesparende foranstaltninger NebsMøllegård” og ”Energipulje 2015”.

Dersøges en anlægsbevilling til udgifter på 0,85 mio. kr. til delprojektet ESCOrådgivning under anlægsprojektet ”Energipulje 2016”.

Derer ikke afsat rådighedsbeløb til ESCO-rådgivning til budgettet.Anlægsbevillingen foreslås i stedet finansieret ved dels, at overføre etuforbrugt og udisponeret restbevilling på 0,38 mio. kr. fra ”Energipuljen 2015”og dels ved, at overføre et uforbrugt og udisponeret restbevilling fra”Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård” på 0,47 mio. kr.

Dette vil efterlade et restbeløb på 0,32 mio. kr. påEnergibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård og 0,00 mio. kr. i Energipulje2015.

0,38mio. kr. + 0,47 mio. kr. = 0,85 mio. kr.

Administrationenvurderer, at en igangsættelse af projektering af Nørregade 100, Sundhed- ogOmsorgscenter og Ringsted Biblioteket, ikke vil være en økonomisk gevinst forRingsted Kommune p.t., da ovenstående bygninger og alle andre kommunaleejendomme ifm. ESCO projektet alligevel vil blive gennemgået under analysefasenfor energibesparende foranstaltninger. 

Administrationenvurderer ligeledes, at det ikke er rentabelt at installere et nyt varmeanlæg påNebs Møllegårds skole-pavillon, hvor rest-livetiden på bygningen er vurderetfra 0 til 5 år.

Direktionen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,85 mio. kr. til delprojekt ESCO rådgivning, under ”Energipuljen 2016”
2. at anlægsbevillingen finansieres delvist ved, at overføre uforbrugt restbevilling til udgifter på 0,38 mio. kr. fra ”Energipulje 2015”
3. at anlægsbevillingen finansieres delvist ved, at overføre uforbrugt restbevilling til udgifter på 0,47 mio. kr. fra ”Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård”.                                                                                                   

Anbefalesgodkendt.

Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Franciska Lehnert

Anbefalesgodkendt

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådetbesluttede på byrådsmøde den 21. juni 2016 ”Dispositionsforslag for RingstedTorveprojekt”, punkt 17. Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling tilanlægsbevilling til anlæg af projektet og øvrige projektomkostninger, samt tilafsættelse af yderligere rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen.

SidenByrådet vedtog ”Dispositionsforslag for Ringsted Torveprojekt” den 21. juni2016 er der sket en videreprojektering af projektet. Byrådsbeslutning af 21.juni 2016 om flere parkeringspladser i Nørregade er indarbejdet i projektettilsammen med øvrige projektmæssige tilpasninger. Disse tilpasninger erafstemt, så projektet fortsat opfylder betingelserne for etKlimatilpasningsprojekt, der kan håndtere overfladevand, samtidig med atprojektet anvender vandet i byfornyelsesprojektet, for at opnå et mere attraktivtbyrum fra Nørregade henover Torvet og til Klosterlunden. Derudover indgårRingsted Forsynings påkrævede sanering af ledninger i bymidten som enintegreret del af projektet.

Statuspå etaper og tidsplan

Isamarbejde med rådgiver er der udarbejdet en detaljeret tidsplan forprojektering og anlæg af Ringsted Torveprojekt (Bilag 1).

Klosterlundener etape 1 i Torveprojektet og forventes færdiganlagt inden jul 2016.

Denæste to etaper i projektet er Torveområdet (etape 2) og Nørregadeområdet(etape 3) (Bilag 2), hvorprojekteringen af områderne er igangværende på forskelligt detaljeringsniveau.

Torveområdetomhandler hele torvearealet med vandbassiner og vandrende (2b), vejforbindelseover Torvet med rundkørsel og Sct. Bendtsgade og Sct. Knudsgade (2a), samtkonkurrenceområde til placering af det nye bygningselement doneret af RealDania (2d). Hele Torveområdet er overvejende et byfornyelsesprojekt og planlagtanlagt i 2017 med undtagelse af konkurrenceområdet, som afventer færdigopførselaf bygningselement (jf. sag til PBU nov. 2016). Etape 2 har gennemgåetdetailprojektering og sendes i udbud inden jul 2016, hvorfor der også er etøkonomisk overslag for dette område. I udbuddet indgår konkurrenceområdet somen option, der først kan anlægges efter færdigopførelse af bygningselementet i2018. Licitation af dette udbud er fastlagt til ultimo januar 2017 med følgendeanlægsopstart primo marts 2017.  En forudsætning for at anlæg af etape 2 kanfærdiggøres i 2017 er, at opstart af anlæg kan ske primo marts 2017, og at derforud herfor er indgået kontrakt med entreprenør.

Nørregadeområdetomhandler alt nord for Sct. Bendtsgade og Sct. Knudsgade, for hvilket den andendel af udbuddet gennemføres i sommeren 2017 med henblik på anlæg i 2018. Denneetape detailprojekteres først i foråret 2017, hvor størstedelen afprojekteringsarbejdet vedrører Ringsted Forsynings ledningsarbejder underjorden. Men da de to etaper er indbyrdes afhængige, er der samtidig lavetløsningforslag med beregning af vandmængder og belægningsarealer for Nørregade,som danner grundlag for et økonomisk overslag. 

Densidste etape af Ringsted Torveprojekt omhandler Kirkeplænen foran Sct. BendtsKirke og projekteres for nærværende ikke. Området kan først anlægges, når deøvrige etaper er færdiganlagt i 2019 og forventes udført af Ringsted KommunesVej og Park.

Projektøkonomiog budget

RingstedTorveprojekt samfinancieres af Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune. RingstedForsyning afholder udgifter til ”ledningsarbejder”, og Ringsted Kommune indgårmed programmerne: ”Klimatilpasning af Ringsted Torv” (program 222), ”Plan forfornyelse af bymidten” (program 118) og ”Områdefornyelse i Ringsted bymidte”(program 116).

Anlægsprogramfor ”Klimatilpasning af Torvet” (222) indgår i projektet med et rådighedsbeløbpå 14,300 mio. kr., hvoraf alle midler er bevilliget til RingstedTorveprojekt. 

Anlægsprogramfor ”Plan for fornyelse af bymidten” (118) indgår i projektet med 20,000 mio.kr., hvoraf der er bevilget 5,430 mio. kr. til Ringsted Torveprojekt.

Anlægsprogramfor ”Områdefornyelse i Ringsted bymidte” (116) indgår i projektet med 3,250mio. kr. hvoraf der er bevilliget 0,050 mio. kr. til Ringsted Torveprojekt.

Påbaggrund af allerede afholdte projektomkostninger, samt økonomiske overslag forden resterende del er der i samarbejde med rådgiver lavet et budget forprojektets totaløkonomi, fordelt på de enkelte etaper (Bilag 3). Ringsted Torveprojekts samledeprojektsum andrager et samlet beløb på 54,731 mio. kr., hvoraf RingstedForsynings ledningsarbejder udgør et beløb på 13,696 mio. kr. til eksempelvisbygherreleverancer og administration.

Projektetsudgifter er fordelt forholdsmæssigt på baggrund af de enkelte programmersøkonomiske omsætning i projektet og ligeledes en forholdsmæssig andel tilRingsted Forsyning.

RingstedKommunens økonomiske andel under programmerne ”Plan for fornyelse af bymidten”og ”Områdefornyelse i Ringsted bymidte” udgør af ovennævnte budget 26,733 mio.kr. fordelt på nedenstående budgetposter.

Licitationog anlægsbevilling

Forat kunne påbegynde anlæg af etape 2 primo marts 2017 er det nødvendigt at indgåentreprenørkontrakt i umiddelbar forlængelse af licitationen ultimo januar2017. Grundlaget for at kunne indgå kontrakt med entreprenør er, at der foruder frigivet anlægsmidler til formålet. Derfor søges der på baggrund af detøkonomiske overslag anlægsbevilling forud for licitationsresultatet.

Entreprenørudbuddetdeles i to udbud, men projektøkonomien er sammenhængende, hvorfor der søges ensamlet anlægsbevilling til hele projektets anlæg og øvrige projektomkostninger.

Eventueltilpasning af projektet efter licitation

Forat kunne følge tidsplanen for etape 2 med anlægsopstart primo marts 2017forslås det, at der kan ske en tilpasning af projektet til licitationsresultatet.Tilpasningen skal ske, såfremt licitationsresultatet vedrørende RingstedKommunes andel af anlægsetape 2 overstiger den budgetterede anlægspost på16,552 mio. kr. Projektet forslås tilpasset i henhold til vedlagtetilpasningskatalog (Bilag 4) iprioriteret rækkefølge, hvorved der maksimalt kan ske tilpasninger for 2,755mio. kr. Bliver en tilpasning af projektet aktuel, da fremsendes beskrivelse afde anvendte tilpasninger til politisk orientering i forlængelse heraf. Såfremtprojektet ikke kan tilpasses licitationsresultatet indenfortilpasningskatalogets økonomiske ramme på 2,755 mio. kr., fremsendes sagen tilfornyet politisk behandling og en forsinkelse i anlægsplanen må påregnes.

Torveprojektethar gennemgået forskellige borgerinddragelsesprocesser, og senest er udarbejdeten lokalplan som grundlag for projektet, hvor offentlig høring af planen ikkehar givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Somdispositionsforslag har Torveprojektet tidligere været i høring hosTrafiksikkerhedsråd, Movia og Politi. Projektet vil på baggrund af et meredetaljeret myndighedsprojekt igen komme i høring hos de nævnte interessenter,samt hos Ringsted Ældreråd og Ringsted Handicapråd.

Derudoverer der en løbende dialog med forskellige aktører, interessenter og brugere afprojektområdet, hvor konstruktive input til projektet også vurderes ogafhængigt af hensigtsmæssighed og konsekvens indarbejdes i projektet.

Dersøges om anlægsbevilling til udgifter på 3,200 mio. kr. til anlægsprojektet”Områdefornyelse i Ringsted bymidte” (Program 116) til anlægsudgifter og øvrigeprojektomkostninger. Anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatterådighedsbeløb til samme formål.

Samtidigtsøges om anlægsbevilling til udgifter 18,056 mio. kr. til anlægsprojektet ”Planfor fornyelse af bymidte” (Program 118) til anlægsudgifter og øvrigeprojektomkostninger. Anlægsbevillingen foreslås delvis finansieret med 14,570mio. kr. af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål, og denresterende del med 3,486 mio. kr. foreslås finansieret via Byudviklingsfonden. 

Administrationenvurderer, at viderebearbejdelsen af Ringsted Torveprojekt styrker deoprindelige målsætninger i projektet, og der er en god sammenhæng mellemdelelementerne i projektet.

Detvurderes at projektets målsætninger kan opfyldes indenfor det fremlagte budget,forudsat at projektøkonomien betragtes i sammenhæng mellem de enkelteprogrammers bidrag ind i projektøkonomien og på tværs af de enkelteprojektetaper.

Detvurderes desuden, at projektet bedst sikres fleksibilitet og fremdrift ved enanlægsbevilling til det hele det resterende projekt forud for licitation, iforsøg på at mindske forsinkelser, som tidsplanen ikke giver mulighed for. 

Derforkonkluders det også, at det kun er muligt at følge den fremlagte tidsplan underforudsætning af, at anlægsbevilling gives forud for licitation af etape 2, samtat licitationsresultatet ikke overstiger budgetposten for Torvet med mere endtilpasningskatalogets maksimale ramme på 2,755 mio. kr.

Direktionen indstiller til Klima- og Miljøudvalget, atsagen tages til orientering.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 18,056 mio. kr. til anlægsprojekt ”Plan for fornyelse af bymidte” til anlægsomkostninger og andre projektomkostninger,
2. at anlægsbevillingen finansieres delvist med kr. 14,570 mio. kr. af de allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål,
3. at anlægsbevillingen finansieres delvist med kr. 3,486 mio. kr. ved at afsætte rådighedsbeløb på 3,486 mio. kr. fra Byudviklingsfonden,
4. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 3,200 mio. kr. til anlægsprojektet ”Områdefornyelse i Ringsted bymidte”,
5. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål,
6. at der kan ske en tilpasning af projektet jf. det fremlagte tilpasningskatalog i prioriteret rækkefølge, såfremt licitationsresultatet for Ringsted Kommunes andel af Torveområdet overstiger det anlægsoverslag, som er lavet for samme område,
7. at såfremt en tilpasning af projektet bliver aktuel, da fremsendes beskrivelse af de anvendte tilpasninger til politisk orientering i forlængelse heraf, 
8. at sagen behandles politisk på ny, såfremt det ikke er muligt at tilpasse projektet til licitationsresultatet indenfor besparelseskataloget økonomiske ramme på 2,755 mio. kr.,
9. at etape 3 for Nørregadeområdet fremlægges politisk, når licitationsresultatet foreligger.

Anbefalesgodkendt efter afstemning.

LisbethAndersen og Mette Ahm-Petersen stemte imod med den begrundelse, at de er imodflytning af vejen, nedlæggelse af vandkunsten, og er bekymret for økonomien forprojektet.

Ej til stede: Timo Jensen og Kisser Franciska Lehnert

Tagettil efterretning.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Punkterne1-5 og 7-9 anbefales godkendt efter afstemning

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Anlægaf cykelsti og buslommer ved Bjergvej forventes at blive ca. 0,45 mio. kr.dyrere end den givne anlægsbevilling på 1,8 mio. kr.

Sagenfremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling og tilafsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen.

Anlægsbevillingenpå 1,80 mio. kr. til cykelsti og buslommer ved Bjergvej er behandlet i Byrådetden 9. november 2015, punkt 5. Der er godkendt afholdelse af udgifter tilentreprenør, uforudsigelige omkostninger og til intern styring.

Sagener senest behandlet i Byrådet den 7. december 2015, punkt 28. Byrådet godkendteher den afholdte ekspropriation, og at størrelsen af erstatningen til den enelodsejer (1) skulle indbringes til afgørelse i Taksationskommissionen. Se bilag 1 – Byrådets tidligere beslutninger isagen.

Lodsejeren(1) har efterfølgende indbragt Taksationskommissionens afgørelse forOvertaksationskommissionen. Se bilag 2– Taksationskommissionskendelse. Overtaksationen forventes at behandle sagenmedio 2017.

Derer et forbrug til cykelsti og buslommer ved Bjergvej på 2,141 mio. kr.Forbruget fordeler sig ca. således:

• 1,750 mio. kr. til entreprenørudgifter, heraf stibelysning på 0,075 mio. kr.
• 0,128 mio. kr. til rådgivning, borgermøder, internt honorar m.v.
• 0,161 mio. kr. til ekspropriation og skel ved landinspektør
• 0,063 mio. kr. til bistand i forbindelse med taksation og Taksationskommissionsmøde
• 0,039 mio. kr. til erstatning til en lodsejer (2),

svarendetil et nuværende merforbrug på 0,341 mio. kr.

Merforbrugetskyldes især:

• at der ikke tidligere er taget højde for, at der er udgifter forbundet med at indbringe erstatningsfastsættelse for Taksationskommission, herunder frigivet bevilling til dette,
• at der er etableret stibelysning, som ikke var med i det oprindelige projekt,
• at der har været højere landinspektørudgifter end forudsat, fordi sagen har været mere kompliceret end forventet.

Førsagen kan afsluttes, forventes udgifter til afholdelse afOvertaksationskommission, rådgivningsbistand i forbindelse med overtaksation ogerstatning til lodsejer (1).

Forventedeudgifter for færdiggørelse:

Erstatning,max                                           0,0332 mio. kr.

Rådgivningsbistand/møde                           0,0650mio. kr.

Diverse                                                        0,0108mio.kr.               

I alt                                                               0,1090mio. kr.

Taksationskommissionenhar fastsat en erstatning på 33.200 kr. til lodsejer. Erstatningen omhandlerbeplantning, strukturskade, nye markkort og sagkyndig bistand. Erstatningen erikke udbetalt, da sagen er indbragt for Overtaksationskommission. Således erder heller ikke udbetalt afgrødeerstatning til lejer af markarealerne.

Daadministrationen ikke kender den endelige erstatning, er der benyttet denerstatningsstørrelse, som Taksationskommissionen har fastsat ved skøn, afforventede udgifter for færdiggørelse.

Derer ikke afsat rådighedsbeløb til merforbrug på (0,341 + 0,109) = 0,45 mio. kr.Anlægsbevillingen foreslås finansieret under anlægsprojektet ”CykelstierBjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds Bakke”.

Administrationenvender tilbage med en sagsfremstilling, når overtaksationskommissionen hartruffet afgørelse i sagen.

Økonomioversigti mio. kr., ”Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds Bakke”: 

¹⁾Byrådet 7. september 2015 – anlægsbevilling til cykelsti ved Bringstrupvej,3,20 mio. kr.

Byrådet 9. november 2015 – anlægsbevilling tilcykelsti og buslommer ved Bjergvej, 1,80 mio. kr.

  Byrådet 7. december 2015 – anlægsbevilling til cykelsti ved Bringstrupvej, 0,70mio. kr.

  Byrådet 7. december 2015 – anlægsbevilling til forundersøgelse Nordrup, 0,50mio. kr.

  Byrådet 7. december 2015 – anlægsbevilling til forundersøgelse Rusgårds Bakke,0,50 mio. 

Detresterende rådighedsbeløb i 2016 udgør herefter (6,8 – 0,45) mio. kr. = 6,35mio. kr.

Detresterende rådighedsbeløb til og med 2020 udgør herefter (23,7 – 0,45) mio. kr.= 23,25 mio. kr.

Ingen.

Dersøges om en anlægsbevilling til udgifter på 0,45 mio. kr. til færdiggørelse afprojektet cykelsti og buslommer, Bjergvej under anlægsprojektet ”CykelstierBjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds”.

Derer ikke afsat rådighedsbeløb til færdiggørelse af anlægsprojektet til cykelstiog buslommer ved Bjergvej. Anlægsbevillingen foreslås i stedet finansieret vedat overføre udisponeret rådighedsbeløb fra ”Pulje til cykelstier – rammeprogram221”.

Anbefalesgodkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Anbefalesgodkendt

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Ihenhold til Ringsted Kommunes affaldsplan 2014-2024 skal der indføres en ændretaffaldsordning inden udgangen af 2018. Affaldsordningen skal sikre en forbedretgenanvendelse af husholdningsaffaldet inden 2022. Med denne sag skal der tagesstilling til den proces, der skal sikre gennemførelse af den ændredeaffaldsordning.

”Derfindes ikke affald – kun ressourcer”. Sådan lyder visionen for RingstedKommunes affaldsplan, som dækker perioden 2014 til 2024. Visionen signalerer enændring i holdningen til, hvordan affaldet fra de private husholdninger skalbehandles. I løbet af de seneste ca. 20 år er der sket en stigning i bådegenanvendelses- og forbrændingsandelen af affaldet. På trods af det skal det gøres bedre, primært hvad angårgenanvendelsesandelen. I henhold til affaldsplanen skal der være indført enforbedret affaldsordning inden udgangen af 2018, som vil kunne leve op tilkravene i Regeringens Ressourcestrategi om genanvendelse af minimum 50% afhusholdningsaffaldet i 2022.

IAffaldPlus-samarbejdet har der i det seneste år været gennemført en rækketværkommunale indsamlings- og sorteringsforsøg af husholdningsaffaldet medhenblik på at sikre rammerne for en ensartet opdeling af de affaldsfraktioner,som fremover skal indsamles i de seks kommuner. I Ringsted Kommune skalfraktionerne indsamles via det eksisterende affaldssystem forenfamiliehusstande, som Byrådet vedtog i 2011. I den beslutning var derindbygget en forudsætning om, at systemet var så fleksibelt, at det ved enbegrænset ændring af stativet kunne anvendes til at indsamle bioaffald.

Førstefter den i regi af AffaldPlus fastsatte fraktionsopdeling har Ringsted Kommunekunnet gennemføre forsøgsordningen med indsamling af de konkrete fraktioner,herunder bioaffald og blandede fokusmaterialer. Målet har været, at indsamleviden til brug for den fremtidige indretning af affaldsstativet samt at kunnevurdere den nødvendige afhentningsfrekvens af affaldet (jf. sag omforsøgsordning med indsamling af kildeopdelt husholdningsaffald, som behandlesi udvalget parallelt med nærværende sag).

Påden baggrund har det været nødvendigt at rykke tidspunktet for indførelsen afden nye affaldsordning i Ringsted Kommune. En ændret affaldsordning planlæggessåledes indført inden udgangen af første halvår 2019. De øvrige femAffaldPlus-kommuner er ligeledes ved at beslutte tidspunkter for igangsættelseaf deres nye affaldsordninger, som forventes indført i tidsintervallet fraforår 2018 til efterår 2019.

PåByrådsmødet den 11. maj 2015, punkt 15 (http://ringsted.dk/Node/238722) traf Byrådet beslutning om,at Ringsted Kommune vil levere husstandsindsamlet bioaffald til etAffaldPlus-anlæg senest maj 2020. Dog påpeger Byrådet, at leveringstidspunktetskal fremmes mest muligt. Erfaringerne viser, at ”drypvis” leverancer afmaterialer til indkøring af et nyt affaldsbehandlingsanlæg har den fordel, atdriftsherren bedre kan nå at tilrette og driftsoptimere behandlingsanlægget.

Forat nå frem til indførelsen af ændrede affaldsordninger for bådeenfamiliehusstande og husstande med fællesrenovation inden udgangen af førstehalvår 2019, skal der gennemføres en række delprocesser. Det drejer sig bl.a.om: Udarbejdelse af forslag til ændrede affaldsordninger, politisk beslutningaf affaldsordningerne, politisk beslutning af regulativet tilpasset de ændredeaffaldsordninger, EU-udbud af indkøb og affaldsindsamling, politisk godkendelseaf fremtidige renovationsgebyrer, renovatørens klargøringstid, RingstedKommunes klargøringstid, indkøb, stativændring m.m. Dertil kommer Ringsted Kommuneskommunikationsindsats overfor borgerne samt en løbende indfasning af denændrede ordning.

Påbaggrund af administrationens kendskab til indsamlings- ogbehandlingsomkostninger forventes det, at der vil ske en stigning irenovationsgebyret i 2019 både for enfamiliehusstande og for husstande medfællesrenovation.

Procesplanener angivet i en tidsplan (bilag 1)og med en supplerende forklaring af delprocesserne (bilag 2).

Derer gennemført og gennemføres borgerinddragelsesinitiativer i forbindelse medden omtalte forsøgsordning. I forbindelse med udarbejdelse af forslag tilaffaldsordning for boliger med fællesrenovation, vil både ejendomsejere,viceværter og beboere blive inddraget. Disse inddragelsesprocesser erimidlertid ikke planlagt endnu.

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Deter administrationens vurdering, at procesplanen for indførelse af en ændretaffaldsordning giver tilstrækkelig mulighed for at kunne gennemføre de enkeltedelprocesser samtidig med, at der tages størst mulig hensyn til bådeaffaldsplanens målsætninger om etablering af en ændret affaldsordning, samtByrådets ønske om at fremskynde tidspunktet for levering af bioaffald til AffaldPlus-anlæggetmest muligt.

Direktionen indstiller, at procesplanen forindførelse af en ændret affaldsordning for samtlige husstande i RingstedKommune inden udgangen af første halvår af 2019 godkendes.

Udsat.

Anbefalesgodkendt med bemærkning om, at udvalget ikke anbefaler, at der stilles krav tilrenovatøren om at benytte nye køretøjer.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Anbefalesgodkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådethar i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2017 udarbejdet enhensigtserklæring om at vurdere fremtiden for Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU).

Detfremgår af en hensigtserklæring under budget 2017, at Byrådet ønsker at fåforelagt en vurdering af mulighederne for at hjemtage opgaven fra det kommunalefællesskab med Sorø og Slagelse kommuner medio 2017, med henblik på enbeslutning i forbindelse budget 2018 forelægges.

Formåletmed en hjemtagelse vil være, at den enkelte kommune, udover at få leveret denlovpligtige vejledning, i højere grad vil kunne skærpe og målrette vejledningentil kommunens aktuelle behov.

Veden hjemtagelse af UU skal Ringsted kommune udover de lovpligtigevejledningsfunktioner også sikre ressourcer til ledelse og administration afUU, og herunder bl.a. også varetage driften af UU’s database, som understøttesaf undervisningsministeriet.

Imidlertidkan den nuværende kontrakt med UU kun opsiges pr. 1. januar med 1 års varsel.

Sagenforelægges derfor nu med en anbefaling om, at Byrådet inden udgangen af 2016tager stilling til en eventuel opsigelse af kontrakten med virkning pr. 1.januar 2018.

Kontraktslige vilkår

RingstedKommune har siden kommunalreformen i 2007, hvor UU blev etableret som enkoordineret landsdækkende skole- og ungdomsvejledning, fået dækket lovpligtigeuddannelsesvejledning via en kontrakt med UU Vestsjælland i samarbejde med Sorøog Slagelse Kommuner.

Kommunernehar senest i 2009 revideret samarbejdsaftalen med UU Vestsjælland (09/12058),og har herunder vurderet de faglige, organisatoriske og økonomiske fordele ogulemper ved et fælles UU (bilag 1).Den gældende samarbejdsaftale, som er en filialmodel med en administrativstyregruppe bestående af centerchefer på beskæftigelses- og skoleområderne i detre kommuner, kan ses i bilag 2.

Dengældende samarbejdsaftale er indgået med det formulerede formål at opnårationaliseringsfordele ved en fælles ledelse og volumen i UU organisationen,samtidig med at filialmodellen sikrer lokalkendskab og nærhed til den enkeltekommune.

UU’s budget og vejledningspligten

UUhar i sin nuværende struktur i alt 6,2 årsværk tilknyttet Ringsted Kommune. Ledelseog administration er placeret i UU Slagelse og er ikke medregnet i Ringstedsårsværk.

Normeringeni Ringsted år 2016 fordeler sig således:

UU’sbudget var på sit højeste i 2014 med knap 4 mio.kr. I år 2016 er budgettet på ialt 3.680.000 kr., og det vil frem til år 2019 falde til 3.540.570 kr., idetmidlerne, som følge af vejlederreformen i 2014, årligt reduceres. Det sker påbaggrund af lovændringer og de sparede midler tilføres staten. 

Reformenmedførte, at UU’s vejledningspligt for uddannelsesparate folkeskoleelver blevophævet. UU har således fra år 2015 alene vejledningspligten overforikke-uddannelsesparate elever, mens forældre og lærere skal varetageuddannelsesvejledningen for den majoritet af eleverne, der eruddannelsesparate. Dette medfører, at antallet af vejlederårsværk pågrundskoleniveau vil blive reduceret frem til 2019, hvor reformen er fuldteffektueret.

Erfaringer med hjemtagelse af UU

PåSjælland har kun Frederiksberg Kommune valgt at hjemtage UU, ogadministrationen har derfor besøgt Frederiksberg samt Silkeborg Kommune, derligeledes har hjemtaget UU og har etableret en såkaldt ”Garantiskole”.

Idisse kommuner får en ung, der søger om uddannelsesydelse, straks en samtalemed en UU-vejleder om den unges uddannelsesmuligheder og får samtidig hjælp tilat tilmelde sig en uddannelse, i stedet for at søge uddannelseshjælp.

Desudenvaretager UU en tilkaldefunktion og indgår i et tæt samarbejde meduddannelsesinstitutionerne, så de kan gribe de unge, der har risiko forfrafald.

Debesøgte kommuner kan ikke umiddelbart sammenlignes med Ringsted, da de harlangt flere borgere, og derfor også flere ressourcer i indsatsen overfor unge,end det er tilfældet i Ringsted Kommune. Store kommuner har flere årsværk i UUvejledningen og er på den baggrund mindre sårbare under f.eks. medarbejdernesferie og sygdom. Samtidig er udgifterne til IT, administration og ledelse enforholdsvis mindre belastning, end det vil være i en mindre kommune.

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, KisserFranciska Lehnert

Anbefalesgodkendt

Anbefalesgodkendt

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Iforbindelse med budgetvedtagelse for 2017 vedtog Byrådet at afsætte 300.000 kr.til boligsociale indsatser. Der skal træffes beslutning omkring udmøntning afmidlerne samt kriterier for tildeling.

Ibudgetaftalen for 2017 er der afsat 300.000 kr. til boligsocialt arbejde hvertår, ligesom det har været tilfældet de seneste år.

Enboligsocial indsats tager udgangspunkt i et bestemt område, hvor der er socialeudfordringer eller manglende aktivitetsmuligheder for beboerne. De overordnedemål for boligsociale indsatser er med til at øge trygheden i boligområdet ogbidrager til at styrke det sociale og kulturelle liv i området for både børn,unge, voksne og ældre, herunder at skabe nye tilbud og aktiviteter.

Dennuværende ordning har fungeret i cirka to år ved, at alle boligforeninger kunnesøge om midler til boligsociale indsatser en gang om året. Ringsted Syd harkunnet søge to gange om året. Halvdelen af de afsatte midler til boligsocialeindsatser har tidligere været afsat til børn- og ungeindsatser i Ringsted Syd,mens den resterende del kunne ansøges af alle boligforeninger, inkl. RingstedSyd. Tildelingen af midlerne er sket i samarbejde mellem Social- ogSkolecentret inden for de politisk vedtagne rammer.

Forslag til fordeling af midler til boligsociale indsatser

Derskal tages stilling til, hvordan det ønskes, at de 300.000 kr. fordelesfremover, og hvem der kan søge om midler.

Forslag1

Derafsættes 150.000 kr. til boligsociale indsatser i Ringsted Syd, somSkolecentret administrerer, og midlerne flyttes derfor permanent tilSkolecentrets budget. Midlerne til Ringsted Syd kan godt tildeles projekter ogtiltag, som er i drift.

Deresterende 150.000 kr. kan søges af alle boligforeninger. Ringsted Syd kan ikkeansøge om midler fra denne pulje. Der kan søges om midler én gang om året. Hvisalle midler ikke bliver uddelt i første runde, vil den resterende pulje bliveopslået igen midt på året.  

Fordelenved denne valgmulighed er, at der både er mulighed for at understøtte børne- ogungeaktiviteter i Ringsted Syd, samtidig med at kreative borgere kanunderstøttes i at opstarte nye indsatser i resten af kommunen. Ulempen er, atRingsted Syd ikke har mulighed for at søge yderligere midler og at eventuellenye tiltag derfor skal prioriteres og iværksætte ud fra de allerede afsatte150.000 kr.

Forslag2 

Derafsættes 150.000 kr. til boligsociale indsatser i Ringsted Syd, somSkolecentret administrerer, og midlerne flyttes derfor permanent til Skolecentretsbudget. Midlerne til Ringsted Syd kan godt tildeles projekter og tiltag, som eri drift.

Deresterende 150.000 kr. kan søges af alle boligforeninger. Ringsted Syd kan ogsåsøge om midler fra denne pulje. Der kan søges om midler én gang om året. Hvisalle midler ikke bliver uddelt i første runde, vil den resterende pulje bliveopslået igen midt på året.  

Fordelenved denne mulighed er, at Ringsted Syd modtager halvdelen af puljen til fortsatat understøtte børne- og ungeaktiviteter, ligesom de har mulighed for at søgeom midler fra den resterende del af puljen til at iværksætte nye boligsocialeindsatser. Ulempen er, at der kan blive færre midler at uddele til øvrigeboligselskaber, som kan iværksætte boligsociale indsatser i den resterende delaf kommunen.    

Forslag3

Helepuljen på 300.000 kr. kan søges af alle boligforeninger på lige vilkår påbaggrund af de vedtagne kriterier. Der kan søges om midler én gang om året.Hvis alle midler ikke bliver uddelt i første runde, vil den resterende puljeblive opslået igen midt på året.

Fordeleneved denne mulighed er, at alle boligselskaber er ligestillede i forhold til atsøge midler til boligsociale indsatser, ligesom denne mulighed vil understøtte,at der opstartes nye boligsociale indsatser i hele kommunen. Ulempen er, atRingsted Syd på forhånd ikke er tildelt halvdelen af puljen, hvilket kanopleves som en serviceforringelse blandt boligselskabet og de berørte beboere. 

Forslag til nye kriterier

Derforelægges forslag til nye kriterier for at få tildelt midler til boligsocialeindsatser, som vil være gældende fra 2017. Kriterierne er de samme som, som derblev anvendt i 2016, men forslag til nye boligsociale kriterier er blevetstrammet op og gjort mere tydelige, bl.a. for at sikre at der bliver givetmidler til nye tiltag, som efterfølgende kan evalueres.

Forudsætningenfor at få tildelt midler til en boligsocial indsats er:

• At indsatsen er nystartet, dvs. der ikke gives midler til drift
• At det er et lokalt projekt, indsats eller aktivitet
• At formålet er beskrevet konkret, og der er mulighed for at evaluere effekten
• At afdelingsbestyrelsen og beboerne aktivt skal involveres i gennemførelsen af indsatsen.

Derudovervil der i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på:

• Indsatsen/aktiviteten bærer præg af en helhedsorienteret indsats og retter sig mod en bredere gruppe af beboere i området
• Indsatsen/aktiviteten medvirker til at styrke den indbyrdes forståelse og fællesskabet blandt beboerne i området
• Indsatsen/aktiviteten medvirker til at øge tryghed og trivsel i boligområdet.

Baggrundenfor, at der ikke skal være mulighed for at give tilskud til drift er, at detkan udelukke muligheden for at andre boligforeninger kan søge midler tilopstart af nye boligsociale tiltag. Ved at uddele midler til nye boligsocialeindsatser og projekter vil kreative borgere blive understøttet og inspirerettil at opstarte nye projekter, som styrker boligområdets sociale- og kulturelleliv. Formålet er, at sådanne projekter efterfølgende bliver selvkørende ogadministreres af borgerne i boligområdet.

Hvisforslag 1 eller 2 vælges, foreslås kriterierne for boligsociale indsatser iRingsted Syd at være følgende;

• At formålet med indsatsen er beskrevet konkret, og der er mulighed for at evaluere effekten
• At Parkrådet, afdelingsbestyrelser og grundejerforeninger er parter i forhold til indsatserne
• At indsatserne til områdets børn og unge er med til at introducere dem til fritidstilbud,

foreningslivet og dermed med til at fremmeintegrationen af både Sdr. Parks og Ringsted Syds børn og unge

• Indsatsen medvirker til at styrke den indbyrdes forståelse og fællesskabet blandt beboerne i området
• Indsatsen medvirker til at øge tryghed og trivsel i boligområdet.

Ansøgning og status

I2017 vil der være ansøgningsfrist i januar, da administrationen har afventetden politiske beslutning, inden puljen kunne opslås. Fra 2018 vil der væreansøgningsfrist i efteråret, da boligforeningerne så kan få udbetalt detildelte midler og påbegynde deres aktiviteter allerede fra januar.Administrationen foreslår, at der hvert år i 1. kvartal vil blive fremlagt enstatusrapport vedrørende de boligsociale indsatser, som har modtaget midler åretfør, til orientering i relevante fagudvalg. 

Ingen

Vælgesforslag 1 eller 2, vil de bevillingsmæssige konsekvenser være, at der skaloverføres 150.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget hvert år fra 2017.

Vælgesforslag 3, vil der ikke værebevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationenvurderer og anbefaler, forslag 1 til fremtidig tildeling af midler tilboligsociale indsatser, da det er vigtigt fortsat at understøtte de igangsatteaktiviteter i Ringsted Syd, men også at det er muligt for andre boligforeningerat igangsætte aktiviteter i deres boligområder,

Deter administrationens vurdering, at halvdelen af puljen 150.000 kr. forsat skalunderstøtte aktiviteter og projekter for børn og unge i Ringsted Syd. Da deigangsatte aktiviteter i Ringsted Syd har positiv indflydelse og medvirker tilat understøtte relationsskabende aktiviteter i boligområdet.

Administrationenvurderer også, at det vil være hensigtsmæssigt at overflytte halvdelen afpuljen til Skolecentret, for at sikre at aktiviteterne for børn og unge iRingsted Syd kordineres med øvrige aktiviteter på børn og ungeområdet.

Endvidereer det vurderingen, at den anden halvdel 150.000 kr. skal tildeles nyeboligsociale indsatser for at sikre mulighed for udvikling af- og bæredygtigtliv i alle boligforeninger i kommunen, hvilket understøttes af de foreslåedeboligsociale kriterier.

Direktionen indstiller:

1.    atforslag 1 godkendes

2.    atder overflyttes 150.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget fra 2017 tilboligsociale indsatser i Ringsted Syd

3.    atforslag til kriterier for boligsociale indsatser godkendes.

Ad 1Udvalget anbefaler at forslag 2 godkendes

Ad 2Anbefales godkendt

Ad 3Anbefales godkendt

Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, KisserFranciska Lehnert

Ad 1 udvalgetanbefaler forslag 2

Ad 2og 3 anbefales godkendt

Anbefalerfagudvalgenes indstilling godkendt

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I henhold til Lov omklage- og erstatningsadgang § 12, stk. 5 skal Byrådet seneste 6 måneder efteroffentliggørelsen af årsberetningen, indberette om denne har givet anledningtil iværksættelse af initiativer.

Ijuli 2016 udgav det tidligere Patientombuddet, Styrelsen for Patientsikkerhed årsberetningfor 2015.(bilag 1)

Styrelsenfor Patientsikkerhed er etableret i 2015 efter en fusion af Patientombuddet ogSundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner, og arbejder for at det skal væretrygt at være patient i Danmark.

Enstor del af årsberetningen vedrører arbejdet i regionerne, og det er aleneafsnit 3 Læring i årsberetningen, som vedrører den kommunale indsats. Afsnittetindeholder rapportering af utilsigtede hændelser, samt de læringsaktiviteterder igangsættes på baggrund heraf.

I patientsikkerhedsloven(LOV nr 429 af 10/06/2003) defineres en utilsigtet hændelse, som en begivenhed,der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Hændelsen har været– eller kan blive skadevoldende (nær-hændelser). Hændelsen giver typisk enoplevelse af at ”Det burde ikke være sket” – ”Det kunne være gjort bedre” –”Det her var tæt på at gå galt”

Utilsigtedehændelser skal indberettes til sundhedsvæsenets rapporteringssystem, DanskPatientsikkerhedsdatabase (DPSD). Indberetningen kan foretages af personale,patienter og pårørende.

Forkommunernes vedkommende drejer det sig eks. om hændelser på plejecentre, i hjemmeplejen,sygeplejen, sociale botilbud og, træning.

Rapporteringenbidrager til kvalitetsudvikling i det sundhedsfaglige felt og hermed forbedretpatientsikkerhed. Rapportering af utilsigtede hændelser er ikke en klagevej.

Databasengiver kommunen et datagrundlag om patientsikkerhedsmæssige problemstillingersom løbende vil blive brugt til kommunal og lokal opmærksomhed på læring,forbedring og udviklingsmæssige tiltag.

Indberetning af utilsigtede hændelser
På landsplan blev der i 2015 i alt rapporteret 183.445utilsigtede hændelser, det var 8.145 flere end 2014. Stigningen skyldes primærtflere rapporter fra kommunerne.  

IRingsted Kommune blev der i 2015 indberettet 1.210 hændelser, det var 64 færreend i 2014. Alle indberettede hændelser er gennemgået og drøftet med henblikpå, at skabe sikre arbejdsgange. 

Iforbindelse med rapporteringen af den utilsigtede hændelse, skalalvorlighedsgraden beskrives. Beskrivelsen tager udgangspunkt i den skade der ersket for borgeren, og ikke hvad der potentielt kunne være sket.

Derer 5 alvorlighedsgrader

• Ingen skade
• Mild: Lettere forbigående skade, som ikke kræver øget behandling eller øget plejeindsats.
• Moderat: Forbigående skade, som kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge eller øget plejeindsats
• Alvorlig: Permanent skade, som kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge eller øget plejeindsats eller andre skader, som kræver akut livreddende behandling
• Død 

Nedenstående er en opgørelsen for kommunen over antalaf hændelser og alvorlighedsgrad for 2014 og 2015.

Opgørelsenviser at størstedelen af indberetningerne ikke har medført skade, samt at derer sket et fald i antallet af alvorlige hændelser. Der er meget stor forskel påde 6 alvorlige hændelser der har været i kommunen. Hændelserne er fejl iforbindelse med:

• Medicinadministration, herunder insulingivning
• Fald på et badeværelse
• Manglende tømning af kateder
• Håndtering af tryksår. 

Derarbejdes med alle utilsigtede hændelser i et læringsperspektiv, hvor formåleter at forbedre systemer og arbejdsgange. I 2015 har der i kommunen været etsærligt fokus på følgende områder:

• Faste månedsrapport med beskrivelse af institutionens indrapporterede utilsigtede hændelser 
• Styrkelse af medicinadministrationsarbejdsgange
• Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde
• Vidensdeling på tværs af institutioner og centre i kommunen, samt i Region Sjælland
• Løbende dialog og refleksion mellem ledere og medarbejdere
• Løbende kompetenceudvikling af medarbejdere og struktureret arbejdsgange
• Let adgang til indberetning af utilsigtede hændelser

RingstedKommune har redegjort for det lokale patientsikkerhedsarbejde til det tidligerePatientombuddet for året 2015. Ledere og mellemledere af institutioner i Social-og sundheds centret har biddraget til årsberetningen På baggrund af det arbejdeder foregår løbende i læringsperspektivet, har det ikke givet anledning til ativærksætte nye initiativer.

Tilhøring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationenvurderer, at håndteringen af utilsigtede hændelser i 2015 har fulgt de gældenderetningslinjer og der er stor fokus på læringsperspektivet.

Administrationenvurderer endvidere, at fokusområderne i 2015 har medvirket til at medarbejdernehar stor opmærksomhed på utilsigtede hændelser og de omsætter fokusområdernetil konkrete udviklingsarbejde.

Detdaglige og kontinuerlige udviklingsarbejde med patientsikkerhedsindsatsenmedfører øget refleksion og læring til gavn for patientsikkerheden både ikommunen og nationalt.

Administrationenvurderer, at det arbejde der foregår med utilsigtede hændelser ilæringsperspektivet spænder bredt og har positiv effekt. Administrationenvurderer derfor, der ikke er behov for at iværksætte yderligere initiativer.

Direktionen indstiller, at årsberetningenfra Patientombuddet godkendes med bemærkning om, at den ikke har givetanledning til iværksættelse af initiativer.

Handicaprådetnoterer med tilfredshed, at der er sket et fald i antallet af moderate og alvorlige hændelser.

Anbefalesgodkendt.

Ej til stede: Niels P. Nielsen

Anbefalerdet godkendt med bemærkningen om at der fortsat er fokus på utilsigtedehændelser.

Anbefalesgodkendt

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert og Pia Fussing (suppleantLis Frederiksen)

Anbefalesgodkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Detblev i budgetaftalen for 2015 vedtaget, at kommunens socialekvalitetsstandarder for ældre, sundheds- og voksenområdet skal revideres. Idenne sag skal der tages stilling til styringsprincipper og hvilken model,kvalitetsstandarderne skal revideres på baggrund af.